管 理 评 审 报 告
编号：JL－ZJLB-Q/E/H-20 No:2008－01
20##年4月3日，总经理汤明在华杨公司二楼会议室主持召开了管理评审会议，参加会议的有公司部门和科室、车间负责人，会议就如下问题进行了评审：
1、 管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况。
2、 顾客、消费者有关产品质量及服务方面的投诉和抱怨处理的情况及有关水泥质量对外沟通和协调情况
3、 管理体系和法律法规等的变化、更新情况及管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。
4、 管理体系运行情况和审核结果（内审和外审）。
5、 以往管理评审的跟踪验证情况。
6、 市场状况、顾客反馈信息及需求和期望。
7、 产品质量状况（包括原辅材料、半成品--水泥熟料、成品）。
8、 纠正、预防措施的实施情况。
9、 管理体系各过程的控制情况和过程业绩。
10、 供方供货业绩情况。
11、 资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况及消耗指标的完成情况。
12、 重大生产、设备、产品质量事故和紧急情况处理和产品撤回的情况。
13、合规性评价及环境绩效。
14、相关方对环境问题的交流信息（包括抱怨）。
15、 各部门对管理体系改进的建议。
16、 产品管理体系验证活动结果的分析和体系更新活动的评审结果的情况。
17、人力资源管理和培训有效性的情况。
一、评审目的：
评价质量、环境、食品安全管理体系、包括管理方针、目标指标
及管理方案的适宜性、充分性和有效性，寻求改进机会，持续改进。
二、评审内容：
1、市场状况、顾客满意、顾客反馈信息及需求和期望：
我公司坚持“以情做人、以诚做事、以信经商”的经营理念，充分发挥“恒宇”的品牌优势，市场逐年扩大，销售量逐年提高。截止目前，我公司除牢固占领了江、浙、沪沿江各市镇和本省芜湖、巢湖市部分外，还相继开发了本省宣城、铜陵市场以及湖北 市场，现共有一级经销商 户，市场网络在不断扩大、健全和完善，产品销售量也一年一个新台阶。
20##年下半年我公司开展了一次顾客满意程度调查，通过调查情况看，顾客对我公司产品质量、产品商标和外包装、服务质量等方面满意程度逐步提高，顾客满意度：水泥为 ％，比去年提高 个百分点，尤其对我公司42.5水泥质量满意程度更高。
从调查情况看，顾客对我公司产品质量、产品商标及外包装、服务质量等方面满意程度均比上年有较大程度提高，顾客对企业忠诚度在不断提升。但从调查情况看，顾客对个别业务人员的服务还不够满意，需我们进一步强化管理。。
客户具体意见和建议主要有：
⑴、个别成品库装卸工有野蛮装卸现象，造成水泥损较大。
⑵、针对个别地区竞争激烈的情况，采取差别价格进行销售用以抗衡其它品牌水泥对现有市场的冲击，巩固我们的市场。
评审意见：针对市场竞争异常激烈、原辅材料大幅上涨、市场疲软的形势，产品要合理定价，及时把握市场动态。为此要不断开拓公司信息资源渠道，尤其要发挥网络及业务人员作用，进行超前谋划、超前决策、超值服务。合理安排生产，满足顾客需求，对生产部门要加强节能增效意识，以低成本策略抢占并稳固现有市场。
2、供方供货业绩情况。
根据管理体系要求对供方供货业绩进行综合评价，并初步确定20##年度合格供方，情况如下：
啤酒合格供方：
错误！未找到引用源。、大米5个：安徽霍邱周集粮油购销有限责任公司。20##年度为我公司供应碎米1208.48吨，质量合格。沈阳鑫日米业公司。供应碎米3,002.59吨，其中有86.09吨不合格,每吨降价60元。佳木斯聚丰米业。供碎米2,423.78吨，质量合格。黑龙江北大荒米业有限公司。供应碎米673.36吨，质量合格。佳木斯义德粮油贸易公司，供应碎米1,045.94吨，质量合格。
错误！未找到引用源。、麦芽6个：河南维雪啤酒集团公司，20##年为我公司供应小麦芽634.75吨，其中有165.50吨不合格，做降价处理。大连兴泽制麦有限公司，供应澳麦芽2，039.22吨，质量优级。永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司，20##年供应麦芽728.51吨，质量合格。欧麦(保定）麦芽有限公司，供应小麦芽966.82吨,质量合格。甘肃金昌麦芽厂，供应国产麦芽3011.43吨，质量合格。麦芽加工外包方，翁牛特旗弘运制麦有限公司，供应按外包方管理制度，及时组织现场审核。20##年为我公司生产麦芽3,958.60吨，其中12月份生产507吨不合格，其余合格。
