公 司 管 理 制 度
目 录
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章 管理总则 …………………………………3 员工守则 ………………………………6 人事管理制度…………………………… 12 行政管理制度 ……………………………… 38 财务管理制度 ……………………………… 59 附则 ……………………………… 72
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第一章 管理总则
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条 凡属本公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定，同时享有本章程所规定的一切权益；凡违犯本章程的职员，由有关部门依有关制度为准绳，按程序公正处理。
第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
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第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议。
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第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条 公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
第十四条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十五条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
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第二章 员工守则
一、基本准则
1、 必须遵守中华人民共和国各项法律法规。
2、 严格遵守公司的一切规章制度。
3、 在代表公司参与的各项活动中，必须维护公司的荣誉和利益。
4、 要有敬业精神，积极进取，尽职尽责。
5、 同事之间、部门之间应相互合作，不可相互推诿扯皮，推卸责任。
6、 增加成本意识，切勿铺张浪费。
7、积极参加公司组织的各种有益的文体、社会活动。
二、敬业守则
1、员工应牢固树立专一从业思想，加盟公司就应全力以赴干好本职工作，集中精力为公司服务，不可三心二意，应当认真对待每一天的工作和参与的每一件事，投入百分百
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的精力去完成。
2、勤奋好学，刻苦钻研，提高专业水平，做合格称职的员工，对所从事的业务，应以专业标准为尺度，从严要求，一丝不苟，规范、专业、高质量完成各项任务。
3、接受任务之后，不惯面临多么严重的困难，都要无条件接受，想方设法克服困难，高质量按时完成任务。
4、不讲条件，不计得失，一切为了公司利益，一切服从公司大局，不能以个人意愿患得患失，消极怠工。
三、诚信守则
1、诚信、正直，加盟公司就必须忠于公司，处处维护公司的荣誉和权力；在公司内部通过正常渠道，对公司各方面工作提出意见、建议，但不许诋毁公司形象，不妄加评论政策和业务，不诋毁公司领导、同时，不发表消极言论，不流露抵触情绪。
2、未经公司批准，不准以公司名义考察，谈判；不准
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以公司名誉提供担保、证明；不得代表公司出席公众活动。
3、不准从事危害公司利益的经济活动及其他活动，在业务交往中，不准索取或收受客户的酬金、礼品。
4、在工作中出现失误，影响公司和客户利益，做到不隐瞒、不愚弄，及时承认错误并接受责罚。
5、尊重客户、理解客户，即使客户失信、违反约定，也不贬低客户，采用积极的态度和方法解决问题。
6、尊重同行，不贬低同行，不搞恶性竞争，自觉维护公司的良好声誉。
7、树立诚信经营的职业道德，诚信为本，专业为重，规范操作。
四、上下班守则
1、上班时提前十分钟到岗，打扫卫生，正点准时进入工作状态。
2、下班时要做好以下工作：
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◆整理办公桌面，各类文件归放整齐
◆ 最后离开办公室的员工，应检查门窗、电灯、电脑、空调、饮水机等用电设备的电源是否关好，检查无遗留问题后锁门方可离去。
五、办公守则
1、保持办公室安静有序的工作环境，保持高效、快捷的工作作风。
2、工作时间不说与工作无关的话，不做与工作无关的事，不乱窜岗位，不打私人电话，不浏览无关网页和玩游戏。
3、文明办公，自觉做到语言文明、举止高雅，禁止在办公室大声说话、嬉笑、打闹。
4、工作时间应坚守岗位，离开公司外出应向部门负责人说明。
5、不在办公室接待私事来访亲友，不准将与工作无关的人员带入办公室。
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6、不准在办公区域内争吵，如有误解应心平气和的沟通，严禁出现打架、骂人、砸东西等粗暴行为。
六、办公环境卫生守则
1、办公桌、椅、柜等物品固定位置摆放，如有移动及时复位。
2、办公桌面条理整洁，不摆放与办公无关的物品。
3、不准乱丢纸屑、果皮，不随地吐痰，办公室的废纸篓每日清理。
七、保密守则
1、员工应增强保密意识，保证公司商业秘密和工作秘密，维护公司利益。
2、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印和传递，不得带出公司，不得擅自随意处置公司资料。
3、不准对外提供涉及公司利益的内部文件，下列内容为公司机密，除非公开通报，员工严禁打听，任何人询问，
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以公司公开宣传资料为准，或坦率告知对方“不便回答”或“不了解情况”。
（1） 公司内部情况资料，如法律事务、资金财务状况、营销策略、业务合同、员工薪酬和业务奖励、技术开发动态和技术工作内容等；以及其它应该保密的各项信息。
（2） 合作伙伴的各项商业机密。
八、节约守则
1、必须树立勤俭节约、节约光荣的思想，反对大手大脚、铺张浪费，从点滴入手做好节约工作。
2、牢固树立成本意识，降低成本，增加收益。
3、严格遵守办公用品领用制度，管理有序，账务相符。
4、自觉做到节约用水，做到人走灯闭，人离水停。
5、严格控制文件打印数量，条件允许的情况下，纸张正反两面使用。
6、外出办公精打细算，提倡远程火车硬座，市内乘公
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共交通，控制专车长途旅行和市内乘坐出租。
7、严格控制各种招待费用及馈赠礼品。
第三章 人事管理制度
一、 人事管理原则
1、 公司用工实行劳动合同制，特殊岗位实行顾问制（顾问制管理参照顾问协议）和临聘制（临聘制员工参照雇佣合同管理）。
2、 新聘员工先填写应聘人员登记表，实行先试用后录取的原则，试用期按照劳动合同约定，试用期考核后方成为公司正式员工。
3、 从入职起一个月内双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和国家有关法律、法规、规章，在平等自愿，协商一致的基础上签订《劳动合同》，试用期满者，需以书面形式向公司提出申请，经考核合格者转为公司正式员工。
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4、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，《劳动合同》的相关条款将对以上情形予以说明。
