董事会、股东大会、职工大会决议记录模板

时间:2024.3.20

《XXXX

会议时间:200X年XX月XX日

会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

会议性质:首届股东大会

参加会议人员:

1、发起人(或者代理人) 、 、 、 。

2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。

(注:可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次股东大会的举行符合法定要求。)

会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》,XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议,本次会议由出资最多的发起人(股东)XXXX召集和主持。出席本次股东大会的有发起人(股东)XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。经股东大会会议讨论,一致通过如下决议:

一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员,名单和得票情况如下:

1、选举 为公司董事,任期 年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事,任期 年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事,任期 年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。 股份有限公司股东大会决议》

(注:如按累计投票制,上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。

二、同意选举 股份有限公司首届监事会成员,名单和得票情况如下(根据公司章程规定,另X名监事由职工民主选举产生):

1、选举 为公司监事,任期 年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事,任期 年。其中,××名赞成,代表股份×

×万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事,任期 年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。 (注:如按累计投票制,上述当选监事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 、 、 、 、 及与职工代表监事XXX(、XXX)共同组成公司第一届监事会。

(三、表决通过公司章程。)

(注:需要作出决议的其他事项,请一并列明)

全体发起人(股东)签字、盖章: XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX

(自然人的签字、非自然人的盖章)

200X年XX月XX日

注意事项:

1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的设立登记。

2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。

3.股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。

5.董事任期按公司章程规定,但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任。

6.召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

7.股东大会选举董事、监事,可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。

8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。

9、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

10、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

《 XXXX股份有限公司董事会决议》

会议时间:200X年XX月XX日

会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

会议性质:首届董事会会议

出席会议人员: 、 、 。(可以补充说明,会议通知情况及董事到会情况)

根据《中华人民共和国公司法》规定,XXXX股份有限公司召开首次董事会会议。本股份有限公司首次股东大会选举产生的全体董事会成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过如下决议: 一、选举×××为公司董事长;选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该内容)。 二、聘任×××为公司经理。

XXXX股份有限公司董事会成员(签字): ×××、×××、×××、×××、×××

200X年XX月XX日

注意事项:

1、该参考文本适用于股份有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长(或经理)之后,增加“并为公司的法定代表人”。

2、股份有限公司董事会成员为5-19人。其董事会成员中可以有公司职工代表;董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

3、董事会决议的表决,实行一人一票;董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过;董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

4、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选

择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

5、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

《XXXX股份有限公司职工(代表)大会纪要》

会议时间:200X年XX月XX日

会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

参加会议人员:全体职工(或者职工代表) 、 、 。(可补充说明,会议通知情况及到会人员情况) 会议议题:选举产生职工代表×名出任本公司监事。

根据《中华人民共和国公司法》规定,本次全体职工(代表)大会由拟任的XXXX股份有限公司工会主席×××主持。经与会人员表决,一致通过选举×××(、×××)作为职工代表出任本公司首届监事会的监事,任期三年。

(注:监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一,具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。)

出席会议的全体职工(或代表)签字:

200X年XX月XX日

备注:该职工(代表)大会纪要仅适用于选举股份有限公司首届监事会职工代表使用。

《XXXX股份有限公司监事会决议》

会议时间:200X年XX月XX日

会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

会议性质:首届监事会会议

出席会议人员:(全体监事) 、 、 。(可补充说明,会议通知情况及到会人员情况)

根据《中华人民共和国公司法》规定,XXXX股份有限公司召开首届监事会会议。首次股东大会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××(、×××)出席了本次监事会会议,会议由×××召集和主持,一致通过如下决议: 一、选举×××为首届监事会主席。 二、选举×××(、×××)为首届监事会副主席。(若未设副主席的,请删除该项)

XXXX股份有限公司全体监事(签名): ×××、×××、×××、×××、×××

200X年XX月XX日

备注:该监事会决议仅适用于股份有限公司的首次监事会决议。


第二篇:股东会-董事会-职工大会-监事会决议范本


(示范文本)

股东会决议

铜陵市××房地产开发有限公司于二0一四年三月一日在铜陵市××路×××号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东铜陵××投资有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东铜陵××投资有限公司和股东铜陵××建设工程有限公司。股东会会议一致通过并决议如下:

一、选举李××、谢××、王××、张××、黄××为铜陵市××房地产开发有限公司首届董事会成员。

二、选举陈××、陆××为铜陵市××房地产开发有限公司首届监事会成员,另一名监事由职工民主选举产生。

股东:铜陵××投资有限公司(盖章) 股东:铜陵××建设工程有限公司(盖章)

二0一四年三月一日

(示范文本)

董事会决议

铜陵市××房地产开发有限公司于二0一四年三月一日在铜陵市××路×××号召开首次董事会会议。出席会议的人员是铜陵市××房地产开发有限公司首次股东会选举产生的董事会成员:李××、谢××、王××、张××、黄××。

董事会一致通过并决议如下:

1、选举李××为公司董事长。

2、聘任谢××为公司经理。

铜陵市××房地产开发有限公司

董事会成员(签名):

李×× 、谢×× 、王×× 、

张××、黄××

二0一四年三月一日

(示范文本)

职工大会纪要

铜陵市××房地产开发有限公司于二0一四年三月一日在铜陵市××路×××号召开了全体职工大会,经全体职工表决,一致通过,选举李××作为职工代表出任铜陵市××房地产开发有限公司首届监事会的监事。

出席会议的人员签字:

二0一四年三月一日

(示范文本)

监 事 会 决 议

铜陵市××房地产开发有限公司于二0一四年三月一日在铜陵市 ××路×××号召开首次监事会会议。参加会议的监事有:股东会会议选举产生的监事陈××、陆××、职工民主选举产生的监事李××。会议一致通过并决议如下:

选举陈××为监事会主席。

铜陵市××房地产开发有限公司

全体监事(签名):

陈××、 陆××、 李××

二0一四年三月一日

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