错误！未找到引用源。、包装材料：瓶盖由赤峰久门瓶盖有限责任公司供货。20##年供应各类瓶盖26,001.37万只，其中一批次外观不合格，办理让步使用，做补充瓶盖5%处理。商标、纸箱：（1）、北京双燕印刷有限公司：20##年供应各类商标28,150.32万套，质量合格。纸箱69.3万套，质量合格。彩世印刷公司：20##年生产商标1,072.7万套，其中280.6万套不合格，做补标及按实际入库数扣量处理。赤峰市政府印刷中心：20##年为我公司供应11度商标1,742.1万套，质量合格。塑料箱由赤峰安特诺公司供货。20##年为我公司生产1*12标准塑料箱共1,058,201只，质量合格。啤酒瓶：秦皇岛索坤玻璃瓶厂。20##年为我公司供应330、500、600ML瓶计6,437,978只，质量合格。辽宁海城瓶厂。供应550型瓶2,164,690只，其中有1,033,010只不合格，均做降价处理，其余质量合格。奈曼东兴玻璃瓶厂，供应330、500、550、600ML瓶计17,266,849只，其中有691240只不合格，均做降价处理，其余质量合格。易拉罐。由北京波尔亚太金属容器有限公司供货。供应各种易拉罐1271.49万套，质量合格。
错误！未找到引用源。、标胶由赤峰东方化工厂供货，20##年供货88.177吨，经各有关部门使用验证，质量合格。
㈤、硅藻土由吉林吉丰助滤剂有限公司供货。20##年度共为我公司供应120吨硅藻土，经生产验证，质量合格。
㈥、添加剂、酶制剂、清洗剂、消毒剂等供方：北京兴青红化工厂，主要供应双氧水。无锡赛德生物工程公司，主要供应耐高温α淀粉酶。北京富邦博尔公司，主要供应啤酒复合酶。北京华通伟业，供应香花油。北京益信诚达科技有限公司，主要供应螺旋藻提取液。北京捷特逊科贸公司，主要供应复合酶DX。北京金啤公司供应卡拉胶。北京长城经济研究所供应食品级磷酸。对于这些供方，供应部门都及时进行索证，保障质量与食品安全，他们所供应的各批次物资，经技术、质量、及生产使用部门验证后均为合格。
㈦、辅料中糖浆由赤峰禾士淀粉糖有限公司供货，20##年为我公司供货3,156.40吨，质量合格。
白酒合格供方：
㈠、白酒瓶合格供方6个：滦县东升制瓶有限公司，20##年为我公司供应各类白酒瓶923,469万只，其中20,352只不合格，做降价处理，其余均合格。山东正达玻璃有限公司，供应各类白酒瓶85,241万只，质量合格。唐山远大玻璃制品有限公司，供应各类白酒瓶402,692万只，质量合格。宁城泰峰玻璃制品公司，供应各类白酒瓶181,164万只，其中24,024只不合格，做扣量处理，其余均合格。北京百事利公司，供应陶瓷瓶16,500只，不合格，扣量处理。北碚区东盈玻璃磨花厂供应白酒瓶9,064只，金华金鹰水晶制品厂供应白酒瓶9,000只，供货一次，均合格。
错误！未找到引用源。、白酒包装材料。瓶盖由赤峰军杰商贸公司供货，20##年为我公司供应各类白酒盖138.55万只，其中31,200只不合格，做降价处理，其均合格。白酒箱盒：宁城宏信印刷公司，20##年度供应外箱190,137只，有4,380只不合格，做降价处理，白酒内盒491,264只质量合格，白酒商标1,665,456套质量合格。宁城宜彩印刷公司，20##年度供应外箱11,059只，有3,956只不合格，供应内盒28,700只，有22,700只不合格，均做降价处理。白酒商标29,910套，质量合格。
错误！未找到引用源。、大曲：河北容城龙鑫酒曲厂20##年供货90.14吨仅10.08吨合格，梁山徐氏生物工程公司20##年供货7.02吨，合格3.52吨，泸州老窖酿酒公司20##年28.53吨，合格7吨。以上厂家均办理让步使用。
错误！未找到引用源。、白酒添加剂：宜宾添源添加剂公司供货天然曲香，南京壁新科工贸公司供货调味剂，济南久利圣源生物公司供货功能菌。对于这些供方，供应部门都及时进行索证，保障质量与食品安全。
错误！未找到引用源。、白酒粮食由郊区散户购入(碎江米，玉米、稻壳、高粱)以上主要原辅材料的合格供方，在质量、价格、售后服务等方面，能够较好地履行合同，及时满足生产需要。
评审意见：加强合格供方的评审，保证产品质量，保证采购安全和食品安全。
3、过程控制和业绩情况：
啤酒生产过程：