5、在劳动合同期内，公司根据国家法律法规、公司规章制度，对品德良好、业绩能力突出、能优秀完成岗位工作的员工依法实施奖励；对工作怠慢、违章乱法、损害公司形象和利益的员工，有权解聘、换岗直至解除劳动合同。造成经济损失严重者和影响恶劣者依法追究赔偿责任，构成犯罪者依法移送司法机关处理。
6、劳动合同和顾问协议期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和续签协议。
二、 人事管理流程：招聘、入职、培训、人事异动、离职
（一）招聘：公司根据发展的需要，根据人力资源规划
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和工作分析的要求，寻找、吸引有能力又有兴趣到公司任职的人员，从中选出适宜人员予以录用。
1、各职能部门根据工作需要向人力资源部提出用人计划；
2、人力资源部汇总报总经理审批，部门主管以上岗位须报董事长审批；
3、人力资源部和各职能部门实施招聘计划；
4、面试官根据考核结果择优录取；
5、人力资源部通知录用人员办理入职手续。
（二）入职
1、报到
（1）办理入职手续，填写个人资料（填写员工信息表）；
（2）与录用部门负责人见面，接受工作安排。
2、入职手续
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报到时，需出示以下有效证件原件并留存复印件：身份证、学历证、学位证、资格证书或职称证书、与原单位解除劳动关系的证明文件或书面承诺已与原单位解除劳动关系。
（三）培训
三级培训
1、 公司人事部门对新员工入职培训
针对新进人员面临的问题，在职员工负责新进
员工的工作及生活上的指导，使其尽快融入我们的团体。人事部负责涉及公司简介（包括公司发展史及发展前景、企业文化、公司组织架构、各部门内部及部门职能等）、公司制度介绍等。
2、 入职所属部门对员工的职位的职能、技能等
培训与考核。
（1） 到录用部门报到，接受工作安排，并与
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部门负责人制定的入职引导人见面，入职引
导人介绍公司基本情况、工作基本情况和解
答部分疑问；
（2） 办理考勤卡、工作牌；
（3） 领取办公用品及其它相关资料；
3、 各部门根据不同岗位不同职责，制定详细的技能培训计
划，切实提高新员工的专业技术水平。
（4） 人事变动
1、 目的：为合理配置人力资源，建立规范有序的
人事变动管理机制，保证公司人力资源的稳
定、健康发展。人事变动主要是包括部门间调
动、跨部门调动、调薪、晋升、劝退。
2、 原则：以客观公正为原则，以任职资格为标准，
以考评结果为依据，结合公司各部门用人需
求，综合考虑员工相关的知识技能、资历和经
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验。
3、 职责：各部门主管或经理负责本部门人事变动
的申请或提名；人力资源部负责申请人员的评
审、汇报和异动手续办理；
（五）离职
1、离职种类：离职分为辞职、辞退、开出和自动离职等
（1）辞职：员工本人主动向公司提出书面申请离职的。
（2）辞退：公司对严重违反劳动纪律或企业内部规章，但未达到被开除、除名程度的员工，依法强行解除劳动合同。
（3）开除：公司对具有严重违反劳动纪律和企业规章制度，造成重大经济损失和其他违法乱纪行为而又屡教不改的员工，依法强制解除劳动关系。
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（4）自离：达到以下条件均视为自离，自离者按除名处理，给公司造成损失的依法追究赔偿责任。
a．职工要求停薪留职，但未经公司批准而擅自离职的；
b．停薪留职期满后一个月内既未要求回原公司上班，又未办理离职手续的；
c．假日后一周内未到岗，并未对公司做出任何说
明；
d．连续旷工达3天者；
e．不按本公司规定流程离职的（离职程序如下）
2.离职程序
（1）离职员工在试用期内需提前3天提出书面申请，合同期的员工需提前一个月填写《离职申请书》；辞退、自离的员工由主管或人事部开据《离职通知书》，经相关负责人批准后方能生效；
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（2）审批权限：员工辞职必须经部门主管批准后统一交人事部初审，总经理核批，主管级以上须由董事长核批。
（3）离职申请生效及审批完成后，人事部应提前通知离职人员，并告知其准备办理离职手续，在离职前完善工作交接，完备离职手续，包括：
a．工作物品交接：交还所有公司文件资料、电子文档、办公设备及其它公物；在任职期间如有损坏、丢失情况的，须照价赔偿。
b．报销公司账目，归还借款；
c.离职者需填写离职工作交接表，以双方签字为准。
3.相关规定
（1）已决定离职的员工，必须尽力服务至最后工作日为止，如借故怠慢，损害公司利益，公司有权立即对其进行相应的处罚，任意缺勤而无合理解释者，以旷工论处。
（2）离职人员在办理离职手续时，必须交还公司的一
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切财务、文件及业务资料，否则公司不给办理任何手续，给公司造成损失的，要负责赔偿。
（3）凡辞退、自离的员工不得再申请进入公司，人力资源部应给予记录。
4、其它
当员工资料有以下变更或补充时，请于一周内向人事部报备，以确保员工的权益。
（1） 姓名：
（2） 户籍、家庭住址及联系电话；
（3） 婚姻状况、家庭状况；
（4） 紧急联系人；
（5） 学历教育、培训结业及进修毕业；
（6） 身份证号码；
公司提倡诚实守信，凡新加入员工必须确保信息的准备性，如发现虚报信息公司有权解聘。
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三、 考勤管理制度
为严肃劳动纪律，加强考勤管理，维护良好工作秩序，提高工作效率，更好地适应公司发展，根据国家劳动法及相关法规，结合本公司实际情况，特制订本规定；适用于公司全体员工。
1、 工作时间
每周一至周五上班，每周工作五天，加班可于事后调休，每天工作时间规定为：上午8:30至下午17:30。
2、 工作考勤方式
a) 上班实行打卡制度。工作日上午上班前、下午
下班后须打卡，任何员工上、下班不得代打卡；
当月无迟到、无早退、无缺勤视为全勤，全勤
者给予50元的奖励。
b) 如遇特殊情况导致不能打卡者，须填写《异常
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打卡说明》经部门领导审核签字。
3、外出工作考勤方式
上班时间若因外出办公，须填写《外出登记表》经部门领导批准签字；未经批准将按迟到、早退或旷工处理；上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事，因私事外出的需提交请假单，获准后方可离岗。
4 、出差工作考勤方式
出差、外出培训或工作交流，须提前申请，经总经理批准后报行政部登记备案方可出差，未经办理登记手续外出者按旷工处理；出差返回后，须向人力资源部办理销假手续。
5、考勤处罚
a.对于上午上班迟到、下午下班早退当月累计20分钟以内的不扣款，超出时间按1元/分钟扣款。
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b.当月累计未打卡三次，又未提交情况说明的，按
旷工半天处理；当月累计未打卡四次，未提交情况说明的，按旷工一天处理；当月累计达4次以上，经教育不改者作离职处理。
四、假期管理
为规范人员管理及公司考勤管理制度，严格请假纪律，保证公司的正常运作，根据国家有关规定和公司制定的考勤管理制度，结合本公司实际情况，特制订本规定；适用于公司全体员工。
假期分为病假、事假、带薪年假、婚假、产假、陪护假、丧假。
1、法定假日
