托里县####矿业有限公司
2012 年工作总结
托里县####矿业有限公司
2013 年 01 月
1
2012 年，####是一个很不平凡的一年，有很多工作要做，金矿在那里？有多少？要勘探，要去找；要完成生产任务，要生产出黄金，黄金埋藏在地底下， 怎么才能开采出来？井架要改造加固，卷扬机、矿山设备等等要订购。年初雷管 炸药还没有审批下来，没有雷管炸药怎么开工？矿山要建设，开拓系统要综合考 虑，要设计合理经济。矿山建设与生产开采金矿如何互不影响？很多的问题，年 初摆在我们面前，而我们真正懂矿山建设的又有几个人？还需要招兵买马，引进 人才。
面对着这么多困难、这么多的工作要去做，公司组织架构、部门设置、必要 的管理人员还没有到位，如果我们什么事情都按部就班、循规滔距的去执行、去 做、去一步一步的履行程序，工作的效率、效果可想而知。
####要先生存，才谈得上发展，这就要求我们这些高层管理人员，必须 根据公司的现状一开始就需要采取一些特殊的方式，使工作、生产逐步走上正轨。
公司要生存、要生产、要产生稳定的效益，在现有采矿权范围内，至少要有 2 个矿山能够正常生产，能够保证满足一座选矿厂 500t/d 的生产能力,才会有较 好的效益。
面对着这些困难带着这些思考，2012 年，在￥￥￥￥的领导和指导下， ￥￥￥￥全体员工，尤其是技术、管理人员，不分白天、夜晚坚守在隔壁矿山，克 服重重困难，付出了辛勤的劳动，虽然没有完成 200kg 黄金的生产任务，但也做 出了一些可歌可泣的贡献！
1.2012 年各项指标完成情况
1、利润总额
2012 年利润总额 1,916.87 万元。
2、营业收入情况
2012 年总收入 4,591.02 万元，其中销售收入：141.02 万元 ，营业外收入
4,450.00 万元。
3、成本费用
2012 年成本费用 2,674.15 万元。其中销售成本：97.46 万元 ，销售费用3.02 万元，管理费用：423.81 万元，财务费用：415.10 万元，营业外支出 1,734.76万元。
6
4、黄金产量
销售金精粉 486.37 吨，扣除水分 83.7 吨(水分含量 17.21%)，折合干金精 粉 402.67 吨 ，金精矿金含量平均取 15.59g/，金金属 6280.74 千克。按 60-65% 返还，金金属 4010.18 千克。
尚结存约 196 吨金精矿，汞膏净重量：2569.7 克（金含量大约 1/3）。
5、探获金资源储量
@@@@@、@@@@@和￥￥￥￥ 51 号矿区勘查初步估算 332+333 金矿石量约 110 万吨，金金属量约 5484kg，金平均品位 4.95g/t。
2.2012 年计划执行情况
2.1 2012 年的目标任务
####作为￥￥￥￥向黄金开采业转型的第一个黄金采选子公司，对大元 股份非常重要，年初￥￥￥￥对#### 2012 年的生产经营情况给予厚望，下 达了完成生产黄金 200kg 的目标任务。####根据公司的实际情况，围绕着
200kg 黄金的生产任务，和公司的矿山建设、生产发展需要，制定了#### 2012 年的工作任务和目标:重点①@@@@@矿山：以地质探矿和矿山建设为重点工作, 完成地质探矿和地质报告编制、完成东井地表设施建设和 100 米井筒扩建、完成 中井井架改造、中井 21 线富矿开采（目标 200kg 金）；②选矿厂：进行试生产， 完成 5 万吨尾矿、2 万吨矿石的选矿任务，完成破碎系统改造、选矿厂增加一台 球磨机，达到 500 t/d 的生产能力；其次③完成￥￥￥￥ 51 号和@@@@@矿山地 质探矿工作，2013 年 4 月份提交地质报告；其它④对宝贝 10 号、黄粱子、萨尔 托海Ⅴ-16 号和莫合台 4 号进行普查地质工作；⑤完成其它采矿权区的初步设计 和安全预评价工作。
2.2.计划执行情况
2.2.1. @@@@@矿生产建设