⑴、糖化麦汁：在稳步提高麦汁优级品率的基础上,尽最大可能地调整原料配比,进一步降低生产成本。通过不断调整麦芽搭配品种、比例、根据麦子的不同情况随时调整糖化时间等，解决了使用国产麦芽后过滤困难，碘值高、耗粮上升等不利因素，针对国麦用量大的问题，调整糖化粉碎机的粉碎度，由0.75mm调整到0.55mm，糖化温度由66℃提高到68℃，保持国产麦芽在40%的水平，而且麦汁质量总体上没有下降，全年优级品率为99.60%，同比提高0.1 个百分点，全年麦汁微生物合格率达100%。
⑵、在产品质量整体提高的同时，努力提高啤酒风味稳定性：第一、加强微生物控制，规范工艺操作，修订工艺参数，使过程控制更严更细，工艺操作更加合理，工艺参数更加有效。发酵液厌氧菌合格率有了明显的提高，由20##年的58.2%提高至20##年的83.5%，同比增长25.3%。清酒微生物合格率由20##年98.2%提高到20##年的99.1%，发酵总体合格率由06年的92%提高到96.6%。第二、溶解氧及瓶颈空气的控制：通过加强滤酒过程控制,特别在影响清酒溶解氧的各个主要因素方面加强控制,使20##年清酒溶解氧控制比较稳定,并有了较大提高，合格率由20##年的84.8%提高到20##年的99%,同比增长15.2%，而成品酒的溶解氧合格率基本控制在98%以上，成品酒瓶颈空气在将控制标准由年初的2.5ml加严至2ml的情况下，合格率同比均大幅提高。瓶颈空气及溶解氧合格率的提升，使啤酒风味稳定性得大大提高。第三、从控制醇脂比入手，以总部为标杆，进一步细化产品质量管理。采取边实施边调整的方案，逐步调整满罐温度，通风时间，封罐时间等控制参数，经过总部的4次检测，基本使醇脂比控制基本达到总部要求4以内。第四、除了加强以上指标的控制外，为保证成品酒口味的一致性，我们始终坚持发酵液一罐一品尝，调整勾兑的思路，基本做到了各批次酒的口味一致性，满足了市场要求。
白酒生产过程：
根据工艺和现有的生产要求，重新修改和制定了各种相关标准。工艺控制
和执行率100％，其中白酒发酵车间的入池酸度、入池淀粉、入池水份三大
项控制较好，标准控制率100%。白酒蒸馏关键控制点控制较好，半成品、成
品白酒卫生指标全部符合GB2757卫生标准。白酒灌装：容量、验质、装盒、
装封箱环节控制较好。白酒后储的工艺执行和酒液过滤执行效果明显。共勾兑
白酒73批次；合格率100%。
4、产品开发和品种调整方面：
啤酒：先后开发了8.8干纯、9.9纯爽、8度、9度螺旋藻、8度、11度清爽等新产品。为适应市场对啤酒苦味逐渐淡爽化的需求，对酒花加量进行了调整，酒花用量由0.4‰降到0.35‰；节约成本33万元。
白酒：开发新产品6个： 38%voL赤峰乾御兴老窖酒、38%voL乾御兴百年酒坊、38%voL乾御兴酒坊、39%voL乾御兴百年经典、38%voL乾御兴0号窖池、52%voL乾御兴经典老池。
评审意见：技术部门要考虑抽样检验的合理性，保证抽样更加科学合理。
白酒发酵研究所要研究在不影响产品质量及口感的基础上调整原料使用比例，以降低成本；要研究生产大曲，并制定具体的时间表，争取生产出自己的优质大曲；在新产品开发时要根据产品结构情况，本着高档酒树形象，低档酒走销量的原则进行开发；要做好白酒的产品分类工作，原则上一个种类不允许出现相同度数的白酒，避免产品种类混乱。
5、产品质量状况：
啤酒：原辅材料检验情况：共检原辅材料2272批次，合格品为2196批次，合格率96.6％，不合格品76批次，其中拒收3批次，让步使用73批次。让步使用的原辅材料基本不影响我们的产品质量，能够保证食品安全。对于让步使用的不合格品分别做了降价、结算扣量或补量等处理。主要原辅料检验如下：碎米：检验255批次，合格250批次，合格率98.0%,退货1批次,让步使用4批次,主要影响因素是新鲜度不符合标准。糖浆：检验458批次，合格率100%。大麦: 检验33批次，合格20批次，合格率60.6%.让步使用13批次,主要影响因素是发芽率、水敏感性、蛋白质等指标不符合标准。啤酒花:检验8批次,合格6批次, 合格率75%.让步使用2批次，主要影响因素α-酸低于标准要求。商标：检验244批次，合格239批次,合格率98.0％，普通11°啤酒标有1批次外观不符合标准，拒收。8度箭马标3批次外观不符合标准，让步使用。赤峰10度标1批次外观不符合标准，让步使用。苦荞麦：检验8批次,合格6批次, 合格率75%.让步使用1批次，退货1批次。