前言

各位经理、各位员工：

大家上午好！

律回春晖渐、万象始更新。我们告别了成绩斐然的20xx年，迎来了充满希望的20xx年。在这辞旧迎新、普天同庆之际，我怀着一颗感恩的心，代表公司，向在场各位致以新年的祝福！向为公司的发展与壮大奉献了辛苦与聪明的全体员工，致以最诚挚的问候与祝愿！向在后面默默支持与理解你们的各位家属表达最衷心的敬佩和感激！

回首即将过去的20xx年，我们思绪万千，感触颇深。20xx年是集团公司自成立以来经营总量大幅度提升的一年，也是公司内部管理逐步走向规范化和制度化的一年。 回顾这一年的公司发展历程，我深深感到企业之蓬勃发展的朝气，公司同仁之拼搏的精神。20xx年到来的钟声即将敲响，在钟声来临之前，我代表公司做20xx年的总结报告。现将20xx年年终工作总结以及20xx年初步工作计划报告如下：

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一、20xx年的工作回顾

回顾一年来的工作，值得肯定的成绩主要有：

（一）、生产经营成绩斐然。

20xx年完成贴膏生产****件，较去年同期增长***%，实现贴膏销售收入****万元，较去年同期增长**%；销售商品房**套，销售金额**。上缴利税****万。由此可以看出，20xx年经济总量和经营规模呈现出高速递增的运营态势，公司的经济实力大大增强，为集团公司进一步的发展奠定了良好的经济基础。

（二）、销售体系建设稳步推进。

20xx年公司调整了销售策略，加大自主招商体系建设的投入，在厂部成立煜和堂招商部，皇圣堂招商部、海旭招商部、康民招商部成功搬迁到济南万达广场高档办公楼，扩大了自主招商的规模。自主招商公司产品品种也不断增加，新增产品30多个，丰富了产品品种，完善了产品链。紧追市场潮流，建立康民、海旭、皇圣堂、煜和堂淘宝网络销售平台，逐步加大网络推广投入，扩大电子商务队伍，完善销售网络。虽然竞争的激烈增加了产品推广的难度，但各招商部门群策群力，见缝插针，不断扩大产品销售空间，对全国重点市场进行布点，扩大了公司产品在全国的覆盖率，提高了公司产品销售的利润。

（三）教育培训模式新颖扎实。

20xx年，公司围绕“为需所学、为用所学”的指导思想，本着“以人为本”的理念，多渠道、多层次的开展教育培训工作。在参加教育人数、培训内容、培训质量、教育投入等方面都创下历年最高纪 2

录。

今年，公司员工教育培训呈现如下特点：

一是教育培训在各个层次上全面开花。对生产员工的安全培训：请来县消防部门的人员给大家做消防培训。对管理人员的专题培训：每周一到周五早晨对中高层管理人员进行管理培训。对销售人员周六周日定时业务培训。对技术人员进行外派进修学习等等；

二是走出去、请进来，教育培训方法多种多样。公司组织相关人员去北京、河南、河北、浙江等地进行实地参观学习，并多次聘请技术人员前来指导工作。

三是教育培训突破了单纯的生产管理范畴，如增加了社交礼仪等方面的专题培训，来提高人员素质。

通过培训提高了员工的基本业务技能，提高了管理人员的管理水平，提高了销售技能，提升基本素质，增强了人员的责任感，归属感。

（四）、人事制度改革成效明显。

1、部门分化，工作细化。

今年公司成立了技术部、分化了销售部门，实行分组分层管理，拉开管理梯度，提升了人员的责任感和工作的积极性，使工作更加的顺畅。

2、尊重理解员工，充分放权。

作为一名管理者，最忌“事无巨细一把抓”，看起来很忙，但却没有抓住关键，常常是顺了这头忘了那头。所以，在具体管理中，今年注重抓骨干工作，充分放权，建立定期汇报沟通制度，并每日坚持 3

写报表总结、计划。在部门内部实行全员责任习惯化，让员工参与部门管理，使员工在工作中有一种愉悦感、成就感，从而最大限度地发挥自己的潜力。

（五）、产品研发成绩显著。

在目前复杂的经济形势下，公司敏锐的感觉到，新产品的开发是我们保持增长，取得新优势的关键。因此，公司一方面加大对新产品开发的投入，积极协调与新产品开发有关的销售与技术两个部门的关系；另一方面，加强技术部人员走出去的力度和次数，多次组织他们参加外地公司，从而扩大他们的视野和思路，取长补短，开发出适合市场，剂型新颖、为消费者喜爱的产品。今年，上市泥敷膏贴、阴道填塞等一批适应市场的新品。

