中小企业必备管理制度范本

主要内容

《中小企业必备管理制度范本》是根据中小企业实际需要，参照ISO9001：2008质量管理体系的要求来设计的操作文件，不是传统的制度模板和虚构表格，真正使得企业内“事事有标准，事事有依据”。同时，为节省中小企业各级管理人员、操作文员的宝贵时间，方便使用，我们精选了中小企业最常用的管理制度范本，刻录于DIY实操光盘上，随书附送，供使用者阅读、检索、打印，根据中小企业的自身需要进行个性化修改，用于管理与实践工作中。

该书实用性强，可供制造业、服务业、商业等中小企业的管理者、部门主管及有志于从事中小企业管理的人士学习参考。

图书目录

第一章市场营销系统

一、市场调查管理办法

二、广告宣传管理制度

三、内销业务处理规定

四、外销业务处理制度

五、订货受理管理规定

六、营销人员管理规定

七、销售拜访作业计划查核细则

八、经销商管理办法

九、终端销售（商场）营业员/促销员管理制度

十、销售货款收取控制规范

第二章研发设计管理系统

一、设计和开发控制程序

二、新产品开发管理制度

三、工装夹具制作规程

四、产品包装设计规则

五、技术文件管理制度

六、工程文件更改单（ECO）控制程序

第三章生产管理系统

一、生产计划管理办法

二、客户要求评审程序

三、订单审查作业规定

四、产能负荷分析作业办法

五、物料请购及委外计划拟定办法

六、生产计划变更管理办法

七、PMC工作指引

八、4M1E变更管理程序

九、新产品试作程序

十、装配制程管制办法

十一、机加制程管制办法

十二、委托制造、外加工管理准则

十三、生产部车间管理制度

十四、生产部员工转正转岗考核制度

十五、生产部管理员工值班管理规定

十六、生产部员工加班管理办法

十七、生产调休、补班制度

十八、班组长管理权力规定

十九、新员工参与正式生产规定

二十、临时支持员工上岗培训规定

二十一、关于开具红色罚单与通报批评方面的规定 二十二、关于征集合理化建议方面的规定 二十三、车间巡检工艺规定

二十四、生产事故责任追查规定

二十五、生产设备管理与维护办法

二十六、生产安全管理制度

第四章质量管理系统

一、质量管理全过程控制细则

二、质量管理教育训练办法

三、检验仪器量规管理校正办法

四、进料检验规定

五、制程及成品检验规程

六、在制品控制程序

七、客户投诉处理程序

八、质量成本控制程序

九、质量事故处理原则及奖惩办法

十、不合格品控制程序

十一、特采工作指引

十二、返工工作指引

十三、报废工作指引

十四、检验和试验状态标识控制程序

第五章采购管理系统

一、采购管理制度

二、采购控制程序

三、供应商管理办法

四、采购作业实施细则

五、境外采购作业（含进口事务、关务）办法

第六章仓储管理系统

一、仓储管理制度

二、仓库进出存管理办法

三、仓库人员工作及奖惩制度

四、仓库安全作业指导书

五、在库品防护程序

六、客户财产控制程序

七、仓库盘点作业管理流程

八、刀模夹具进、出、存管理规定

九、搬运及交付作业程序

第七章财务管理系统

一、预算管理制度

二、会计核算制度

三、会计电算化管理制度

四、出纳作业处理准则

五、企业采购及应付账款管理制度

六、应收账款管理制度

七、问题账款管理办法

八、呆账管理办法

九、账款催收管理办法

十、坏账损失审批流程规范

十一、货币资金内部控制流程规范 十二、存货管理流程规范

十三、固定资产内部控制办法

十四、成本费用内部控制规范

第八章人力资源系统

一、员工招聘管理制度

二、培训管理办法

三、人员调动管理办法

四、员工考勤管理规定

五、员工休假管理规定

六、薪酬管理制度

七、工作考评与工资发放程序

八、员工奖惩办法

九、员工离职管理规定

十、员工档案管理规定 十一、员工合同管理办法

第九章行政管理系统

一、公司会议管理办法

二、公司文书管理办法

三、来访接待管理制度

四、印信管理制度

五、公司档案管理规定

六、文件保密管理办法

七、出差管理制度

八、公司车辆管理办法

九、办公用品管理办法

十、员工制服管理规定 十一、员工宿舍管理规定 十二、就餐管理规定

十三、职工职业健康检查管理办法 十四、劳保用品管理办法

第二篇：企业设备管理制度范本

企业设备管理制度

一、设备使用、维护规程的制订、修改与执行

设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定，用来指导正确操作使用和维护设备的法规。各大公司所属厂矿、公司都必须建立、健全设备使用规程和维护规程。

□规程制定与修改的要求

1?厂(矿)首先要按照设备使用管理制度规定的原则，正确划分设备类型，并按照设备在生产中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度，将设备划分为:重要设备、主要设备、一般设备三个级别，以便于规程的编制和设备的分级管理。

