反洗钱宣传手机短信或邮件模板及宣传横幅口号
短信模板:
尊敬的客户,您好!柳州银行股份有限公司向您温馨提示:为避免被犯罪分子利用进行洗钱,请注意以下几点:1、主动配合金融机构进行客户身份识别;2、不随意出借身份证件供他人使用;3、不随意出借账户供他人使用、替他人中转资金;4、不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境;5、不为身份不明人员代办金融业务;6、不参与提供或使用非法金融业务,如地下钱庄。
柳州银行
邮件模板:
尊敬的客户,您好!根据《反洗钱法》相关规定,反洗钱宣传工作是证券公司必须履行的一项义务,华泰证券股份有限公司向您温馨提示:洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往镜外等。
我国《刑法》第一百九十一条规定了与“洗钱”有关的七类“上游犯罪”,分别为:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗罪。清洗这七类上游犯罪的“黑钱“(犯罪活动所得及其产生的收益),按
洗钱罪论处,情节严重的,最高可以判处有期徒刑10年。如有其它疑问,可登陆我司网站/,进行在线咨询。
华泰证券****营业部
宣传横幅口号
1、 预防洗钱,遏制犯罪
2、 举报洗钱活动,维护社会公平正义
3、 宣传贯彻反洗钱法,打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪
4、 履行反洗钱义务,维护金融秩序
5、 依法打击洗钱犯罪,营造良好金融环境
6、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益
7、 任何单位和个人与金融机构建立业务关系时,都应当提供真实有效的身份证件
8、 在业务关系存续期间,客户应当配合金融机构及时更新资料信息
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