（六）基础建设趋于完善。

加大绿化的投入，重新种植花草树木，聘请园林工人，进行护理，使厂容厂貌得到改善，被评为市级花园式单位。装修办公楼改善办公环境，加大生产车间的地面整理，提高车间的环境标准，使车间更加的规范化，同时增进车间设备的更新和改造，提高生产效率。

总之，20xx年公司生产、销售、管理等各项工作成绩凸显，这些成绩的取得，都离不开广大员工的辛勤努力，都包含了大家的心血与汗水。在这里，我再次向公司每一位员工表示真挚的感谢！并致以亲切的问候和深深的敬意！

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二、存在的问题

20xx年，虽然我们超额完成了各项生产经营指标，但在肯定成绩的同时，我们也必须清晰的认识到，我们的工作中还存在着很多的瑕疵和不足。客观的讲，公司在长远发展方面，目前还只是一个具有一定实力和一定规模的企业，离我们追求卓越品质的企业目标还有很大的差距。从横向来看，按经济指标，公司人均工业总产值、人均利润在同行业中尚处于中下游水平；按装备资源、技术工艺手段，虽然目前部分装备瓶颈有所改善，但设备、技术条件仍然偏下，特别是在研发设计方面与各先进公司相比，仍有很大的差距。同时，公司内部存在的问题比比皆是，不容忽视。

（一）生产方面

1、产品质量仍然存在较大问题。如热疗贴温度不稳定，漏真空，远红外药片厚薄不均等问题，这些问题既增加了公司的生产经营成本，又有损公司的形象。反映出公司员工产品质量意识淡薄，专业水平不高，以及质量目标管理停留在纸面上，质量检验追溯性、真实性、完整性存在较大缺失。

2、设备管理存在较大的漏洞。自动冲切机等大型设备维修周期较长，各类小设备经常停产维修，给生产制造带来了很大的不便。除了设备的正常损耗外，最主要的原因是操作人员使用不当造成的。

3、 供货滞后。今年以来，虽然创下了历年出货量的最高纪录，但我们在生产管理上并不是无懈可击的，诸如生产调度、材料供应、部门之间配合等方面，我们都不能说完美无缺。特别是产量的不稳定， 5

供应不及时，成为我们生产管理最大的问题。

4、 管理需要进一步加强。公司的管理对比以往有所提高，但并不值得骄傲。纵观20xx年的管理，我们仍有不足，比如，员工思想工作滞后。今年公司为改善管理出台了一些措施，但调整后员工中出现一些反应，我们没有很好的把握，工作不细致、不够耐心，导致一些员工心理失衡，牢骚较多，严重影响工作。又如，生产现场管理混乱，今年以来，由于订单较多，生产压力比较重，生产部门对生产现场的管理时有松懈，在车间里，通道内、工位上，成品、半成品到处堆放，既不利于生产管理，又带来很大的安全隐患。

5、产品创新能力有待提升。产品更新换代时间太长，不能跟上市场销售步伐，新品开发的力度不够大。虽然公司的产品品种甚多但剂型不多，且剂型老态，为市场常见产品，竞争激烈，造成利润空间不大。

（二）、销售方面

1、 人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影，打游戏等现象时有发生。

2、 组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门。

3、人员短缺，后续力量缺乏。虽然公司在不停地招聘人才，在销售骨干的培养方面更不遗余力，但现今状况下，每个部门人才相对还是十分短缺。

4、方式单一。电话销售为主，电子商务力量薄弱，市场人员紧 6

缺，成为公司发展的一大瓶颈。

5、销售人员学习力度不够。销售人员主动学习的热情不高，只靠培训来学习，工作之外的时间学习主动性较差，大大制约的业务水平的提升。

6、新业务的开拓不够，业务增长小，个别业务员的工作责任心和工作计划性不强，业务能力还有待提高。

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三、20xx年工作目标和工作思路

20xx年公司的奋斗目标是：

生产总值：***

销售收入：**

利润总额：**

依据上述奋斗目标，20xx年我们需要重点抓好以下工作：

1、注重效益，实施降本增效

这是一个老生常谈的问题。在竞争异常激烈的时代，公司主要靠大规模、高质量、低成本决胜于市场。虽然我们每年都在讲，但取得的效果都不尽如人意。为此，我们必须充分认识到产品成本控制的重要性，生产、技术人员要联合起来，对成本细节一个一个推敲，对成本控制的事情要不怕麻烦，脚踏实地一件一件的做，落实降本工作的成效，拓宽产品销售的市场。

降本增效主要从几个方面来实施：首先以源头为抓手。产品研发和创新是降本的源头。新产品要贴近市场，符合客户需求。其次要加强物料采购的控制工作。采购部在采购物料时加强议价、核价、定价的管理程序。再次要控制产品生产过程中的浪费现象，不能大手大脚、毛毛糙糙，更要杜绝粗制滥造。第四要加强相关人员的责任心，成本控制是人管出来的，如果成本控制人员也是得过且过，睁一只眼闭一只眼，对成本控制中的出现的问题视而不见，那成本控制绝对是一句 8