1)2012 年下半年生产计划调整。原计划利用中井的三中段盲竖井采出 21 线 富矿，由于雷管炸药没有在 4 月底取得领取手续，施工受影响不能完成富 矿开采任务。针对此，7 月份后改变了原来利用竖井开采富矿方案，设计利用三中段向下施工斜井开采富矿，但从斜井施工到开采完成这包富矿预
计要 6 至 7 个月时间，出矿时间要到 2013 年。为了 2012 年能尽可能多的 生产黄金，根据三中段坑道探矿、19～23 线钻孔控制矿体情况，决定大铬 门沟的 7
生产重点转移到三中段的开拓、探矿和采矿。斜井施工了 10 余米后 于 7 月末停止施工，12 月底继续施工斜井。
根据￥￥￥￥ 8 月 8 号年中工作会议精神，2012 年 8 月 12 日￥￥￥￥召开工作会议传达￥￥￥￥年中会议精神，会议要求在年内 130 天，大 铬门沟矿要力争完成开采矿石 1.5 万吨（含副产矿石）；选矿厂要保证处理4 万吨，其中矿石 2 万吨，尾矿 2 万吨。
2)中井计划完成情况：完成了中井的井架加固改造、井筒水、电、风管路等 配套辅助设施安装、地表直径 1.6 米卷扬机安装、三中段直径 0.80 米卷扬 机安装。中井三中段坑道施工完成开拓采准巷道总进尺掘进 1083.65 米（包 括马头门、石门、穿脉、天井、联络通道等），其中开拓 708.71m(斜井 35 米)，采准 374.94m。
采矿情况：采场采下矿石 6600 吨，其中存窿矿石约 3000 多吨吨，地 表矿石 1700 吨），运往选厂矿石约 1900 吨，副产矿石约 4500 吨。
未完成采矿任务的情况及原因：
i.21 线富矿：根据 21 线富矿开采工程时间安排，炸药需要在 4 月 中旬到，后推迟到 6 月中旬，6 月 28 日才正式开工，影响生产进 度 2 个月多。这样根据施工计划出矿要到 2013 年了，因此没有实 施开采富矿的工程及开采富矿计划。
ii. 调整的计划未完成原因：一、是中井提升能力有限，每天只能提 升约 150 吨（含毛石），矿石不到 100 吨/天；二、是三中段坑道 探矿未进行，地质资料显示金矿体形态、金品位变化大，且平均 金品位低；三、是施工中工程进度没有预计的快。
3)矿山建设规划和有关设计：@@@@@初步设计生产能力 50t/d，设计开采 范围为 565m～525m，矿山建设期到 2013 年的 3 月份。按照这样的设计、 建设、验收后，显然根本满足不了####的发展要求。考虑####的 生产要有一定的规模和经济效益，结合矿山现状和公司 2012 年的生产要求， 做了以下工作：
i.整体设计了@@@@@矿的开拓系统。根据 2011 年度的探矿情况，规划设计确定以东井（17 线东）为主提升井，设计提升能力 350t/d，中井（21 线）为辅井临时生产之用，设计提升能力 150t/d，井筒延深至 350 米标高（地表以下 350 米）。今后根据探矿情况，在 31 线以西设计一口 竖井，最终形成中井进风， 8
两翼对角式抽风的通风系统。
这个设计思路，2013 年 1 月 11 日，在乌鲁木齐聘请了新疆有色二位采矿专家，由公司主要技术人员及高管参加，再次进行了论证，得到了肯定。
完成情况：@@@@@矿的整体开拓系统和设计部门进行了充分沟通， 达成基本一致意见。
计划待@@@@@储量报告经新疆国土资源部门评审、备案通过后， 变更采矿权的开采深度、规模。
ii.延深中、东井的坑道探矿设计。目的：一是因初步设计与矿山实际 情况不符，竖井延深至 525 米标高没有任何意思，必须一次性延深至少 至 350 米标高（地表以下 350 米）；二是借坑道探矿工作，提前延深东、 中井至 350 米标高（地表以下 350 米），为矿山提前形成生产提升能力争 取时间。
完成情况：坑道探矿设计完成并经新疆安全生产监督管理局评审通 过。中、东井延深施工合法符合程序。
iii.东井建设。计划完成施工图设计、井架制作安装、卷扬机安装、卷 扬机房建设、东井 100 米扩建工作及锁扣。
完成情况：完成施工图设计、井架制作安装、卷扬机基础建设、东 井 100 米清理工作。
