目    录

第一章  合作社基本情况. 1

1.1 合作社概况    1

1.1.1成立时间及成员构成    1

1.1.2收益分配机制    2

1.1.3 法人代表基本情况    2

1.1.4管理机构设置、办公条件等    2

1.1.5管理制度    3

1.2运营状况    4

1.2.1主营业务状况    4

1.2.2 20##年度合作社的财务及分配情况    5

1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况    5

第二章 项目立项背景. 6

2.1必要性分析    6

2.1.1是落实国家粮食安全生产的需要    6

2.1.2是合作社自身发展的需要    7

2.1.3是促进农民增收的需要    7

2.2 优势分析    8

2.2.1政策优势    8

2.2.2 资源优势    10

2.2.3 技术优势    10

2.3市场分析    11

2.3.1国际稻米市场分析    11

2.3.2国内稻米市场分析    12

2.3.3市场前景预测    12

2.3.4 风险分析    13

2.4合作社成员对申请项目的支持情况    14

第三章   项目目标. 15

3.1项目总目标    15

3.2主要产品    15

3.3生产能力    15

第四章 项目建设方案. 16

4.1主要建设内容    16

4.1.1建设地点    16

4.1.2技术路线及流程    18

4.1.3设备购置    20

4.1.4设施建设    21

4.1.5科技措施    21

4.2主要技术参数    22

4.3项目涉及的相关环保措施    22

4.4项目组织与管理    23

4.4.1建设期机构设置及职责    23

4.4.2运营期机构设置及人员配备    24

4.4.3进度安排    26

4.4.4管理措施    27

第五章   投资估算与资金来源. 29

5.1总投资估算    29

5.2资金来源    30

5.3财政补助资金使用和管理    30

5.4自筹资金的使用和管理    31

第六章   效益分析. 32

6.1经济效益    32

6.1.1项目投入产出情况    32

6.1.2成员增收情况    34

6.1.3可分配盈余及分配情况    34

6.2社会及生态效益    35

附表：

1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表………………………37

2.投资估算汇总表…………………………………………………………38

2-1.设施投资明细表………………………………………………………39

2-2.设备投资明细表…………………………………………………40

2-3.科技措施投资明细表………………………………………………41

2-4.流动资金测算表………………………………………………………42

3.财政资金使用明细表……………………………………………………43

4.盈余及盈余分配表………………………………………………………44

4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表………………………45

4-2.成本费用测算表…………………………………………………46

5.项目投资现金流量表………………………………………………47

附图：

项目区地理位置图…………………………………………………………48

合作社仓库平面布置图……………………………………………………49

附件：

1.合作社营业执照、组织机构代码证、税务登记证………………51

2.合作社章程……………………………………………………54

3.入社成员名单……………………………………………………………69

4.合作社代表大会申报项目的决议……………………………………101

5.自筹资金证明…………………………………………………………102

6.20##年度财务审计报告……………………………………………104

7.合作社20##年9月份财务报告………………………………………122

8.土地租赁合同…………………………………………………………125

9.合作社稻谷收购合同…………………………………………………161

10.规划局、国土局对项目仓库用地的审报证明………………………167

11.荣誉证书………………………………………………………………169

12.承诺函………………………………………………………………171

第一章  合作社基本情况

1.1 合作社概况

1.1.1成立时间及成员构成

湘潭县军明水稻种植专业合作社于20##年8月在农经部门登记，于20##年12月1日转为工商注册，合作社由河口镇双江村村民***、何叶军、刘炯、何勇峰、刘再安、张正伏、王谷秋等人发起成立，成员出资总额人民币180万元。注册地址在湘潭县河口镇双江村黑瓦组。合作社以服务成员、谋求全体成员的共同利益为宗旨，以成员为主要对象，依法为成员提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。主要业务范围：组织采购成员所需的水稻种植生产资料；开展与水稻种植相关的技术交流。

近年来合作社发展迅速，本合作社主要有两种经营模式，一是通过土地流转发展核心示范区653亩，社员140户，每年支付土地流转费600元/亩；二是加入本社社员510户，水稻种植面积1887亩。合作社按照“统一品种、统一技术、统一防治、统一收购、统一销售”“五统一”的管理模式，以全程机械化生产作业为支撑，按照科技化、集约化、综合化的要求，整合利用农田、旱地等土地资源，重点发展优质高效农业，绿色生态农业，休闲观光农业和农产品加工业，合作社现已发展成为一个集生产、加工优质水稻为一体的专业性合作社。合作社先后被评选为：“湘潭市示范性农民专业合作社”，“20##年度全市发展现代化农业先进单位”，“20##年度湘潭县示范性农民专业合作社”，“20##年度湘潭市粮食生产先进农村专业合作组织”。

1.1.2收益分配机制

合作社从当年盈余中提取百分之十的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资；合作社弥补亏损，提取公积金后的可分配盈余，先按成员业务交易量（额）的60%返还。之后剩余部分，按成员出资额，按比例分配给本社成员。

1.1.3 法人代表基本情况

合作社法人代表：***，男，现年36岁，高中文化，系湘潭县河口镇双江村黑瓦组村民，20##年组织成立湘潭县军明水稻种植专业合作社，带动当地农民致富，是远近闻名的致富能手、致富带头人。20##年被湘潭市选派为“科技特派员”。

1.1.4管理机构设置、办公条件等

⑴ 管理机构：合作社成员（代表）大会是本社的最高权力机构，合作社设理事长1名，为本社的法定代表人。设理事会，对成员大会（由全体成员组成）负责，由3名成员组成，理事会成员任期3年，可连选连任；设监事会，监事长1人，由3名成员组成，监事会成员任期3年，可连选连任。向下依次分三个层次。