2?凡是安装在用的设备，必须做到台台都有完整的使用、维护规程。

3?对新投产的设备，厂(矿)要负责在设备投产前30天制订出使用、维护规程，并下发执行性。

4?当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前10天，生产厂(矿)要根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改，以保证规程约有效性。

5?岗位在执行规程中，发现规程内容不完善时要逐级及时反映，规程管理专业人员应立即到现场核实情况，对规程内容进行增补或修改。

6?新编写或修改后的规程，都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批。

7?对使用多年，内容修改较多的规程，第三年要通过群众与专业管理相结合的方式，由厂(矿)组织重新修订、印发，并同时通知原有规程作废。

8?当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由厂(矿)批准执行。缺陷消除后临时规程作废。

□设备使用、维护规程必须包括的内容

(一)设备使用规程必须包括的内容:

1?设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等;

2?设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括:设备运转的异常情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及

处理情况等;

3?操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序;

4?紧急情况处理的规定;

5?设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员末经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等;

6?设备运行中故障的排除。

(二)设备维护规程应包括的内容:

1?设备传动示意图和电气原理图;

2?设备润滑"五定"图表和要求;

3?定时清扫的规定;

4?设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等;

5?运行中常见故障的排除方法;

6?设备主要易损件的报废标准;

7?安全注意事项。

□设备使用、维护规程的贯彻执行

1?新设备投入使用前，要由厂(矿)专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册，并做到堆积不离岗。

2?生产单位要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。

3?备操作人员须经厂级组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。

4?生产单位每周都要组织班组学习规程，车间领导及设备管理人员，每月要对生产班组规程学习情况进行抽查，发现问题及时解决，抽查情况纳入考核。

二、设备管理内容

□设备技术状况的管理

对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制

订具体考核标准。

各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率。专业部门，要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。

□设备润滑管理

(一)对设备润滑管理工作的要求:

1?各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作;厂矿或车间机动科(组)设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作;修理车间(工段)设润滑班或润滑工负责设备润滑工作。

2?每台设备都必须制订完善的设备润滑"五定"图表和要求，并认真执行。

3?各厂矿要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。

4?对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。

5?润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。

6?认真做到废油的回收管理工作。

(二)润滑"五定"图表的制订、执行和修改。

1?厂矿生产设备润滑"五定"图表必"须逐台制订，和使用维护规程同时发至岗位。 2?设备润滑"五定"图表的内容是:

定点:规定润滑部位、名称及加油点数;

定质，规定每个加油点润滑油脂牌号;

定时，规定加、换油时间;

定量:规定每次加、换油数量;

定人:规定每个加、换油点的负责人。

3?岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑"五定"图表规定，并做好运行记录。

4?润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑"五定"图表执行情况，发现问题及时处理。 5?岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理。

(三)润滑油脂的分析化验管理。

设备运转过程中，由于受到机件本身及外界灰尘、水份、温度等因素的影响，使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析和化验工作，对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。各厂矿对设备润滑油 必须做到油具清洁，油路畅通。

(四)设备润滑新技术的应用与油品更新管理。

1?厂矿对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况，要组织研究攻关，逐步解决。

2?油品的更新换代要列入厂矿的年度设备工作计划中，并经过试验，保证安全方可加以实施，油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。

□设备缺陷的处理

1?设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。 2?岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。

3?未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。

4?在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。

□设备运行动态管理

设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。

(一)建立健全系统的设备巡检标准。

各厂矿要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位(巡检点)内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值)，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。

(二)建立健全巡检保证体系。

生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。各厂矿都要根据设备的多少和复杂程度，确定设置专职巡检工的人数和人选，专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外，要全面掌握设备运行动态。

(三)信息传递与反馈

生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知当班调度，由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检工。 专职维修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排本组处理外，要将信息向专职巡检工传递，以便统一汇总。

专职巡检工除完成承包的巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整理，并列出当日重点问题向厂矿机动科传递。

机动科列出主要问题，除登记台帐之外，还应及时输入计算机，便于上级大公司机动部门的综合管理。

(四)动态资料的应用

巡检工针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目，纳入检修计划。

巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由当班的生产指挥者即刻组织处理;本班无能力处理的，由厂矿领导确定解决方案。

重要设备的重大缺陷，由厂级领导组织研究，确定控制方案和处理方案。

(五)设备薄弱环节的立项处理。

凡属下列情况均属设备薄弱环节:

1?运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位;

2?运行中影响产品质量和产量的设备、部位;

3?运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的部位(或设备);

4?存在不安全隐患(人身及设备安全)，且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。

(六)对薄弱环节的管理

各大公司机动处要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案;

厂矿要组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划;

设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，作出评价意见，经有关领导审阅后，存入设备档案。