未完成工作及原因：卷扬机房建设、卷扬机安装、井筒保暖建设、 井筒锁扣、竖井 100 米扩建（2012 年计划完成）。9 月低受资金影响东井 建设停止。
2.2.2. 地质勘查工作
完成@@@@@、@@@@@和￥￥￥￥ 51 号详查地质工作，累计完成钻探 130 孔，进尺 27738.43 米。各矿区完成探矿工作量详见表 1。@@@@@、@@@@@和￥￥￥￥ 51 号预计勘查获得金资源储量 332+333 矿石量 110 万吨，金金属量 5484kg， 金平均品位 4.95g/t，详见表 2。
9
表 1
表 2 2012 年度地质勘查完成探矿工作量
初步估算三个矿区勘查资源储量 @@@@@金矿详查计划范围:
2012 年计划完成勘查范围：11～45 线（走向长约 700 米），控制深度地表以 下 400～500 米，钻探工作量 15000 米(2011 年完成 7110 米，2012 年计划 8000 米)。原计划 7 月底完成野外工作，10 月底提交地质报告送审稿。提交金资源储 量 4～5 吨。
变更勘查范围：15～35 线（走向长约 360 米），控制深度地表以下 350 米以 内，钻探任务约 10000 米（2012 年计划变更为 5000 米）。计划 11 月中旬完成野 外工作，12 月底或 2013 年元月初提交资源储量核实报告送审稿。预计可探获
332+333 金矿石量 50 万吨，金金属量 3000kg，金平均品位 6 g/t。 变更勘查范围原因：受资金影响，一、勘查工作范围大需要支付的资金短缺；
1
二、由于 2011 年度勘探资金没有及时支付给勘查单位，勘查单位迟迟未能开工，
也影响了勘查。最终只能缩小勘查范围。
2.2.3. 选矿厂
选矿厂的实际生产能力 350 t/d。按计划完成选矿厂的维、检修，破碎系统 改造，试生产。
1)尾矿再选试生产情况
时间 5 月 28 日～9 月 26 日，共 4 个月 120 天，其中开车时间 93 天， 停车时间 27 天（停电影响 7 天、设备维修 20 天）。
处理原矿约 1675 吨，尾矿 31655 吨，合计 33300 吨，原矿平均品位 0.56g/t， 生产金精矿 526 吨。汞膏净重量：2569.7 克（含金月 1/3）。
通过试生产培训了选矿工人、检验了设备运行状况和选厂实际处理 能力。
2)原矿选矿生产情况
时间 11 月 18 日～12 月 15 日，共 28 天。
处理矿石 7023 吨，生产金精矿约 147 吨，含金量在 30～35g/t，黄 金约 5kg，金回收约 80%。
3)破碎系统改造 选厂破碎系统一破、二破不相匹配，且一破基础松动，随时可能会停产影响选厂生产，二破设备已经损坏。 公司根据选厂实际情况测算并考察、对比有关选厂，认真分析、研究，决定将原来的破碎系统主要设备撤除，新增两台美卓矿机(天津)有 限公司进口破碎机，一台 C80 Jaw Crusher 颚式破碎机，一台 GP100 型 圆锥破碎机。破碎系统经改造后，降低了综合单位指标，设备运行稳定， 处理能力较大，按 15 小时/天运行，处理能力可达 700 吨/日，为将来 扩产留有余地。
未完成工作：如果扩产到 500 t/d规模，需要增加一台MQG2436 型球磨 机，5 槽BSK-4m3浮选机，其它配套设备。
选矿厂 5 月 28 日试生产，9 月 26 日停产，11 月 18 日重新开工生产，12 月15 日停产。
2.2.4.四个矿山初设和安全预评价
国土资源部门明确：矿山不生产、没有安全生产许可证，采矿权只允许延续 一次,延续了矿权但采矿证押在国土资源厅，待取得安全生产许可证方可取回。 11
委托相关单位对宝贝 10 号、黄粱子、@@@@@和￥￥￥￥ 51 号进行了矿山初步设 计和安全预评价工作。
完成情况：宝贝 10 号已经通过新疆安监局评审。@@@@@矿待取得采矿权 证后方可以申请审查初步设计和安全预评价。
其它待审查中。
2.2.5.未完成或实施的工作
1)电力增容
