董事会会议记录
第二篇:董事会纪要
XXXXXXXXXX粮食收储有限公司
第二届董事会第一次会议纪要
会议时间:20xx年5月10日 星期六11:00
会议地点:XXXXXXXXXX有限公司四楼会议室
主 持 人:xxx
出席人:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
列席人:监事会成员、财务总监
记 录 人:xxx
会议议题:
1、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》
2、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司20xx年-20xx年度工作总结》
3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司20xx年工作方案》
4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-20xx年度费用使用情况》
5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司20xx年度财务预算说明》
6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》 1
7、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》 会议决定:
主持人宣布到会董事及参会人员,符合《公司法》和公司《章程》,大会合法有效。
1、主持人宣读《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司第二次股东大会决议》。
2、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》,提名聘任xxx任总经理、xxx任经理、xxx任财务总监,任期三年。经全体董事表决,通过此议案。
3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司20xx年-20xx年度工作总结》,经全体董事表决,通过此议案。
4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司20xx年工作方案》。经董事会全体董事表决,通过此议案。各董事提出聘用专业人士对改造方案进行论证,对拆除的旧囤实现利用以节约成本。对前期工程实行分期分批进行垫资,要求良友金谷公司做好前期预算准备工作。
5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-20xx年度费用使用状况》。经全体董事表决,通过此议案。
6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司20xx年度财务预算说明》。经全体董事表决,通过此议案。
7、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》。经全体董事表决,通过此议案。
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8、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》。经全体董事表决,通过此议案。
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