XX县联社20xx年度反洗钱非现场监管报告
人行XX县支行:
根据?中国人民银行关于印发?反洗钱非现场监管办法(试行)?的通知?(银发?2007?254号)、(黔农信办发?2007?168号)文件要求,为规范我社反洗钱非现场监管工作,认真履行反洗钱义务,现将我社20xx年度反洗钱工作开展情况报告如下:
一、 组织机构建设情况
我社已成立了反洗钱工作领导小组,由联社分管领导任组长,其他经营班子成员为副组长,联社各职能部室负责人和基层社(部)主任为成员,为本联社专门反洗钱机构,负责全辖反洗钱工作;领导小组下设办公室,设于联社财务信息部,并指定联社专门反洗钱联络员,信用社(含营业部)主办会计为本社反洗钱工作联络员,负责本社大额和可疑支付交易记录,分析和报告反洗钱工作。
二、反洗钱内控制度建设情况
为进一步加强我社反洗钱工作,预防不法分子利用信用社进行洗钱活动,根据?金融机构反洗钱规定?和?人民币大额和可疑支付交易报告管理办法?、?人民币银行结算账户管理办?等有关规定,我社制定了?XX县农村信用合作联社反洗钱工作管理暂行规定?、XX县农村信用合作联社客户风险等级划分标准??XX、县农村信用社大额交易和可疑交易报告操作规程?、?XX县联社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程?等反洗
钱内控制度。
根据?省联社办公室关于反洗钱监测分析系统升级的通知?文件要求,为准确、及时上报大额、可疑交易,我社?反洗钱监测分析系统?操作员实行A、B角管理,于二○一○年七月十六日明确了各营业网点具体操作员名单。
三、 反洗钱宣传情况
为提高客户的法律意识,积极配合我社开展反洗钱工作,形成良好的抵制、打击洗钱活动的社会氛围,我社利用赶集日先后开展了三次反洗钱知识宣传活动,活动现场通过悬挂宣传横幅、设立咨询台、张贴海报、发放宣传册等方式进行知识宣传,发放各类宣传材料共计900余份。
…… …… 余下全文