山东微新时代网络服务有限公司
综合管理制度
行政管理制度
第一章 总则
第一条 为加强公司的规范化管理，完善各项行政管理机制，促进公司的发展壮大，实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，使公司各项行政工作有章可循根据国家有关劳动法律法规、政策及公司章程之规定，特制定本制度，本制度适用于公司所有员工
第一条 本制度包括：
1、 日常办公制度
2、 各项工作规范
3、 保密制度
4、 考勤制度
5、 办公用品管理制度
6、 固定资产及低值资产的管理
7、 会议管理规定
8、 印鉴管理办法
9、 费用报销制度
10、 员工投诉管理制度
11、 附则
第二章 日常办公制度
第一条 公司上下都要严格遵守劳动管理制度和费用管理制度，高效率地为公司服务。
第二条 实行总经理负责的经理会制度。重大事项及人事安排由经理会议决定；
第三条 各部门要认真履行职责，广泛听取严格的意见和建议。各部门之间应按照公司操作程序交流工作情况和信息。
第四条 员工之间应相互尊重，团结友爱。重大问题坚持原则，一般分歧相互谅解。
第五条 严格档案管理，严守保密纪律。公司利益第一，个人利益服从公司利益。
第三章 各项工作规范
总则
第一条 本规范是员工（包括观察期员工、试用期员工、正式员工）必须遵守的准则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体员工应从我做起，自觉遵守行为守则，共同塑造企业的良好形象。
第二条 本规范的监督执行部门是公司行政部部，员工如对本规范有任何疑问或异议，可向公司行政部部咨询。
道德行为规范
第三条 遵守国家法律和法规以及社会公德，遵守企业的各项规章管理制度。
第四条 要成为企业的合格员工，必须自觉接受企业的传统教育和文化洗礼，理解和牢记企业的文化理念，并将其融入到自己的工作实践中去。
第五条 树立正确的职业发展观，珍惜和利用好企业提供的发展途径和平台，和企业一起共同打造一个共赢的良好环境。
第六条 树立正确的利益观和自信心，相信自己通过努力能在工作中实现有价值的人生。
第七条 尊敬领导，积极、高效的完成上级交办的各项工作任务；团结同事，积极有效的配合同事开展各种工作。
第八条 信守承诺，为人正直，品行端正，敢于承担责任，敢于担负工作压力。
第九条 保持积极进取和创新精神，持续改进，不断超越自我，实现卓越。
礼仪规范
第十条 在公司内员工要保持优雅的姿势和动作，具体要求如下：
1、 所有员工见到来宾时，都应主动点头致意，或问候“您好”。在公司与上级或同事之间碰面时，也应互道‘你好’。
2、 进入房间，要先轻轻敲门，听得应答后再进门，进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要找准机会以：“对不起，打断您的谈话”作为开头再插话。
3、 公司员工与客户、公司同事之间都应做到礼貌交谈，不得相互争吵、谩骂或有不礼貌的行为、言语，谈话声音不能过高，不得大声喧哗。
日常工作礼仪规范
第十四条 日常工作中的礼仪规范，具体要求如下：
1、 正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。
（1） 不能肆意破坏公司的物品，甚至占为己有。
（2） 及时清理、整理账簿和文件，墨水瓶、印章盒等使用后应及时盖好。
（3） 借用他人或公司的东西，使用后应及时送还或放归原处。
（4） 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
2、 正确、迅速、谨慎地接、打电话。
（1） 电话来时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报公司名称。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时请求对方重述。结束时礼貌道别，待对方挂断电话后，自己再放话筒。帮助他人接电话时要做好电话记录。
（2） 通话应简明扼要，不得在电话中聊天
（3） 工作时间内，不得打私人电话。
（4） 对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白地告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人，在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要地告诉接收人。
3、 会议中的礼仪要求：
（1） 参加会议必须守时，如遇到不能出席会议的特殊情况，必须事先请假或请合适的有关人员代替参加。
（2） 讨论研究问题要积极主动，群策群力。
（3） 发表个人意见时，态度要谦和，谈论问题要实事求是。
（4） 与会者之间要以礼相待，尊重他人的发言，认真听取他人的意见，不得随意打断他人的讲话。
（5） 参会人员手机应关闭或处于静音状态。
（6） 中途离开者，要与会议主持人联系，必须动作缓慢，不引人注意。
4、 办公室秩序管理要求：
（1） 工作时间内不得无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
（2） 同事间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室等）或通过公司的内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过五分钟（特殊情况除外）。
（3） 员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品的整齐，桌面清洁，并将椅子摆放整齐。
第四章 保密制度
第一条 总则
1、为保障公司整体利益和长远目标，使公司能够长期稳定、高效地发展，适应激烈的市场竞争根据公司实际情况所制定。
2、公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。
3、公司所有员工都有义务和责任保守公司秘密，员工只在管辖范围内根据工作需要知晓相关的公司秘密。
