股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更法定代表人（董事长任期已满）时提供】 股份有限公司股东大会
会议记录
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间： 年 月 日
会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：临时（或者定期）股东大会会议
二、会议通知情况：
公司于会议召开20日前（注：以公司章程规定的时间为准）（临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项）通知了全体股东，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原董事会召集，原董事长 主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
（一）因上一届董事任期届满，由股东大会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去 、 的董事职务，补选 、 为董事；继续选举原董事会成员 担任新一届董事；新一届董事会成员是：×××、 、 。
（二）鉴于 （注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。
（三）根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。
（四）修改公司章程相关条款。（注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。）
（五）会议决定委托 办理公司变更登记手续。
会议主持人及出席会议的董事签字、盖章：
王××（签字）李××（签字） 陈××（签字）张××（签字） 赵××（签字）
股份有限公司
@麦芽糖小麦 年 月 日 呼和浩特铁路新闻
第二篇：股东大会会议记录
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议
出席会议人员： 、 、 。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：
一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。
二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。
全体董事会成员（签字）：
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司（盖章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日