员工全年法定假日共11天，法定假日工资照发。
元旦 一天（一月一日）
春节 三天（除夕、农历正月初一、二）
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国际劳动节 一天（五月一日）
国庆节 三天（十月一、二、三日）
清明节 一天（四月四日）
端午节 一天（农历五月初五）
中秋节 一天（农历八月十五 ）
2、事假的相关规定
（1）员工请假1天（含）以内者，由主管审批确认即可。如遇主管不在，可直接向经理审批批准，员工请假3天以上者，直接由公司经理审批确认，如遇不在公司，可电话告知，并补齐请假单。
（2）员工填写《请假单》，经各部门领导审批后交由人力资源部备案归档。
（3）较长时间的假期，必须交接好工作，确保工作的联系性。
（4）超假期应及时通告请示有关领导。
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（5）公司所有员工无论因公、私事请假批准后，均需交请假单至人力资源部备案归档。
3、病假的相关规定
（1）员工因病假请假一天以上，需出具正规医院开具的病假条。
（2）员工病假休假，需填写《请假单》，写明假别、原因、时间，按照请假程序办理，员工若因急病未能在当天亲自递交《请假单》，必须及时电话告知或委托其他人向部门主管请假，待回公司后半天内补齐请假手续，交由人力资源部备案。
4、 员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资300%、假日按日工资200%计算发给加班工资或安排补休。
5、年休假的相关规定
（1）员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5
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天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。
职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
a.职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；
b.职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；
c.累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；
d.累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；
e.累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。
(2) 公司根据生产、工作的具体情况，并考虑员工本人意愿，统筹安排职工年休假。年休假在1个年度内可以集中
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安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。公司因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。
（3）公司确因工作需要不能安排员工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排职工休年休假。
6、婚假的规定
（ 1）、员工本人结婚，凭结婚证书（入司后领取的初婚者）可享有连续婚假3天；
（2）、晚婚者（男25周岁，女23周岁以上初婚）可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。；
（3）、婚假在结婚证明开具的6个月内有效；
（4）、配偶在外地工作，需赴外地结婚者，经领导批准可增加路程假。
（5）、职工婚假及因在外地结婚增加的路程假期间，薪资及相关的福利照发，路费由员工自理。
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7、 产育假：
（1）.女23周岁以下生育第一胎的，享受98天产假，其中产前可以休假15天；难产者可增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。
（2）.女24周岁以上生育第一胎的，产假128天；难产者可增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。
（3）.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1小时；生育多胞胎的，每多哺乳1个婴儿每天增加1小时哺乳时间。
（4）. 妊娠3个月以内（不包括3个月）自然流产（不包括人工流产）或宫外孕，可休产前产后假连续30天，但必须出具公司指定医院的诊断书。妊娠3个月以上7个月以下（不包括7个月）自然流产（不包括人工流产），可休产前产后假连续45天，但必须出具公司指定医院的诊断书。
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8、丧假
员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；
9、请假手续
员工申请以上各类假期，均需在事前填写《请假单》，并附上有关证明，先经所属部门主管同意，交人力资源部批准办理有关手续后方能认可。若员工因突发急事未能依照上述手续事前请假，则应在当日上班后两小时内亲自电话通知直属主管，说明请假事由，经批准后，方为有效。然后于上班后两日内补办请假手续。如未在所规定时间办理按旷工处理。无论事假或病假，假期已满不能上班者，应办理续假手续。不续假或续假未获批准而逾期不上班者，视为旷工。
五、 薪资管理制度
1、薪资福利
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（1）、公司全权决定所属员工的工资、待遇。
（2）、公司执行董事会批准实行的工资系统列。
（3）、公司根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
（4）、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。
（5）、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。
（6）、公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。
（7）、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
（8）、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提
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取、发放。
（9）、员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。
2、工资保密制度
（1）、公司为鼓励各级员工恪尽职守，且能为公司赢利与发展积极作贡献，实施以贡献论酬精神的薪资制度，为真正贡献大的员工争取高薪并避免优秀人员免遭嫉妒，特推行薪资保密管理办法。
(2)、各级主管应领导所属人员养成不探询他人薪资的礼貌，不评论他人薪资的风度，以工作表现争取同情的精神。
(3)、各级人员的薪资除公司主办核薪的人员、发薪的人员与各级直属主管外，一律保密。
(4)、主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄露，另调他职、降级处理。
a.探询他人的薪资者，扣发1/4年终奖金。