瓶盖：检验386批次，合格385批次,合格率99.7％，1批次外观不符合标准让步使用，并补量5%。塑料箱:检验179批次,合格率100%。啤酒瓶：检验389批次，合格340批次，合格率87.4％，让步使用49批次，主要影响因素为耐内压力、满口容量及轴偏差不符合标准，瓦楞纸箱：检验70批次，合格率100%。麦芽：共检验556批次，合格510批次，不合格46批次，合格率91.7%。其中：麦芽车间生产的麦芽392批次，合格品率94.1％。外购大麦芽30批次,合格品率100%.外购小麦芽24批次,合格品率66.7%.检验乌丹宏运公司生产的麦芽110批次，合格率86.4%。以上不符合的麦芽影响因素主要是糖化时间、α-N、浸出物、库值、粗细粉差等。麦汁：共检3249锅次，其中27锅次不符合标准，1锅次一级。优级品率99.1％，合格率99.2％。主要影响因素为原麦汁浓度、糖比非糖、浊度。发酵液：检验发酵液944罐次，合格率99.7％。其中3罐次荞麦干啤发酵度低于标准要求，检验清酒2704罐次，优级品率100％。清酒溶解氧总合格率为98.4％。成品酒出厂优级品率100％。溶解氧合格率99.6%，瓶颈空气合格率90.2%，微生物情况：20##年1月至20##年3月份共检验微生物4064次，合格3952批次，合格率97.2％。其中：清酒液：合格率99.3％，有1罐菌落总数超标。发酵液：厌氧菌共检98罐次，合格率为84.7％，有15罐次超标。瞬间杀菌次酒：合格率97.7％，2次超标。20##年扎啤、桶啤及管路微生物指标合格率73.0%。
白酒：共检验白酒原辅材料、包装物、半成品、成品白酒1040批次。拒收5批次、退货9批次，其中合格977批次，一次采购合格率93.94%。不合格49批次，不合格率4.71%。具体情况如下：原辅材料：共检验63批次，其中：拒收5批次、退货2批次，让步使用18批次。合格38批次，合格率60.32 %。高粱：共检验19批次。拒收5批次、退货2批次，其中合格5批次，合格率41.67%。不合格原因：其中4批次水份超标；1批次水份、杂质超标；1批次容重、杂质不合格；1批次杂质偏高。处理措施：水份超标的，按超出部分扣除，为避免储存时间过长发霉，车间生产时先使用；杂质偏高的，按超出部分扣除，车间在粉碎时可通过过滤筛筛除；均不存在食品安全隐患、不影响产品质量，故均采取了让步使用的处理措施。大曲：共检验15批次。其中合格4批次，合格率26.67%。不合格原因：其中5批次糖化力不符合标准；5批次糖化力和水份超标；1批次酸度偏高。处理措施：因不存在食品安全隐患、故均采取了让步使用的处理措施。根据新工艺需要，修改《大曲标准》中的部分条款；通知相关方，要求告知大曲供应商提高大曲质量；继续搞多家大曲试验，货比三家。稻壳：共检验22批次。合格率100%。玉米：共检验4批次。合格率100%。糯米：共检验3批次。合格率100%。包装材料：共检验249批次，其中：退货6批次，让步使用14批次。合格235批次，合格率94.38 %。酒瓶：共检验62批次。其中合格56批次，合格率90.32%。不合格原因及处理措施：北京百事利公司生产的42%vol，500ml乾御兴老池酒瓶2批次，1批次13500只：满口容量和字体喷涂颜色不符合标准，让步使用，每个扣除0.1元；1批次5976只正标 “御”字与背标“豫”字不符，让步使用，数量扣除10％。山东正达公司生产的38%vol，450ml内蒙百年酒坊瓶1批次6800只：烤花字体部分歪斜，外观不符合标准，扣除5％，由车间生产验瓶时挑出。宁城泰峰公司生产的38%vol，500ml赤峰乾御兴老窖瓶1批次39636只：部分瓶气泡较多，外观不符合标准，扣除16％，让步使用，由车间生产验瓶时挑出。宁城泰峰公司生产的38%vol，500ml内蒙乾御兴老窖瓶1批次24024只：陈积瓶，内有陈积水垢，每个扣除0.5元；让步使用，影响产品质量的由车间生产验瓶时挑出。河北滦县东升公司生产的39%vol，500ml乾御兴普老窖瓶1批次20352只：部分瓶内有条纹、冷斑，每个扣除0.3元；让步使用，影响产品质量的由车间生产验瓶时挑出。以上检验开据的不合格品因不存在食品安全隐患、不影响产品质量，故均采取了让步使用的处理措施。酒瓶盖：共检验53批次。退货5批次（山东烟郓盖厂2批次、百事利公司1批次、军杰公司2批次），让步使用3批次。其中合格45批次，合格率93.75%。