章程修正案
时间:
地点:
出席人:
议程:经股东会研究一致同意,公司章程内容修改如下:修改前的公司章程条款:
修改后的公司章程条款:
法定代表人亲笔签字:
公司盖章
年 月 日
第二篇:外商投资企业章程修正案
外商投资企业章程修正案
(范本)
(本范本仅供参考,可根据实际情况自行修改。)
______公司第_____次章程修正案
根据 公司(外商投资投资企业名称)第__届__次股东会或者董事会决议,对原公司章程有关内容进行修改如下:
1、原章程第 条改为_____
2、原章程第 条改为______
3、……
股东甲(签字盖章) 股东乙(签字盖章)
(签字时间、地点)
外商投资企业执行董事决定范本(一)
××有限公司执行董事决定
(本范本仅供参考,可根据实际情况自行修改。)
根据外资企业法、《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司执行董事决定:
(以下为决定的内容)
一、 同意更换执行董事·····
二、 同意更换法定代表人(章程规定经理担任的情形)、经理、·····
三、 同意变更住所·····
(其他需要决定的事项请逐项列明)
执行董事签名:
年 月 日
备注:此参考格式适用于章程规定法定代表人由公司董事长担任的情形,具体以审批机关审批后的章程规定为准。
XXXX股份有限公司章程修正案(二)
(范本)
(本范本仅供参考,可根据实际情况自行修改。)
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,XXXX股份有限公司于XX年XX月XX日召开股东大会,会议作出决议变更公司(登记事项1)、(登记事项2),并决定对公司章程作如下修改:
一、第XX条原为:“………………”。
现修改为:“………………”。
二、第XX条原为:“………………”。
现修改为:“………………”。
股份有限公司(盖章):
法定代表人:XXX(签字)
200X年XX月XX日
注意事项:
1.本范本适用于股份有限公司(非上市公司)的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的,应当提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事项或内容较多,可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程。
2.“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项,如经营范围等。
3.应将修改前后的整条条文内容完整写出,不得只摘写条文中部分内容。
4.股东为自然人的,由其签字;股东为法人的,由其法定代表人签字,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替,签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
5.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股款缴足30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立为45日后)提交登记机关。
6.凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
7.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。
外商投资股份有限公司股东大会决议范本(一)
(本范本仅供参考,可根据实际情况自行修改。)
××股份有限公司股东大会决议
会议时间:
会议地点:
会议主题:(变更董事、监事、投资总额、注册资本、公司形式、章程等)
出席会议股东:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,出席本次会议的股东代表 %的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权 以上通过。
决议内容:
一、 同意更换董事·····
二、 同意增加注册资本·····
三、 同意修改章程·····
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东盖章(签名):
年 月 日
XXXX股份有限公司
董事会决议(样本)
(本范本仅供参考,可根据实际情况自行修改。)
会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:
会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议
出席会议人员: 、 、 。交待会议通知情况及董事到会情况
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:
一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。
全体董事会成员(签字):
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(盖章)
200X年XX月XX日
注意:
1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长(或经理)之后,增加“并为公司的法定代表人”(同时涉及任职和免职的,应当分别进行表述)。
2、董事会决议的表决,实行一人一票;董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过;董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。