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b.吐露本身薪资者扣发1/2年终奖金，如因而招惹是非者扣发年终奖金并作降职处理，情节严重屡犯不改者作辞退处理。
c.评论他人薪资者扣发1/2年终奖金，如因而招惹是非予以停职处分或降职处理，情节严重屡犯不改者作辞退处理。
d.薪资计算如有不明之处，报经直属主管向经办人查明处理，不得自行理论（核薪由人力资源部，发薪由财务部指立专人办理）。
六、晋升制度
为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度； 本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应
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当严格要求，公平对待。
1、 凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；
（1）忠于公司，在公司效力满1年且表现良好者；
（2）积极做好本职工作，突出受到公司表彰者；
（3）对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；
（4）领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者；
（5）有其他突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。
（6）对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。
2、 晋升程序
（1）员工推荐、本人自荐或单位提名；
（2）人事部审核；
（3）董事会或总经理批准。
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3、 晋升手续由人力资源部负责办理。
七、 奖惩制度
为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度；实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
本制度适于公司全体员工、未注明条款的其他各项规章制度。
◆奖励制度
1、奖励方式：
（1）大会表扬；
（2）奖金奖励；
（3）晋升提级。
2、对下列表现之一的员工，应当给予奖励：
（1）遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，
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文明礼貌，团结互助，事迹突出；
（2）一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；
（3）完成计划指标，经济效益良好；
（4）积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；
（5）全年无缺勤，积极做好本职工作；
（6）维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；
（7）维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；
（8）其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。
3、 奖励程序
（1）员工推荐、本人自荐或单位提名；
（2）劳动人事部审核；
（3）董事会或总经理批准。
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◆处罚制度
员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：
1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；
2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；
3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；
4.拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的；
5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的；
6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经
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济损失的；
7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；
8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；
9.搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
10.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；
11.有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。
12.员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。
13. 员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，并按份额赔偿公司损失：
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14. 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。
15. 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。
第四章 行政管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。
一、 文件管理制度
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度
1、 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，
同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文
件、资料。按分工的原则，全公司各类文件由
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行政部门管理。
2、 公文的签收
（1）、凡来公司公启文件均由行政部登记签收
（2）、对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口“核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机关部门，并登记差错文件的文号。
（3）、公文的管理
a．来文后进行分类编号保管；
b.本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交行政部进行登记编号保管，不得个人保存。
（4）、文件的阅批与分转
a.凡正式文件均需分别由行政部负责人根据文件内容和性质阅签后，分送承办部门阅办，重要文
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件应呈送公司领导亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件挤压误事，一般在当天阅签完，紧急文件要立即办。