第二条 公司将文件分为‘秘密’、‘机密’、‘绝密’三个等级，凡涉及三个等级内的文件均属保密范畴。
1、‘秘密’： 只限全体员工周知，不可外传的有关公司生存、经营、人事等有较大利益关系，泄露会使公司的安全和利益受到损害的事项，主要包括：客户群体的调查情况，市场潜力的调查预测情况，对金融市场发展的判断情况，广告企划、营销企划方案，公司大事记，安全保卫措施情况以及内部规章制度等属秘密级，。
2、‘机密’： 发至部门经理及相关人员的文件，与公司的生存、经营、人事有重要利益关系，泄露后会使公司安全和利益遭到严重损害的事项，主要包括：尚未确定的人事调整及安排情况，公司与外部高层人士来往情况及其载体，薪酬制度，财务专用印鉴、帐号，保险柜密码，计算机开启密码，重要光盘、U盘的内容及其存放位置，获得竞争对手情况资料的方法、渠道及公司相应对策，供应商客户档案及相关资料，经理会纪要和各部门会议纪要，项目进度计划，项目建议书，项目可行性研究报告，相关的财务制度及财务报表，各类经济合同、协议等。
3、‘绝密’： 只发至公司领导层，与公司生存、经营、人事有重大利益关系，如泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要包括：公司股份构成，公司的投资情况，公司总体发展规划，经营战略，营销策略，商务谈判内容及其载体，正式合同及协议文书，成本及利润率以及董事长和总经理确定的按绝密级别处置的公司内部重要决定及重要会议纪要，董事会会议纪要，总经理工作报告，年底财务决算报告书，年度财务收支和利润分配方案等。
第三条 保密规定：
1、由各级部门经理建立的‘机密’级以下文件由各部门经理及业务部门向行政部部提交文件优盘及文件原稿备案，各部门留存一份，其中优盘及文件原稿由各部门经理保管，保存在计算机软硬盘上的文件必须做加密处理，密码由各部门经理及主管掌握。
2、各类‘绝密’级文件统一由总经办负责保管，保存在计算机软硬盘上的文件必须做加密处理，密码由办公室主任掌握。
3、各部门及业务部门的专业性‘机密’级以下文件的打印草稿，部门主管负责收集，以备下次打印之用，凡不能继续使用的草稿纸，各部门必须及时销毁，不得随意放置。
4、办公室定期对保存的各类文件进行拷贝更新，避免因优盘损坏导致文件丢失。
第四条 保密措施
1、员工在公司任职期间的工作成果归公司所有；
2、对外交往与合作中如需要提供公司的秘密事项，应先由行政部部批准，特殊情况须经董事长、总经理批准；
3、员工对公司秘密必须承担保密责任和义务；
4、严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递保密事项；
5、不准在私人交往中泄露公司秘密；
6、公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告行政部部，行政部部须立即作出相应处理；
7、司机对领导在车内的谈话要严格保密。
第五条 实施办法
(一).员工自试用期开始，即和公司签订保密协议
(二).各部门领导要对本部门保密工作负责，要把保守秘密列为日常工作;
(三).各部门要按密级分类，清查本部门的涉密事项，明确直接责任人并予以登记，并向行政部部交清单备案；
(四).对接触公司秘密人员的管理规定：
1.控制秘密事项的知晓范围；
2.掌握核心绝密的关键岗位人员的变更、离职须经董事长同意；
3.根据业务活动的需要确定岗位编制，控制涉密人员的数目；
4.加强对员工的保密教育。
(五)、员工的保密守则：
1.自己知道的秘密事项绝对不说；
2.不该问的秘密事项绝对不问；
3.不该看的秘密事项绝对不看；
4.非经领导批准，员工不得收集本岗位外的经营信息，不得开展本岗位外的业务活动，不得串岗；
5.不该记录的秘密事项绝对不记录；
6.不在私人通信、电话和传真机、明码电报中涉及秘密事项；
7.不在公共场所和无关人员中谈论秘密事项；
8.不在非专门场所存放保密文件、资料和实物；
9.不得携带保密文件、资料和实物从事非工作需要的活动；
(六)、凡有下列表现之一的员工，公司按《员工奖惩制度》给予奖励：
1．对泄密或者非法获取公司秘密事项的行为及时举报的；
2．发现他人泄露或者可能泄露公司秘密事项时，立即采取补救措施，避免或者减轻了损害后果的；
（七）.凡有下列表现之一的员工，视情节和所造成的后果公司给予处罚：
1. 凡泄露公司秘密事项，已对公司利益造成损害但情节较轻的，对直接责任人给予降职或降薪处分；
2. 凡泄露公司秘密事项，已对公司利益造成严重损害的，根据具体情况对直接责任者给予辞退、开除处分；
3. 公司员工或已脱离公司人员，凡泄露、出卖、窃取、刺探、收买公司秘密事项，已对公司利益造成严重损害的，公司有权按照法律程序对当事人追究法律责任，并要求当事人承担经济赔偿。
（八）员工与公司脱离劳动服务关系后的保密义务：
员工从与公司脱离劳动合同关系时起，对公司秘密事项的保密期限为二年，如因违反《保密制度》对公司造成危害的，公司将追究其责任。公司的绝密级别和机密级别的事项须长期保密。
第五章 考勤制度
第一条 工作时间的规定
公司实行每周六天工作制。夏季工作时间为：上午8：30-12:00，下午14:00-18:00。冬季时间为：上午8：30-12：00，下午13：30-17：00.出勤记录以考勤机为记录主体。全公司实行员工上班签到制度。员工到岗后应及时在考勤机上签注到岗时间。员工必须亲自签到，不得互相代为签到。 员工因特殊情况无法签到、签退的，应报部门领导同意后，由部门考勤人员登记，报人力资源部备案。
第二条 加班
1、 加班的定义
员工在规定工作时间以外因工作需要而进行工作称为加班，自身原因未完成工作而延长下班时间的不予计算加班。公司原则上不鼓励员工加班，尽量在上班时间内完成各项任务。如确需加班者经上级审批报行政部部备案后则为有效加班。公司统一对加班做调休处理，调休单至人事部领取。
2、 加班审批流程
（1） 员工领取加班申请单——主管领导审批—－行政部部审批——人事部门备案。
（2） 未按上述流程规定执行的为无效加班。
第三条 请假规定
1、 公司所有员工请假均实行先申请后批准的原则，未经上级批准或未在人事部备案的请假视为无效并按旷工处理。