空话。所以提高成本控制人员的素质，强化相关人员的责任心迫在眉睫。

2、注重细节，加强团队建设

公司的发展壮大需要把每个人的力量集中在一起，形成凝聚力；需要所有人都向着同一个目标迈进，形成向心力，需要所有人对从事的工作不折不扣的执行，形成执行力。公司已经为我们制定了宏伟的目标，我们必须放下包袱，注重细节，服务团队，向着既定的彼岸前进。生产方面要注意各工序之间的衔接，减少互相推诿、扯皮的现象，及时沟通，将事故扼杀在萌芽之中，对生产线进行定岗定责，杜绝简单错误和低级错误，打造标准化、规范化的生产模式，提升产品的质量和出货的准时率；技术方面要破除因循守旧的思想，积极实行走出去、请进来的方式，与市场接轨、同销售配合，增强市场嗅觉，推出技术含量高、能引领市场的产品；销售方面要用更高的标准要求自己，不光要把我们的产品实行大规模销售，更重要的是将我们的品牌打出去，在运营商中留下好的印象，形成软实力；后勤方面要从服务公司的大局出发，以服务者的心态为公司的发展提供有力的保障与支撑。整个公司人员要相互支持，相互配合，理顺关系，勇于承担责任，敢于说实话，拧成一股绳，形成一股力，扎稳集团公司的根基，树立集团公司的形象，开创集团公司的辉煌。

3、注重素质，培育人才体系

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20xx年，我们要在吸纳人才，用好人才，留住人才上面下功夫，加强人力资源管理，提升员工效率，减少用工风险。集团公司的发展需要各种不同类型的人才，要做大做强，首先必须壮大公司的团队，力争建立一支年轻化、知识化、专业化的员工队伍，要建立这样的队伍，必须做到以下几个结合：

1）外聘与培养相结合

2）品质与技能相结合

3）提拔与淘汰相结合

4）人才与企业文化相结合

4、注重管理，打造贴膏航母

管理是效益之本，是公司成长之基，是公司持续发展的保障。作为一家专业的贴膏生产销售公司，如何创造自己的特色，如何有效的形成核心竞争力，如何在激烈的竞争中发展壮大，管理就显得尤为重要。

1）完善制度，提高执行力

制度是管理的根本，是规范公司发展的基石。但长期以来形成的坏习惯使我们的有些员工甚至主管藐视制度，我行我素，这对企业发展形成了一种桎梏。不依规矩，不成方圆。要改变这种现象，公司将 10

着力完善各项规章制度，对公司的基本制度进行全方位的宣传，改变制度朝令夕改的做法，用稳定的制度来约束员工，用合理的制度来激励员工，从制度上增强员工对公司的信任度，从思想上唤起员工对制度的认同感，对企业的归属感。各级主管不仅要带头垂范，主动当好标兵，而且要带领整个团队形成合力，攻坚克难，提高工作的自觉性和能动性，增强团队的执行力。

2）加强创新，提高竞争力

创新是一个企业持续发展的源泉。说到创新，大家自然而然的想到那是技术部门的事，对自己则事不关己、高高挂起，其实创新是所有人员的义务，是公司实行管理中的必需。技术人员的产品创新是创新的重中之重，直接决定着产品的市场开发和成本控制，而其它各部门人员也要从自己工作的角度出发，想想怎样合理改变工作流程，减少时间和人力的浪费，怎样提出一种新方法减少实际工作中的资源消耗，为公司节约成本。只要对我们公司有益的，我们都可以引进来，只要对提升我们公司实力有帮助的，我们都应该勇敢的提出来，集腋成裘，聚沙成塔，一个人的力量是微弱的，但汇聚全体公司员工的力量，我们一定会乘风破浪，一往无前。

3）树立形象，提高软实力

酒香也怕巷子深，长期以来，我们的产品打不开市场，不是因为产品不行，而是宣传不够。公司要在补强硬实力的基础上，重视软实 11

力的建设：改变宣传策略，传播公司知名度；树立典型，建立模范标准；积极梳理和挖掘，倡导别具一格的企业文化，力争将朱氏集团建成一个尽人皆知、受人尊敬的大型贴膏企业。

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结尾

20xx年，憧憬20xx年， 花放梅稍生意满，春归柳苑鸟声和。挥别

一个新的重要发展时期已经到来，任务更加艰巨，形式更加严峻，需要面对更多新的挑战。集团上下要统一思想、通力协作、振奋精神、扎实工作，努力克服一切困难和风险！

辞旧迎新，我们坚定信心，面对险阻，我们势如破竹。我相信，朱氏集团人将始终以高度的责任感和饱满的工作热情为集团再创佳绩。

提前祝大家新年快乐！身体健康！阖家幸福！

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第二篇：20xx年总结报告(董事长公司年终讲话)

