股东会议记录

会议时间：20xx年x月x日

会议地点：xxxxx小额贷款有限责任公司

出席人员：xx，xx，xx，xx，xx，xx

会议主持人：xx

会议记录人：xx

会议主题：1. 20xx年度工作总结

2小贷系统发展的主要问题

3促进小贷系统发展的建议

4.20xx年度工作计划

会议内容：

自20xx年x月x日公司正式对外营业以来，在各位股东的领导和关怀下，在公司全体员工共同努力下，公司各项业务逐步步入正轨，现将20xx年度基本经营情况、业务发展情况等汇报如下：

xx：截止20xx年x月x日，累计发放贷款?笔。累计发放贷款?万元，本年净利润?万元，其中已结清款项?笔，未结清款项?笔，金额?万元，贷款客户确保在到期之前结清本金利息，无法结清的会按期办理展期手续。

1、农户贷款累计金额?万元，占比10.2%；

2、非农户贷款累计金额？万元，占比56.2%；

3、企业贷款累计金额？万元，占比33.6%。

Xx：公司严格按照服务“三农”的原则，贷款的投向主要用于支持农民、农业和农村经济发展，面向“三农”发放的贷款占贷款总额的80%以上；同一借款人最高限额控制在100万元以内；账面利率控制在基准利率0.9—4倍之间；

无跨区域发放贷款的情况出现，无吸收或变相吸收公众存款的情况出现。

针对小贷公司的情况，提出了几点问题：（一）未能使用人行征信系统，对贷款人信用情况缺乏了解。另外，公司无法象银行一样对发放贷款的使用情况实行跟踪监督。

（二）社会观念亟待转变。作为新生事物，许多客户一提到它就将以前的寄售行、高利贷等同起来，在他们心里，能得到银行的贷款是光荣的，而向小额贷款公司贷款则显得见不得台面，担心被同行朋友知道，这种心理也阻碍了小额贷款公司的业务的快速发展。

针对这些问题，经过商讨研究，股东xx提出：（一）上级部门要尽快统一开发、使用、推广小额贷款公司的监管软件。使监管部门做到实时监管、提高监管效率，实施信息共享。

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学习双方股东20xx年工作会议精神心得体会 双方股东20xx年工作会议，全面回顾总结了20xx年各项工作和取得的成绩，分析面临的形势和任务，以及存在的问题进行剖析和总结；并对20xx年的各项工作，进行了全面安排部署，我们进一步坚定了信心，鼓足了干劲，对争创一流，加快发展建设进一步指明了方向和目标。

做为一名党员干部，20xx年是一个新的开始，去年的一切成绩已成为过去，我们将迎接新的挑战。双方股东工作会议，为全面做好新一年的各项工作再上新台阶、再上新水平奠定了良好基础。对20xx年的安全生产、经营管理、发展建设、改革稳定、党的建设等各项工作做出了全面部署。我们也充分认识到双方股东20xx年工作会议的重大意义，把会议精神落实到安全生产管理的各项工作中去。

我们从双方股东工作会议精神，按照自己的职责，认真落实各项工作，深入查找自己工作中存在的问题，抓住重点，找准难点，认真研究制定具体有效的措施，把自己所负责的工作抓好，落实好，确保安全生产，进一步增强忧患意识和危机意识，锐意进取，扎实工作，不断学习专业技术，逐步提高自己的管理水平，提高工作效率，创新工作思路，将机电管理工作上一个新台阶。

做为一名党员干部，要有高度的政治责任感，将学习贯彻落实双方股东20xx年工作会议精神做为重点议事日程，

也做为当前和今后一个时期的一件大事来抓，坚持科学发展观，狠抓安全生产，切切实实地落实到工作中。

在新的一年里，我们要全面按照公司和煤矿的部署和安排，认真履行职责，不折不扣地完成好每一项工作，再学习、再认识、再提高。求创新，确保洗煤厂20xx年的各项指标和任务全面完成。

20xx年x月x日

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股东会议纪要

Xx公司于xx年xx月xx日在公司会议室召开了全体股东大会，公司全体股东出席了本次会议。与会股东根据公司近期发展规划就xx等有关事宜进行了研究并形成了如下一致会议意见：

1、经全体股东一致决定，将公司xx由xx增加到xx

2、本次增资扩股新增的xx万元出资，同意以下股东按以下方式出资或

（1）

（2）

（3）

3、全体股东一致同意根据本次增资扩股的内容对公司章程进行相应得修改。

股东签字生效：

内蒙古xx公司 Xx年月日

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某某有限公司第 次股东会议

会议纪要及股东决议

时间:

地点:

主持人:

出席:

列席:

议定事项

一，张某某同志就公司筹备至今财务资金流向作出详细汇报，公司由300万股本追加100万元至400万元，货币资金共有325万元已到账。费用支出总共为317.7万。公司现有标砖库存为69万块，发往三个工地的货物应收款约为8万元。

二、听取了张某某同志就前段时间的生产工作及发现的问题进行的汇报。销售上：目前公司产品主要销往三个工地，其中物流园因路况不好，路程较远已暂停供货。问题：堆场到目前为止仍没有填整到位，产品生产出来没有位置堆放，直接导致生产不能连续进行，目前在用尾矿渣和石粉进行填埋及压实。销售人员严重缺乏及产品合格证还没有落实到位。

三、张某某同志经过对宜昌市场深入调研，发现宜昌现在发泡砌块拥有更大的市场及较小的市场竞争力，因此得出发泡砌块项目是值得推行的项目。

四、与会股东经过热烈讨论，提出公司现在必须配备专业的销售团队及经理助理，以方便更好的开展工作。同时更好的与政府各部门搞好关系，为公司将来的产品销售打下良好的基础。

会议最后，全体股东一致同意关于发泡砌块项目的上马问题。

股东签字（盖章）：

20xx年5月13日

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盐城市恒固建材（矿粉）有限公司

一、年终总结大会会前准备

1、会场卫生打扫

2、水果、糖块、瓜子

4、红包、荣誉证书

二、会场纪律

会议主持人：

为了开好会、开出实效，在开会之前我首先要强调一下会议纪律：

1、请所有参会人员暂时关闭手机或调成振动状态。

2、会议期间如有紧急电话请到会议室外接听。

3、不要在会场内、外来回走动，保持会场安静、不得窃窃 私语。

下面我宣布会议正式开始。

尊敬的各位同仁：大家下午好！

今天，我们公司全体同仁济济一堂，召开职工大会，这是我们公司成立四年来的首次，也许有人会觉得不适应、不

习惯，之所以会有这样的不适应、不习惯，只能说明我们公司这样的会议开的太少了，这与现代企业的管理要求是严重的不相适应，同时也说明我们公司企业文化建设、家园文化建设没有到位。一个正规的单位、一个现代企业能少得了开会吗？所以我希望今后这样的会议要经常开，只有经常开会才能统一大家的思想，只有经常开会才能解决实际问题，只有经常开会才能集思广益、发挥集体的智慧和才干，找出一条适合公司业务发展的新路子。会议的重要性不用多说我想大家都很清楚。在此我顺便强调一下，今后我们公司各种形式的会议要制度化，比如车间晨会、周例会制度、经营形势分析会、股东会等。今天会议的主题是总结、分析公司20xx年度工作，部署20xx年度工作。具体议程有这么四项：

一、大会第一项议程，请生产厂长李德光同志将公司20xx年年度生产运行情况进行总结、分析。

二、大会第二项议程，请公司总经理周玉法同志总结、分析公司20xx年度工作，部署20xx年度工作。

三、大会第三项议程，宣读20xx年公司度优秀员工获奖名单并为获奖人员颁发奖状和奖金。

四、大会第四项议程，全体员工会餐。

下面就开始大会的第一项议程。第二项议程。第三项议程。 会议结束总结：

今天的会议的各项议程已圆满结束，李厂长总结公司20xx年度的生产运行情况，周总总结了20xx年度的工作成

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股东会决议范本：

XX有限公司股东会决议

出席会议股东：         、         、           。

列席会议新增股东：        。

根据《公司法》及公司章程，             有限公司于    年  月  日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共  人，代表公司股东  %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的  %通过。决议事项如下：

1．同意公司经营范围变更为：                。

2．同意（原股东）将占公司注册资本  %共  万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。

3．同意公司住所迁至   （具体地址）  。

4.同意公司营业执照期限延期。

5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）

6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：（签名或盖章）          新增股东：（签名或盖章）

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董事会或股东大会决议（关于借款） ：

本公司是一家合法成立并有效存续的 （有限责任公司/股份有限公司），因拟向 申请 ，为此，按本公司章程规定，于 年 月 日在召开了董事或股东会议，会议通过了以下决议：

1、同意本公司向 申请借款 ，币种人民币，金额（大写） ，借款期限 （到期日为 年 月 日）。利率 。

2、拟提供的担保方式为 （连带责任保证/抵押/质押）。

3、负责履行与 签订 的约定。

4、如本公司遇变更或其他重要事项，须及时告知 或履行相关手续，借款期限内，不损害 权利的实现。

具体借款的金额、期限、担保方式等以 同意的方案为准。 本公司股东 名，出席会议股东 名，表决同意股东 名。 本次董事或股东会议的召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定，股东签字真实、自愿、决议内容真实、合法并符合本公司章程。若有不实，由我方承担一切责任。

（公章）：

年 月 日

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