2、 所有请假均需逐级审批，请假一天之内的由部门经理审批，请假两天之内的由主管部门的副总或总经理审批，请假两天以上的由总经理视具体情况审批。所有请假都需报人事部备案。
3、 紧急情况不能提前申请的必须电话请示上级主管批准并通知行政部部负责考勤员工，上班后第一个工作日内补齐相关手续。
1、事假：
所有员工因事请假需填写《请假单》（一式三份，交主管领导一份，人力资源部、本人各一份），请假1天内由部门主管签字，主管书面审批方可生效，如超过1天需交书面申请至总经理方可离开工作岗位； 禁止电话请假或代人请假（特殊情况除外）；假期间不发放工资，当月内超出2天假则扣除全勤奖
2、病假：员工若因病及特殊情况未来得及请假，需在二天内通知公司并填写请假单，如超过3天未通知者则按自动离开工作岗位及无薪处理。病假1-3天内发放50%的日薪（需提供当地二甲级以上医院出具的病例证明）。
3、法定假期
国家规定的法定假期按规定执行。
年假
员工在公司连续工作1年以上的，享受带薪年假。法定休假日、休息日不计入年休假假期。累计工作已满1年不满10年的，年休假为5天；已满10年不满20年的，年休假为10天；已满20年以上的，年休假为15天。
第四条 考勤纪律
1、迟到、早退的定义
迟到、早退是指在规定上下班时间未到岗位或私自离岗。
2、迟到、早退的处罚
迟到、早退5分钟以内的给予口头警告，一个月内迟到、早退5分钟内的现象超过3次者每次罚款20元；
（1） 迟到、早退超过10分钟到30分钟的处罚50元。扣除当月全勤比例。
（2） 超过30分钟的按旷工半天处理。
（3） 当月累计三次迟到或早退的给予警告处分并处罚100元。
（4） 凡当月累计迟到或早退5次以上（含5次）的，试用期员工予以劝退，正式员工予以降一级处理并从当月开始执行。
3、旷工：凡下列情况均以旷工论处
（1） 无故不到岗；或者不请假不到岗；迟到或早退30分钟以上（且未电话请假）；或者未获准者不到岗为旷工。
（2） 不服从工作调动，经教育仍不到岗。
（3） 被公安机关拘留。
4、旷工具体规定
（1） 旷工最小计量单位为半天
（2） 旷工一日，按当日工资的2倍扣除全额工资，并不计发当月全勤
（3） 月累计旷工三日视为自动离职，如因员工擅自离职给公司造成经济损失的，员工需另外支付经济赔偿。
5、考勤打卡
（1）员工上、下班均需亲自打卡，每天四次，任何人不得请人代打或代他人打卡，一旦发现被代打卡人和打卡人各自罚款50元。
（2）恶意代他人打卡，被代打卡人不知情的情况下，打卡人加倍处罚。
（3）员工上下班未经打卡、忘打卡者，持考勤单请部门经理证明上下班时间，并签名后将考勤单交与人事专员备案，，部门经理只有两次免扣罚签字权限，超过两次仍需签字确认并每次扣罚忘打卡人20元。
（4）因公事外出无法打卡，应事先向部门经理申请，并事后在考勤单上注明原因，由部门经理签字，否则以旷工处理。
（5）因考勤机出现异常无法正常打卡，经行政部部证明原因并在考勤单上签字后，视为打卡。
（6）班中因事外出者，其出入均不必打卡，但须向部门经理提出外出申请，经核准后在留言板写明情况。
第五条 考勤执行
1、考勤统一由行政部部实施监督检查，发现弄虚作假者重处。
2、行政部部每月对迟到、早退、代打卡、旷工进行统计并公示，公示期间员工如有异议可到行政部部负责考勤人员处进行查询，确认无误由员工签字后提交财务部审核。
3、缺勤扣款：由行政部部根据员工缺勤统计，报送财务部在员工当月薪资中直接扣款。
第六章 办公用品管理规定
为规范办公用品的申请、采购、入库和领用程序，杜绝固定资产、办公用品的浪费现象，合理使用办公资源，控制办公费用，特制定以下规定。
第一条 制定办公用品申请计划
各部门经理根据本部门需要，每周二下午4点前将部门办公用品需求单填写完整交行政部部汇总审核，办公用品申领应本着节约为本的原则，行政部部核准后与下周一下班前发放。逾期则纳入下周计划办理。
第二条 审核计划
行政部部分析各类物品在各部门的用途，根据部门提交的申购进行审核，结合库存情况，制订采购计划，填写《办公用品采购申请单》上报总经理审批。
第三条 办公用品的采购与报销
1、行政部部负责在当月最后一个工作日之前完成公司所需办公用品的采购（大宗办公设备除外），采购时按采购计划要求的质量、数量、品种进行采购，不得超计划采购。
2、尽可能选择相对固定的供应方，大量采购以便取得更多优惠。努力选取物美价廉的办公用品，尽量节减行政办公经费的支出，以单价不超过以往购置的同类办公用品为基本原则。
3、购进物品之后，在当日按采购清单和发票核对签字入库，采购清单经行政部部经理签字确认和购货发票一并办理报销手续。
第四条 办公用品的保管
1、由行政部部建立健全的办公用品出入库台账，所有办公用品需锁入相关橱柜中，分类存放，摆放整齐。
2、建立办公用品领用登记卡，每季进行盘点，如出现盘点账务不符，需将原因向上级领导汇报，不能说明原因则由责任人按价赔偿。
第五条 办公用品的领用
1、行政部主管负责为每位员工建立《个人办公用品领用表》，记录领用、归还物品情况等信息。
2、每周一下午领用办公用品，领用办公用品必须经所在部门负责人在《个人办公用品领用表》上签字批准。
3、原则上在用耐用办公用品（优盘、移动硬盘、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、尺子、文件夹等）每部门每种领用不得超过一件，非个人原因损坏在保修期内统一上报行政部部联系供货商进行维修，因个人使用不当造成的损坏员工照价赔偿。
4、新入职的员工在通过“观察期”后方可按岗领用相应的办公用品。
第六条 离职人员办公用品返还
1、除低值易耗品外，如：笔、笔记本、橡皮等，其余物品应予以回收，如：计算器、文件夹、优盘、硬盘等。
2、如离职人员返还物品出现遗失、损坏等现象，需在其离职申请表上详细记录，由财务部核实价格后，由离职人员按价赔偿。
3、回收办公用品应在《个人办公用品领用登记表》上进行登记，不影响使用的可继续发放使用。不能使用的报废处理。
第七章 固定资产及低值资产管理规定
为加强公司固定资产的保管及使用管理，防止公司资产流失，结合公司实际情况，制定本规定。
第一条 固定资产及低值资产的界定
1、使用年限在1年以上，单价金额在人民币2000元以上的列为固定资产。
