导国:董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置 公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告 资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。下面是小编为大家整理的，董事会会议通知，希望对大家有所帮助,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮!

　　董事会会议通知【篇一】

　　各位董事、监事及高级管理人员：

　　千禧之星珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2010年11月26日上午9:00至12:00,在深圳市罗湖区水贝二路工业区19栋4层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：

　　1) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》;

　　2) 《关于提请千禧之星珠宝股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》;

　　3) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》;

　　4) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》;

　　5) 《关于<千禧之星珠宝股份有限公司章程(草案)>的议案》;

　　6) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》;

　　7) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<内部控制制度>的议案》;

　　8) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》;

　　9) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》;

　　10) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》;

　　11) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》;

　　12) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

　　13) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》;

　　14) 《关于召开千禧之星珠宝股份有限公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

　　上述相关议案将提交2010年第三次临时股东大会审议。

　　本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。

　　会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。 会议联系人及联系电话： 袁文毅、石志并/0755-25604743，13808859096 请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。

　　千禧之星珠宝股份有限公司董事会

　　20xx年11月8日

　　董事会会议通知【篇二】

　　尊敬的陈金端董事：

　　石家庄市矿区农村信用联社股份有限公司定于2013年4月25日上午9：00在矿区联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。

　　会议议程：

　　1、通过监票人、计票人、唱票人人选;

　　2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;

　　3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;

　　4、审议通过2013年业务经营计划、监管指标(草案);

　　5、通过《石家庄市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》(修订案)的决议;

　　6、审议通过2013年财务预算方案(草案);

　　7、审议通过2012年度利润分配方案(草案);

　　8、通报2013年1季度经营情况。

　　会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!

　　石家庄市矿区农村信用联社股份有限公司

　　二〇xx年四月十五日

　　导国:董事会，股份公司的权力机构，企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司 经营决策机构，董事会向股东会负责。下面是小编为大家整理的，董事会会议通知，希望对大家有所帮助,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮!

　　董事会会议通知【篇一】

　　XXXXX有限公司

　　董事会会议通知

　　根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于2013

　　年4月18日召开第六届第二次董事会会议。

　　一、会议安排

　　1、时间：2013年4月18日(星期四)上午9：00开始

　　2、地点：公司第一会议室

　　3、参加人员：董事会成员

　　4、列席人员：监事、高级管理人员

　　二、会议议题

　　1、审议《2012年度总经理工作报告》。

　　2、审议《2012年度财务会计报告》。

　　3、审议《2012年度利润分配案》。

　　4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好

　　相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

　　请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议

　　将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

　　请董事会秘书做好会议记录。

　　特此通知

　　XXXXX董事会

　　董事长：

　　2013年3月18日

　　董事会会议通知【篇二】

　　各位股东：

　　根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：

　　一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知!

　　XXXX公司 二XXX年XX月XX日

　　第X届董事会第X次会议

　　会议资料

　　(亦适用于股东会/监事会)

　　XXX公司 2XXX年XX月XX日

　　一、 会议时间：XXXX年XXX月XXX日 二、 会议地点：XXXX 三、 会议主持：XX 四、 会议方式：

　　1、 会议以现场表决方式召开; 2、 董事审阅会议材料并表决签字。 五、 会议议案

　　1、 审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、 审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、 审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、 审议公司XXXX年度经营纲要。

　　6、 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、 审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、 审议公司XXXX年度财务预算。

　　审议公司XXXX年度工作总结报告

　　各位董事：

　　XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

　　现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。

　　附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

　　审议XXXX年度董事会工作报告

　　各位董事：

　　XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。

　　以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

　　附：《XXXX年度董事会工作报告》。

　　审议公司XXXX年度利润分配方案

　　各位董事：

　　公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。

　　本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

　　审议公司XXXX年度财务决算报告

　　各位董事：

　　公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。

　　XXX年度有关费用支出情况如下： 管理费用XXX万元。 财务费用XX万元。

　　XXXX度所得税的支出为XXX万元。

　　XXX年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。

　　以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

　　审议公司XXXX年度经营纲要

　　各位董事：

　　XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》，提请董事会予以审议。

　　附：《XXX公司2010年度经营纲要》。

　　审议公司XXXX年度市场经营运作计划

　　各位董事：

　　XXXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》，提请董事会予以审议。

　　附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。

　　审议公司XXXX年度项目研发计划

　　各位董事：

　　XXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》，提请董事会予以审议。

　　附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。

　　审议公司XXXX年度财务预算

　　各位董事：

　　参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《XX公司XX年度财务预算》。

　　以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

　　附：《XXX公司XXXX年度财务预算》

　　XXX公司

　　第XX届董事会第XX次会议决议

　　(亦适用于监事会)

　　XXX公司(以下简称“公司”)第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议，XX委托XX进行表决，符合《公司法》及公司章程的规定，XXX、XXX列席会议，会议由XXX同志(董事长)主持，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议公司XXXX年度工作总结报告

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 二、审议公司XXXX年度董事会工作报告

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 五、审议公司XXXX年度经营纲要

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 七、审议公司XXXX年度项目研发计划

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。

　　八、审议公司XXXX年度财务预算

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。

　　以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。

　　董事签名：

　　XXX公司

　　XXXX年度股东会会议决议

　　XXX公司(以下简称“公司”)于XXXX年XXX月XXX日上午10点以XXX方式(现场或通讯方式)召开了XXXX年度股东会会议，全部股东参加本次会议，代表认缴出资额XXXX万元，占公司注册资本的100%，代表实缴出资额XXX万元，占公司实收资本的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司会议由XXX同志(董事长)主持。鉴于公司的股权现状况如下：

　　股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的49%; 股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的36%; 股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的15%。 经会议审议一致通过，作出如下决议： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告

　　表决情况：XXX万元(实缴出资额)赞成，占出席会议有表决权总数的100%。

　　二、审议公司XXXX年度监事会工作报告

　　表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案

　　表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告

　　表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 五、审议公司XXXX年度财务预算

　　表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 六、审议公司章程修正案

　　表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。

　　股东(盖章)：

　　XXX公司

　　第XX届董事会第XX次会议表决票 (亦适用于股东会/监事会)

　　董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

　　备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，

　　在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

　　XXX公司

　　第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表

　　(亦适用于股东会/监事会)

　　出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX(委托XXX)。