会议纪要管理制度

一、      目的：

    为规范公司的会议管理，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作为会议的后续工作的执行、追踪提供依据。特制定本制度。

二、      适用范围：

u  中层干部会议（包括周例会、月度、季度、年度会议等）

u  部门内部会议（包括部门例会）

u  专题会议（公司有关生产、经营、质量、安全、设备、技改、等方面的会议）

u  公司会议（包括公司全体参加）

三、      会议纪要的定义：

对工作会议中的主要内容尤其是重大事项、会议结果、相关的解决办法和行动计划进行概括记录。

四、      会议名称规定：

u   内部会议（包含部门例会）：部门加日期，如品管部为品管部20120510会议纪要

u   跨部门会议：会议主题加日期

五、      具体管理规定

1.     会议纪要记录要求：

1)     所有会议均需做会议纪要，以方便相关信息的查询和后续工作的追踪、落实；

2)     会议纪要需如实记录，对内容进行概括、总结，分类别或分项目记录；

3)     会议纪要中包含（但不仅限于）如下内容：会议的主要内容及议题，会议讨论或决定的重大事项、会议决定的行动计划或改进措施。（具体格式详见附件一）

2.     会议纪要整理：

1)     公司会议、中层干部会议纪要由行政人事部指定专人进行整理；

2)     各部门指定专人记录部门内部会议；

3)     其他会议纪要由会议发起人指定专人进行整理；

3.     会议纪要的发放及工作追踪：

1)     会议纪要整理和印发应在1个工作日内完成，,根据工作需要发给所有会议相关人员；

2)     会议纪要中涉及的行动计划及重要工作的追踪由会议发起人安排专人进行追踪、落实，公司会议由行政人事部负责追踪、落实；

4.     抄报、存档、保管：

1)     各类会议资料必须存档：公司会议纪要由行政人事部存档；跨部门会议纪要由发起部门存档；部门内部会议本部门负责人制定专人进行存档保管；

2)     所有会议纪要电子版需在1个工作日内抄报一份给总经理及行政人事部；

六、      会议纪律和要求：

1.   会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。

2.   不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向会议主持人请假。

3.   会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。

4.   会议纪要发放、抄送未在规定时间完成，扣相关人员绩效考核5分。

七、本制度自下发之日起执行。

会议纪要表

第二篇：公司会议管理制度及会议纪要

公司会议管理制度

为实现各部门之间的快速对接，提高沟通效率，实现信息共享，加速既定目标顺利达成，现制定以下会议制度。

一、会议适用的范围：适用于公司的各种类型的会议。

二、会议的类型：年度工作会议、季度工作会议、月度工作会议、周例会、专题

会议、班子成员会议、临时会议。

1）年度工作会议：是指公司组织召开的年终工作总结会议，会议内容为总结上年度工作以及下一年度工作的目标计划等，参加人员为公司全体员工，会议每年度召开一次，会议时间定为次年元月中下旬，会议主持人为公司董事长。

2）季度工作会议：是指公司组织召开的季度工作总结会议，会议内容为总结和纠偏季度工作目标，参加人员为公司中层以上干部，会议每季度召开一次，四季度会议合并为年度工作会议，会议时间定为每年4月、7月、10月上旬，会议主持人为公司总经理。

3）月度工作会议：是指公司组织召开的月度工作总结会议，会议内容为针对年度任务的分解以及本月度完成情况的总结，并对重大事件的发生给予评估，适当调整工作目标及思路，为季度目标任务调整的依据。参加人员为公司中层以上干部，会议每月召开一次，逢季末并入季度会议，会议时间为次月第一周周五上午，主持人为公司总经理。

4）周例会：是指公司组织召开的周工作会议。会议内容为月度任务目标的分解同完成情况及下周目标任务的确定。信息沟通重大事项发生影响程度的评价，为月度目标任务调整的依据，以及解决公司日常经营过程中各部门之间的协

调，会议时间为每周一上午8:40准时开始，主持人为公司总经理。

5）专题会议：主要指为讨论解决公司专项业务议题，由专项负责人主持召开的专项会议，会议内容和参加人员范围为主持人提前告知。会议时间为随时召开。

6）班子成员会议：是指公司领导班子为公司的重大事项或者进行深层次沟通而召开的会议。会议内容主持人提前告知，参会人员为班子成员，主持人为公司董事长，召开时间为随时召开。

7）需要召开的临时会议。

三、会议要求及组织

1）公司办公室负责会议的组织和召集工作，并对相对的会议室给予准备，会议前发出会议通知（手机短信通知）参会人员收到通知后必须回复短信，无回复短信者，需电话再次确认。

2）各项会议必须在规定的时间内准时召开，迟到者应主动、自发的乐捐成长金，成长金的标准为：5分钟之内10元，5分钟以上30元，款项由办公室统一管理。过期不交者从薪酬中双倍扣除。

3）因工作需要不能准时参加会议者，应于会前向会议主持人请假并得到同意。会议开始后请假无效，无故不到按旷工处理。

4）会议期间，手机一律调到关机或者静音状态，违者每次乐捐成长金10元，急需接听者可向会议主持人申请并得到同意后出外接听，接听完毕后及时返回会场。

5）会议期间不得抽烟，违反规定者每次乐捐成长金50元。

6）公司所有会议遵守小会服从大会，局部服从整体的原则。

7）所有会议须做好会议记要，会议记要由办公室委派会议记录人并整理相关内容，经会议主持人审阅后及时归档或者发送至公司各部门，与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置，有落实，有检查，有结果。发送的会议记要在会后三日内发出。

8）所有会议都应该记录编号。编号原则为连续编号，例如20xx年第一次会议记要编号为2011001。

四、公司会议室管理

1）会议室应保持室内干净、整洁。

2）所有人员均要爱护会议室内设施。

3）会议结束后，与会人员应随手关闭空调、排气扇、电灯等电器设施。并随身携带好个人相关物品，办公室处理会议结束后的收尾工作并打扫好卫生。

五、附 则

1）本制度由办公室负责解释与修订。

2）本制度自发布之日起开始执行。

3）相关表格《会议记要》

二O一一年十一月一日

会议记要

编 号：