法律文书-董事会会议记录公证书

【制作依据】

董事会会议记录公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限公司和有限责任公司的董事会会议记录真实、合法时使用。

根据19xx年12月29日第八届全国人大常务委员会通过的《中华人民共和国公司法》的规定，董事会会议的召开应遵守以下程序：

一、有限责任公司

有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人。

两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。

董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二人。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

董事长为公司的法定代表人。

董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作;

(二)执行股东的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案;

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(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置;

(九)聘任或者解聘公司经理(总经理)(以下简称经理)，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;

(十)制定公司的基本管理制度。

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第二篇：公司董事会会议记录

北京水煮三国餐饮有限公司

第一届董事会第二次会议记录

时间：20xx年11月5日上午9：00

地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂

议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理；

2、讨论通过公司利润分配建议方案。

主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长

出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长

关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事

张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事（同时接受赵云董事的委托代其行使

表决权）

应到会董事人数：5

实际到会董事人数：4

其中：亲自到会董事4人；委托其他董事出席的董事1人

列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理

诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席

金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监

记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任

曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理；尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？

刘备副董事长：收到。

关羽董事：收到。

张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。

曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？

众董事：无异议。

曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。

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司马：---------------------------------------。

曹：下面请各位董事发表意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵云董事同意我的意见。

曹：下面讨论第二项议题：是否通过公司利润分配建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。

金：-------------------------------

曹：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵云董事同意我的意见。

曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

（众董事填写选票）

曹：请诸葛亮先生收票和计票，请孙小乔女士协助。

（孙小乔女士协助诸葛亮先生收票和计票）

曹：请诸葛亮先生唱票。

诸葛：第一项议题，赞成2票，反对2票，弃权1票；第二项议题，赞成4票，反对1票，弃权0票；

曹：现在宣布表决结果：-------------------

曹：请孙小乔女士草拟董事会决议草案

（孙小乔女士草拟董事会决议草案）

曹：现在宣布董事会决议草案：----------------

曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

（3名董事举手）

张（声明）：我同时代表赵云董事举手。

曹：反对的请举手。

（无人举手）

曹：弃权的请举手。

（1人举手）

曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

曹：请问各位董事还有什么意见？

众董事：无意见。

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曹：请问各位列席人员还有什么意见？

司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

其他列席人员：无意见。

曹：好，请孙大乔女士将董事会决议打印成文。

（孙大乔女士打印董事会决议）

曹：请各位董事在董事会决议上签字。

（众董事签字）

曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

曹操 刘备 关羽 张飞 赵云（张飞代）

列席人员签字：

司马懿 诸葛亮 金人庆

记录人： 孙大乔

20xx年11月5日

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