目前公司电力容量为 1000KVA，选厂按 350t/d 规模需要电力 800KVA，加上 生活用电负荷达 1000KVA。@@@@@目前电力容量 315KVA，@@@@@电力容量
200KVA，￥￥￥￥ 51 号 315KVA。如果矿山要投入生产，按照现在矿山安全生产要 求及矿山实际需要，@@@@@需要电力负荷 800KVA，@@@@@需要电力负荷
400KVA，￥￥￥￥ 51 号需要电力负荷 630KVA，目前电力负荷显然满足不了选厂和 @@@@@同时生产需要。如表 3。
经过与当地政府的沟通协调，目前地方政府有关部门已经答应给####增 容 2000KVA，随时可以办理铺线。
2)￥￥￥￥、@@@@@炸药库建设 ####要想生产稳定、持续、健康的发展，只有一个@@@@@矿显然很难满足这样的要求，因此在 2012 年初公司就计划要加强@@@@@和￥￥￥￥ 51 号矿山的详查地质探矿工作，同时提出要着手准备建设@@@@@和￥￥￥￥的炸药库。目前这两个矿山炸药库建设没有落实。 3.人力资源工作
1)人员培训工作。年初完成了爆破器材四大员培训：爆破骨干人员 2 人（自 治区培训），库管 2 人、安全员 2 人、保卫 9 人；特殊工种培训；公司负 责人安全培训：3 人；全员培训：完成了由托里县安监局组织的矿山全员 培训。公司
12
每次招聘、增加人员，安全监督部都负责进行了员工上岗前 的培训工作。
2)积极引进人才，加强公司人才队伍建设。 招聘引进了地质、采矿、选矿、维修和懂得矿山管理、有实践经验的专业技术人员等共 12 人。其中选矿工程师 2 人，选矿技师 1 人，地质 工程师 1 人，地质助工 1 人，地质中专毕业生 1 人，采矿工程师 2 人， 测量工程师 1 人，测量技术员 1 人，设备、电气维修技术员 2 人。
表 世 峰 公 司 工 程 技 术 人 员
工程技术人员离职情况：自动离职的地质工程师 1 人、采矿工程师 1 人（原 因试用期到没有及时加薪），自动离职选矿技师 1 人，自动离职地质助工 1 人（薪 资达不到要求），自动离职测量工程师 1 人，自动离职地质中专毕业生 1 人，自动离职电气助工 1 人，辞退地质工程师 1 人（双节休假），共计 8 人。
显然这些工程技术人员的离职，给公司的正常生产和今后的发展带来影响。 目前公司的工程技术人员：地质工程师（含高工）3 人，地质技术员 2 人，
采矿工程师 2 人，选矿工程师 2 人，化验工程师 1 人，测量助工 1 人，维修 4 人， 安全专员 1 人，共 16 人。
目前公司的工程技术人员满足不了公司的生产需要，而且可能存在队伍的 不稳定性。
公司要生产、要发展，没有与其生产、发展相匹配的工程专业技术人员、管 理人员，恐怕很难。因此，还需要通过不同渠道、途径，大量引进、招聘各类矿 业专业技术人才，形成一个稳定的专业技术管理队伍。形成人才的引进与退出机 制。
4.融资工作
公司先后联系了工商银行、交通银行、中国银行、农业银行、农 村信用社、广发银行、兴业银行、昆仑银行等各家银行在新疆的支行或分行。
工商银行：融资工作开展了近一年时间，因矿山可研报告、环评 报告等重要材料需要厅级的批复，我公司没有取得，目前暂停融资工作， 保持联系。
交通银行：融资工作开展 4 个月，银行取证的材料基本齐全，等 待上会审批 。
先以@@@为项目申请贷款，评估值 5300 万元并经银行风险评 估组通过，银行能审批的金额范围 2000—2600 万元之间。贷款审批的权限在新疆分行，预计 13
2013 年 1 月上旬上会，如果上会通过，贷款春节前能到位 。
5.办公室住房建设
公司计划在选厂外围建设公司职工生活区，能满足 100 人的生活需要，把选 厂大院内做为员工办公区。今年共完成房屋建设面积约 864 平米，其中：@@@@@完成办公、住房建设450 平米，中井卷扬机房、发电机房、空压机房等建设面积约 116 平米；选厂完 成职工宿舍建设面积 330 平米，选厂维修车间、材料库房面积约 84 平米。
6.制度建设