实事求是 明确任务

振奋精神 锐意进取

——20xx年1月8日在集团公司年度总结大会上讲话

董事长 王亚洲

同志们，朋友们：

大家上午好

兔去龙来辞旧岁，继往开来贺新春！值此新春佳节来临之际，我们欢聚一堂，共度新春佳节。我谨代表公司董事会对同志们在20xx年工作中取得的优良业绩表示热烈的祝贺！向荣获20xx年度优秀员工和优秀部门荣誉称号的同志和部门致以最热烈的祝贺！向所有辛勤工作的全体员工致以最诚挚的节日问候！并祝愿你们及家人：春节快乐，身体健康，家庭幸福，万事如意，龙年吉祥！

下面我讲几个方面的问题：

一、回顾过去总结成绩，增强发展的信心和决心 20xx年，是集团稳健经营，快速发展的一年；是勇于改革，锐意进取的一年；是硕果累累，业绩喜人的一年！全体五朵山人以务实的精神，高昂的斗志，忘我的奋斗，向严峻的市场和困难挑战，圆满地完成了集团公司下达的各项工作任务。营业收入稳步增长,利润指标超额完成；目标客户定位清晰，高端市场特点显现；服务水平保持稳定，品牌建设 - 1 -

成效显著；团队建设卓有成效，驾驭市场能力增强；基础设施计划完成，提升公司整体品质；安全经营管理到位，实现平安稳健经营；能耗总额大幅下降，节能管理再创佳绩。特别可喜的是旅游景区通过了国家AAAA级旅游景区的初验，中利公司已进行试产，集团在品牌建设的路子上又迈出了坚实的步伐。实践证明：我们自己创建和培养的这支团队是敢于挑战，勇于吃苦，善打硬仗的优秀团队，是一支经得住困难和荣辱考验的优秀团队。

20xx年我们主要做了一下几个方面的工作。

1、建立健全职能部门，完善组织架构

根据集团公司发展工作需要，相应成立了办公室、人力资源部、财务部、工程部、采购供应部，机构的设立，架构的搭建，骨干的形成，人才的配备，中坚力量的充实，使五朵山实业有限公司向集团化跨越发展迈进了坚实的步伐。

2、建立健全公司制度，传承公司企业文化

20xx年是公司的跨越发展之年，也是公司制度的建设之年。公司的快速发展和迅猛扩大，需要与之相适应的制度建设步伐跟上来，为此，去年我们总结、提炼、升华了公司九年来的文化体系，我们公司的企业文化核心内容是：集团战略目标是加速实现由主要依靠要素投入向创新驱动型发展转变，由资源粗放型向资源节约型环境友好型发展转变。集团的使命与愿景是创建具有国际品牌的五朵山道教圣地，打 - 2 -

造引领中国非金属材料领域的中国钙都。集团价值观是诚信务实、协作创新、拼博奉献、善念感恩、公平分享。公司董事会经过科学规划制定的三步走战略是：第一步，五朵山实业集团立足南阳盆地，实现了发展了历史上第一次飞跃，百年的基业初步奠定；第二步，到20xx年五朵山实业集团占领中原，自古以来得中原者得天下，由中小型公司向中大型公司过渡，实现公司发展历史上第二次飞跃；第三步，到20xx年，业务范围覆盖全国、走向全球，公司完成股票上市。最终实现向资本经营和集团化为目标的第三次飞跃。企业目标是打造引领中国非金属材料领域的中国钙都，创建具有国际品牌的五朵山道教圣地。五朵山人的主流文化是白领阶层文化。使员工能够拥有优厚的福利、高尚的品格、健康的体魄、美满的家庭、充足的休闲时间。要建员工花园式新生活广场、要建员工教育培训中心、要建员工医疗保健服务中心、要让每一位员工都是股东成为真正的主人。五朵山人的目标是经过10—20年的奋斗，五朵山将成为一流的综合性实业集团，五朵山人坚信这个宏伟的目标一定能够实现。五朵山人坚信美好的明天，在展望未来的同时，把自己的理念和行动融入二十一世纪小康生活及正在崛起的中产阶级，实现五朵山人的理想和追求。

这样公司以成熟的思想、前瞻性的纲领、健全的制度，来指导和引领大家的思想和行动，从而加强了企业文化的宣 - 3 -

传、学习和传承。公司的制度建设基本完善，基础管理工作上了一个新台阶。

3、加强职工培训，提高员工素质

企业的发展需要高素质的员工队伍，培训是提升员工工作能力和技能的有效途径，一是加强了员工的入职培训，使新员工充分了解了公司的规章制度、劳动安全、环境保护、岗位职责、员工权益及工资福利状况等内容。二是进行了在职员工的培训，采取了“请进来，送出去” 多渠道的方法，强化培训效果。如与南召县农业局培训学校合作，开展了为期一周的专业能力素质、职业技能、服务礼仪、阳光心态、卓越之道、安全卫生等方面的培训；邀请郑州新思维培训公司的专家学者来公司对全体员工进行了卓越绩效管理知识培训；全年共培训134人次，使职工队伍的整体素质得到了提高。