b.一般函、电、单据等，分别由行政部直
接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
c.为加速文件运转，行政部应在当天或次
日将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不超过2天（特殊情况例外）。
5、文件的传阅与催办
（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看；对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应
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在下班前将文件交还行政部，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，行政部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
（3）、文件阅完后，应送交行政部，切忌横传。
（4）、行政部对文件负有催办检查督促的责
任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
二、档案管理制度
1、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
2、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季
度文书档案并履行清交手续。
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3、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人
（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
4、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议
记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料等由行政部负责归档。
5、归档资料必须符合下列要求：
(1)、文件材料齐全完整；
(2)、根据档案内容合并整理、立卷；
(3)、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、
分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
6、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资
料借阅需先请示分管领导。
7、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、
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防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
三、 保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交
往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间
内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
(1)、公司经营发展决策中的秘密事项；
(2)、人事决策中的秘密事项；
(3)、专有技术；
(4)、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
（5）、重要的合同、客户和合作渠道；
（6）、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐
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号；
（7）、股东会或总经理确定应当保守的公司其他
秘密事项。
3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”
字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接
触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须
妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、
奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
7、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便
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进入；工作人员更不能随便带人进入。
8、办公室应定期检查各部门的保密情况。
四、印章使用管理情况
印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各
种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：
1、印章的刻制
（1）刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司
领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。
（2）、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用
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条例。
（3）.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交行政部门刻制。
2、印章的保管和使用
（1）.印章的保管
通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印
章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。
（2）.印章的使用
任何部门在启用印章前，均需与公司（行政部）办
理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）
a、公章：公章由公司行政经理保管。各部门有
需盖公章的文件、通知等，须先到行政部处领取并填写《印
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章使用申请表》，经由公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由行政部，并在《印章使用登记薄》签字。行政部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
b、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公
司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到行政部领取并填写《印章使用申请表》，经由行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由行政部并在《印章使用登记薄》签字。行政部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