2、使用年限在1年以上，单价金额在人民币500元以上2000元以下的列为低值资产。
3、单价金额虽达不到规定标准，但耐用时间在1年以上的，行政部部认为有必要列入低值资产进行管理的。
第二条 固定资产及低值资产管理部门
1、行政部部为公司固定资产与低值资产购置管理部门。
2、财务部为公司固定资产与低值资产入账监督部门，具体负责人：总账会计。
第三条 固定资产及低值资产的购置
1、固定资产及低值资产的添置由公司各部门按实际需要填写《固定资产采购申请表》，报部门经理、行政部经理及总经理批准后，方可由行政部部采购。
2、固定资产及低值资产采购后，进行逐一登记，建立固定资产与低值资产档案、保管好相关资料、保修卡、说明文件及光盘等附件。
第四条 固定资产及低值资产的领用
1、核准后由使用者或使用部门到行政部部办理领用手续，行政部部负责登记在个人台账上。
2、由使用部门负责固定资产及低值资产的日常清洁、保养、维护。
第五条 固定资产及低值资产的日常管理
1、行政部部负责对固定资产及低值资产的监督管理，建立固定资产及低值资产明细账，对资产进行登记，建立资产管理台账，做到账、物、编号相符，确保相关资料齐全。
2、财务部总账会计应建立固定资产总账，并对固定资产进行全面的监督。
3、行政部部应对固定资产与低值资产进行合理配置，实行谁使用谁负责的办法，对使用部门或个人的非正常损坏，在查明原因，分清责任后，对使用人损坏实物原价金额全部或部分赔偿，金额以财务核定为准。
4、行政部部全面掌握公司固定资产与低值资产的增减变动情况，年终组织资产清查，及时办理固定资产的采购、编号、调配、报修、报废工作。
第六条 固定资产与低值资产的保养与维修
1、固定资产中电脑、电话设备由网管定期维护，其余由责任人根据说明书定期自行维护，以延长固定资产的使用期限。
2、对暂时闲置的固定资产与低值资产应由综合主管负责安全存放与保养。
3、固定资产需要维修时，由行政部部指定人员填写《固定资产维修记录表》详细记录维修原因、费用等相关情况。
第七条 固定资产及低值资产的报废
1、固定资产到了报废时间或损坏不能使用时，应由行政部部门根据时间情况填写《固定资产报废申请表》，报总经理批准后执行。
2、固定资产报废获得批准后，由行政部部及时处理，转让或者拆零维修等相关处理。涉及系列款项如数上交财务，财务部做好相应的账务处理。
3、低值资产的报损，参照固定资产报损流程处理。
第八条 固定资产及低值资产的编号设置
1、固定资产、低值资产由公司统一编号，便于行政部部与财务部的盘点核查。
2、编码的构成：公司名称+顺序号。固定资产编号原则确定下来不得随意变更。
第九条 编号设置的使用和盘点
1、行政部部在购置固定资产后，应按照编号设置对物品进行资产编号，并将编号、物品名称、单价、总价、使用部门等相应数据提供财务。
2、财务部根据行政部部提供的数据进行入账处理，行政部部与财务部应保证编号一致，做到帐物相符。
3、固定资产及低值资产的清查，盘点工作由行政部部和财务部联合每季度进行一次。
4、清查盘点中发现账目与实物不符的，由行政部部查明原因。对于损坏的资产，查明原因后按报废流程处理。
第八章 会议管理规定
总则
1、 为及时处理经营管理中存在的问题，明确工作的方向性和提高工作效率，协调各部门之间的工作，保证公司决策贯彻到位，特制定本规定。
2、 会议召开原则：精简、高效、注重效果。
第一条 会议通知
1、 公司层面会议由行政部部负责下发通知，各部门会议由部门内勤负责下发通知。
2、 会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参加人、所需准备的资料。
3、 会议于固定时间召开，如有变动提前通知。
第二条 会前准备
1、 会议准备包括议题议程，主持人，记录人将要下发的文件，准备会上发言的的提纲，对会议进程的预测、控制及对策。
2、 与会者就议题准备充分的资料信息，会议主持人就各部门拟定的议题进行顺序及时间的分配。
3、 会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。
第三条 会议议程
1、 会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。
2、 会议主持人应紧密围绕议题并按照议程去进行，确保会议总时间不变。
3、 会议主持人要及时作出结论，及时制止干扰会议的任何情况，适时宣布散会。
第四条 会议纪要
1、 会议记录员在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录。
2、 会议记录员必须在会议结束后24小时内整理原始记录，形成会议纪要，由指定人员下发。
第五条 会议决定事项
1、 会议上议定的工作任务由指定人员详细记录。
2、 会议决定事项确认表由会议记录员在会后督促各承办人签字确认。
3、 会议记录员有权随时查问会议决定事项的工作进程，并需及时向总经理汇报。
第六条 会议纪律
1、 会议开始前所有员工均需关闭手机或将手机调至震动。
2、 会议召开于固定的时间和地点，不得迟到、早退。
3、 原则上会议期间与会人员不得擅自离开，确因工作需要除外，如有客户到访或接听重要客户电话等。
4、 与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务。
5、 因与会人员泄密造成后果的，由泄密者承担相应的经济责任和刑事责任。
第九章 印鉴管理办法
第一条 印鉴的使用
1、 公章：公章由董事会指派特定人员保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须填写《印章使用审批表》，签字后由董事会指派人员加盖公章。
2、 合同章：合同章由董事会指派特定人员保管。主要用于公司签订各类合同使用，盖章前须先填写《印章使用申请表》，签字后由董事会指派人员加盖合同章。
3、 法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、支票等业务，使用时凭付款申请表，并经总经理同意方可盖章。
4、 财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行业务等。
