郴州市精致米业有限公司

章程

第一章   总   则

  第一条  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及有关法律、法规的规定，由自然人刘俊一人出资，设立郴州市精致米业有限公司（以下简称“公司”），公司类型为有限责任公司（自然人独资），特制定本章程。

  第二条  根据《公司法》“一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司”，本投资人承诺此前未设立一个有限责任公司，本章中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章   公司名称和住所

  第三条  公司名称：郴州市精致米业有限公司

  第四条  住    所：湖南省郴州市北湖区君鑫物流城5栋19-21号    

第三章    公司经营范围

   第五条：农副食品加工业、粮油、预包装食品、水果、乳制品（不含婴儿配方乳粉）批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第四章 公司注册资本及股东的姓名、持股比例、认缴及实缴出资额、出资方式、出资时间

第六条   公司注册资本50万元人民币。

第七条   股东的姓名认缴及实缴出资额、出资时间、出股东的姓名、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

   （一）股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任 

（二）股东一次当按期足额缴纳各自所认缴出出资额，股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足缴纳出资的股东承担违约责任。

（三）股东滥用股东权给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任，股东滥用公司法人独立地方和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第五章  公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

   第八条  公司不设股东会，股东行使下列职权；   

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）决定公司执行董事及报酬事项；

（三）决定公司高级管理人员的报酬事项；

（四）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项；

（五）决定公司制订公司的年度财务方案、决算方案；

（六）决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）对聘用、解聘会计师事务所作出决定；

（十一）决定聘任公司监事，并决定其报酬事项；

（十二）修改公司章程；

第九条  公司不设董事会，设执行董事一名，由股东担任公司执行董事。

第十条  执行董事行使下列职权：

（一）负责召集和主持公司会议；

（二）制订公司的年度财务方案、决算方案；

（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（五）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（六）决定公司内部管理机构的设置；

（七）制定公司的基本管理制度；

第十一条  公司设经理一名，由股东决定聘任或者解聘，经理对执行董事负责，行使下列职权；

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）执行董事授予的其他职权；

第十二条 公司不设立监事会，只设监事一名，由股东聘任产生，每届任期为三年，任期届满，可连聘连任。公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

第十三条  监事行使下列职权；

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事，高级管理人员执行公司财务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在股东会不履行本法规的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；监事可以列席股东会会议。

第六章    公司的法定代表人

第十四条  执行董事为公司的法定代表人，任期三年，由公司股东担任，每届三年，任期届满，可连任。

第七章   公司合并、增资、减资

第十五条  公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，冰雨三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第十六条  公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并的存续的公司或者新设的公司承续。

第十七条  公司合并，应当编制资产负债表及财产清单。

第十八条  公司需要建设注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

第十九条  公司应当自作出减少注册资本决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第二十条 公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照《公司法》的有关规定执行。

           第八章    解散事由及清算办法

第二十一条  有下列情形之一的，公司清算组应当子公司结束之日起30日内向原公司登记机构社区注销登记；

（一）公司被依法宣告破产

（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

（三）股东决定解散；

（四）因公司合并需要解散；

（五）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（六）人民法院依法予以解散；

（七）法律、行政法规规定的其他解散情形。

第二十二条  公司解散时，应依照《公司法》的规定对公司进行清算，清算组应当自成立之日起十日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。

第二十三条  清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十人内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二十四条 清算组在清理期间，履行下列职责：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关公司未了结的业务

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；

（六）代表公司参与民事诉讼活动；

（七）处理公司清偿债务后剩余财产。

第二十五条  公司的财产按下列顺序进行清偿

（一）支付清算费用；

（二）支付职工工资；

（三）支付职工社会保障费用和法定补偿费；

（四）缴纳所欠税款；

（五）清偿公司债务；

（六）分配剩余财产；

第二十六条  清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按照前款规定清偿前，不得分配给股东。公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东签字确认后，送报公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第九章   特别规定

第二十七条  一个自然人只能设立一个一人有限责任公司。

第二十八条  公司可以向其他企业投资，但公司不能投资设立新的有关有限责任公司，除法律另外规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第二十九条  公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计事务所审计并出具《审计报告》。

第三十条  股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。

第十章    股东认为需要规定的其他事项

第三十一条  公司的营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。

第三十二条  公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程由股东决定。修改后的公司章程应当送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。