c、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保
管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
d、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，
主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业
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务或#5@p上使用，#5@p专用章主要用于#5@p盖章。
e．其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适
用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。
3.印章的废止、更换：
（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废
止申请单》，并呈公司经理核准后交由公司行政部负责人统一废止或缴销。
（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止
申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。
（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件
填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，交由行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印
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章。
4. 印章保管人的责权范畴：
对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监
督的办法。行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：
（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用
权力，同时负全部使用责任。
（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有
监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具
有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使
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用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。
（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又
是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。
（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带
离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。。
（6）、公司高、中层领导，因异地执行重大项目
或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。
（7）、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门
负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保
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管人以情节共同负责。
（8）、所有印章的使用，必须严格执行公司的
公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。
（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按
照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。
五、证照管理制度
1、公司证照由行政部指定专人统一管理。
2、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、
批文等。
如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税
务登记证等等。
3、证照的使用包括借用、复印等。
4、证照使用必须填写《证照使用申请单》。
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5、证照借用程序：
借用人申请→部门负责人审核→总经理核准
→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。
6、证照复印程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经
理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。
7、如需使用原件，则须总经理核准。
8、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。
9、证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使
用登记表》。
六、证明函管理制度
1、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证
明书、授权委托书等。
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2、公司证明函由行政部指定专人统一管理。
3、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，
经部门经理核准后方可。
4、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使
用登记表》。
5、严禁开出空白证明函或外借证明函。
6、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生
遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还行政部。
7、行政部应妥善保管证明函存根。
七、 办公用品管理规定
为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：
1、采购、印刷品印制：
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(1)、公司日常所用办公用品，应由行政部负
责统一采购，经批准购买专属办公用品应由行政部派员陪同。
(2)、各部门所需办公用品，应按“购物申请
清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政部待办。
(3)、行政部应将“购物申请单”汇总分类，
依据财务审批权限规定报批。除急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。
（4）、行政部采购物品应在有关人员陪同下办