4、提高员工福利，增强企业吸引力

公司在谋求快速发展的同时，始终把“以人为本”的核心理念融入到工作的方方面面当中，紧贴民意，充分考虑员工的需求，注重提高员工福利。根据董事会决议，20xx年我们不断完善员工福利待遇，如员工节假日及生日福利待遇，统一部门工装，对任职满一年的员工享受工龄补助，新进员工享受一次全方位公费体检，给员工购买责任险、人身意外 - 4 -

伤害险、工伤医疗险，加强了员工福利待遇建设，保障了员工的劳动权益。

5、品牌与形象并举，荣誉与桂冠齐聚

五朵山景区先后获得了“市文明景区”、“县长质量奖”、“省级标准化服务示范单位”、“三星级饭店”、“青年文明号”等荣誉，同时景区申报国家AAAA级景区已通过初步验收，五朵山已成为南阳市知名品牌。

公司倾力打造的重质碳酸钙工业园区也获得了国家无机盐协会颁发的“国家重质碳酸钙产业基地”、河南省高新技术产业特色产业基地、河南省知名品牌、南阳市特色产业推广示范点、南阳市民营科技企业等荣誉称号，公司拟建设的河南省碳酸钙检测中心、河南省碳酸钙研发中心已获得省厅批文。

6、热心公益，提升企业形象

公司在经营成效显著、助推县域经济发展的同时，不忘社会责任，积极投入到社会公益事业当中，先后举办了“省剧团送戏下乡活动”、“欢乐中原行走进五朵山”、“中秋团圆活动五朵山大型户外帐篷节”等活动，积极参与了“希望工程——温情暖冬”捐赠善举,并先后为多名贫困大学生捐资助学，通过这些公益活动，得到了社会上肯定和赞誉，公司在南召乃至南阳市的影响力、公信力得到大幅提升。

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7、克难攻坚，创新发展

20xx年，我们公司在县委县政府的大力支持下，经过多次外出考察，足迹遍布全国各地，进行多次市场调研和科学论证，依托南召县得天独厚的方解石资源优势，与白土岗镇、四棵树乡、板山坪镇采取联合的“3+1”模式，入驻南召县产业集聚区，组建了南召县非金属新型材料园区，成立了河南淯城投资有限公司、河南中利精细化工有限公司。我们发展愚公移山精神，开山辟地、克难攻坚，搬走了几座山坡，填平了几个四五十米深的沟壑，总挖填方300多万立方米，修整平地500余亩，总耗资3000多万元，当初的一片荒山俨然已变成一座座现代化的厂房。穆市长在参观钙业园区，走进中利公司车间时，高度赞扬我们的发展模式，评价我们在南阳市17个产业集聚区中，我们是入驻南召产业集聚区最晚，但建设速度最快，规模最大，投资最多，起点最高的企业。说句实在话，当初我自己也没想到在如此短的时间内建成了一座现代化的厂房，亚洲地区最先进的碳酸钙粉体深加工企业在南召诞生了。大家知道我们南召的整体工业水平是相当落后的，原来是靠捋树叶、砸石子、锯石板、磨石粉发展经济的。虽说目前，南召已有60多家小型钙粉厂，但不成规模、不上档次仍处于低值易耗粗加工阶段。而我们五朵山公司审时度势，跳出仅仅发展旅游业的单一圈子，投入巨资创新地走出了资源整合、强强合作的发展模式，将改变 - 6 -

南召县工业无大型高科技企业的历史，支撑起南召县工业发展的一片蓝天。

8、夯实基础，备足发展后劲

20xx年是我们五朵山公司经营转型的一年，也是公司迈向集团化跨越发展的一年，我们在20xx年各个方面的经营业绩都取得了显著地提高。20xx年我们共完成固定资产总投资

1.2亿元，

去年，旅游公司全年实现收入860万元，完成计划的102.8%，比上年同期增长53%，全年接待游客近9万人次，较上年增长25%，游客人数增加了1.65万，香社由原来的38家发展到今年的103家，增加了道教圣地的人气和口碑。景区建设在去年取得了重大进展，特别是高标准的完成了重修金顶道观、重塑祖师金身、改造金顶步道、修建服务亭与生态厕所等工程，新增遇真亭、演武场、功德林、会仙亭等景观，迎宾馆、购物中心、快餐厅、茶艺厅、星级厕所等项目建成并投入使用，项目建设共完成投资3000多万元，景区档次、形象显著提升，接待能力不断提高。