不合格原因及处理措施：北京百事利公司生产的42%vol，500ml乾御兴老池酒瓶盖1批次23580只：破损较高，扣除8％；让步使用，由车间生产验瓶时挑出。赤峰军杰公司生产的乾御兴普老窖瓶盖1批次31200只：部分轻微渗漏，扣除20％，每个扣除0.1元；让步使用。39%vol乾御兴百年经典瓶盖1批次20000只：部分防伪环断裂不彻底，降价处理，让步使用。以上检验开据的不合格品因均不存在食品安全隐患、不影响产品质量，故均采取了让步使用的处理措施。商标：共检验36批次。退货1批次(宁城宏信公司生产的36度乾御兴窖酒背标13万张字体脱色)其中合格34批次，合格率97.14%。不合格原因及处理措施：宁城宜彩公司生产的38度乾御兴酒坊标整体标颜色不一致。已降价，作让步使用。酒盒：共检验37批次。其中合格36批次，合格率97.29%。不合格原因及处理措施：宁城宜彩公司生产的38度内蒙乾御兴老窖外盒（新红盒）22700只，韧性不够，纸板材料克数不够，每个扣除0.1元；让步使用。外箱：共检验61批次。其中合格58批次，合格率95.08%。不合格原因及处理措施：宁城宏信公司生产的38度乾御兴百年酒坊外箱5000只颜色有色差, 每个扣除0.1元；让步使用。宁城宜彩公司生产的38度内蒙乾御兴老窖外箱（新红盒）3956只，粘贴膜不牢固，瓦楞纸克数不够，每个扣除0.1元；让步使用。宁城宏信公司生产的39度乾御兴普老窖外箱3240只,标识内容漏项， 每个扣除0.1元；让步使用。半成品：共检验533批次。合格514批次，合格率96.44%。其中：浓香型半成品共检验421批次。合格410批次，合格率97.39%。一级品率：46.09%；二级品率：35.92 %；三级品率：15.39%。清香型半成品共检验112批次。合格104批次，合格率92.86%。一级品率：78.6%；二级品率：14.3 %。不合格原因及处理措施：浓香型半成品11批次均为酒精度偏低于内控标准，清香型半成品8批次均为酒精度偏高于内控标准，因半成品白酒酒精度高低不影响产品质量，不存在食品安全隐患、且理化和卫生指标均符合标准，已按白酒内控标准处理。待装酒液：共检验73批次。合格率100%。成品白酒：共检验122批次。合格率100%。白酒待装酒液和成品白酒质量达标率100％，理化指标、卫生指标、感官指标、外包装质量全部达到标准要求。
评审意见：加强质量控制，努力提高产品质量，保证食品安全。
6、纠正、预防措施实施情况
在过程控制中，也出现了个别批次偏离控制标准，对产品质量造成潜在不合格的影响，及时采取了纠正措施和预防措施。对部分麦汁浊度偏高，及时实施了预防措施，在发酵液中加入了单宁处理，最终清酒及成品酒合格,预防措施有效。
对发酵液发酵度没有达到干啤酒的控制标准，及时采取了纠正措施，发酵提高发酵温度至10.5℃，其后糖化生产的干啤酒麦汁延长了两段糖化时间，调整了酶制剂加量，同时将质量差的麦芽全部改用澳麦芽生产干啤酒，最终产品合格，没有再出现发酵度不合格的干啤酒，纠正施有效。
白酒灌装车间针对“废纤维袋与包装物混存”的不符合，采取了纠正措施，防止了可能带来的交叉污染，经验证，达到了预期目标。
7、顾客、消费者的抱怨和投诉的处理情况，广告投入情况及效果，市场监察及处理情况：
二〇##年共受理消费投诉116人次，电话投诉67人次，到现场39次。处理信访酒2633瓶、听啤187听、处罚41瓶，赔付3713瓶。赔付率1.41瓶。其中：有异物14瓶；瓶子没洗净16瓶；酒脏11瓶；混浊、失光、沉淀312瓶；半瓶、漏气2280瓶。（1）酒脏、有异物、瓶子没洗净等造成消费者投诉，主要原因是检质没有验出，顾客反映强烈，处理难度较大。车间应加强洗瓶、验质质量，增强验质人员责任心。（2）酒产生混浊、失光、沉淀、酸败等主要原因是瓶盖压偏、瓶嘴坏造成，这类酒高档酒居多，影响产品形象，应加强设备管理。另一方面，业务员要向经销商、终端商讲解啤酒有关知识，注意防冻、防晒，增强防范意识。（3）造成半瓶、空瓶酒、漏气酒有两方面原因，一是装量不足，验质没验出；二是经销商在搬运过程中倒垛造成（有的经销商一退就是十几件或几十件）。在这方面应加强验质质量，销货公司业务员要提醒经销商注意搬运质量。
