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股东会决议书范本

_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会 。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

（1）董事会成员：____________________________________,

任期__________年。

（2）监事会成员：____________________________________,

任期__________年。

（3）上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有

关条件。

出席本次会议股东

法人股东（盖章） 自然人股东（签字）

年 月 日 年 月 日

注： 请同时提交董事会、监事会成员身份证复印件

股东会决议主持人:

出席会议股东：

根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体

股东在年月日（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表

决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东

表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事

项如下：

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1．同意公司注销。

2．同意成立清算组，清算组成员为：××× ××× ×××

×××……，×××为清算组组长。

3．同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。 股东：（签名或盖章）

(签名或章章)

年 月 日

×××公司清算报告（范本）

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我×××公司已经×年×月×日召开的股

东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算。现将公司清

算情况报告如下。

一、公司登记情况，包括公司名称：×××；公司类型：×××；法定代表人：×××；

住所：×××成立时间：×年×月×日；注册资本：×××；股东姓名（名称）：×××；

股东出资额：×××；出资比例×××。

二、公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》 （文号Ｘ）。清算组成员由股东×××、×××、×××等人组成，由×××担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。公司清算组于×年×月×日通知公司债权人申报债权， 并于×××在×××报公告公司债权人申报债权。

四、截止×年×月×日，公司资产总额为×××元，其中，净资产为×××元，负债总额

为×××元。附《资产负债表》。

五、公司财产状况。附《财产清单》。《财产清单》内容包括财产的名称、数量、价值等。

六、公司债权债务状况。×××

七、公司资产总额为×××元，并按以下顺序进行清偿：

1、清算费用；×××

2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金；×××

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3、税款；×××

4、债务；×××

5、剩余财产按股东出资比例分配。××××××

截止×年×月×日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。

清算组成员签字盖章：

×××公司清算组

经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。

全体股东签字盖章：

×××公司（盖章）

×年×月×日

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第二篇：设立范本(住所使用说明、股东会决议、总经理聘任、承诺书)

内资公司设立范本
（本范本仅供参考）

范本：

场地使用声明

本人所购（或承租）的房屋位于             ，现无偿提供给深圳市          公司作办公场所使用，使用期限       年。

物业主（或承租人）签名：   （签名）

     年    月   日

（本范本仅供参考）

范本：

承  诺  书

本人现申请设立一人有限公司深圳市              有限公司,本人承诺未曾设立其他一人有限公司,并严格遵守《公司法》关于一人有限公司的相关规定，因违反承诺和有关法律法规而引起的任何法律责任，本人自行承担。

     特此承诺！

承诺人：   （签名）  

     年    月   日

（本范本仅供参考）

范本：（公司设执行董事、监事）

深圳市         有限公司

           （“股东会”或“股东”）决议^注①

时间：                           

地点：                           

参会人员：                       

会议内容：选举公司执行董事、法定代表人；委任监事。

一、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司        （“股东会”或“股东”）^注①决议，（“选举”或“委任”）^注③    为公司执行董事、法定代表人，任期    年。

同时，免去       原公司执行董事、法定代表人职务。^备注②

二、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司        （“股东会”或“股东”）决议，委任    为公司监事，任期    年。

同时，免去       原公司监事职务。^备注②

股东签名：（签名） 、       ……。

深圳市         有限公司

     年    月   日

（备注：①股东人数为一人的，为“股东决议”，股东人数为二人以上的，为“股东会决议”；②新成立公司的决议，没有免职内容。③按公司章程规定。）

（本范本仅供参考）

范本：

深圳市         有限公司

公司总经理聘任书

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司执行董事决议，聘任    为公司总经理，任期    年。

同时，解聘        原公司总经理职务。（见备注）

执行董事：  （签名） 

深圳市         有限公司

     年    月   日

（备注：新成立公司的总经理聘任书，没有解聘内容。）

（本范本仅供参考）

范本：（公司设董事会、监事）

深圳市         有限公司

       （“股东会”或“股东”）决议^注①

时间：                           

地点：                           

参会人员：                       

会议内容：选举公司董事、委派监事的决议

一、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司     （“股东会”或“股东”）决议^注①，（“选举”或“委任”）^注③     、     、     为公司董事成员，任期         .年。

同时，免去     、      、     原公司董事成员职务。^注②

二、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司（“股东会”或“股东”）决议^注①，委派    为公司监事，任期    年。

同时，免去        原公司监事职务。^注②

股东签名：（签名） 、       ……。

深圳市         有限公司

     年    月   日

（备注：①股东人数为一人的，为“股东决议”，股东人数为二人以上的，为“股东会决议”；②新成立公司的决议，没有免职内容。③按公司章程规定。）

（本范本仅供参考）

范本：

深圳市         有限公司

公司董事长、法定代表人任职书

时间：                           

地点：                            

参会人员：                       

会议内容：选举董事长、法定代表人。

一、根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司     （董事会、股东会或股东）决议^注①，（“选举”或“委任”）^注③    为公司董事长、法定代表人，任期    年。

  同时，免去       原公司董事长、法定代表人职务。^注②

董事（或股东）成员：（签名）  、        ……。

深圳市         有限公司

     年    月   日

（备注：①公司出具的董事会、股东会或股东决议要符合本公司章程规定。②新成立公司的任职书，没有免职内容。③按公司章程规定。）

（本范本仅供参考）

范本：

深圳市         有限公司

公司总经理聘任书

时间：                           

地点：                           

参会人员：                       

会议内容：聘任公司总经理。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会决议，聘任    为公司总经理，任期    年。

同时，解聘         原公司总经理职务。（见备注）

董事成员：（签名）  、        ……。

深圳市         有限公司

     年    月   日

（备注：新成立公司的总经理聘任书，没有解聘内容。）