决策管理监督机构：成员（代表）大会、理事会、监事会三个决策管理监督机构；

中层管理服务机构：办公室、财务部、销售部、农技服务部、基地生产部等五个中层管理服务机构；

 基层水稻种植片组：根据种植社员分布情况设立干车一组、干车二组、白瓦一组、白瓦二组、李家坝组、黑瓦组、莲托组等七个基层种植片组。

由于合作社入社社员较多，经全体社员选举，推选***、何叶军、谢素英、杨波、谢为、周银花、欧阳碧军、刘再安、刘烔、何勇峰、张湘义、张正伏、王谷秋等13位社员成立代表大会小组，负责本社各项事务的管理。

⑵办公条件：合作社现有办公楼一栋，面积200多平方，办公室配备现代化办公设备，采用office办公软件、财务软件、以及进销存软件，采用电脑信息化进行管理。

1.1.5管理制度

①财务管理制度

本社根据有关财经纪律，制定、执行财务会计和统计制度。

本社资金来源包括：社员股金（或会费）；政府扶持的资金；银行贷款；每年从结余中提取的公积金、公益金；未分配利润；接受的捐赠及其它资金。

本社接受外部无偿资助，均按接收时的现值入账，作为本社的自有资产。经社员（代表）大会讨论决定，本社可以按规定的数额和方式参加社会公众捐赠，任何单位和个人无权平调本社资产。

理事会须在每一季度终了时将上期财务收支情况向社员公布。理事会须于每年1月31日前向社员（代表）大会提供上年经监事会审核通过的资产负债表、损益表、财务状况变动表，同时提出下年度的财务收支计划，交社员（代表）大会讨论，经社员（代表）大会审查批准后执行。

本社扣除当年服务成本，年终盈余按下列顺序和项目分配：①公积金，按税后利润一定比例提取；②股金红利，按税后利润一定比例提取；③二次返利，按税后利润分配情况和社员产品交售额返利；④风险基金，按税后利润分配情况提取。上述分配项目、提取比例和分配数额，由理事会提出方案，经社员（代表）大会讨论决定后实施。

本社如有亏损，经社员（代表）大会讨论通过，可用公积金弥补。公积金不足以弥补上一年度亏损的，可用以后年度税前利润弥补；因弥补亏损所减少的资金，社员（代表）大会应酌情规定补充办法和期限。

②合并、分立、解散和清算制度

本社遇下列情形之一时，经成员（代表）大会决定，报原确认机确认后予以解散，并及时向登记机关办理注销手续：①成员少于五人无法开展活动；②与其它组织合并；③股金连同储备金亏损四分之三以上，不能继续生产经营；④生产经营活动消亡；⑤三分之二以上成员要求解散或重组。

在确认解散或重组后，理事会应在30天内向社员和社会公告。

本社决定解散时，应由社员（代表）大会选出5人组成清查小组，对本社的资产和债权、债务进行清理，并制定清偿方案报社员（代表）大会批准。

本社的共有资产按下列顺序清偿：①支付清算费用；②支付所欠职工劳动工资；③缴纳本社所欠税款；④抵偿债务；⑤将剩余财产在本社社员间进行分配。

1.2运营状况

1.2.1主营业务状况

  合作社引进种植的优质水稻通过经2年的推广及销售深受广大群众的喜爱。20##年合作社实现销售收入163.15万元，通过对水稻种植、销售及其加工，延伸了合作社产品的产业链，提高了经济效益，为合作社社员平均亩增收238元。20##年合作社与两广地区多个大米经销商建立了长期合作关系，合作社经过深加工的大米因其过硬的品质深受两广群众的喜爱，产品产销率达到100%。

1.2.2 20##年度合作社的财务及分配情况

20##年度合作社的财务状况：20##年合作社的总资产为272.27万元，主营业务收入163.15万元，净利润15.13万元。

分配情况：合作社净利润15.13万元，提取盈余公积2.27万元，盈余返还7.72万元，合作社剩余盈余分配5.14万元。

1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况

该专业合作社自成立以来，尚未得到政府各个部门的任何财政资金扶持。因此，恳请各级政府部门给予大力支持！

第二章 项目立项背景

2.1必要性分析

2.1.1是落实国家粮食安全生产的需要

温家宝总理在今年全国人大会议上的《政府工作报告》中指出，中部粮食主产区要抓住主销区腾出部分粮食市场的机遇，扩大优质粮食生产，提高粮食的综合效益和市场竞争力。大力推广“合作社加农户”、“订单农业”等方式，逐步形成农产品的生产、加工、销售一体化经营。《报告》为全国农业和农村、农民“三农”经济工作指明了方向。

自从我国加入世贸组织后，市场已全面开放，随着发达国家质优价廉产品的长驱直入，农产品市场竞争已同时在国内、国际两个市场展开，并且日趋激烈，形势严峻。从中央到地方各级党委、政府都把为农民增收作为工作重中之重。从根本上说，增加农民收入必须加快农业和农村经济结构调整，大力发展农业产业化经营，提高农产品商品率，积极推动传统农业向现代农业转变。作为粮食主产县之一的湘潭县，必须实施“合作社＋基地+农户”的经营模式，推广订单农业，实行优质优价，扩大优质稻谷生产，提高粮食的综合效益和市场竞争力，逐步形成优质稻米的生产、加工、销售一体化经营，形成优质稻米产业化，将资源优势转变为经济优势，加快优质稻谷发展步伐。本项目实施可实现农户增收、合作社增效的目的，并可增强产品市场竞争能力。