5、 如业务部人员在担保业务过程中需用印章，需由风险控制部领导和部门领导共同审批方可盖章。
6、 其他职能部门章：主要适用于各部门内部使用，由各部门主管进行保管并严格使用。
第二条 印鉴保管人的责权范围
对于公司主要印鉴管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政部部对印章的使用进行合理的分配及监督，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：
1、 公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负有主要责任，使用人负部分责任。
2、 财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，使用人负部分责任。
3、 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责审批的支付申请方可使用，否则负全部责任。
4、 公司严禁擅自将公章、合同章、法人私章带离公司使用，特殊情况如需带公章、合同章外出办事使用时，须提前申请，经由总经理批准方可，并要及时归还。
5、 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章外出的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。
6、 如遇个人需开具个人相关证明的，由部门负责人以上担保并签字方可使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人负责。
7、 所有印章的使用，必须严格执行公司的印鉴使用管理办法，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关的业务，不得从事有损公司利益至行为。
8、 印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。
第十章 费用报销制度
第一条 公司各项费用报销严格执行财政部最新颁布的《财务会计制度》，否则一律不予报销。
第二条 报销单据要字迹清晰，项目齐全、完整，并整齐地贴于粘贴单上 ，车票之类的小票据应分相同金额粘贴，报销单填写规范，日期、用途、金额、页数、报销人等必填，不得涂改。
第三条 报销单据必须提供发票，否则不予报销。
第四条 费用报销必须经过主管经理、财务经理、总经理签字。
第五条 公司实行实报实销。
第六条 各项费用报销必须在每一张发票背面注明发生事项及时间。
第七条 填写费用报销单时，各项费用要分类填写，一张报销单最多填写三项费用，超过三项应另填报销单。
第八条 业务经理、财务经理、行政部经理直接经总经理批准，可报销招待费，其他部门负责人经主管经理、总经理同意后可适当报销招待费用。
第九条 业务部门经费在已完成的保底任务中提取，根据提取金额，部门人员凭部门经理已签名、财务部门已确认的费用报销单报销；业务部门如果未完成保底任务，未能提取业务经费，可按正规的报销程序报销，以后提取业务经费后，再冲销。
第十条 公司购买的固定资产、低值易耗品不得与其他费用混合报销。
第十一条 低值易耗品或大额物品的采购只限行政部部门，其他部门未批准不得自行采购，否则不予报销；报销固定资产、低值易耗品采购费用或者公司采购大宗物品等大额支付，金额超过2000元，财务部门必须开具支票，不得支付现金。
第十二条 物品保管部门必须建立物品出、入库制度，接收物品时，填制入库单，一联交经办人，另一联留底，经办人凭入库单及发票报销；员工领出物品时，保管员填写领料单，一联交领取人，一联交财务，另一联留底；保管员要建立物品进出明细账，定期与会计对账，每月底与财务人员进行一次实物盘点，一经发现账实不符，保管员必须承担赔偿责任并追究原因。
第十三条 在某些特殊情况下，有急需支付款项，可填写借款单，经主管领导、总经理签字同意，财务部门可借出该款项，但借款人必须在一个月内到财务部办理还款或冲账手续，否则从其当月工资中扣除。
第十二章 员工投诉管理规定
1、总则
1.1、为保护员工的合法权益，激励员工更好地为公司服务，及时发现和处理隐患问题，维护企业整体利益，特制定本规定。
1.2、本规定适用于公司所有员工。
2、投诉内容范围要求
2.1、员工投诉只有在以下情况下是合法的:
2.1.1、有违规乱纪行为的。
2.1.2、有以权谋私、出卖、泄密等危害企业行为的。
2.1.3、有上级滥用职权，对投诉者有重大不公正行为的。
2.1.4、上级违章指挥会造成严重事故隐患的。
2.1.5、企业行政处分侵犯职工合法权益的。
2.1.6、员工作业条件会危害员工身体健康的。
2.1.7、有其他严重不合理行为的。
2.2、员工对上述情况的投诉既是权利也是义务。
3、投诉方式与途径
3.1、投诉人可采取面谈、信函（署名）方式进行投诉。
3.2、投诉人可根据受理投诉的对象能否处理投诉的问题及其公正可信程度来选择受理投诉对象。
3.3、投诉人可以越级投诉或向行政部部门进行投诉。
4、投诉处理
4.1、受理投诉人在调查取证过程中要本着快捷、保密、客观的原则进行，相关
部门必须积极配合。被调查人员必须据实出证，并对调查事项保密。
4.2、隔级上级及有关部门负责人受理投诉应当在七日之内做出裁决。
5、投诉及投诉处理的责任
5.1、投诉人必须对投诉内容的真实性负全责。经查不属实，公司对其可从重处罚，严重情形依法追究其法律责任。
5.2、受理投诉人必须对处理投诉的过程和结果负全责，经查有不公正或泄密行为，公司可对直接受理人和受理部门领导从重处罚，严重情形依法追究其法律责任。
5.3、凡涉及到的被调查人员经查有出具伪证或有隐瞒、泄密行为，公司对其从重处罚，严重情形依法追究其法律责任。
5.4、任何人不得对员工合法投诉给予打击报复。一经发现，公司将对其从重处罚，严重情形依法追究法律责任。
5.5、当事人对裁决或调解结果无异议但拒不履行的，公司可对其强制执行，必要情况下可对其进行处罚。
附则
第一条 本制度经经理会审核后公布实施，修改亦同。