第三十三条  公司章程的解释权属于公司。

第三十四条  公司登记事项以公司登记计划核定的为准。

第三十五条  公司章程未尽事宜，按《公司法》执行，章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。

第三十六条  本章程自公司股东签署之日起生效。

第三十七条  本章程一式叁份，公司留存一份，股东留存一份，报公司登记机关备案一份。

   

股东签名（盖章）：

   

                          

二〇##年四月二日

第二篇：20xx年公司章程范本

******有限公司章程

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》、和有关法律法规，制定本章程。

第二条 本公司（以下简称公司）的一切活动必须遵守国家的法律法规，并受国家法律法规的保护。

第三条 公司在---市工商行政管理局登记注册。

名 称：深圳市 有限公司。

住 所：深圳市 区 路 号 楼 层 室。

第四条 公司的经营范围为：

经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

第五条 公司根据业务需要，可以对外投资，设立分公司和办事机构。

第六条 公司的营业期限为 年，自公司核准登记注册之日起计算。

第二章 股 东

第七条 公司股东共 个：

甲 方：

姓名或名称：

住 所：

执照注册号：（自然人为身份证号码）：

乙 方：

姓名或名称：

住 所：

执照注册号：（自然人为身份证号码）：

（注：若有多个股东照此类推）

第八条 股东享有下列权利：

（一） 有选举和被选举为公司董事、监事的权利；

（二） 根据法律法规和本章程的规定要求召开股东会；

（三） 对公司的经营活动和日常管理进行监督；

（四）有权查阅公司章程、股东会会议记录和公司财务会计报告，对公司的经营提出建议和质询；

（五）按出资比例分取红利，公司新增资本时，有优先认缴权；

（六）公司清盘解散后，按出资比例分享剩余资产；

（七）公司侵害其合法利益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，纠正该行为，造成经济损失的，可要求予以赔偿。

第九条 股东履行下列义务：

（一） 按规定缴纳所认出资；

（二） 以认缴的出资额对公司承担责任；

（三） 公司经核准登记注册后，不得抽回出资；

（四） 遵守公司章程，保守公司秘密；

（五）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。

第十条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书，出资证明书载明下列事项：

（一）公司名称；

（二）公司登记日期；

（三）公司注册资本；

（四）股东的姓名或名称，缴纳的出资；

（五）出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书应当由公司法定代表人签名并由公司盖章。 第十一条 公司置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或名称；

（二）股东的住所；

（三）股东的出资额、出资比例；

（四）出资证明书编号。

第三章 注册资本

第十二条 公司注册资本为人民币 万元。各股东出资额及出资比例如下：

股东名称或姓名 出资额 出资比例

第十三条 股东以（货币、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权）出资。

第十四条 各股东应当于公司注册登记前足额缴纳各自所认缴

的出资额。

股东不缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。

或：

第十四条 公司注册资本于公司注册登记之日起两年内分期缴足，首期出资额于公司注册登记前缴付，并且不低于注册资本的50%。 股东不缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第十五条 股东可以以非货币出资，但必须按照法律法规的规定办理有关手续。

第十六条 股东可以依法转让其出资。

第四章 股东会

第十七条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

第十八条 股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会或者监事的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对股东转让出资作出决议；

（十一）对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；

（十二）制定和修改公司章程。

第十九条 股东会会议由股东按出资比例行使表决权。

公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式以及修改公司章程，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意。 第二十条 股东会每年召开一次年会。年会为定期会议，在每年的十二月召开。公司发生重大问题，经代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事，或者监事提议，可召开临时会议。

第二十一条 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持。

或：

第二十一条 股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集并主持。

第二十二条 召开股东会议，应当于会议召开十五日前以书面方式或其它方式通知全体股东。股东因故不能出席时，可委托代理人参加。

一般情况下，经全体股东人数半数（含半数）以上，并且代表二分之一表决权的股东同意，股东会决议有效。

修改公司章程，必须经过全体股东人数半数（含半数）以上，并且代表三分之二以上表决权的股东同意，股东会决议方为有效。 第二十三条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第五章 董事会（或：执行董事）

第二十四条 公司设董事会，董事会成员共 人，（注：3-13人）其中：董事长一人。（注：是否设副董事长自行决定） 或：

第二十四条 公司不设董事会，设执行董事壹名，执行董事行使董事会权利。

第二十五条 董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生。（或：由股东会任命产生）任期 年。（注：不得超过三年） 或：

