*********有限公司
第一次股东会决议
时 间:****年*月*日
地 点：*******
会 议 性 质：临时会议
会议通知情况：本次股东会已于20日之前以书面方式通知全体股东 到 会 情 况：股东*******，共计2人，全部到会
本次股东会由执行董事***召集和主持，会议就注销公司有关事宜，经全体股东讨论形成如下决议：
一、全体股东一致同意注销*********有限公司。
二、成立*******有限公司清算组，清算组成员为********，负责人为***。
三、清算组成立后，负责对公司财务进行清算，清算结果报下次股东会确认，同时依照《公司法》行使清算组的其他职权。
四、按照《公司法》有关规定，以清算组名义在报纸上进行注销公司的公告。
五、清算组成立后于10日内通知债权人清算。
六、委托****同志前往登记机关办理公司清算组成员备案事宜。 以上决议，持赞同意见股东所代表的股份数占股东所持股份总数的100%。
股东：
*********有限公司 ****年*月*日
***************有限公司清算组成员名单
经****年*月*日第一次股东会议通过，公司成立清算组人员如下：
负责人：***
成 员：***、***
清算组负责人签字：
清算组成员 签 字：
股 东 签 字：
****有限公司 年*月*日
***************
第二篇：关于成立清算组的股东会决议
××公司股东会决议
──关于成立清算组的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司依法解散，于 年 月 日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：
1、公司成立清算组，其成员由 、 、……组成，其中由 担任组长、由 担任副组长。
2、清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作。
3、……
××公司股东会
法人（含其他组织）股东盖章：
自然人股东签字：
日期： 年 月 日 注：1、本决议应在公司解散事由出现之日起十五日内作出，并应在成立清算组决议作出之日起10日内到登记机关备案。
2、公司应当自清算组成立之日起60日内在报纸上刊登注销清算公告。
3、法人（含其他组织）股东盖章并必须由其法定代表人或负责人签字。