1)建立健全了公司安全生产规章制度、安全生产责任制，形成了安全生产 制度体系，2012 年 4 月份通过了安全生产监督部门的验收；
2)初步制定了各职能部门工作职责、各部门负责人岗位职责、工程师岗位 职责等。
3)在￥￥￥￥的指导下，初步形成了公司的内控制度，规范、完善各项管 理制度、岗位职责。
7.存在的问题和困难
2012 年公司各矿山还处在以找矿、探矿为主要阶段，仅仅@@@@@ 2011 年 的探矿效果可以，2012 年才能够开始矿山建设。公司一边在组建、招聘人员， 一边着手矿山建设，一边还要想方设法生产黄金，工作中难免也存在着一些问题 和困难，具体表现在以下几个方面：
1)公司的管理、技术人员不足 公司的组织架构、部门虽然设置，但相应的人员配置没有到位，技术管理人才难以引进。主要原因，一是矿山偏僻，公司刚刚涉入矿业，一些从事矿业多年 的技术管理人员不了解公司将来的发展，不愿意轻易进入公司；二是公司有的领 导对矿山企业不了解，不愿意付出与市场相符的矿业人员应有的薪酬，人才引进、 招聘困难。我们是一个新型矿业公司，没有吸引力的薪酬、福利等，一般人是不 愿意进入的，人才进出频繁。
正是因为公司的组织、部门没有配备健全，技术管理人才不足，人员不到位， 造成了工作上粗放，不够细节、缜密，难免出现一些问题，不符合一个严谨规范 的公司要求。
公司需要积极引进有矿山管理经验的技术、管理人员，要留住人员，形成人 才的引进、激励机制。
14
2)还没有形成一支有效的组织管理和技术团队
公司矿权多，需要开展地质找矿、探矿工作，矿山恢复生产有很多手续要办、材料、资料要准备，要做的事情很多，没有做够的人员，没有相应的职能部门协 调、配合，很难顺利的做好。
团队的建设，人才的引进，要注重人的素质、品德、技能、潜能、经验、学 历、健康的体魄，建立一支高素质、高技能、高境界和团结的员工队伍，并创造 一种自我激励、自我约束、促进优秀人才脱颖而出的机制。打造一个具有旺盛的 生命力和巨大的战斗力的团队！
3)公司的现状与生产要求的矛盾 ####自接受过来，一是资源状况不清；二是不具备任何生产条件。在这种状况下，2011 年 8 月份开始重点对@@@@@矿区开展了有针对性的地质探矿 工作，实践证明，10 个采矿权中，也只有@@@@@矿山金矿规模、品位均较好。 但离生产、采矿还是要有一个矿山建设过程。目前的现状是：一方面是要找矿； 一方面是恢复生产有许多工作要做，手续、程序需要审批、办理；第三个方面是 公司要生产、要产出黄金。而面对着这么多的事情、工作要去做，人员又严重不 做。
4)资金短缺影响矿山建设和生产进度
由于资金短缺，探矿工作受影响。@@@@@矿的探矿工作由原计划的 6 月底结束推迟到 11 月底，而且勘查范围也缩小了，影响了整个勘查计 划工作。
由于资金短缺，东井建设 9 月底停止，受影响要到 2013 年 4 月份地表 解冻以后才可以建设。
由于工程款、设计、化验费用等没有及时支付，影响了协作单位的工作 热情和工作进展。
5)工作执行力度不够 公司的工作计划、任务非常明确，工作方案也有了，但有的在实施中执行力度不够，有的人工作责任心不强，工作不积极主动，工作更没有创造性；客观上公司管理人员有限，有限的工作人员疲于多头事务之中。
6)有些人对公司的意识不强，存在理念差异 公司是一个有着各种规章制度的一个组织，有的人没有或者说缺乏这样一个概念，需要公司组织培训，以适应公司的要求。我们的管理人员对公司的管理也存在着差异，需要形成一个统一的公司管理理念。制度是人定的，人是活的，制度要靠人自觉的去遵照执行。
7)存在着员工岗位技能与薪酬不匹配 公司存在着同岗不同酬，岗位、职责与 15
薪酬不符，薪酬与岗位、能力不符等，这些都需要公司逐步的建立健全公司的薪酬体系，同时也要制定出相应的考核、考评制度。
8)成本核算不够精确 主要是选场电费的问题，选场没有独立的电表，计算选场成本时，电费主要靠估计，导致成本不够精确。已督促选场和相关部门，2013 年选场运转前必需 安装电表。今后要加强公司的整个成本核算。
16