“民以食为天”。随着经济的发展和生活的改善，人们由吃饱转向吃好，人们口袋有钱而食量减少，因此对大米也讲究精美和食用安全。湖南省政府提出建设“名优湘米振兴工程”，要求加快优质稻米开发步伐。湖南省粮食局提出了按市场经济要求，有计划、有步骤调整粮食加工企业结构，改进工艺技术设备，坚持走集约、规模经营之路的行业规划。该项目正是瞄准市场需求，从优质稻的种植抓起，建设种植基地，引进产量高、质量好的稻种，实现优质优价，促进广大农民增产增收，确保优质稻供应。形成规模经营，促进本地以及全省优质稻产业化，加快农业产业结构调整步伐，实现农户增收、该合作社增效的双赢目的。

2.1.2是合作社自身发展的需要

湘潭县军明水稻种植专业合作社自成立以来，按照“统一品种布局、统一田间管理”的原则组织水稻生产，经过几年的发展目前已有社员650户。湘潭种粮农民入社积极性很高，要求加入湘潭县军明水稻种植专业合作社的农户成倍增长，另有520户农户自愿加入了本社。到目前为止，合作社共有社员1170户。为了确保军明水稻种植专业合作社的健康有序发展，促进优质水稻产业化经营，军明水稻种植专业合作建设优质水稻种植示范基地，为了服务入社社员，本社统一免费提供水稻种子，提高原粮质量的稳定性和市场竞争力。项目将统一品种、统一供种、统一技术报务、统一质量标准、统一订单收购，组织农民实行规模连片种植，提高水稻品质和商品化供应水平，促进了农业产业化经营，并加快了农民专业合作组织的发展。

2.1.3是促进农民增收的需要

水稻是湖南省的主要粮食作物，由于质低价廉，长期困扰着农民收入的增长。自国家1998年实施农业结构战略性调整以来，我国南北稻区掀起了优质稻产业化开发的热潮，一些地区已取得了显著的经济和社会效益，并成为促进当地农民增收的有效途径。据现有市场行情，大力发展优质稻是增加粮农收入的重要途径。

自20##年起，中央一号文件连续6年锁定“三农”问题，始终将促进农民增收作为新阶段农村工作的基本目标。我国在大力发展粮食生产保障国家粮食安全的同时，始终将占我国人口绝大多数的农业人口的增收放在重要位置，从强调粮食生产向促进农民增收转变。水稻在我国国民经济发展中占有重要的地位，也是广大农民增收的重要来源。项目的建设，旨在增加一批优质水稻种植户，进一步提高优质水稻新品种在生产应用中的推广力度，降低水稻生产成本，提高产品质量，整体提高水稻生产效率，从根本上促进农民增收。

该项目以河口镇双江、莲托两村为基地，新增优质稻种植面积2203.72亩，合作社免费为社员提供种子，低价供应化肥农药，年新增优质稻936.58吨，高档优质稻比普通晚稻销售价高出25%以上，可为项目区农民亩平增收238元，总计52.45万元，是一项富民工程；生产的高档优质稻可以全部上市销售，改善人们生活，社会效益明显；同时，通过项目的辐射带动可使湘潭县优质稻产业进一步做大、做强，增强该县大米的市场竞争能力，促进粮食生产可持续发展。

2.2 优势分析

2.2.1政策优势

20##年中央一号文件提出了集中力量建设一批国家优质专用粮食基地，优先支持主产区推广一批有重大影响的优良品种和先进适用技术，全面提高农产品质量和安全水平。在保护和提高粮食综合生产能力的前提下，按照高产、优质、生态、安全的要求，走精细化、集约化、产业化道路，向农业的广度和深度进军，不断开拓农业增效增收的空间。20##年温家宝总理在全国人大会议上的《政府工作报告》中明确指出：中部粮食主产区要抓住主销区腾出部分粮食市场的机遇，扩大优质粮食生产，提高粮食的综合效益和市场竞争力。大力推广“合作社+基地+农户”、“订单农业”等方式，逐步形成农产品的生产、加工、销售一体化经营。《报告》为全国农业和农村、农民“三农”经济工作指明了方向。

湖南省也始终把农业放在发展国民经济首位，适用农业发展新阶段的要求，以农业增产增效、农民增收为目的，以农业产业化为主要途径，加快数量型向农业质量高效型农业转变，继续多渠道增加对农业的投入，加强农业和农村基础设施建设，切实保护和提高粮食生产能力，重视粮食安全。20##年湖南省政府提出“名优湘米振兴工程”，要求加快优质稻米开发步伐，促进湘米品质的提高和市场占有份额的扩大。20##年湖南省现代农业支持重点为：优质稻、生猪、柑桔、茶叶、油茶五大重点产业。

湘潭市为认真贯彻落实党的十七届三中全会和中央1号文件精神，促进我市粮食生产继续保持好的发展势头，确保完成全年粮食生产目标任务，经市人民政府同意，湘潭市人民政府办公室提出了关于20##年全市粮食生产的若干意见。一是要将中央提高粮食保护收购价、提高各种补贴标准等强农惠农政策、信息及时传送到各家各户，提高农民种粮积极性。二是采取有效措施，确保各地已出台和新出台的各项政策不走样、不缩水、早见效。三是加强组织领导，健全粮食生产责任制，确保粮食生产。

湘潭县人民政府为贯彻落实20##年中央1号文件和省、市农村工作和粮食生产工作会议精神，发布了关于进一步发展粮食生产的意见（潭政发〔2010〕3号），为进一步确保湘潭县粮食产业的主导地位，县政府将加强组织领导，强化责任管理，严格执行国家财政粮食直补、良种补贴、农资综合补贴和农机具购置补贴政策，确保种粮农民的积极性，同时还将加大对粮食生产的投入力度稳定粮食播种面积。

2.2.2 资源优势

湘潭县是一个农业大县，位于湖南省中部偏东，总面积2512平方公里，总人口114.5万，其中农业人口104.9万，辖22个乡镇，有耕地101.4万亩，其中水田94.8万亩。近几年，我县认真贯彻落实中央惠农政策、狠抓粮食生产，水稻生产得到长足的发展。2003至20##年连续七年获得“全国粮食生产先进县”称号，其中2004至20##年连续三年获得“全国粮食生产先进县标兵”殊荣，粮食生产已达较高水平。