广告宣传情况及效果：在宣传工作中，以宣传“恒宇”啤酒品牌、乾御兴白酒品质为重点，20##年共投入广告费用163万元。充分利用户外广告、广播、电视、报纸、画册等媒体进行宣传，与此同时，我们抓住和用好“恒宇”啤酒成为北京20##年奥运会赞助商的大好机遇，以“喝“恒宇”啤酒、观北京奥运”为主要活动内容，举行文艺演出，宣传“恒宇”，让“恒宇”啤酒、牵手奥运、感动世界、超越梦想响彻千家万户，响彻塞外草原。积极参加社会公益活动，组织参与了“3.15消费和谐”年主题活动；举办了““恒宇”啤酒海贝尔消夏狂欢节”；“和谐赤峰、畅想“恒宇””等大型文艺慰问演出。用实际行动回报社会，回报广大消费者。
市场监察及处理情况：20##年在市场调查，市场监督工作中，严格按公司《关于严格规范市场秩序的规定》的规定执行，积极和销售公司的领导及业务员配合，走访一级商、二级商及终端，详细了解市场情况，把产品质量、价格、服务和其它产品的相关信息及时反馈给公司各部门。为领导制定决策提供了可靠依据。比如在旺季我公司产品出现瓶盖压偏，半瓶，划标等现象，我们及时在质量分析会上做了汇报，出现信访冻酒时，及时与销售部门沟通，以便用户在运输、贮存时注意防冻，确保产品质量，减少信访酒的产生。提交市场调研报告，为开拓市场起到了积极推动作用。
评审意见：综合办不但要负责监察市场和产品质量投诉等情况，还要监察销售公司业务人员的市场服务情况，此项工作要作为20##年工作重点。
8、生产设备／设施配置与使用符合性、充分性：
原有设备、厂房总体状况良好，适合生产要求。改造装酒二车间、装酒三车间、装酒四车间库房地面及加高装车平台，投资约30万元，解决了装车速度慢，装车易爆瓶的问题，消除了安全隐患。新建彩钢大棚两个，改善了包装物存储条件，有效的解决包装物存储场地等问题。为了改善洗瓶效果，在装酒二、三、四车间安装了新型小洗机设备，有效的解决了特脏瓶的清洗问题。在装酒二、三、四车间进行了外上箱链道改造工作，提高了库房存酒容量，同时降低了人员的劳动强度，现已投入使用。在装酒三车间改造了灌装机二次预抽真空装置，降低了成品酒的瓶颈空气及溶解氧的含量，提高了产品质量。在装酒二车间进行冷凝水回收技术改造，经使用，效果很好，大量的节约了蒸汽及水的使用量。
9、消耗指标完成情况：
一季度千升酒折11度耗粱为152.92公斤，较计划下降1.36公斤。啤酒总损失率为1.67%， 较计划下降0.5个百分点。空瓶总损失率为0.55%，较计划下降0.02个百分点。瓶盖总损失率为1.56%，较计划提高0.22个百分点，主要原因是二、三月份塑包量加大，全部使用脏瓶，生产过程压盖后验出鲜酒量大，导致盖损上升。商标总损失率为0.19%，较计划下降0.01个百分点。一季度千升酒综合能耗为67.31公斤，较计划提高0.85公斤。千升酒耗电70.16度，较计划下降0.33度。千升酒耗标煤61.78公斤，较计划提高0.94公斤。千升酒耗水5.31立方米，较计划下降0.01立方米。综合能耗提高的主要原因是产量完成计划的88.5%。一季度白酒;清香型出酒率为36.95%，较计划下降3.55个百分点，浓香型出酒率为33.1%，较计划下降4.4个百分点，出酒率下降的主要原因是一季度白酒新立碴。一季度总体消耗指标呈下降趋势，与计划接近，较符合生产实际。
10、人力资源管理和培训有效性：
制定了《人力资源管理办法》和《各岗位人员任职资格条件》等，严格按有关要求选聘员工，新员工入厂需体检合格和培训合格后方可上岗，制定培训计划，认真组织实施。根据管理需求，对技术人员、设备安装维修人员、质量检验人员、HACCP小组有关人员及麦芽、糖化、发酵、灌装等生产工序的重要岗位人员进行了系统的培训，效果较好。目前，我公司人员基本满足生产需要，各类人员基本胜任本职工作。
11、管理体系审核结果的情况：
公司按策划要求，组织了内部审核，审核啤酒、白酒所涉及的高层管理者、管理部门、生产车间、库房及作业现场，共开具3项不符合，不合格项分布在环保科E 4.5.1“监视和测量”，白酒发酵研究所H 7.3.3.1“原料、辅料和与产品接触的材料”仓储科Q7.5.5“产品防护”H7.2“前提方案”。均为实施性一般性不符合。同时对上次内审发现的4项不符合和外审发现的2项不符合进行了跟踪验证，未发现同类现象的发生，措施有效。
针对这3项不符合,责任部门采取了纠正措施,并经过验证,未发现类似的问题,措施有效。审核组通过12个方面的综合评价，得出了审核结论，形成了审核报告，认为我公司质量、环境、食品安全管理体系能够保持有效运行，符合审核准则要求，可以提请东北认证有限公司的认证审核。
12、质量、环境、食品安全管理方针，目标、指标及管理方案的实施情况及以往管理评审跟踪措施的报告：