与此同时，又相继成立了河南中利精细化工有限公司、河南淯城投资有限公司。20xx年5月份在豫港澳招商洽谈会上中利公司成功与法国益瑞石集团签订了3000万美元的投资协议，形成战略合作伙伴关系。目前，中利公司建设占地58亩，投资8300多万元，超细碳酸钙年产10万吨生产线已建 - 7 -

成并于20xx年11月初投产，争取20xx年4月第二条生产线投入生产，第三、四条生产线力争20xx年底投产。今年我们在中利公司建设上投入了大量的人力、物力和财力。一是高薪聘请专业人才加盟；二是组建高素质的职工队伍，连续几次到南阳大专院校招聘相关专业人才；三是加大资金投入力度，加快了基础设施建设和生产设备的组建安装；四是提前工期进入试生产阶段，20xx年中原钙业相继为中利供应矿石2312.5吨，目前已生产800目产品941.25吨。

二、查找不足、正视问题，认清我们企业发展的形势

20xx年，我们各项工作虽然取得了较好的成绩，但仔细分析、认真查找，仍有少许不尽人意的地方，主要表现在：

1、人力资源不够稳定，人才队伍比例失衡

目前，我公司现有员工162人，其中男性员工115人，女性员工47人，其中本科学历11人，占总人数的6.8%，大专学历40人，占总人数的24.7%，中专学历的员工18人，占总人数的11.1%，高中以下学历93人，占总人数的57.4%。以上数字表明，我们现阶段职工队伍的学历层次有待提升。

20xx年全年共招聘134名员工，目前在岗81人，离职53人，员工稳定率仅达68.7%，为此，稳定职工队伍是我们今后必须重视的工作。

2、专业人才仍较匮乏，管理水平仍待提升

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激烈的市场竞争，亟待一批专业人才去驾驭市场、化解风险。目前我公司拥有高级职称4人，占员工总数的2.46%，中级职称7人，占总人数的4.3%，初级职称2人，占员工总数

1.2%,技工32人，占总人数的16.75%，所以要求我们必须全员学习，掌握各种知识提升专业技能。少数员工责任意识和工作能力不强，办事效率低下，缺乏职业生涯规划，没有看清公司发展方向，处于盲从状态；部分管理者思想浮躁，没有耐心，在公司管理中不能晓之以理动之以情。

3、营销观念较滞后，营销措施不够得力

虽然我们在市场营销上有一定的基础，也有一定的客户群，但与公司的快速发展不相适应，我们必须学习他人、创新自我，抱残守缺，固步自封不是我们的作风，必须占领市场，吸引客人。为此，一要打造出一支业务精通、熟练掌握营销策略并具有一定社交能力和市场开拓力的骨干营销队伍。二要强力开拓营销市场，做好营销策划工作，开辟市场领域，建立市场网络体系。

4、各项费用及成本增加较快

根据公司的发展规划，20xx年是公司在人力、物力、财力等方面投资较大的一年，因此，财务成本增长较快，20xx年各项费用支出1526.4万元，较上年同期增加支出610.1万元，同比增加66.6%。

三、20xx年发展规划及具体计划任务

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根据集团公司确立的三步走战略，其第二步战略是在立足南阳市场的基础上2012—20xx年进军中原、叫响河南，因此，这五年是奠定基础，夯实根基之年。

20xx年要编制出集团五年科学发展规划，并刻不容缓地的制定出20xx年详实地、科学地、有根据地、可遵循地计划及目标。

（一）瞄准五个战略规划不放松

1、安全管理战略

安全大于天，安全是成本，安全是生命，安全是效益，安全是幸福指数，要常做人机合一、安全演练。企业营运离不开人、机、料、发、环几大方面。强化管理夯实基础是关键，无论企业处于何种发展水平、何种发展阶段，基础管理一日不可忽视。对于安全管理要有一套科学地的管理机制和体制，制定安全生产目标责任制，落实奖惩制度，促进安全管理。不能只顾经营忽视安全，重大事故要对责任人实行一票否决制。坚持常抓不懈，建立长效防范机制，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。

2、人才培训战略：采取“外引内联”的方针吸引一批外部人才加盟，培养一批忠诚于公司的精英团队，并打造和储备一批高素质人才队伍，为集团跨越发展注入生机。要更新观念，解放思想。充分认知培训是员工最大的福利，是企业廉价的投资，靠别人不行只有自己培训，培训就是“造血” - 10 -