第二条 本制度如有未尽事宜，可由经理会另行补充规定。
第三条 本制度解释权归公司行政部部。
人事劳资管理制度
第一章 总则
第一条 为了使本公司人力资源管理更加完善，在易于执行的情况下，加强人力资源管理工作的规范性，特制定本制度。
第二条 公司的用人原则是：德才兼备，以德为先。
第三条 公司的用人之道时：因事择人，因材施用，保证动态平衡。
第四条 公司人力资源管理基本准则是：公平、公正、公开，有效激励和约束每一个员工。
（1） 公平，是指坚持在制度面前人人平等的原则，为每位员工提供平等竞争的机会。
（2） 公正，是指对每位员工的工作业绩作出客观公正的评价并给以合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。
（3） 公开，是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。
第五条 公司除董事、监事外，自总经理以下各级人员，均称为公司员工。
第六条 公司各级员工，均应遵守本制度的各项规定及公司制定的其他规章制度。
第七条 本制度包括：
1、招聘管理制度
2、员工录用管理规定
3、劳动合同管理规定
4、员工档案管理规定
5、员工异动管理规定
6、员工培训制度
7、奖惩制度
8、附则
第二章 招聘管理
第一条 公司将招聘划分为计划内招聘、计划外招聘、公司战略性招聘及特殊渠道引进人才。
1、 计划内招聘须经用人部门的上级领导批准，行政部部依据人员编制计划实施控制。
2、 计划外招聘由总经理审批。
3、 公司战略性招聘实行专项报批，由行政部部经理提出申请，呈报总经理审批。
第二条 计划内招聘流程
1、 用人部门填写“员工招聘计划书”及“职务说明书”，并提供笔试考卷（针对需要笔试的招聘），报行政部部审批通过后，开始招聘。
2、行政部部决定招聘方式，并发布招聘信息。
3、行政部部依据求职者提供的资料进行筛选，确定面试人员名单，填写面试跟踪表。
4、行政部部主持并进行初试（因岗位需要还应进行笔试）用人部门经理或公司领导进行复试。
5、行政部部跟踪面试结果并组织填写面试评价表，行政部部有一票否决权。
6、行政部部向终审合格的人才发录用通知。
7、员工背景调查。
8、员工报到入职。
第三条 计划外招聘程序及战略性人才招聘流程首先经总经理批准，然后履行与计划内招聘相同的程序。
第四条 特殊渠道引进人才招聘的流程
特殊渠道引进人才，限于高级管理人才或具有特殊才能的人才，程序为：
1、 各类渠道直接向总经理推荐人才，或者由行政部部委托猎头公司搜索人才。
2、 行政部部组成招聘小组，由总经理亲自主持初试。
3、 素质测试。
4、 招聘小组综合评定，必要时招聘请人力资源专家参与评定。
5、 录用。
6、 行政部部为人才办理入职手续。
第五条 招聘信息发布
1、 信息发布时，需正面正确介绍公司目前经营状况、营销模式；
2、 在网络招聘平台发布信息时，必须保证公司招聘信息每日更新，排名始终处于网站首页面；
3、 发布需求岗位信息时，必须综合概述其岗位工作内容和核心能力指标；
4、 所有信息发布必须使用专业术语；
5、 必须保证每周两次在网络招聘平台搜索适合需求岗位的简历；
6、 筛选简历时必须从从业经历、工作内容、原岗位服务时间的顺序进行筛选；
7、 对筛选出的简历须查明其曾工作过的公司的行业、规模、经营状况，并做表格统计。
第六条 招聘职责
1、行政部部的职责：
（1） 设计申请表格，根据需求的部门经理提出的招聘要求，结合职位要求，制定一份申请表；
（2） 组织面试，包括相关部门间的协调、人员安排、确定面试地点等；
（3） 初试，根据招募岗位的任职条件甄选，初步识别人员是否符合岗位任职要求并向用人部门经理推荐安排复试；
（4） 跟踪参加复试人员的面试结果；
（5） 关键性岗位做职业背景调查；
（6） 参与雇佣决定，但行政部部没有资格说“决定聘用谁”，只能说“建议聘用谁”；
（7） 给部门经理提供适当的培训和咨询，使其尽快掌握必要的面试知识，并达到事前沟通的目的，做到在关键问题和行为上的统一。
2、部门经理职责
（1） 确定这个职位所需具备的素质、能力等条件，依据本部门的实际情况，制定出人类需求表，列出该职位所需的硬件条件和软件条件；
（2） 对应聘者进行面试、评估，通过提问、交谈等方式，确定应聘者的真实水平；
（3） 必要岗位应做笔试，部门经理负责提供考核专业技能和知识的试题及标准答案；
（4） 做出雇佣决定，如果部门经理不能做此决定，就由上一级经理或更高层经理来做。
第三章 员工录用管理规定
第一条 新员工在通知时间内到行政人事部报到，报到时应携带下列资料：
1、 居民身份证和学历证书、学位证书原件及复印件；
2、 近期一寸免冠照片3张；
3、 个人档案或简历；
4、 通知携带的其他材料。
第二条 未按约定时间报到而又无事先说明者，将视为自动弃权。
第三条 提供虚假证件、证书或不真实简历者，一经核实，公司可随时与其解除劳动合同，且不给予任何经济补偿。
第四条 当个人资料有以下更改或补充时，请在一个月内到人事部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保您能获得相关的各项权益：
1、 姓名或身份证号码；
2、 户籍
3、 婚姻状况
4、 职称、从业资格；
5、 培训结业或进修毕业。
第五条 新员工需通过“观察期”和“试用期”两个阶段的考察后方可入职，具体流程如下：
1.观察期员工如申请离职，需提前一天向公司提出离职申请。不发放基本工资。
2.试用期期间员工如申请离职，需提前三天向公司提出离职申请。公司按考勤天数向员工发放基本工资。（考勤天数从入职之日开始计算）
3.新员工的试用期期限原则上为三个月，转正后将享受公司计划内的所有薪酬福利。
4.新员工表现优异者，经总经理和部门经理一致认可后，可提前转正；
第六条 新员工通过观察期按照规定由行政部部为其办理员工档案，同时为员工陆续办理下列事项：
1、 记录指纹考勤；
2、 发放胸牌；
3、 发放工作服（工作服由公司统一定制，费用由公司垫付，公司承担50%，个人承担50%，工作满一年的公司予以退还50%，如不满一年提前解除合同的，离职时需扣减服装款，工服归个人所有）；