质量方针：遵纪守法，开拓创新；提高质量，顾客满意；持续改进，共同发展。质量目标：产品出厂合格率100％，成品啤酒优级品率≥99％，顾客满意度≥90％。
环境方针：遵纪守法，清洁生产；合理酿造，节能降耗；绿色管理，适时改进；持续发展，构建和谐。环境目标、指标：
注：各部门资源、能源消耗的目标、指标见《经济承包责任制》。
食品安全方针：承良好规范保证产品质量，以标准程序控制产品卫生，靠层层把关确保食品安全，用清爽绿色永保顾客满意。食品安全目标、指标：采购产品卫生合格率100％，过程控制卫生指标达标率100％，最终产品卫生指标合格率100％。
对目标指标进行了层层分解，到目前为止，啤酒优级品率100％，产品出厂合格率100％，顾客满意度啤酒为96％，白酒为94.5％ 。20##年1－3月份废水达标排放，废弃物处理和回收利用合规，未发生重大火灾和氨泄漏事故，啤酒耗水5.31M3 ,啤酒耗电70.16度,白酒发酵耗电53.18度,白酒灌装耗电6.08度,啤酒耗气（折标煤）61.78公斤,白酒发酵耗气（折标煤）631.12公斤,白酒灌装耗气（折标煤）11公斤, 啤酒耗粮 152.92公斤,清香型出酒率36.95%,浓香型出酒率33.1%,采购产品卫生合格率100％，过程控制卫生指标达标率100％，最终产品卫生指标合格率100％。
针对上次管理评审，对质量方针、目标进行了修订，制定了新的质量方针、目标和环境管理方针、目标指标及管理方案以及食品安全管理方针、目标，从运行效果看，方针符合公司的经营宗旨和经营理念，符合标准要求，是适宜的、充分的和有效的。目标、指标及管理方案得到有效实施，除部分消耗指标未完成外，其他均已完成。目标可行。
13、合规性评价及公司环境绩效的报告
针对我公司重要环境因素，对废水处理、厂界噪声、固废排放、目标指标和管理方案、资源、能源消耗指标、粉尘排放进行了评价。废水、厂界噪声、粉尘、固废处理均做到了达标排放，目标指标和管理方案得到有效实施。资源、能源消耗指标有部分指标未达到经济责任制要求，但符合HJ／T183－2006《清洁生产标准 啤酒制造业》，HJ／T204－2007《清洁生产标准 白酒制造业》标准。
目前，我公司在固体废弃物回收利用方面每年收入达240多万元，废水、厂界噪音、粉尘均能达标排放，能源、资源消耗指标连续降低，解决了糖化蒸汽冷凝水、制冷水、二氧化碳、废机油的回收利用等问题，达到了“节能减排”目的。公司能够遵守有关国家、地方的法律法规及标准，在环境保护和污染预防方面取得了一定的效果。
14、顾客反馈的沟通及相关方在环境方面的信息交流（包括抱怨、投诉）情况：
公司能够及时处理顾客、消费者的投诉和抱怨，尽量达到顾客及消费者满意。对顾客和消费者提出的问题能够认真分析和研究，“想顾客之所想，急顾客之所急”，尽最大努力满足顾客的需求和期望，能够做到及时沟通。建立了相关方在环境方面的信息交流渠道，能够做到交流及时，无任何投诉和抱怨。
15、紧急情况、事故和撤回情况：
制定了《应急准备和响应控制程序》、《产品撤回控制管理控制程序》及《突发事故应急预案》，对火灾和氨泄漏及产品撤回进行了模拟演练，一旦发生，能够做到积极响应。目前，未发生紧急情况，重大的产品质量、食品安全事故和产品撤回情况。
16、国家执法及主管部门的监督检查和检验情况：
内蒙古自治区、赤峰市、红山区“QS”年度监督检查和抽查合格，内蒙古自治区、赤峰市产检所抽检及委托检验，产品合格，赤峰市疾控中心、工商局、技术监督局等卫生联合检查，合格，国家、赤峰市、红山区环保部门的监督检查，合格。针对存在的问题，责任部门均进行了纠正，采取了纠正和预防措施。
17、可能影响管理体系变更和食品安全管理体系的更新情况：
质量管理体系已运行多年，需更新时，已进行了评审，能够保持质量管理体系的完整性。环境、食品安全管理体系刚刚建立，目前没有变更。如果由于内外部的信息、操作性前提方案、HACCP计划发生变化及验证活动结果的报告等可能影响食品安全管理体系的更新时，HACCP小组要进行评审和更新。
18、验证、确认活动结果的分析：
HACCP小组对《文件控制程序》、《记录控制程序》、《信息交流控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《设备管理控制程序》、《基础设施管理控制程序》、《工作环境管理控制程序》、《产品包装、贮存、搬运、运输、防护、和交付控制程序》、《HACCP计划》、《操作性前提方案》、《产品撤回管理控制程序》、《纠正／纠正措施控制程序》、《不合格／不合格品控制程序》、《内部审核控制程序》等进行了验证，文件规定的内容比较充分，前提方案得到规定，符合标准要求和公司的生产经营运作方式，文件能够得到实施，是适宜的、充分的和有效的。虽然各部门对标准的理解和文件的执行上存在一定的差距，但对整个体系运行没有造成重大影响。
