关于召开 创立大会暨第一次股东大会的通知

鉴于 将依法整体变更为 ，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司执行董事；

2、会议召开时间： 2014 年 12 月 10 日上午9：00；

3、会议召开地点：

4、会议召开方式：现场会议；

5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；

二、会议审议事项

1、审议《关于 筹建工作的报告》；

2、审议《关于 设立费用的报告》；

3、审议《 章程》；

4、审议《关于组建 有限公司第一届董事会的议案》；

5、审议《关于选举 股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

6、审议《关于组建 股份有限公司第一届监事会的议案》；

7、审议《关于选举 第一届监事会非职工监事的议案》；

8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；

10、审议

11、审议《关于 在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；

13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；

14、需要审议的其他事项。

三、出席会议的对象

1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；

2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事；

3、

四、参加会议登记办法

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

五、其他事项

1、本公司联系方式

联系人：

联系电话：

联系地址：

联系邮编：

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。 特此通知！

Xxxx

年 月 日

附件一：（注：本表复印有效）

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人出席郑州瑞孚实验室装备净化工程有限公司20xx年 月 日召开的临时股东大会，由其代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人签名：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：（注：本回执单复印有效）

确认回执单

郑州瑞孚实验室装备净化工程有限公司：

本人已收到20xx年 月 日公司（联系人__杨爽__）向我本人发出的就公司变更改制事项召开临时股东会的通知，特此确认。

以下无正文。

股东（签字）：

身份证号：

年 月 日

第二篇：雷曼光电：关于召开20xx年第一次临时股东大会的通知 20xx-01-20

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2011-007

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于召开 20xx年第一次临时股东大会的通知

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011 年第一次临时股东大会定于 2011 年 2月11 日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：20xx年 2月 11 日上午9：30

2、股权登记日：2011 年 1月28日

3、会议地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票方式

6、出席对象：

（1）截止 2011 年 1 月28日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师。

二、会议议题：

1、《关于向全资子公司增资的议案》；

2、《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》；

3、《关于变更公司注册地址的议案》；

4、《关于修改<公司章程>的议案》；

5、《关于授权董事会办理公司工商变更手续等一切有关具体事宜的议案》。

上述议案的详细内容，请见20xx年1月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（.cn）的本公司公告。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：20xx年 2月10日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室

邮政编码：518055

联系人：罗竝

联系电话：（0755）86137035

联系传真：（0755）86139001

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十二次会议决议

2、其他备查文件

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董事会 20xx年1月19日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳雷曼光电科技股份有限公司20xx年第一次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人： 受托人： 身份证号码： 日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）