湘潭县河口镇交通发达，自然条件良好，农业基础设施完备，土壤肥沃，是以粮食生产为主导产业的农业大县。我县双季稻种植面积大，复种指数高；栽培技术先进，产量水平高；优质稻面积逐年扩大，高档优质稻品种资源丰富。境内有省市粮食龙头加工企业3家，销售网络健全，促进了湘潭县粮食产业的发展。

2.2.3 技术优势

项目所在地是水稻主产区，农民素有种植水稻的传统，有一定的种植经验，并掌握了水稻科学种植方法，为项目的成功实施奠定了较坚实的基础；同时将聘请湘潭市农业局的专家作为合作社的长期顾问进行生产指导；另外项目所选择的优质稻—湘晚籼17号，是湖南省水稻研究所选育而成的中熟优质品种，20##年通过湖南省审定，在湖南省第六次优质稻品种评选中被评为一等优质双季晚籼稻品种，是一个成熟的品种。

2.3市场分析

2.3.1国际稻米市场分析

全球年产稻米约为3.2亿吨，其中全球贸易量约4%。世界最大的稻米出口国是泰国，也是世界上生产高档优质米最多的国家，泰国优质稻种植面积占水稻总面积的91%以上，其中常规优质稻占优质稻总面积的 98%，其优质稻生产实现了规模化、集约化和产业化生产与开发。由于泰国大米的品质优，其稻米在国际贸易中占有很大份额，常年比例在30%以上，国家每年从大米出口中获得丰厚的出口利润。据统计，在大米国际市场的贸易量中，长粒优质的籼米市场占50～55%；中低质量的籼米市场占30～35%，优质的粳米市场占12～15%。并且，稻米品质在市场竞争中始终是内在的有利因素，主导市场价格。

我国水稻产量占世界水稻产量的35％左右，是稻米生产与消费第一大国，但并非稻米出口大国，出口量一般年份仅占世界总出口量的5-6%，即使是历史最高年份也只占到世界出口总量的19%。因品质问题，我国大米在国际市场的地位每况愈下，如内地销往香港的大米占香港进口量由20年前的52%下降到现在的3%左右，同期泰国大米市场占有率由20年前的32%上升到现在的65%左右，而我国每年需要大量外汇进口高档优质大米，供应宾馆饭店及中高消费阶层。加入WTO后，专家对我国粮食产品比较优势分析发现，水稻具有相对比较优势。另外，我国水稻供给在实现总量基本平衡丰年有余的历史性转变后，而其质量和结构问题已成为制约水稻产业发展的主要矛盾。如何加快优质稻产业发展显得越来越迫切。

2.3.2国内稻米市场分析

目前稻米已成为我国65％居民的主要生活口粮，随着生活水平的提高，人们越来越重视食品的质量，优质稻米的需求量增加，国家每年需要大量外汇进口优质大米，以满足广大城镇居民的生活需求。根据对全球优质稻米种植面积的调查，排列世界前五位的依次是中国、印尼、菲律宾、韩国和泰国，泰国目前是全球最大的优质稻米出口国。虽然我国是世界上最大的优质稻种植国，而且我国的优质稻米主要供国内消费，但是优质稻米仍然不能满足国内市场的需求。20##年日本、美国的高档优质大米一进入我国超市就被抢购一空，同时我国对高档优质大米“泰国香米”仍有较大的进口量。由此可见，优质大米在我国具有较大的消费市场。

2.3.3市场前景预测

⑴从大局上看，粮食是人民群众最根本的赖以生存的生活资料，粮食生产是关乎国计民生的大事，是维护社会稳定的重要保障，因此，粮食种植是我国农业发展的重中之重，并得到了许多政策倾斜，在财力和物力上更是不断加大投入，极大的调动了农民的生产积极性。毋庸置疑，无论过去、现在还是将来，粮食市场都是不断扩展的，有生命力的。

⑵从国内对优质稻的市场需求看，随着人民生活水平的不断提高，消费者对优质稻米的呼声越开越高。目前优质稻米虽然价位较高，但是在市场极其火爆。由此可见优质稻米的市场空间仍然十分巨大。

⑶湘晚籼17号优质米由于其外观晶莹剔透、食之香甜的独特口味，市场前景看好，因此高档优质稻米市场前景十分广阔。加之县委、县政府及河口镇镇党委、政府对合作社高档优质水稻种植示范基地的开发十分重视。高档优质稻开发能有效提高我县粮食产品市场竞争能力，提高粮食商品率。目前合作社正在向工商部门注册“军明”牌优质高档精米商标，现正在向农业部门申报高档优质水稻产品。合作社实行“合作社＋农户+基地”的产业化运作，可以预见高档优质水稻种植示范基地的未来是光明的，可以显著带动当地农民致富。

2.3.4 风险分析

影响项目实施的风险因子包括粮食供求关系、自然条件因素、气候因素三个方面。

⑴粮食供求关系。建国以来我国的粮食问题经长期努力，已由长期短缺转变为总量基本平衡，体现出了一个十分可喜的成绩，但是近年来随着耕地面积的减少，粮食价格的下降导致农民种粮的积极性下降，我国的粮食安全问题又慢慢凸显出来。且随着温饱问题的基本解决和收入水平的不断提高，城乡居民用于食品支出的比重逐步下降，食品消费结构也发生了很大变化。现在的食品消费已经慢慢从对数量的要求转变为对质量的要求，即从“吃得饱”转为“吃得好”“吃的安全”，因此必须把握好粮食的供求关系，同时满足各类型消费层次的需要。

