股东会决议范本

时间:2024.3.10

北京盛通金迪网络科技有限公司股东会决议范本

会议时间:200X年XX月XX日

会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

会议性质:临时(或者定期)股东会议

参加会议人员:

1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX。

2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项)

(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

会议议题:协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:

一、同意公司原股东 将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)

股权转让后,现有股东出资情况如下:

1、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。

2、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。

3、…………

二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为 。

四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员

由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举(或聘任)XXX为执行董事,选举(或聘任)XXX为监事,选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务,增补XXX、XXX为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

4、同意免去XXX执行董事职务,重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务,重新聘用XXX为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:

1、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;

2、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;

3、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %。

七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。

八、同意公司类型由 变更为 。

九、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。

十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

十二、其它需要决议的事项请逐项列明: 。

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股东签字、盖章: 新增股东签字、盖章: (无新股东的,删除该项)

(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

北京盛通金迪网络科技有限公司

200X年XX月XX日


第二篇:有限公司股东会决议(一般变更登记范本)


(有限公司变更登记范本,仅供参考)

本次会议已于15日前通知全体股东,会议召开程序符合《公司法》有关规定。 股东成员: 、 、

其中出席会议股东: 、 、 共代表 %的表决权 缺席会议股东:

会议议题:商议变更公司登记事项

经公司股东会议商定,一致通过如下决议:

一、 公司名称由 变更为 ;

二、 公司住所由 变更为 ;

三、 公司经营范围由 变更为 ;

四、 同意免去原执行董事(法定代表人)XXX的职务,免去原经理XXX的职务,免去原监事XXX的职务。(或:免去原董事长(法定代表人)XXX的职务,免去XXX、XXX的董事职务,免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务),任命XXX为公司执行董事(法定代表人),XXX为经理,XXX为公司监事。(或:任命XXX为董事长,XXX、XXX为董事,任命XXX、XXX、XXX为监事会成员)。经审查,以上人员不属《公司法》第147条所指人员。

五、

六、 公司注册资本由 万元变更为 万元,增加(或:减少)注册资本 万元。其中股东XXX增加(或:减少)人民币(或:实物、知识产权、土地使用权等)出资 万元。确认股东新的出资数额如下:

股东名称(或姓名) 身份证号码(或注册号) 出资数额(万元) 出资方式 出资比例

1、XXX 。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。 。。。。

2、XXX 。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。 。。。。

七、 同意公司的营业期限由XXXX年XX月XX日(公司成立日期)至XXXX年XX月XX日变更为XXXX年XX月XX日(公司成立日期)至XXXX年XX月XX日。

。。。。。。。(其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明)

八、 修改公司章程中的相关条款。

九、 全体股东共同委托XXX(身份证号码: )办理工商变更登记手续。

全体股东签字(或盖章):

XXXX年XX月XX日

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