董事会会议记录

时间:2024.3.10

董事会会议记录(范例)

时间:X年X月X日

地点:公司办公大楼会议室

出席人:XXX XXX XXX

缺席人:XXX(到X市开X会)

主持人:XXX

记录人:XXX

一、汇报

XXX董事汇报公司今年第三季度的产销情况。

二、讨论

如何采取措施,进一步提高公司产品质量的问题。

三、决议(略)

主持人(签名)

记录人(签名)

_________________________________________________________

范例2: ×××同志报告记录 报告时间:××年×月×日×时 ××礼堂 报告人:×××(也可写上报告人职务)

听报告人:(可写听报告人的范围) 主持人:×××(注明身份) 报告记录人:××× 报告内容:(此项与注意适当分段,有小标题的,要照记小标题。)


第二篇:董事会会议纪要范文


董事会会议纪要范文

会议时间:200X年X月X日

会议地点:在?市?区?路?号X会议室)

参加会议人员:

1、发起人(或者代理人):

2、认股人(或者代理人:

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

1、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

1、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股

份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人:(签字)

出席会议人员:(签字)

记录人: (签字)

200X年X月X日

注意事项:

1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人),出席人数占认股人总数的比例,是否符合法定要求。

3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席,方可举行。

6、创立大会对所列事项作出决议,必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

7、董事任期按公司章程规定,但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任。

更多相关推荐:
什么是董事会会议记录

想学法律找律师请上什么是董事会会议记录董事会会议记录的内容应包括董事会会议所议事项及讨论后所得出的结论出席会议的董事在会议记录上签名是为了便于今后的公司工作以备查询并承担相应的责任董事在董事会会议记录上签名既是...

董事会会议记录样本

公司董事会会议记录时间年月日时地点会议性质定期临时董事出席情况出席董事其中董事委托代为出席缺席董事列席人员名单注明在本公司职务主持人记录人会议议题1提出人2提出人各发言人对每个审议事项的发言要点董事对议题的质询...

公司董事会会议纪要范文

董事会会议纪要范文会议时间200年月日会议地点在市区路号会议室参加会议人员1发起人或者代理人2认股人或者代理人备注也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人认股人及其代理人共名其中代理人名代表公司股份...

董事会会议记录

会议记录会议记录会议记录会议记录会议记录会议记录会议记录

董事会会议纪要样板

XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要时间20xx年3月2日下午200地点华大集团会议室出席人员叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其列席人员邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟缺席刘家英出差主持人叶建农记录...

董事会会议记录模板

股份有限公司董事会会议记录时间年月日地点公司会议室参加人员董事公司高级管理人员等列席主持记录一宣布股份有限公司董事会开始并介绍参加会议人员参加会议的董事5名高级管理人员等列席会议二大会审议议案及审议结果一审议关...

董事会会议记录样本

哈巴河县金桦祥旅游客运出租车有限公司董事会会议记录时间20xx年月日时地点会议性质定期临时董事出席情况出席董事其中董事委托代为出席缺席董事列席人员名单注明在本公司职务主持人记录人会议议题1提出人2提出人各发言人...

董事会会议记录样本

公司董事会会议记录时间年月日时地点会议性质定期临时董事出席情况出席董事其中董事委托代为出席缺席董事列席人员名单注明在本公司职务主持人记录人会议议题1提出人2提出人各发言人对每个审议事项的发言要点董事对议题的质询...

法律文书法律文书-董事会会议记录公证书的应用

法律文书董事会会议记录公证书制作依据董事会会议记录公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限公司和有限责任公司的董事会会议记录真实合法时使用根据19xx年12月29日第八届全国人大常务委员会通过的中华人民共和国公...

董事会会议记录1

XXX公司公司注册名称全称第X届董事会第X次会议记录会议时间年月日时分会议地点具体到房间号主持人董事长或授权人参会人员出席会议的全体董事及列席人员会议议程1审议的议案23会议记录会议内容一审议的议案一由董事长或...

达欧公司董事会会议记录

KINGTECHDEVELOPMENTCOMPANYLIMITED達歐有限公司董事會會議記錄日期二O一三年七月二日出席董事1孔民憲2張自兵孔民憲董事選為今次會議之主席主席宣佈按照公司章程或有關法例今次出席董事已...

有限责任公司董事会议事规则1

有限责任公司董事会议事规则年月日有限责任公司董事会通过第一章总则第一条为了规范有限责任公司董事会的工作秩序和行为方式保证公司董事会依法行使权力履行职责承担义务根据中华人民共和国公司法以下简称公司法及有限责任公司...

董事会会议记录(33篇)