⑵气候因素。湖南省的气候条件比较适合水稻的生产，但是天灾不可预计，如20##年出现的长时间低温和20##年出现的特大暴雨等就极大影响了粮食生产，因此，搞好优质稻种植基地的水利灌溉等基础设施建设极为必要。水稻种植抵御自然灾害能力不强，合作社需加强对农业基础设施的建设同时搞好病虫害的预测预防，预防重大病虫害的发生，尽量采取生物预防法、物力预防法，尽量减少农药的使用量。使产品真正做到绿色、环保、无公害。

⑶我国粮食产品价格、品种、质量等竞争非常激烈，合作社引进湘晚籼17号优质水稻品种虽然品质上占有优势，但在生产成本上高于其他品种，要进一步抢占市场销售份额，就必须发展深加工无公害绿色大米，形成名牌，积极推进科技进步，加大对科技创新的投入，同时提高大米产品质量，培育优质水稻，增强市场竞争力。

大米是粮食主导产品，合作社若要做大做强，需要提高市场竞争意识，立足于大米生产过程中的各个环节，增加对国内各种粮食产品市场信息的采集、整理、传递，及时了解市场动态。

2.4合作社成员对申请项目的支持情况

合作社为此次项目的申报等相关事项专门召开了成员代表大会，形成了成员代表大会纪要，决议申报本项目，同时对项目申报的筹资方式、实施方案予以确认，对项目实施后利益的分配等做出了明文规定。

第三章   项目目标

3.1项目总目标

通过项目的建设，改善农业生产基础条件，建设高标准的种植基地，使合作社成员生产水平得到提高，向市场提供安全、健康的粮食产品，为保障国家粮食安全作出贡献，同时通过项目的建设进一步扩大合作社种植规模，使合作社不断壮大。，

3.2主要产品

生产规模：项目新增优质稻种植面积2203.72亩，社员520户，建成后年种植优质稻4740.72亩，社员1170户。

项目产品方案：早稻品种湘早籼24号，优质晚稻品种湘晚籼17号。

新增产量及季节安排：优质晚稻品种湘晚籼17号，新增种植面积为2203.72亩，平均亩产425公斤，年新增产量936.58吨。

湘晚籼17号播种时间在6月17日左右，收割时间在10月14日左右，生育期117天左右。株高110厘米左右，株型适中。在省第六次优质稻品种评选中被评为一等优质双季晚籼稻品种。

3.3生产能力

合作社目前优质晚稻种植面积2537亩，其中入社面积1884亩，核心示范基地653亩，通过本项目，把全部入社社员纳入该项目中，以核心示范基地为样板，带动合作社优质稻种植面积达到4740.72亩。

第四章 项目建设方案

4.1主要建设内容

4.1.1建设地点

①项目建设地点

项目建设地点为湘潭县河口镇天白、沙泉、紫塘、高司、陶仑和有余6个村。

②社员参与方式

合作社以成员为主要服务对象，主要为成员提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。成员入社自愿，退社自由，地位平等，民主管理，实行自主经营，自负盈亏，利益共享，风险共担，盈余主要按照成员与合作社的交易量比例返还。

③社员优质稻种植面积

项目入社社员种植面积和流转种植面积见如表4-1和表4-2。

表4-1   入社社员优质稻种植面积表

表2流转优质稻种植面积表

4.1.2技术路线及流程

⑴优质稻种植技术

推广高档优质稻无公害标准化栽培技术；推广丰产性好、米质优、适应性广、抗性强的高档优质品种湘晚籼17号；推广测土配方施肥技术；推广高效低毒低残留农药等病虫害绿色综合防治技术，实行病虫害专业化防治；

⑵生产流程

 

⑶技术要点说明

①种子浸种（消毒催芽）。“湘晚籼”系列稻种浸种时用烯效唑进行消毒处理8～12小时，然后洗净，浸2天后将种子用清水洗后催芽。种子洒足35～45℃温水，可用麻袋等物覆盖，在破胸阶段保证35～38℃的高温，以利破胸，并注意保湿，及时翻动，防止烧芽。水田湿润育秧要求长出种芽和胚根，软盘育秧只须露白破胸即可播种。如果天气允许，最好播前炼芽1～2天再播种，以增加芽谷的抗低温能力，减少早稻田间死芽、烂种等现象。

②播种及育秧。水田湿润育秧，一般于3月18～25日播种，如果采用软盘育秧一般可提前7～10天播种。

水田湿润育秧应选择背风向阳、排灌方便的肥沃田块作秧田，于播种前2天左右分厢，结合施肥（以腐熟人类尿为宜），抹平厢面，以待播种。抢晴天播种，务必播匀，播后泥浆塌谷，用地膜起拱覆盖保温，一个星期后可揭开两头通风换气。

选择晴天炼苗，秧苗到3叶时，选晴天撤膜，一般第一天揭开一半，第二天再全部揭开，同时灌深水保温，每亩施尿素3～4公斤。

软盘育秧选背风向阳晒坪或菜园土作苗床，也可选择田块进行，苗床和营养土用“多苗灵”等药剂消毒。播种为关键，铺好软盘后，在盘内铺约三分之一的细土，洒湿营养土，分次均匀播种后再盖满余土。每孔有谷3粒左右，空孔率控制在5%以内，轻塌谷后盖膜。加强苗床管理，注意膜内温度变化，2叶1心时可移栽，3叶1心可抛栽。

③合理密植，插足基本苗。要求插植基本苗8～10万，水田湿润育秧移栽要求每亩插2.5万穴，软盘抛栽一般每亩用盘45～50个（规格为561孔）。软盘秧直抛按3米分厢，留30厘米宽作走道，以方便田间作业，按厢数多少确定每厢所抛秧苗数，一般每平方米30苗左右，抛完后第二天及时插秧补稀间密。