是企业永续经营的不二法宝。

3、市场营销战略：我们的竞争策略是不求最大，但求最好，只有最好才能最强。根据市场竞争策略，我们要创新营销模式，在传统营销的基础上分析市场需求，借鉴非同业营销模式。他山之石可以攻玉，创造个性化营销、区域性营销策略，全面差异化营销策略，只有这样让营销与市场无缝对接，才能使营销处于企业发展的龙头地位，真正成为企业发展的核动力。没有营销就没有企业发展的基础，要强化营销，各分公司要建一支能征善战的属于自己的营销队伍，懂市场、会策划、善营销。

4、成本控制战略：企业无外“人、财、物、产、供、销”六要素，但必须先有定员、定费、经营、运行详细计划，这样才能使成本加以控制。否则，没有编制计划，成本不可控，要确立“成本控制年”。

5、文化发展战略：文化是纲领，是旗臶，一支有战斗力的团队需要文化信仰，文化传承，企业时刻不忘打造健全完善文化体系，让文化持续不断地成为企业发展永不枯竭的动力。

（二）落实计划，奋力前行

根据集团公司20xx年五大发展战略规划，各公司各部门要具体落实以下计划。

1、旅游公司：

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经营理念是：“山水与道教相依，自然与文化共存”，强化营销企划方案，创新营销是龙头。

① 基础设施建设计划；

② 迎宾馆营销管理计划（会议接待计划、开辟高端会所计划）；

③ 购物中心商品定位充实计划及茶艺中心运营方案； ④ 拓展训练中心建设计划；

⑤ 索道上下站房及候乘室修建计划；

⑥ 山门及停车场修建计划；

⑦ 五朵仙庄使用计划；

⑧ 划区域营销计划（月度、季度、年度营销方案）； ⑨ 道教文化建设（道教学院建设、开辟养生谷）； ⑩ 国家AAAA级验收；

2、中利公司：

经营理念是：“资源与项目并举，产品与产业共伸” ，紧紧围绕“起点高端，立足长远，技术创新，产品研发”十六字方针去经营。

① 一期工程第二条生产线安装计划；

② “三个中心”建设计划（河南省碳酸钙检测、研发、服务中心）；

③ 新产品系列研发计划；

④ 二期工程厂房建设计划；

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⑤ 组建营销团队，制定营销方案的计划；

3、中原钙业公司

经营理念是：“依托资源优势，确保原料供应”。 ①环评、矿权等手续办理；

②地表附属物补偿计划；

③矿口科学开采计划；

④矿石供应及销售计划；

（三）团结协作、给力一线

20xx年度确立了“安全管理年”、“责任落实年”，在此巩固提高的基础上，20xx年集团确立为“成本控制年”，随着集团的跨越发展，杜绝“跑、冒、滴、漏”，控成本、降费用，节能降耗已成当务之急。

（四）集团五大部门主要工作：

1、办公室

① 继续以十六字方针为指导：“服务保障、管理监督、协调沟通、执行高效”、强化监管和项目申报工作；

② 随着公司的发展不断完善公司制度，规范公司管理，加大企业文化和企业宣传工作

③ 做好各部门的沟通协作和主导工作，实现无缝对接，达到闭环管理的目的；

④ 遵守现有车辆管理制度，加强车辆管理工作，提倡安全为上、节约成本；

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⑤ 建立集团网站，实现网络化办公；

⑥ 立足全局，着眼未来做好参谋和助手，在集团公司经营管理中为领导科学性、前瞻性的决策提供有力的支持。

2、人力资源部

① 建立健全长效培训机制，强化员工培训，提高员工素质；

② 加大招聘力度，做好公司人才储备工作；

③ 做好绩效考核工作，随着绩效考核的实施找出实不足，尽快改进完善；

④ 严格执行进人、用人、培训、考评、奖惩、提贬、淘汰的用人机制；

⑤ 签订员工劳动合同，做好员工人力档案建设工作； ⑥ 健全完善员工保障、薪酬、福利待遇等工作。

3、工程部

① 强化优质、高效、安全，做好工程监理、验收工作 ② 抓好工程承建方、合同、图纸和工程等信息资料的档案建设。

③ 做好工程预算造价工作

④了解相关的法律法规，学习相关专业知识，提高业务技能。

4、财务部

①抓好财务预算、决算、审计、成本和监督等管理； - 14 -

② 杜绝白条入账，规范审批程序

③ 做好月报季报年报，做好成本核算及风险管控 ④ 做好资金的预测、协调，合理分配使用资金，一句话，把有限资金用好用活，做好重大经济活动的财务分析，为公司科学决策提供财务支持。

