关于印发《xxxxx中支20xx年反洗钱培训制 度及计划》的
通知 各区、县支公司，公司各部室： 公司反洗钱培训
制度是公司反洗钱内控制度之一。为建立健全反洗钱培训机
制，确保各业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增
强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经
验，并结合公司实际，公司制定了《xxxxx20xx年反洗钱培
训制度及计划》各区、县支公司及公司各部室在接到通知以
后，请及时学习，并严格遵照执行。 中心支公司 二〇20xx年x月x日主题词：印发 反洗钱 20xx
年培训制度 计划 通知 抄送：总经理室 保险公司
xxxx部 20xx年x月x日印发 编录：xxx 校对：XXX 九月开学季，老师你们准备好了吗？幼教
开学准备小学教师教案小学教师工作计...初中教师教案初中
教师工作计...XXXXXXXXX中支20xx年反洗钱培训制 度
及计划 公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之
一。为建立健全反洗钱培训机制，确保各业务条线反洗钱岗
熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌
握反洗钱实际操作和实战经验，从思想上重视对反洗钱的培
训工作，从而保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗
钱工作有组织、有安排、有落实，根据公司各机构及各部室
开展反洗钱工作实际情况，按照中国人民银行有关反洗钱培
训工作要求，制定公司20xx年度反洗钱培训制度及计划如
下： 一、培训要求： 把反洗钱培训工作列入年度经营管
理中。培训工作要注重实效，不走形式，不走过场，对参训
人员进行必要的考核。 二、20xx年公司整体培训工作计划： 培训时间 培训地点 培训会议内容 培训参加人员 会议
主持 人 20xx年1季度 1月份 公司会议 室 “一法四
令”及反洗钱监管新规；根据20xx年反洗钱内部审计情况
修改相关制度学习；20xx年内部审计制度。 20xx年2
季度 5月份 岩神山宾 馆 信息采集表规范化管理流程，及
大额、可疑交 易识别能力培训 20xx年3季度 7月份
公司本部小会议室 学习人民银行上半年反 洗钱相关法律
法规及反洗钱最新动向，总结上 半年反洗钱工作。 20xx
年3季度 7月份 公司会议室 反洗钱客户身份信息采 集；
金融机构反洗钱工 作中保存记录制度的内 容 20xx年
4季度 9月份 公司会议室 、金融机构不履行反洗钱义务
所必须承担的法 律责任；根据20xx年反 洗钱新规，拟定
20xx年内部审计工作流程及时 间 20xx年4季度 12
月份 公司会议 室 可疑交易分析判断技 巧、非现场监管
报表填 报要求 上述培训计划为公司20xx年反洗钱
工作整体培训计划的一部分，可根据实际情况予以调整，但
全年培训次数不得少于六次，具体培训内容包括但不限于以
下内容： 1、根据人民银行反洗钱工作最新要求组织培训；
2、根据总、分公司合规管理部要求安排相关培训内容； 3、
公司反洗钱工作领导小组根据公司反洗钱工作开展实际情
况组织培训。 公司各区县支公司、公司各部室反洗钱培训
制度及计划制定、考核部门为综合管理部。 四、 各区、
县机构及各部室培训制度要求： 各区、县机构及各部室每
个季度必须组织本机构（部门）员工进行至少一次反洗钱工
作培训，主要内容为： 1、人民银行反洗钱新规； 2、公
司各项反洗钱相关制度文件； 3、反洗钱工作操作实务。 同
时要求各区、县机构及各部室以纸质文件、会议记录、照片、
视听资料的形式将反洗钱培训情况建档保存备查，并 将此
纳入各机构、公司各部室半年及年终考核。 五、 新入司
人员及转岗人员培训制度： 所有新入司人员必须经过反洗
钱法律法规（一法四令）培训以后方能上岗，同时新入司人
员还需根据上岗岗位工作要求由各机构、部门负责人做反洗
钱培训，并上报培训记录到综合管理部反洗钱岗以备查。 三个月以内新入司人员，由综合管理部反洗钱岗集中对新进
人员进行再次全面培训，培训结束后参加分公司合规部组织
的反洗钱考试，考试资料及成绩将予以存档，作为新近员工
转正考核指标之一。 六、培训考核： 每次业务技能培训，
需当堂对参训人员进行笔试，并按分数予以对参训人员进考
核，考核成绩纳入员工培训档案，试卷交综合管理部存档。 XXXXXXX中心支公司 二〇20xx年x月x日
第二篇：20xx年反洗钱工作计划
XX保险股份有限公司宝鸡中心支公司
20xx年反洗钱工作计划
为了全面推进XX保险股份有限公司宝鸡中心支公司反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在XX保险股份有限公司宝鸡中心支公司内发生案件，确保我公司健康、稳定发展。为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对我公司的实际情况，对20xx年度反洗钱工作做出如下安排：
一、强化内控制度，建立反洗钱奖惩激励机制
按照反洗钱方面有关法律、法规，联系实际建立反洗钱考核、奖惩激励约束机制，将反洗钱工作同绩效挂钩，将反洗钱处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。
二、完善组织架构，明确反洗钱工作执行部门及职责。 为进一步理顺反洗钱组织架构，逐步形成自上而下的统一管理体系，20xx年我公司将按照省公司有关文件要求，继续加强反洗钱管理和执行部门职能，明确反洗钱工作办公室的信息收集、统计和人工筛选工作由运营部各岗位人员负责。一是承保、理赔、保全岗位相关人员为反洗钱工作开展直接责任人，反洗钱工作开展得好坏和准确与否在业务管理
环节至关重要，必须业务管理前端同时做好反洗钱工作;二是拟设立反洗钱信息收集兼职人员，进行反洗钱基础数据的人工甄选和统计，负责辖内的反洗钱基础管理工作，提高反洗钱队伍的专业水平。
三、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。 我公司今年将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训，形成全辖联动的反洗钱培训、宣传良好局面。计划在20xx年x月份至11月间组织四次反洗钱工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防是公司风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，不定期对培训内容进行测试，提高员工对识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
四、切实做好反洗钱的宣传工作。
我公司将继续通过在客服大厅和一楼电梯口宣传栏张贴宣传展板等方式，向客户提供反洗钱基本常识的普及宣
传，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。
五、开展内部定期或不定期的稽核检查。
加强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。计划在20xx年x月份和10月对反洗钱涉及岗位的反洗钱工作落实情况各进行一次检查，对在此期间内所发生所有业务的客户资料进行跟踪抽查，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时整改，防止洗钱犯罪活动的发生，对于违反公司反洗钱工作制度且整改不力的相关人员，将严肃处理。切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。
XX保险股份有限公司宝鸡中心支公司
二〇20xx年x月x日