④田间管理：一是管水。芽期保持湿润灌溉，苗期浅水勤灌。二是追肥。插秧前3～4d，每公顷施尿素45～60kg，促秧苗转青，增加白根。三是喷施多效唑。喷药时，田间要排干水，24h后复水护秧。四是除草。秧苗3.1叶时，每公顷用40％的一奇除草剂450g，对水细水均匀喷雾，施药时秧田要排干水。五是防治病虫。选用高效低毒的对口农药，及早防治病虫害。六是带药下田。插秧前1d下午，防治病虫一次，既经济，效果又好。

⑤水稻收获。主要是适时收割，及时晒干。优质稻收获过早，籽粒不充实，产量下降，裂纹米、青死米增加，整精米率下降；收获过迟，则稻米透明度下降，垩白增加，碾米品质也会降低。适宜的收获时期可根据稻谷含水量或抽穗后天数确定。优质晚稻在齐穗后40天左右，稻谷含水量为20～25％时，成熟度达到85～90％左右为收割适期。优质稻收割后，应及时干燥。晒谷的方法和水分干燥条件与稻米品质关系较大。收割后如遇雨天，稻谷不能及时晒干时，应放在干爽通风避雨的地方，勤翻拌和薄摊，严防堆沤发烧，影响品质。

4.1.3设备购置

本项目生产规模为年新增优质稻种植面积2203.72亩，各设备选型根据本生产规模进行确定。设备清单如下：

表4-2   主要设备清单

4.1.4设施建设

项目建设主要设施如表4-3所示：

表4-3   主要设施清单

4.1.5科技措施

⑴新品种、新技术来源及先进性

本项目种植品种湘晚籼17号是湖南省水稻研究所选育而成的中熟优质稻湘晚籼品种，20##年通过湖南省审定，有较好的丰产性、适宜的口感、较强的抗逆性，且米质优良。在湖南省第六次优质稻品种评选中被评为一等优质双季晚籼稻品种。

⑵技术培训

本项目建成后，将需要具有较高技术素质的技术人员和生产人员。采用外送培训和技术科组织培训等方式，经考试考核合格后，才能持证上岗。优质稻基地农民的种植技术由该合作社聘请的湖南省水稻研究所、市农科所、农业局、科技局等部门的专业技术人员，通过印发技术资料和亲临田间地头传授。拟开展优质稻种植、诱蛾杀虫灯的使用维修等技术培训。

4.2主要技术参数

湘晚籼17号平均亩产425公斤，全生育期117天左右。株高110厘米左右，株型适中。每亩有效穗20.0万穗，每穗总粒数124粒，结实率82.5%，千粒重26.1克。抗性：叶瘟6级、穗瘟9级、稻瘟病综合评级7.3，高感穗稻瘟病；白叶枯病5级，中感白叶枯病。糙米率78.7%，精米率68.5%，整精米率60.9%，粒长81毫米，长宽比4.1，垩白粒率9%，垩白度0.7%。

4.3项目涉及的相关环保措施

本项目为优质稻种植项目，有利于促进项目区生态农业发展，是纯粹的生态型项目，对于进一步改善农业生态环境，促进农业生态平衡和发展具有重要作用。

项目按照无公害优质稻米生产要求以及对生态环境的要求进行生产建设。项目建设过程中不砍伐树木，不破坏周围环境，不产生“三废”。项目区稻草秸杆可用作干饲料饲养草食型动物，也可还田作有机肥使用或作燃料能源使用等。优质稻生产过程中主要施用有机肥，适当配合一些无毒无污染的化肥，以平衡氮、磷、钾；使用高效低毒的生物农药防治病虫害。这样不仅有利于防止水土污染，还能改善土壤团粒结构，提高土壤肥力和保墒能力。同时天敌的有效保护，也能够改善稻田的生物多样性，达到改善环境、促进生态平衡、保护环境的目的。

建设农业废弃物堆放池，主要是收集水稻病虫防治时所剩的的空瓶及农药化肥包装袋等，收集后进行统一处理，以免对环境造成污染。

4.4项目组织与管理

4.4.1建设期机构设置及职责

成立项目建设小组，组长由理事长兼任，领导小组成员由公司财务部、生产技术部和办公室有关负责人组成。领导小组下设物资供应组、工程建设组、技术服务组和后勤服务组。建设期组织机构示意图详见下图。

 

图4-2   项目建设期组织机构图

项目建设小组负责项目的统筹安排，筹措资金，协调外部关系，解决重大困难问题。将各项建设任务按职责分配到专门办事机构，其具体职责如下：

工程建设组：负责与设计、监理、施工单位协调工作，掌控施工进度，进行各项招标工作，负责项目竣工验收，对项目施工质量负责。

技术服务组：代表项目单位，与设计、监理、施工单位处理技术问题，为社员随时提供优质稻高产种植技术服务，对技术资料进行归档保管。

物资供应组：负责规划设计认定的设备，原材料及常用生活物资的采购、供应，保证物资的质量。

后勤服务组：负责日常工作，完成领导小组交办的工作，反映施工中的问题，提请领导小组研究解决。建设期人员安排见表4-4。表4-4项目建设期人员编制表

4.4.2运营期机构设置及人员配备

湘潭县军明水稻种植专业合作社按照民办、民管、民受益以及入社自愿，退社自由、民主管理、自我发展、共同致富的原则，成立理事会和监事会，理事长民主产生，对整个项目负总责。下设办公室、财务部、生产技术部、销售部、农机服务部。项目具体组织结构如下图：

 

                                                      

