【股份公司全称】
创立大会暨第一次股东大会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会于【创立大会召开时间】在本公司会议室召开。本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开15日前以电话通知的方式通知全体发起人，实际到会发起人【发起人人数】人，持有【股份公司总股数】万股，占总股数 100 %。会议由出资最多的发起人【出资最多的发起人姓名】主持，形成决议如下：
一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告，各发起人均以公司截至【审计基准日】经【会计师事务所全称】【审计报告全称】《审计报告》审计的净资产人民币【净资产值】元为基础，保留相应资本公积为折股依据，折合股份公司的总股份【股份公司总股数】万股，每股面值人民币1元，计人民币【股份公司总股数】万元，其余人民币【剩余净资产值】元计入公司的资本公积；
二、审议通过《【股份公司全称】章程》；
三、选举【五位董事的姓名】5人为公司董事会董事。
四、选举【两位非职工监事的姓名】为公司监事会监事。职工监事1名，为
【职工监事的姓名】，由公司职工（代表）大会选举产生。
五、会议一致同意设立【股份公司全称】，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。
六、同意【股份公司全称】申请挂牌上海股权托管交易中心。并聘请【挂牌推荐人全称】作为公司本次挂牌的推荐人。
七、股东大会决定由公司董事会全权处理【股份公司全称】挂牌上海股交中心相关事宜，并承诺履行上海股权托管交易中心信息披露义务。
八、股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度。
以上事项表决结果：
1. 对本次股东大会第一项决议内容表决： 代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
2. 对本次股东大会第二项决议内容表决： 代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
3. 对本次股东大会第三项决议内容表决： 代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
4. 对本次股东大会第四项决议内容表决： 代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
5. 对本次股东大会第五项决议内容表决： 代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
6. 对本次股东大会第六项决议内容表决： 代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。 代表0%表决权的股东弃权。
7. 对本次股东大会第七项决议内容表决： 代表100%表决权的股东同意。 代表0%表决权的股东不同意。 代表0%表决权的股东弃权。
8. 对本次股东大会第八项决议内容表决： 代表100%表决权的股东同意。 代表0%表决权的股东不同意。 代表0%表决权的股东弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议签章页）
全体发起人（签字或盖章）:
【创立大会召开时间】
（本页无正文，为【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议签章页）
主持人（签字或盖章）
董事（签字或盖章）
【创立大会召开时间】
第二篇：创立大会暨第一次股东大会决议
创立大会暨第一次股东大会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 公司创立大会暨第一次股东大会于 年 月 日在本公司会议室召开。本次会议由主发起人 公司提议召开，主发起人于会议召开二十日以前以书面方式通知全体发起人，实际到会发起人 人，持有 万股，占总股数 %。会议由主发起人主持，形成决议如下：
一、审议通过公司《筹建工作报告》；
二、通过《 公司章程》；
三、选举 、 、 、 、 、 、
为公司董事会董事。
四、选举 、 、 为公司监事会监事。由于公司
尚未设立登记，暂缺职工监事 名，待公司成立后通过
章程规定的方式选举产生，再到公司登记机关予以备案。
五、会议一致同意设立 公司，并由董事会向公司登记
机关申请设立登记。
以上事项表决结果：
同意的，占出席会议总股数 %
不同意的，占出席会议总股数 %
弃权的，占出席会议总股数 %
股东签字：
第一届董事会第一次会议决议
根据《公司法》及本公司章程的规定和程序， 公司第一届董事会第一次会议于 年 月 日上午9:00在 召开，会议应到董事 名，实到 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事 先生主持。
会议以举手表决方式一致通过以下决议：
一、选举 先生为公司董事长兼法定代表人， 先生为公司副
董事长。
二、选举 先生为公司经理
三、通过《董事会议事规则》。
四、通过公司机构设置。
五、通过公司管理制度。
与会董事签字：
第一届监事会第一次会议决议
根据《公司法》及本公司章程的规定和程序， 公
司第一届监事会第一次会议于 年 月 日上午9:00在 召开。会议应到监事 名，实到监事 名，出席会议人数符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监
事 先生主持。
会议以举手表决方式一致通过以下决议：
一、选举 先生为监事会主席， 先生为监事会副主席。
二、通过《监事会议事规则》。
与会监事签字：