4、 其他入职引导程序。
第七条 行政部部应严格按照《员工入职流程运行表》办理相关入职安置手续并填写。
第八条 试用人员如因品行不良、工作欠佳或无故旷工，可随时停止试用，予以辞退。
第九条 行政部经通知，为新员工配置办公用品等。
第四章 劳动合同管理规定
劳动合同是员工与公司确定劳动关系，明确双方权利和义务的协议，凡在公司上班的员工都必须与公司签订劳动合同。
第一条 劳动合同期限规定
1、 试用期员工通过公司的相关程序转为正式员工，正式员工与公司签订劳动合同，签订年限为三年。。
2、 行政部在员工转正30天内与其签订劳动合同。
第二条 签订劳动合同的员工必须承诺严格保守公司商业机密并签订《公司商业保密协议》。
第三条 员工首次签订劳动合同时，应书面声明无原单位或已于原单位依法解除劳动合同关系证明方可入职。
第四条 合同到期
1、 在员工劳动合同到期满前30日，由行政部部通知到员工本人及员工所在部门经理，部门领导根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用，并将结果及时通知行政部部。行政部部根据双方继续工作意愿，通知员工续签劳动合同。员工接到通知3日内到行政部部签订劳动合同，逾期不签且未作说明者视为合同自然终止。
2、 员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，员工又不能联系到新的工作部门的，劳动合同自然终止。
3、 合同期满员工不愿续签劳动合同的，劳动合同自然终止。
4、 劳动合同约定的终止条件出现，在员工完成工作交接手续签字确认后，劳动合同自然终止。
第五条 合同的解除
1、 正式员工要求解除劳动合同应提前30天提出书面申请，经部门领导签字确认，由行政部部经理同意并上报总经理，经总经理批准签字确认后方可到行政部部办理离职手续。
2、 正式员工提出解除劳动合同，在未得到签字确认和未办完解除劳动合同手续前应坚持本岗位工作，不得在外应聘、兼职和就业，如发现上述情况，按公司行政制度处理并追究其对公司所造成的直接经济损失和无形资产经济损失。
第五章 员工档案管理规定
第一条 员工档案包括
1、 员工求职资料；
2、 应聘人员面试评价表、录用登记表、试用期薪资定级表、离职证明；
3、 身份证、学历证、学位证、外语登记证、职称等级证书等各种资料及户籍证明复印件和能联系到本人的固定家庭电话号码；
4、 员工档案照片
5、 员工转正申请表、员工履历表、声明、劳动合同；
6、 员工异动申请表、异动交接手续；
7、 其他反映员工信息的材料。
第二条 行政部部负责在员工入职一周内收集员工应提交的资料。
第三条 所有员工（在职、兼职、离职）档案一律由行政部部统一进行编号并存档，行政部部负责档案管理人员应对所负责的人员档案起到保密义务，严禁随意将员工信息外泄。
第四条 各部门应主动将平时形成的应归档材料（书面资料及电子档材料）送交行政部部保管。
第五条 行政部部对收集的归档材料按规定进行整理、装订，并按员工顺序号进行存放保管，为确保档案的准确，每半年对内部档案进行检查、核对，同时不定期查看，做到防蛀、防潮。每年年底清理当年离职员工档案，并将离职员工档案封袋保存（员工档案保存期限3年、中层员工档案保存期限5年、高层员工档案永久性保存）。
第六条 查阅、借阅员工档案的人员必须是高层的管理人员，且只能查、借其下属的档案。查阅、借阅员工档案的人员必须填写“档案查阅（借阅）登记本”。档案借出时间不超过5个工作日。查阅、借阅档案者有保密义务和保管责任。
第六章 员工异动管理规定
第一条 适用范围
1、 员工异动包括：兼职、转正、调薪、提升、内部调动（含外派）、降/免职、辞职、辞退、资遣。
2、 出现员工异动，原工作部门应监督其及时办理异动手续。若离职人员带走公司商业机密，按照公司保密制度的相关条款进行处理。
3、 员工异动的主管部门是行政部部，其他部门无权对员工异动做出批准决定。凡未经行政部部认可的私自异动均为无效异动，当事人将受到相应处罚。
第二条 异动的定义及相关流程规定
1、 转正：员工试用期满并由相关部门评定为合格。
（1） 员工转正有两种方式，一为员工自己提出，二为部门经理提出（行政部部提前一周提醒）。
（2） 员工转正无论上述哪种方式均需经过岗位技能考核，由部门经理出具考核内容，行政部部监督执行，《试用期员工职位情况跟踪表》作为考核内容之一。
（3） 转正员工需提交转正申请书、部门经理出具《试用期员工职位情况跟踪表》《员工异动表》，上述表格均需相关部门经理签字及总经理签字有效。
（4） 行政部部对欲转正员工在入职时提供的相关证件的真实性进行核对。
（5） 行政部经理应在员工转正时做转正面谈并作书面记录。
2、 内部调动：是指员工在公司内部的部门变动，调动方式包括两种：
（1） 新工作部门因工作需要，经与拟调动员工原部门领导协商同意的员工调动，公司行政部部经理批准，在办理完员工异动交接手续后方可到新工作部门上岗；
（2） 员工认为新工作岗位不适合，经与新工作部门联系，并得到原工作部门领导同意的员工调动。
（3） 调动程序在：员工调出、调入部门协商调动事宜---调动员工到行政人事部领取《员工异动表》---调动员工的新、原工作部门领导和上一级领导同意---办理员工异动交接手续并写交接清单---报行政人事部批准---调动员工到新部门工作。
3、 提升：提升需填写《员工异动表》并经相关部门经理及总经理签字有效。
4、 调薪：调薪需填写《员工异动表》并经相关部门经理及总经理签字有效。
5、 降、免职：员工业绩不佳（经绩效考核）或出现严重工作失误达到降免职条件，由部门经理及行政部经理、总经办主任共同确认，行政部部履行相关手续填写《员工异动表》。
6、 辞职：因本人原因离开公司而与公司终止劳动合同关系，办理离职的程序为：
（1） 正式员工提前30天（试用期员工提前3天）并提交书面辞职申请，本 人 签字。
（2） 所在部门领导和上一级领导同意签字，行政部部批准。
（3） 办理员工离职手续，填写《离职交接表》上交公司所配物品。
（4） 通知财务部结算工资。
（5） 员工离职生效，由行政部部出具“解除劳动关系决定书”，员工由行政部部在一周内办理离职员工用工解除及保险中止手续，并通知离职员工在指定时间前来领取，行政部部提供离职证明，填写领取清单。
