XXXXX有限公司
股东会决议
根据《公司法》和本公司章程有关规定,XXX有限公司全体股东于XXX在XXX召开股东会议,会议就注销XXX分公司问题达成如下决议:
一、由于XXX(原因),决定注销XXX分公司。
二、XXX分公司的税款已按有关规定按期如数缴清,无欠税。并已分别在海口市国家税务局和海口市地方税务局办理了XXX分公司的税务注销,税务注销号分别为“xx”和“xx”。
三、XXX注销后,其资产货物、债权债务、法律纠纷,及其他善后事宜由总公司负责,并已与总公司办理交接。XXX分公司已经清算完毕,如有任何债权债务由总公司全权负责。
四、分公司员工由总公司统一安排。
五、委托XXX同志办理XXX分公司注销事宜。
股东签章:
XXXX有限公司 XX。XX。XX
第二篇:股东会决议范本
有限责任公司股东会决议参考样式(股份合作制企业参照)
北京XXXXXX有限公司
第X届第X次股东会决议
XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议,会议应到X人,实到X人,参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定,会议形成决议如下:
变更名称:*同意 (企业名称)变更名称为北京 有限公司
变更住所:*同意变更地址为北京市海淀区 路 号
变更经营范围:同意将经营范围变更为 。
变更法定代表人:*同意免去XX执行董事职务(设执行董事不设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容)
变更法定代表人:*同意选举XX为执行董事 (设执行董事不设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容,)
变更法定代表人:*同意免去XX、XX、XX董事职务 (设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容)
变更法定代表人:*同意选举XX、XX、XX为董事 (设董事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容)
变更监事:*同意免去XX监事职务 (不设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容)
变更监事:*同意选举XX为监事 (不设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容)
变更监事:*同意免去XX、XX、XX监事职务 (设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为原股东会决议内容)
变更监事:*同意选举XX、XX、XX为监事 (设监事会的企业适用,如有新、原股东会,为新股东会决议内容)
变更股东(转让出资):*同意股东XX在北京 (企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资XX万元转让给XX(股东名称)(原股东会项目)
变更股东:*同意由XX、XX、XX组成新的股东会
*注册资本(金)XX万元不变,其中股东XX货币出资XX万元,股东XX货币出资XX万元(新股东会项目)
增加股东:*同意增加新股东XX、XX
变更注册资本:*同意增加(或减少)注册资本 万元、由股东XX增加(或减少)出资 万元、新股东XX出资 万元
变更经营期限:*同意延长 (企业名称)经营期限至 年。
增补执照正(副)本:*同意申请补发企业法人营业执照正本壹份、增发企业法人营业执照
副本 份。
变更出资方式:*同意股东XX在 (企业名称)设立时实物出资 万元变
更为货币出资 万元
财产转移:*同意股东XX在 (企业名称)设立时实物出资 万元转移到
公司财产内计入公司会计科目。
设立分公司:*同意设立分公司名称为
公司注销:*依据《公司法》规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起
由XX、XX组成清算组,同时指定XX为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组
成员须是股东会成员)
修改章程:*同意修改 (企业名称)章程
全体股东签字:
注:
1、 全体股东签字指法人股东要盖公章、法定代表人签字:自然人股东亲笔签字。
2、 公司股东会决议三十日内有效,请注意股东会召开的时间与申请变更的时间间隔不得超
过30天。
3、 如变更股东需提交两届股东会决议、一届为原股东会成员签署、二届为新股东会成员签
署,每换一次股东,股东会换一次届。
4、 如是集体所有(股份合作)制企业,应为全体股东和职工代表签字。
XXXX会计师事务所股东会决议
会议时间:200X年XX月XX日XX时
会议地点:
会议议题:设立XXXX会计师事务所XXX分所
会议主持:
会议决议:按照《公司法》有关股东会议的规定,我所已按规
定程序告知所有股东召开本次股东会议。本所现有XX名股东,本次
会议共有XX名股东参加,XX名股东因……原因未能参加。经股东会
集体讨论研究并决议,会议同意设立XXXX会计师事务所XXX分所,
并按规定程序报审批机关批准。
股东会表决结果:同意表决权XX%;反对表决权XX%。
出席会议股东签名并盖章:
注:本决议为有限所参考文本,股东会决议必须经代表2/3以上表决权的股东通过。