ＸＸＸＸ有限公司董事会决议

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时董事会会议

出席会议人员： 、 、 。

鉴于XXXX有限公司经股东会决议选举了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下： 一、选举×××为公司新一届董事会的董事长；选举×××为公司副董事长。

二、聘任XXX为公司经理，作为公司法定代表人。

全体董事会成员（签字）： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX XXXX有限公司（盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

XXXX有限公司职工（代表）大会纪要

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。

会议议题：更换职工代表出任的公司监事。 根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由本公司工会主席×××主持。现纪要如下：

一、经与会人员表决，一致通过选举XXX作为职工代表出任新一届监事会的监事。 ＸＸＸＸ有限公司工会（盖章）

（或出席会议的人员签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

XXXX有限公司监事会决议

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时监事会会议

出席会议人员： 、 、 。（新一届监事会全体成员）

鉴于XXXX有限公司经股东会决议及职工（代表）大会纪要选举了公司监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时监事会会议。由股东会会议选举产生的监事XXX、XXX以及职工民主选举产生的监事XXX组成的新一届的监事会全体成员出席了本次会议，会议由XXX召集和主持，一致通过如下决议： 同意选举×××为新一届的监事会主席。

XXXX有限公司全体监事（签名）： XXX、XXX、XXX

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第二篇：职代会会议纪要

职代会会议纪要

20xx年5月15日，在威信县九龙溪大酒店五楼会议室，由凌军主持召开昭通交通运输集团有限责任公司第一届第一次职工代表大会。这次会议是发扬民主决策、群体决策、共同发展大会，是动员广大职工认清形势，坚定信心，团结拼搏，不断开创工作各项工作新局面的一次大会。现纪要如下：

会议指出，本次会议应出席代表60名，因事因病请假10名，实际列席大会50名，符合会议召开规定，可以开会。本次大会的主席团成员是王晓东、叶远坤、刘华杰，李德洪、李明强、胡鹏、祖朝霞、凌军、戴玲，本次大会的执行主席是凌军，列席本次大会的还有集团公司领导、中层干部及职工。大会共有四项议程：1、听取和审议通过20xx年年会工作报告决议；2、审议通过职工工资集体专项合同（草案）；

3、审议通过昭交集团劳动用工管理工作制度（草案）；4、审议通过关于集团公司高管层20xx年补偿性奖励的提案。 会议认为，工作人员开始宣读相关内容，若有意见请提出，在审议昭交集团劳动用工管理工作制度时，胡鹏副董事长指出，我们的劳动用工管理制度不是征求意见，应该是草案，在内容上建议加上以下几点：1、将内退、分流、转岗待退纳入相关管理；2、在劳动用工管理中，要结合企业的实际，对保守企业商业秘密必须要明确，转岗、内退人员不能从事与本行业相关的工作；3、对在集团公司传播谣言者加强管理。

会议决议，云南昭通交通运输集团有限责任公司第一届第一次职工代表大会在威信召开，本次会议应出席代表60名，因事因病请假10名，实到会50人，本次大会审议通过：

1、审议通过20xx年年度工作报告；2、职工工资集体专项合同；3、昭交集团有限责任公司劳动用工管理制度；4,、给予集团公司高管层20xx年度补偿性奖励的提案；此决议20xx年5月15日。

出席：121人，请假10人