会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议
出席会议人员: 、 、 。(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:
一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。
全体董事会成员(签字):
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(盖章)
200X年XX月XX日
第二篇:第三季股东大会会议记录
第三季度股东大会纪要
时间:20xx年6月7日晚上7:45—9:45
地址:东莞明道堂
参会人员:先锋、张开、叶焘歌、李权、邹为民、赵向瑞、冯林、王平、曹金水、龚平、卢明、黄远达、褚明轩、刑幼红、王秉润、戴西鸿、邓元芳、黄可奇、吴思儒、吴炳元、秦增财、何玲、詹钦耀、雷敏、骆勇志、黄明
主持:詹钦耀
记录:雷敏
会议记录:
一、大会主席理事长卢明鸣钟宣布会议开始;
二、参会人员介绍认识;其中新加入5个股东,分别是【瑞和装饰】张开、【北京二锅头】黄远达、【钜鑫五金】李运先、【世健联健康管理】邓元芳、【华为物流】何玲
三、执行团队上个月工作汇报:完成4场主题沙龙,6家企业走访,1次家庭日活动,工作重点将集中于内部股东服务。
四、关于“东莞茶智盟”名字由于内部原因需要更改,现场征集名字有:吴思儒“合智盟”9票、财智盟“1票”;张开“同道盟”1票、同智盟1票、和智盟7票;邹为民“明道堂企业家协会”1票、黄达“企联盟”5票、王秉润“企业家联盟”1票,集众人智慧,方能成万世之业,欢迎大家通过短信平台交换智慧。
五、关于对资源整合平台搭建的建议:
1、 分项目整合,将同资源聚集产生更大的效益。---刑幼红
2、 取一个好名字,名正才能言顺。---王秉润
3、 加强每一次活动品质的提升,让更多的人有收益,用奖励机制来推动股东会员的参与积极性。---戴西鸿
4、 打开思维,以物换物,用资源换资源。实践与总结更多的经验和方法,促进整合。---吴思儒
5、 平台需要找专家带头学习和实践整合。---黄可奇
6、 大家统一思想和方向后,思考更多的就是如何去做,从更多积极面来建议。---吴炳元
7、 这个平台让大家成为一个资源整合的专家,通过现代企业管理的模式,让每一位参与者收获和成长。倡议大家多多利用明道堂会员专柜和服务专员,组织新股东学习培训会,加强了解。---先锋 (关于培训学习,张开、叶焘歌、刑幼红等都认为非常必要。)
8、 方向定了,方法对了,坚持做下去就好了,一个平台的搭建需要时间,每位参与者应该有耐心来培育。---赵向瑞
9、 对于沙龙活动,可分出主打沙龙如人才、资金、项目等专题的。在股东会员组织上分出片区,每个区域找人领带。---王平
10、 耐心、付出、参与,让我们静下心来一起走!---龚平
11、 如何提升平台的品牌价值吸引更多资源?在这个平台股东们可以做些什么?卢明理事长提出了两点,对于上述问题有好见解,欢迎大家用信息或是邮件的方式交流。---卢明
六、下季度理事长选举申请名单:瑞和装饰张开设计师楼 张开;东莞市鑫运祥刀具有限公司 曹金水;杰亚品牌策划机构 赵向瑞
七、需要信息达人名片整理服务的有:赵向瑞、黄远达、卢明、张开、秦增财、吴思儒
八、下次《六月份股东理事会》将于6月14日晚上7:30在明道堂准时召开。