信用社案件风险排查报告(16篇)

2024-03-23关于案件风险排查自查报告

关于排查案件风险自查报告----***信用社接联社关于排查案件风险的紧急通知的文件精神后,我社迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:一、建立案件排查内控制度,由内勤、会计人员对日常业务进…

2024-03-15xxx农村信用合作社联合社关于“案件风险全面排查”情况报告

xxx县农村信用合作社联合社关于案件风险全面排查情况报告xxx办事处为进一步提高我县内控和案防执行力扎实推进案防工作有效开展促进各项业务经营工作安全稳健运行根据xxx办事处关于转发xxx银行业金融机构20xx年...

2024-03-19XX农村信用社案件风险防控工作报告

XX农村信用合作联社案件风险防控工作汇报XXXX年XX农村信用合作联社坚持以督导强化农村信用社案件风险防控为重点大力强化案件防控职能建设认真扎实抓好案件防控工作做到突出重点整体推进形成了联社各部室各信用社齐抓共...

2024-03-1520xx年柴洼信用社案件风险隐患排查活报告

陕县柴洼信用社案件风险隐患自查报告20xx年5月陕县柴洼信用社案件风险隐患自查报告按照陕县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施方案文件精神为有力推进合规提升年活动深入开展我社积极组织相关人员进行全方面排查现...

2024-03-23农村信用社案件风险排查工

村信用社案件风险排查工作方案根据中国银监会黑龙江监管局关于开展银行业案件风险排查工作的通知监通20xx号要求为促进全省农村信用社有效防控各类风险堵塞漏洞防范案件发生结合实际制定本方案一组织领导此次案件风险排查工...

2024-03-23信用社四季度案件风险排查实施方案

XXX信用联社20xx年四季度案件风险排查方案各信用社直属分社为进一步提升和巩固我区农村信用社整体案件防控及合规经营水平强化案件风险防范力度及时预警案件风险有效遏制各类案件发生根据省联社和宝鸡办事处安排结合我区...

2024-03-1120xx年三季度案件风险排查报告

子农信发20xx168号关于子洲县农村信用合作联社20xx年第三季度案件风险排查情况的报告省联社榆林办事处根据银监部门省联社及办事处有关会议精神我县联社领导高度重视召开会议安排部署了此项工作按照子洲县农村信用社...

2024-03-10黑龙江省农村信用社案件风险排查工

黑龙江省农村信用社案件风险排查工作方案根据中国银监会黑龙江监管局关于开展银行业案件风险排查工作的通知黑银监通20xx4号要求为促进全省农村信用社有效防控各类风险堵塞漏洞防范案件发生结合实际制定本方案一组织领导此...

2024-03-23信用社20xx年一季度案件风险排查内容

信用社20xx年一季度案件风险排查内容1人员排查重点排查信用社员工经商炒股买彩票不正常交友等行为以及有黄赌毒和九种人的行为员工20xx年一季度强制休假和岗位轮换的员工未按规定要求岗位轮换员工强制休假员工其他违规...

2024-03-10案件风险隐患排查自查报告

马市坪社关于案件风险隐患排查活动的自查报告县联社马市坪社自接到南召县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施方案后立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组张广朝为主任成员有刘鹏冀正磊崔建成对我社各岗位人员进...

2024-03-15xx信用社风险隐患清查与案件综合治理活动清查报告

xx信用社风险隐患清查与案件综合治理活动清查报告20xx年x月x日,x县联社召开案件风险隐患清查与综合治理工作会议后,我社于10月x日召开了全社职工会议,学习了《x县农村信用合作联社案件风险隐患清查与综合治理活…

2024-03-19当前农村信用社案件风险调查与分析

当前农村信用社案件风险调查与分析最近结合党的群众路线教育实践活动带着案件防控的课题在基层调研对当前农村信用社案件防控内控管理的现状和问题进行了深刻的反思和分析一近年内控案防取得的主要成绩近年来一直绷紧案防这根弦...

2024-03-15信用社关于风险隐患与综合治理自查阶段总结报告

信用社关于风险隐患与综合治理自查阶段总结报告报告根据县联社关于印发xxx县信用社案件风险隐患清查与综合治理以及联社的安排为了切实加强信用社经营提升信用社内控平有效防范经营风险预防案件发生我社立即召开全体职工传达...

2024-03-15农村信用合作联社案件防范自查报告

XXX县农村信用合作联社XXX分社案件专项治理和防范操作风险自查工作总结今年5月以来我社认真贯彻执行联社的文件精神统一思想提高认识增强案件查防工作的紧迫感和责任感把案件的专项治理工作当作大事要事和急事来抓做到专...

2024-03-10黄村信用社风险自查报告

风险自查报告为进一步加强我社合规经营建设增强员工风险防范意识确保我社持续合规稳健发展在结合今年合规建设和创建标准基层行社工作进一步开展的基础上依照皖农信联发20xx68号安徽农村合作金融机构风险排查指引的内容我...

2024-03-19信用社案件专项治理岗位自查报告

案件专项治理岗位自查报告为了深入贯彻落实银监会省银监局市银监分局关于加强防范操作风险落实案件专项治理的有关文件精神根据东信联发20xx192号文件的要求结合我社的实际情况我社制定了具体案件专项治理工作自查方案并...