（6） 员工辞职必须办理离职手续，对未提出辞职申请或未办理正常辞职手续即离开公司的员工视为自动离职，并按公司行政制度处理并追究其对公司所造成的直接经济损失和无形资产经济损失。
自离：未经请示私自不上班超过3天以上的，旷工超过3天以上，请假到期未在3天内延假的当自动离职处理，视为放弃全额工资；
（7） 对自动离职者，公司将作除名处理。
（8） 员工自动离职后，其原工作部门负责人应在2日内向行政人事部递交员工异动说明，异动说明应经行政部部经理签字，并填写员工离岗时间；
（9） 员工自动离职后行政部部门负责人应在2日内到财务、行政等职能部门查清该员工是是否有财务问题，如有问题应及时上报，由行政部部进行处理。
7、 员工存在下列情形之一，将被公司解除劳动合同关系：
（1） 不能胜任应聘工作。
（2） 被依法追究刑事责任。
（3） 严重违反公司有关规章制度。
（4） 劳动合同期满，用人部门不同意续签合同。
（5） 自动离职并未按公司规定办理相关离职手续。
8、 出现下列情形之一，公司对员工实行资遣：
（1） 公司歇业或转让。
（2） 公司严重亏损或业务紧缩。
（3） 因不可抗力暂停营业一个月以上。
（4） 业务性质发生重大变化而原有员工不再适用。
（5） 其他特殊原因。
（6） 资遣顺序为：首先是在职期间有违纪行为并受到处罚者，其次是工作绩效差者，再次是工龄相对较短者，最后是职务低于他人者。
（7） 员工在收到资遣通知后，应于一周内办理离职手续，逾期视作辞退处理且不发放资遣费。
（8） 若公司再次招聘时，被资遣人员可以优先录用，并且可以连续计算以前工龄，但再遇资遣，只可按新工作年限发放资遣费。
第七章 员工培训制度
第一条 培训目的
为了使员工尽快融入本公司，清晰地了解公司的发展，激励员工的工作热情，有效地使员工个人目标与公司目标相一致，本公司为所有员工提供各项培训。所有培训由行政部部组织实施，其他部门予以配合。
第二条 培训范围
适用于公司所有员工的培训管理。
第三条 培训理念
在培训中，我们将坚持以下几项原则：
1、 以实战培训为主，以观念培训为辅。
2、 侧重实物性与可操作性，注重培训对象实际业务运作能力的提高。
第四条 培训要求
1、 行政部部负责员工培训效果评估、考核并建立员工培训档案。
2、 所有培训时间由培训主管安排。
3、 不参加培训者，如无特殊情况均以事假论处。
第五条 培训类型
1、 入职培训
培训的主要目的是使新员工了解公司的规章制度、公司文化、公司组织机构，帮助新员工尽快融入本公司：
公司将安排三天岗前培训，具体如下：
（1） 岗前培训工作由行政部部与用人部门联合进行；
（2） 培训内容为：公司概况、公司文化、经营理念、战略前景、人事、行政、财务制度、公司组织架构、业务范围、工作职责、工作标准、工作绩效；
（3） 行政部部对新员工培训内容为：公司概况、公司架构、公司文化、人事、行政规章制度等；
（4） 财务部对新员工培训内容为：财务制度（财务经理负责）；
（5） 用人部门对新员工培训内容为：业务范围、工作职责、工作标准、工作绩效；
2、 在职培训
在职培训包括内训和外训。
（1） 内训
A专业技能培训
提升员工的专业技能，包括销售技能培训、业务知识、行业知识和现状、金融或财务知识、工作流程。每半年各部门针对培训进行汇总分析并上报总经理。
B公司文化培训
增加员工对公司的认同感，增强公司的凝聚力。
C公司新推的规章制度的培训
规章制度的培训由制定部门进行培训，行政部部将在一个月内对其培训效果进行考核，要求全员合格
D转岗培训
（2） 外训
根据工作需要，公司派遣部分人员培训，受培训人必须与公司签定《培训协议书》，并忠实的履行协议，员工的培训成绩和培训评估考核资料均做为员工晋升的参考依据。
第六条 培训方法
1、 培训方法以课堂教学为主，根据需要辅助以录像等视听工具以提高受训者的积极性
2、 在对销售人员的培训中建议提供案例分析和角色扮演，为受训者提供有关的背景信息，要求他们模拟，大家共同分析评价其行为，并提出其他可能的处理方式。
3、 拓展训练，通过各种生动的团队活动，加深员工之间的情感沟通，使培训人员感悟团队协作和相互信任的力量。
第七条 培训计划
每年底前行政部部发《年度培训计划需求表》至各部门，各部门经理对本部门状况做出评估，根据评估情况制定下年度培训计划，并于12月31日前交回行政部部，由行政部部对下年培训计划做出安排，报总经理审批备案后，将计划发放于各部门。
第八条 培训费用的管理和控制
1、员工培训费用是员工与公司签订外部培训合同所产生的培训费用，员工参加外训，公司向培训机构支付培训费。
2、所有培训费用的报销，经总经理批准，由行政部部备案，以备签订培训合同及变更劳动合同期限。
第九章 奖惩制度
第一条 公司员工有下列情况之一者，应由直接主管酌情呈报予以奖励：
1、 对公司由特殊贡献者。
2、 对舞弊或有危害公司权益的事情，能事先举报或防止公司免受损失者。
3、 对突发事件，临时应付得当或奋勇救护保护生命财产者。
4、 为公司挣得荣誉者。
5、 其他应予以奖励的事情。
6、 人才推荐奖：200—1000元
在职员工推荐新员工入职且满三个月，依被推荐者的则推荐者获得200--1000元的人才推荐奖，推荐奖随满足条件当月工资发放。
7、 突出贡献者，重奖
8、 创新、创意、贡献奖
为公司作出杰出业绩者、为公司发展提出有效建议并实施得到验证者 重奖
第二条 公司员工有下列情形之一者，应有其直接主管或行政部部呈报总经理，予以惩处：
1、 有渎职行为者。
2、 泄露公司机密，散布谣言者。
3、 挪用公款、侵占公物、舞弊营私或虚报费用者。
4、 失职或故意损坏公司财物。
5、 妨碍业务开展者。
6、 行为不检或破坏公司形象者。
7、 违反公司规定或违抗公务命令者。
8、 积压公事至妨碍公司业务者。
第三条 公司员工惩处种类
1、 警告处分
2、 记过处分
3、 免职或除名
4、 情节重大并给公司带来严重经济损失的，公司将会同司法机关追究其法律责任和经济赔偿。
第十章 附则
第一条 本制度即日起实施。
第二条 本制度如有未尽事宜，可由经理会另行补充规定。
第三条 本制度解释权归本公司所有