第二十五条 执行董事为公司法定代表人，由股东会选举产生，任期 年（注：不得超过三年）。

第二十六条 董事由股东根据出资比例提名候选人，经股东会选举产生。

或：

第二十六条 执行董事由股东提名候选人，经股东会选举产生。 第十七条 董事任期 年（注：不得超过三年），董事任

期届满，可以连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

或：

第二十七条 执行董事任届期满，可以连选连任。在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第二十八条 董事会（或：执行董事）对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定增加或者减少注册资本方案；

（七）拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司经理，根据经理提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人、其他部门负责人等，决定其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制定。

第二十九条 召开董事会会议，应当于会议召开十日前以书面方式通知全体董事。

董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。三分之一以

上董事可以提议召开董事会会议。

到会的董事应当超过全体董事人数的三分之二，并且是在全体董事人数过半数同意的前提下，董事会的决议方为有效。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

或：

第二十九条 执行董事应当将其根据本章程规定的事项所作的决定以书面形式报送股东会。

第六章 经营管理机构

第三十条 公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，并根据公司情况设若干管理部门。

公司经营管理机构经理由董事会（或：执行董事）聘任或解聘，任期 年（注：由公司自行决定）。经理对董事会（或：执行董事）负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作、组织实施股东会或者董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会（或：执行董事）聘任或者解

聘以外的负责管理人员；

（八）公司章程和股东会授予的其他职权。

第三十一条 董事、经理不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。

董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人、债务提供担保。

第三十二条 董事、经理不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。从事上述业务或者活动的，所有收入应当归公司所有。

董事、经理除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。

董事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第三十三条 董事和经理的任职资格应当符合法律法规和国家有关规定。

经理及高级管理人员有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会（或：股东会）决议，可以随时解聘。

第七章 监事会（或：监事）

第三十四条 公司设监事会，监事成员 名（注：不得少于3人），监事会应在其组成人员中推选一名召集人。（或：公司不设监事会，设监事 名〈注：1-2名〉），监事由股东会委任，任期三年。监事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事、经理及财务

负责人不得兼任监事。

监事行使下列职权：

1、检查公司财务。

2、对董事、经理执行公司职务时违反法律法规或者公司章程的行为进行监督。

3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正。

4、提议召开临时股东会。

第八章 财务、会计

第三十五条 公司应当依照法律法规和有关主管部门的规定建立财务会计制度，依法纳税。

第三十六条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经中国注册会计师审查验证。

财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：

（一）资产负债表；

（二）损益表；

（三）财务状况变动表；

（四） 财务情况说明书；

（五）利润分配表。

第三十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额超过了公司注册资本的百分之五

十后，可不再提取。

公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司在从税后利润中提取法定公积金、法定公益金后所剩利润，按照股东的出资比例分配。

第三十八条 公司法定公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

第三十九条 公司提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。

第四十条 公司除法定的会计帐册外， 不得另立会计帐册。 第四十一条 对公司资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。

第九章 解散和清算

第四十二条 公司的合并或者分立，应当按国家法律法规的规定办理。

第四十三条 在法律法规规定的诸种解散事由出现时，可以解散。

第四十四条 公司正常（非强制性）解散，由股东会确定清算组，并在股东会确认后十五日内成立。

第四十五条 清算组成立后，公司停止与清算无关的经营活动。 第四十六条 清算组在清算期间行使下列职权；

（一）清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；

（二）通知或者公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款；

（五）清理债权债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第四十七条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。清算组应当对公司债权人的债权进行登记。

第四十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会确认。

第四十九条 财产清偿顺序如下：1、支付清算费用；2、职工工资和劳动保险费用；3、缴纳所欠税款；4、清偿公司债务。

公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，按照出资比例分配给股东。

第五十条 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东会或主管机关确认。并向公司登记机关申请公司注销登记，公告公司终止。 第五十一条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者有其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十章 附 则

第五十二条 本章程中涉及登记事项的变更及其它重要条款变动应当修改公司章程。

公司章程的修改程序，应当符合公司法及其本章程的规定。 修改公司章程，只对所修改条款作出修正案。

第五十三条 股东会通过的章程修正案，应当报公司登记机关备案。

第五十四条 本章程与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规的规定为准。

第五十五条 公司股东会通过的有关公司章程的补充决议，均为本章程的组成部分，应当报公司登记机关备案。

第五十六条 本章程的解释权归公司股东会，本章程于公司核准登记注册后生效。

股东盖章及签字（注：自然人为签名）：

甲 方： 乙 方：

姓名或名称： 姓名或名称：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

（注：若有多个股东照此类推）

年 月 日