5、采购供应部

① 了解市场行情，建立网络供应；

② 严把质量、价格关，做到货比三家，确立“谁采购，谁负责”的制度；

③抓好采购档案管理、严格执行公司采购流程、盘点造册公司固定资产；

④ 提高业务素质和专业技能，建立一支精业、敬业，廉洁高效的采购队伍。

（五）加强节约型企业建设，不断提高企业竞争实力

要以创建节约型企业为出发点，降本提效。节能降耗工作不仅是提高企业核心竞争力的重要举措，同时也是提高企业自主创新能力，转变经济增长方式的必然要求。因此，我们一定要下大力气抓好节约型企业建设，坚持把节能降耗工作摆在突出位臵，推进节能降耗工作的有效开展。要坚持开展“五小”活动，倡导小改革、小改造、小创造、小建议、小发明。各生产部门要进一步加强技术进步、技术革新工作，不断提升装备水平，优化生产加工工艺，提高生产效率，努 - 15 -

力降低生产成本。各公司、各部门要严格控制成本支出，精打细算，方方面面精细化管理，从细节抓起，严格执行工程建设、物资采购招投标制度，加大对废旧物资的再利用，严格控制非生产性支出。要进一步完善节能降耗管理制度，建立健全节能降耗工作责任制，将节能降耗作为考核生产部门的硬性指标，制定节能降耗指标并进行考核，确立20xx年为“成本控制年”，杜绝“跑冒滴漏”，使控成本、降费用、节能降耗工作逐步实现制度化、科学化，保证节能降耗工作的健康发展。

（六）加强安全生产管理，强化安全质量培训

按照集团公司的统一安排部署，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，抓住重点，强化措施，狠抓落实，努力实现安全生产零死亡、责任零空隙、制度零缺陷、管理零漏洞的“四零”目标，为公司健康快速发展提供安全保障。

一是要加强领导，强化责任的落实。安全工作是我们工作的重中之中，新的一年我们一定要把安全工作放在首位，时时抓，天天抓，做到警示高悬，警钟长鸣，居安思危，常抓不懈。要坚持“谁主管、谁负责”的原则，对因防范不力、管理不严而发生责任事故的部门，加大惩处和责任追究力度，并按照安全质量风险抵押金制度及有关管理办法，对事故部门和直接责任人给予严厉处罚，确保各项安全措施落到实处。

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二是要进一步完善安全生产事故应急救援预案。适时组织各生产部门开展一次安全生产事故应急救援演练活动，不断提高全体员工的安全防范意识和自身的安全素质，提高事故应急救援能力，有效预防、及时控制和消除安全生产事故的危害，防止出现思想松懈、突击生产、无视安全生产的情况，杜绝为赶工期、赶进度而违章指挥、违章作业和冒险蛮干的错误做法，减少意外事故发生的机率。

三是强化安全质量培训。各公司、各部门要按照年度员工培训计划要求，认真落实和组织好各类培训。要充分利用自身优势，组织现场培训及岗位练兵活动，注重现场实践，不断提高员工生产技能、安全意识和技术水平。利用“安全月”、节庆等活动，组织开展形式多样、生动丰富的安全质量文化活动，向职工宣传先进的安全质量理念，培养正确的安全质量价值观，唱响“安全第一，预防为主”的主旋律。以安全培训和技能培训为着力点，提高职工队伍的整体文化素质，确保安全生产事故为零目标的实现。

（七）20xx年重点项目建设

1、旅游公司

工程计划投资3800万，主要包括索道上下站的扩建及候乘室的新建、环线公路的升级改造、暴瀑峡景点的升级改造、祖师广场的扩建改造、拓展训练中心的建造。

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2、中原钙业有限公司

20xx年矿石开采销售能力20万吨，产值1600万元。

3、中利公司

中利二期工程项目建设、第三、四条年产30万吨碳酸钙粉湿研磨全自动电控生产线的建设，总投资1.2亿元，占地58亩，销售1.75亿元，利税3750万元。

河南省碳酸钙检测、研发、服务、物流四个中心的建设，投资7000万元，占地140亩，建筑面积16000平方米。

新上项目的建设，科学规划立足长远，以研发中心、检测中心、以依托，以高科技为手段，致力于打造园区的百年产业，引领行业发展，将为“中国钙都”的早日实现打下坚实的基础。

同事们，目标已经明确，计划已经制定，发展蓝图已经会就，奋力号角已经吹响，就让我们紧紧团结在董事会周围，深入贯彻落实20xx年度科学发展规划，以更加振奋的精神、更加开阔的视野，更加务实的作风，解放思想，锐意进取，努力工作，着实行动，在董事会的正确领导下，坚定信心，迎难而上，使公司的各项工作在新一年里有一个质的飞跃。 最后我要告诉大家：口号不是目标，倡议不是管理，重点是落实；布臵不等于完成，经历不代表功劳，关键看结果。“落实”和“结果”两个关键词就是我们20xx年各项工作的主旋律。20xx年将是我们公司发展史上重要的一年，是我 - 18 -

们公司腾飞的关键一年，我相信我们公司定会向集团化这个宏伟的目标更迈进一步！我坚信我们五朵山人的明天会更美好！

谢谢大家！

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