图4-3  项目运营期组织机构图

各机构职能如下：

理事长：为合作社法定代表人，召集并主持成员大会；组织实施成员大会决议，检查决议实施情况；制定本社发展规划、年度业务计划、内部管理制度等。

办公室：负责合作社的财务管理、日常事务工作，组织人员培训、编写技术资料和后勤保卫工作。

财务部：负责成本核算及财务工作。负责合作社资金、资产、工资福利金、投资项目规划及相应的资源分配计划的编制与管理。

后勤保障部：负责对库存物料及农机具的保管、维护等。

生产技术部：负责对农户进行优质稻生产技术指导。

销售部：负责合作社稻谷的收购及销售。

项目总定员15人，其中理事长1人，办公室3人，财务部2人，生产技术部4人，后勤保障部2人，销售部3人。

项目在整个建设和运营期共新增9人。其中技术人员3人，后勤保障人员2人，工程建设人员4人。

4.4.3进度安排

项目建设期为一年，即20##年10月至20##年9月，在20##年9月底全部完成任务。本项目的实施进度安排如下：

20##年10--11月，完成项目申报书的编制、评审及审批手续；

20##年12月--20##年1月，完成项目的初步设计；

20##年2--3月，完成设备定货购置；

20##年3—6月：完成土建施工；

20##年5—8月：对农户、生产技术人员进行培训；

20##年6--10月：晚稻播种及收获；

20##年9月：竣工验收。

表4-4   项目计划实施进度表

4.4.4管理措施

⑴项目建设阶段的管理措施

①工程管理：工程建设全面实行“项目法人制”、“招投标制”和“工程监理制”，确保工程进度和质量。项目的勘察、设计、施工、监理，委托具有相应资质的单位进行，项目的施工、监理以及重要设备、材料的采购均以招标形式进行；同时，加强项目验收工作。

②资金管理：必须严格按法定的基本建设程序办事，即可行性研究报告批准后，必须在初步设计和施工图设计批准后才能按施工进度拨付使用资金。严禁不设计就施工和边设计边施工。对财政资金实行报帐制管理，建立专户和专帐，保证资金使用的全过程进行规范化运作。项目单位通过内部和外部审计双重手段，管好、用好项目资金，全面完成项目任务。

⑵项目竣工后的管理措施

实行理事长负责制和经济目标责任制管理，对员工实行岗位责任制和产量、质量责任制。工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等参照相关政策法规，制定切实可行的经营管理措施，并严格执行。

①生产管理

生产管理部门负责协调和安排生产，并进行岗位培训等。

②财务管理

建立健全现代企业财务管理制度，对财务进行集中核算和控制；建立全面预算管理体系，做到资金动态管理。

③销售管理

根据市场分析做好营销计划，加强与客户沟通及合同管理。坚持继续挖掘老市场，大力开拓新市场，稳固和提高产品市场占有率，以扩大销售量。

④设施、设备的管理

对生产中使用的农业机械设施及设备由专人进行保管和维护，延长使用寿命。

第五章   投资估算与资金来源

5.1总投资估算

项目总投资156.27万元，其中建设投资131.39万元、流动资金24.88万元。

⑴建设投资

项目建设投资为131.39万元，其中：建筑工程费95.50万元、设备购置及安装费19.02万元、工程建设其他费用10.6万元、预备费6.26万元。

①建筑工程费。本项目建筑工程包括4.5千米灌溉沟渠、2.5千米农田机耕道、10个农业废弃物堆放池等主体工程及626.7平方米仓库的建设。经估算本项目建筑工程费95.50万元，详见附表2-1。

②设备购置及安装费。项目所需设备主要是收割机、三轮农用车、运输车辆。经估算本项目设备购置费17.30万元，设备安装费按设备购置费的10％估算为1.73万元。详见附表2-2。

③工程建设其它费。工程建设其他费用经估算为10.60万元，其中前期工作费2万元，建设单位管理费3万元；科技投资5.6万元。

⑤预备费。基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5％概算，需要6.26万元。

⑵建设期利息

项目无贷款，没有产生利息。

⑶流动资金

参照类似项目及项目单位以往流动资产占用情况，结合项目特点，估算正常生产年份需流动资金24.88万元。

5.2资金来源

⑴财政资金

项目拟申请财政补助资金70万元，其中中央财政补助资金50万元，地方财政配套资金20万元，全部用于固定资产投资、科技投资及可研等前期费用投资。

⑵自筹资金及来源

由合作社自筹资金86.27万元，其中：用于建设投资61.39万元，用于流动资金24.88万元。20##年剩余盈余分配5.14万元，至20##年9月，合作社未分配利润3.49万元。经过合作社全体社员一致同意，20##年剩余盈余分配和20##年未分配利润不予分配，用于本项目自筹资金，差额部分合作社股东已联合签名，同意出资筹措。

⑶其它资金

项目无银行贷款及其它方面的资金筹措。

5.3财政补助资金使用和管理

⑴财政补助资金主要支持的环节

本项目申请财政补助资金70万元，其中用于农田机耕道、灌溉水渠、设备购置等主体工程58.4万元，仓库建设，水稻收割机、三轮农用车及运输车辆等设备4万元、技术引进、技术培训等科技投资5.6万元以及编制可研报告等前期工作费用2万元。（详见附表3）。