理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。
（5）、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争
做到价廉物美，经久耐用。
（6）、各部门所用的专用表格及印刷品，由各
部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政部统一
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印制。
2、领用：
（1）、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，方可领取。
（2）、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品重复领用时，一律交旧换新。
3、保管：
（1）、办公用品应由行政部专人进行登记造册，分类放置统一保管。
（2）、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
（3）、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
八、名片管理方法
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据
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企业形象设计。
1、名片印制程序
（1）、根据工作需要，需要印制名片的员工需
首先向部门经理提出申请；
（2）、部门经理批准后会通知行政部；
（3）、行政部负责对外印制名片的印刷业务，
印制完毕后发给当事人
2.名片使用
（1）、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般
滥用，掌握使用范围。
（2）、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未
经公司批准的名片。公司员工管理制度范本
（3）、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁
再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时
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对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
九、 电话使用规定
1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需
部门提出书面申请报告送呈行政部，经总经理批示后由行政部联系装机事宜。
2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使
用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。
3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系
或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。
4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自
拔打者每次予以10元的经济处罚。
5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话
时间，杜绝电话里吹牛谈心。
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6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权
拒绝非本部门人员使用电话。
7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对
本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。
十、 安全保卫制度
1、 落实防火措施：
（1）.办公室、仓库的消防栓，不得用作他用，公司应定期检查消防栓是否完好无损；
（2）.办公楼、仓库要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物；
（3）.易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放；
（4）.防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道；
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2、 抓好安全用电：
（1）.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
（2）.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；
3、 落实防盗措施：
（1）.办公房间无人在内时要关好门窗和电灯；
（2）.财务室、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班时要接通报警器的电源；
（3）.重要部门的房间要设置铁闸铁窗。
第五章 财务管理制度
为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。
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一、 员工费用管理制度
1、差旅费报销制度
（1） 差旅费是指因公外出办事所发生的机票、车船费、食宿费、餐费、误餐补助、市内交通费等。
（2）员工出差前必须填写《出差申请书》，说明出差的原因、时间、地点、同行人数等情况。需乘坐飞机出差的员工还需填写《乘坐飞机申请表》。
（3）《出差申请书》由各部门经理审批。
（4）出差人员报销差旅费时，必须将已审批的《出差申请书》附在《报销申请单》后，如有乘坐飞机的，需附上经批复的《乘坐飞机申请表》，未附相关表单的不予报销。
（5）出差人员按级别分类如下：
A类：总经理、副总经理
B类：部门经理
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C类：部门副经理
D类：业务主管、专员
E类：其余人员
（6）地区分类：根据各地的经济情况以及消费标准，将出差地区分类：核心城市(北京＼上海＼广州＼深圳)、一类城市(省会城市)、二类城市(地级市)、三类城市(具体分类见附件)。
（7）交通工具的选择
A类人员出差，可根据工作需要自行选择交通工具，乘坐飞机时只能选择经济仓。
B类人员出差，乘坐飞机时只能选择经济仓。
C类、D类、E类人员出差，原则上乘坐火车硬卧，汽车或轮船三等舱。
《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请书》或批复邮件，如有乘坐飞机须附上已获核准的《乘坐飞机申请》
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否则财务有权拒收。
出差期间发生的交际应酬费、办公用品、会议费等支出，只能列入《日常费用报销明细表》对应栏目报销，不能在差旅费中报销，同时交际应酬费计入当月报销限额。出差期间与业务无关的支出不予报销。
不同级别的人员出差，必须按各自的出差费用标准执行，低级别的人员不能参照高级别人员标准。
