有限责任公司股东会决议范本（供变更登记时参考）

有限公司

股东会决议

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 年 月 日以 (书面或口头等)的方式通知了公司全体股东，于 年 月 日在 召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东 %的表决权。所作出决议经公司股东表决权的 %通过，符合《公司法》及公司章程的规定。决议事项如下：

一、如：一致同意 将其持有的公司 的股权转让给 ，其他股东自动放弃该股权的优先购买权。

二、如：免去 的公司职务；改选董事（执行董事）、监事；变更经营范围等等，根据具体变更事项表述。

三、一致通过公司章程修正案或修改后的公司章程（附后）。

四、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。

谨此确认，本决议内容和股东签名真实，如有虚假，愿承担相关法律责任。

股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：

年 月 日

说明：

1、公司内部股东之间转让股权的，直接表述为：“公司全体股东一致同意 将其持有的公司 的股权转给 ”即可，不需要表述“放弃优先购买权”的内容。

2、公司对外转让股权的，因公司执行董事、监事成员可能发生变化，在办理公司变更登记时应提交两份股东会决议，一份由变更前的全体股东签名（决议事项主要是股权转让、免去转让人的原公司职务）；一份由变更后的全体股东签名（决议事项主要是新董事或监事的任职以及通过章程修正案或修改后的章程）。

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公司股东会决议

XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：

XXX年XXX月XX日

股东会决议

依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：

1、

2、 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 会议通知情况及到会股东状况：

会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。

3、 会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，

董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）

4、 会议决议状况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股

东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

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有限责任公司股东会决议格式要求

一、总体格式要求：

1、使用A4规格纸打印（文字应为黑色）或书写（应当使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔）；

2、签字应当由本人使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔书写，不得打印。

3、提交的材料应当为原件（具体材料格式要求有特殊规定的除外）。材料书件有多页的，应当骑缝加盖公司印章（公司成立前，骑缝加盖单位股东之一的印章）或专用骑缝章（自备或注册窗口置备，并由被委托人签字确认）。

4、根据授权，被委托人有权修改企业自备文书内容的，材料内容可以有修改，修改后的文字应当清晰易辨认，并在修改处加盖专用修正章（自备或注册窗口置备，并由被委托人在修正文字的同行空白处或本页的空白处签字确认）。

二、具体格式要求：

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）、会议方式（根据章程规定，书信、传真、聚会）

2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东委托情况（应附委托股东签署的委托证明）、弃权情况。

3、会议主持情况：

首次会议由出资最多的股东召集和主持；

设立董事会的，一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）；

不设董事会的，一般情况由执行董事召集并主持；执行董事因特殊原因不能履行职务时，由其指定的人员主持（应附执行董事因故不能履行职务指定人员主持的委派书）；

董事长或执行董事不履行职务时，由符合公司章程规定和程序的股东选举的人员主持（股东会决议中应明确叙述董事长（执行董事）不履行职务的情况）。

4、会议决议情况：

决议按具体内容分项写，并标明项目序号；

具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东会的股东所持股份总数的比例；持反对或弃权意见的股东情况。

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《有限责任公司股东会决议》参考样本（新设立）

有限责任公司首次股东会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议性质：首次股东会会议

会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

到会股东情况：应到股东 人、实到 人。

会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：

一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。

二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人。

会议一致选举 为公司执行董事兼经理, 为公司法定代表人。

会议一致选举 为公司监事。

（全体股东签名盖章）

法人股东（盖公章，法定代表人签字）

自然人股东（签字）

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有限责任公司增资股东会决议范本

有限责任公司要完成增资手续，需要经过以下程序：

一、股东会决议：

根据《公司法》规定，有限责任公司增资需要经股东大会以三分之二以上有表决权的股东多数通过，同时修改公司章程。

股东会决议范本

AAAAA公司第X届第X次股东会决议

时间：

地点：

议题：1、增加注册资本；2、讨论通过《公司章程》修正案

主持人：

记录人：

根据《公司章程》的规定，应到股东X人,实到股东X人，代表股权100%，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和章程的要求，参加会议的股东一致通过以下决议：

1、 同意增加公司注册资本，由100万元增至400万元；

2、 同意公司增加部分的注册资本300万元，由原股东CCC以货币出资。

3、 变更后，公司注册资本为400万元人民币，各股东出资情况如下：

BBB以货币出资20万元，知识产权30万元（合计50万元），占注册资本的12.5%; CCC以货币出资320万元，占注册资本的80%;DDD以货币出资30万，占注册资本的7.5%;

4、 通过了修改后的公司章程（见附件）；

5、 其他登记事项不变。

全体股东签字：

日期：

二、办理入资手续

三、工商局办理变更登记手续

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股东(会)决议

（只有1个股东为股东决议，2个及以上股东为股东会决议） 根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。?经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。

三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。(注：第六条为选择项，请选择之一，把不选择的删除，委托代理机构请提供代理机构加盖公章的执照复印件)

全体股东签字盖章：（全部为手签）

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

【注：蓝色字体为提示内容，请删除。】

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有限公司第 届第 次股东会决议（内资） 会议时间：

会议地点：

参加会议人员：

会议议题：协商表决本公司 事宜

本次会议已于15天前通知全体股东，共 人参加，代表 %表决权，所议事项经代表 %表决权的股东通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定。

本次股东会由董事会召集，董事长主持会议，决议事项如下：

1、同意公司的注册资本由 万元，增加(减少)到 万元。本次增加(减少)的 万元，其中由原股东 增加(减少)投资 万元;原股东 增加(减少)投资 万元;新股东 增加投资 万元。

本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下： ( 1 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;

( 2 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;

( 3 ) 出资额 万元，占注册资本 % 。

以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。

股东签名(自然人股东)、盖章：

年 月 日

有限公司第 届第 次董事会决议（外资） 会议时间：

会议地点：

参会董事：

会议议题：协商表决本公司 事宜

本次会议已于10天前通知全体董事，参会董事 名占全体董事 ，所议事项经公司 名董事同意通过，占全体董事 ,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定。

本次会议由公司董事长召集并主持，决议事项如下：

1、同意公司的注册资本由 万元，增加(减少)到 万元。本次增加(减少)的 万元，其中由原股东 增加(减少)投资 万元;原股东 增加(减少)投资 万元;新股东 增加投资 万元。

本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下： ( 1 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;

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