⑵财政补助资金的管理

财政补助资金将严格按农业综合开发管理办法和报账制度进行管理和报账，实行专人负责、专款专用、专账管理，即先购先建后补的办法，由项目承担单位凭有效票据报账。

5.4自筹资金的使用和管理

自筹资金主要用于项目建设的固定资产投资，项目建成投产后流动资金。用于固定资产投资部分在项目批复实施时与财政资金一同进入项目专户专账管理。

第六章   效益分析

本项目早稻生产时，合作社由社员自行种植，只对晚稻进行统一规划，因此项目效益分析只考虑晚稻生产情况。

6.1经济效益

6.1.1项目投入产出情况

⑴营业收入

参照市场现行价格并结合本产品成本、品质等因素确定优质晚稻品种—湘晚籼17号销售价格为2560元/吨；平均亩产425公斤，年新增产量为936.58吨。

结合各类产品的销售价格和年产量计算，项目新增年营业收入239.76万元（详见附表4-1）。

⑵总成本及经营成本

①项目总成本

项目年总成本费用208.94万元，项目总成本估算如下：

——直接生产成本

项目建设正常营运期直接生产成本包括：年外购原辅材料费用为37.46万元，外购燃料及动力费用为8.81万元，收割、犁田等机耕费33.06万元。

——工资与福利

本项目定员15人，主要为管理、技术、营销人员。人员平均工资为19200元/年，包括职工福利基金和按国家现行社保政策统筹规定的各项社保（含医保、养老保险、失业保险等）费用。年工资及福利费28.80万元。项目生产期需聘请临时工1万个工作日，按70元/工日计算，需工资70万元。

——固定资产折旧费

土建工程固定资产原值95.50万元，按20年折旧，余值5%，年折旧费4.54万元；

设备及安装工程原值17.30万元，按10年折旧，余值5%。年折旧费1.64万元。

——摊销费。项目列入无形资产和其它资产投资18.59万元，在生产期内平均摊销，年摊销费为2.07万元。

——修理费为设施设备的维护和更新所需费用，按固定资产原值的3%计算为3.38万元。

——其它费用包括制造费用、销售费用、管理费等，合计为78.34万元。其中：销售费用按销售收入的5%计提为11.99万元；管理费按工资福利费的3%计提为7.19万元。

②经营成本

经营成本是总成本费用中扣除折旧、摊销和利息支出的费用，本项目经营成本200.70万元。

⑶利润分析

在经营期间，正常年利润总额为30.82，所得税按现行税收政策免征。详见附表4。

⑷评价指标

通过财务现金流量计算，在经营期各年净现金流量共计为309.78万元，按此计算的各项评价指标见表6-1。

表6-1   评 价 指 标 表

6.1.2社员增收情况

合作社把分散田地集中起来进行经营管理；农户入社，享受种粮生产规模化的各项服务和优惠政策。参与项目农户在生产环节可从以下方面增收。

①种子增收：合作社免费向社员提供水稻种子，1亩需种子2.5公斤，市场价16元/公斤，每亩可增收40元。

②优质优价提供生产资料。合作社统一向社员提供农药、化肥等生产资料，这些资料均低于市场价格，据保守估算，每亩可节约生产资料20元。

③统一安排生产：合作社统一机耕，每亩可节约成本30元、水电10元。

④产品优质优价增收：湘晚籼17号由于品质优，销售价格一般比普遍晚稻品种高25%，产量比普遍晚稻(平均500公斤)低，但综合考虑，仍然收效高于普遍晚稻品种。湘晚籼17号亩平均收入1088元，而普遍晚稻为950元，每亩可增收138元。

综上所述，农民每亩可增收238元。

6.1.3可分配盈余及分配情况

项目实施后，正常年可产生盈余30.82万元，按合作社章程规定，从当年盈余中提取百分之十的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资。项目实施，扣除10％的公积金后，达产年可分配盈余为27.74万元。合作社社不限于与成员进行业务交易，按成员与合作社的业务交易量进行比例返还，分配比例为可分配盈余的60%，即项目达产年成员每年可返还盈余16.64万元。

6.2社会及生态效益

⑴项目建设对当地主导产业发展的影响

项目以增加农民收入为出发点，立足当地资源优势和比较优势，面向市场，依靠科技，积极推进农业产业化经营，大力实施辐射带动能力强的龙头项目，发展区域主导产业，进一步优化粮食结构，解决粮食品种结构矛盾，湘潭是典型的农业大县，农业主体经济结构为粮猪型。水稻是湘潭最重要的农产品，实施优质稻规模化种植和产业化经营，是实现农业增效、农民增收的有效途径。

项目单位采用“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，通过订单、合同，“优质优价”收购农户生产的优质稻，并向种植户提供技术培训和技术服务，可促进农民自发调整种植结构，扩大优质稻种植面积，促进和壮大区域优质稻产业发展，促进农业产业结构调整优化，实现农民增收，农业增效。

⑵项目辐射周边农户数量及带动增收情况

湘潭县是湖南省粮食主产区，水稻种植遍及全境，家家种粮，全县优质稻播种面积百万亩，周边的宁乡、望城、长沙、湘乡等县市均是全省优质稻主产区。项目的建设，能辐射以周边粮食主产区，带动优质稻米的开发，推进农业产业结构调整进程。

本项目新增优质稻种植面积2203.72亩、入社社员520户，农户种植合作社指定的优质稻品种—湘晚籼17号，按照合作社统一的生产技术进行生产，由于湘晚籼17号品质优，收购价高于普遍稻25%，平均每亩可增收138元，加上节约的种子、化肥农药、机耕费等100元，按每亩增收238元，农户新增纯收入52.45万元。

项目实施后，合作社共种植优质稻面积4740.72亩，直接带动1170户社员增收112.83万元。

间接带动湘潭县其它村种植优质稻，间接增收方式是引路与示范，向农户提供技术支撑与典型，以典型引路，带动周边村2000户农户进行水稻生产，按平均每户4.5亩，可间接带动农户增收124.2万元，从而促进当地整个水稻种植及水稻加工企业的发展，社会效益比较显著。

⑶生态效益

在生产基地建设过程中，逐步推广科学平衡施肥和使用生物农药及低毒、高效、低残留的农药，生产出无污染、高品位、高质量的优质产品，提高人民生活质量的保健作用，另外项目所建的农业废弃物堆放池，避免了废弃物（农药空瓶、包装袋等）的乱丢乱放，进行统一集中处理，保护生态环境，促进生态环境的良性循环。