绘制了啤酒、白酒生产过程的流程图，并进行了现场验证，流程图准确，对公司使用的原辅材料和与产品接触的材料、终产品特性、预期用途、过程步骤和控制措施进行了描述，为危害分析、操作性前提方案及HACCP计划的制定奠定了基础。
HACCP小组进行了危害分析，对危害进行了评估，确定了显著危害，确定了关键控制点，选择和评估了控制措施，并对采取的措施进行了确认，能够消除食品安全危害或降低到可接受水平，食品安全，措施有效。
对食品安全管理体系负责监视、纠正、采取纠正措施的人员（如操作人员、技术人员、检查检验人员、采购人员、保管员等）进行了相应的培训，效果尚可，但在深度和广度上及有效性方面有待于进一步加强。
对现有的沟通渠道进行了验证，制定了《信息交流控制程序》和《相关方管理控制程序》，规定了沟通的内容、频次、渠道及沟通的部门和人员，从总体上看因为沟通及时，信息传递渠道通畅，保证了各项管理活动的有序进行，也为领导的正确决策提供了有力的基础信息。各类专业会议所沟通与研究的问题都能及时有效解决，包括涉及食品安全方面的信息沟通在内，内部沟通活动实施有效。在外部沟通方面，指定了人员负责专门的沟通，确保了顾客、供方、立法与执法部门的有效沟通，能够及时保证与食品安全有关信息的沟通。但有的部门和人员存在沟通不及时的现象，尤其要注意环境和食品安全有关的信息的沟通和交流。
按策划方案实施了内部审核，针对内审中发现的不符合项和存在的问题，责任部门均能及时采取纠正和纠正措施，并经验证，措施有效，能够保证管理体系的有效运行。但在自我检查、自我发现、自我解决方面有待于加强。
通过以上验证／确认活动的分析评价，HACCP小组成员一致认为我公司的食品安全管理体系满足策划安排，符合标准和生产实际要求，各个过程／活动得到控制，食品安全。自我发现、自我改进机制正在形成。我公司的食品安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。
19、改进建议：
加强标准及管理体系的文件的学习和理解，加大检查力度和执行力度。各车间和检查小组要根据质量／环境／食品安全管理体系的有关要求，制定检查计划，规定检查的内容／部位、频次和标准，对重复出现的不符合要责成其责任部门采取纠正措施，避免再次发生。
通过对以上内容的评审，总经理针对我公司管理体系运行中存在的问题，提出如下要求：
（1）、现在销售形式比较严峻，市场疲软。销售公司要合理定价，加大中高档酒的销售力度，白酒要解决应收帐款的问题，销售业务人员要不断提高自身沟通、服务、策划等综合能力，不断提升对市场的驾驭能力。
（2）、供应部门要认真做好供方的索证、验证工作，白酒发酵研究所等相关部门要对白酒箱内泡沫垫的使用进行论证。
（3）、新员工的培训等工作基本上已经形成一套程序，人力资源部门要制定关于老员工、干部的技术培训；综合办、各支部等部门还要进一步研究怎样做好职工的思想政治工作。
（4）、综合办不但要负责监察市场和产品质量投诉等情况，还要监察销售公司业务人员的市场服务情况。
（5）、白酒发酵研究所要研究在不影响产品质量及口感的基础上调整原料使用比例，以降低成本；要研究生产大曲，并制定具体的时间表，争取生产出自己的优质大曲；在新产品开发时要根据产品结构情况，本着高档酒树形象，低档酒走销量的原则进行开发；要做好白酒的产品分类工作，原则上一个种类不允许出现相同度数的白酒，避免产品种类混乱。
三、评审结论
会议一致认为我公司的管理方针、目标指标及管理方案基本适宜，目标指标及管理方案能够得以实现。通过评审认为我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并实施有效沟通，确保食品安全。能够做到环境保护和污染预防，达到节能减排目的。能够通过体系的有效运行来增强顾客和相关方满意，虽然出现一些问题，但都能及时得到纠正和预防，能够持续改进。因此，管理评审会议认为我公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，可以提请第三方认证审核。
总经理： 高振安
20##年4月6日