同性别人员两人一起出差，住宿费只按一人标准报销。 住宿费、市内交通费必须凭#5@p在规定的标准内据实报销，超支自理，住宿#5@p上必须注明起止日期、天数、人数、单价等经核实后给予报销；无#5@p、虚假#5@p不予报销。同时对虚假#5@p处以票面金额2倍的罚款；丢失#5@p须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明，报部门经理、财务部经理、总经理特批。出差期间伙食补助按照以上申请；如果发生招待费，扣减相应补助乘坐夜班车超过6
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个小时的人员可享受2倍的全额伙食补助。驻外业务代表在所负责的片区内工作属于正常的工作范围，不属于出差，无出差补助。
凡不符合上述规定的特殊情况，需报部门经理、财务部经理和总经理批准。
（8）住宿及补助标准
在不超过以下各地区标准的情况下，财务部须根据当地实际消费水平制定当地标准，签定当地住宿合同酒店，并经部门经理确认后，报财务部审批备案。
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（9）差旅费报销细则
填写《差旅费报销单》时，如有同行人须注明同行人
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姓名、职别。
因业务需要长期出差在同一城市的，每月差旅住宿报销按照20天内标准核报，因业务工作需要超出天数，需经所在公司负责人批准后核报。
出差人员差旅费实行按次报销制度，出差归来5个工作日内必须到财务报销；多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名职别。
对享有电话费用报销人员出差当月电话费用报销未超过电话费报销限额的，不予享受电话费用补助。
乘飞机出差时，乘飞机去的当天和回的当天不算补助。
2、招待费
（1）业务招待费是指因业务需要所发生的接待用费、赠送礼品、交际应酬等各项费用。
（2）在发生业务招待费前，各部门经办人必须事先填写《业务招待费申请书》，说明所招待的单位或客户名称、
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事由、参与人员和时间。
（3）《业务招待费申请书》的审批权限：
经理以下人员的《业务招待费申请书》由部门经理审批，部门经理的《业务招待费申请书》由总经理审批。
除按以上级别审批外，凡500元一1000元／次的业务招待申请，须由部门经理审批；1000元以上／次的业务招待申请，须由总经理审批。前往目的地火车不能直达且超过12小时以上的情况下，可根据实际选择交通工具并报业务部部门经理／财务部／总经理审批。
（4）经办人报销费用时，必须将已审批的《业务招待费申请书》附在《报销申请单》后，未附《业务招待费申请书》不予报销。
（5）业务招待费报销时原则上由参与人员中职位级别最高的人员报销，不得分别进行报销。．
（6）所有的招待费(餐费）报销单必须注明参加人员
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名单，时间，地点及招待目的，不按规定填写一律原单退回，不予报销。
（7）礼品费计入相关人员的招待费限额。礼品#5@p必须附采购清单。报销时注明收授礼品人员名单及送礼目的，赠送价值超过1000元以上的礼品时，应先办理事前的申请审批手续，须有相关证明人签字确认，不按规定填写一律原单退回，不予报销。
（8）因专项活动产生的招待费、礼品费报销时参照本规定执行，但金额不计入个人报销限额。
（9）不符合上述规定的特殊情况报母公司总经理和公司财务部批准。
（10）报销时需要填写《招待费报销明细单》，未填财务不予报销。
二、借款审批及标准
(一)、出差人员借款，必须先填写“借款申请单”，经部门
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负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款申请单”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。
(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。
(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。
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(五)、允许借款范围：
1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。
2、采购零星材料，累计达100元以上的。
3、出差人员必须随身携带的差旅费。
4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。
5、确实需要现金支付的其他支出。
(六)、不允许借款范围：
1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；
2、未经审批的任何借款。
三、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分
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管领导、行政部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。
2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政部、财务部审核，由行政部统一购买。
四、费用报销流程
报销的正常程序是：费用报销人持粘贴好的票据附《费用报销单》→部门主管审核→财务负责人复核→总经理审批→出纳支付款项
五、费用报销要求
1、费用报销人：报销人必须取得真是合法有效的报销凭证，在费用发生完毕后应及时加以整理归类规范有序粘贴，费用报销单要求填写齐全，整洁美观，不得涂改。报销单据一律使用蓝黑色、黑色钢笔或签字笔。
2、财务初审：校验报销凭证的合法性和规范性。票据是
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完善，数量、金额是否准确，粘贴是否牢固、有序、平整。
3、 部门主管审批：部门主管应对费用项目的真实性、合
理性进行审查，查看财务有无初审。
4、财务负责人复核：审核费用项目是否按照报销标准执
行，是否符合公司相关规章制度，相关人员是否确认签字。
统筹安排各项费用开支。
5、总经理审批：总经理进行最后的审批，查看费用是否
合理，相关人员是否已确认签字。
6、出纳支付款项：出纳在付款时必须再次对原始单据的
金额进行核对，保证支付金额和单据所列金额相符。同时，
还需核对和确保部门主管、财务负责人、总经理都已确认签
字，无误后，按照安排的方式报销款项。
7、报销的时效性：报销人员应在业务完成或回公司的三
日内报销。财务人员 ，应根据及时性配比性要求掌握好报
销的时间，原则上当月发生当月取得并当月报销。
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8、根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。
六、补充说明
如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。
附 则
本制度依据中华人民共和国法律及有关规定，并结合本公司实际情况制定，成为劳动合同的一部分；各员工务必全面了解本制度各项内容并切实遵守。
本制度最终解释归人力资源部负责，每个员工都有责任和义务对本制度提出修改意见。
本制度之未尽事宜请参阅公司其他规定。
本制度于颁布之日起正式生效。
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