诈骗罪报案材料

时间:2024.3.23

报  案  材  料    

##市##局:

我叫##,##省##市人;我妻子##,##省##市人。我们夫妻在##时就与##经常有业务往来。经考察后我们认为在##投资实业会有更大发展,亦可为##经济发展贡献绵薄之力,哪知到了##后被##诈骗团伙一步步设下陷阱,导致债台高筑,濒临破产:

陷阱一:诱我合伙

   20##年3月初,通过我妹妹的同事##介绍,我认识了##妻子的妹夫##,经过几次接触,##看出了我开办公司心切,于是抛下“十天就可以投资办厂”的诱饵并许诺与我合伙办厂,20##年3月10日##称自己没钱租厂房,以租赁##市经济开发区飞达公司厂房为由向我借款4万元,3月17日又以提车为由向我借款2.5万元。直到4月18日飞达公司催我缴纳厂房租金时,我才知道##并未将借款用于交纳房租,另借的2.5万元除他自己在欠条上注明开支了5200元以外,余款也不知所踪。而此时我添置设备、购置财产已投资近60万元。当我催促##应投入合伙资金时,律师##就适时出现了,在孙的见证下,##拍胸保证说20万元就在他的银行卡里,随时可以兑现,我相信了##的保证,于20##年3月18日由##起草并见证,我与##签订了《合伙协议》。自《协议》签订至今,##应投资的20万元始终未见,该款一直由我垫付,作为公司债务列支。以上事实足以证明,合作伊始##与##团伙就不准备投资,而是以合伙为借口,行诈骗之实。

陷阱二:骗我成立公司

   《合伙协议》签订后,##并未履行《协议》所规定的半点义务,更无法解决挂靠问题,而我此时110万资金已全部投入,骑虎难下;##和##密谋后,向我提议自己注册公司,而##又称无注册资金,他们认为理所当然应由我承担,由我于20##年3月24日转帐25万元到其帐户以便验资。验资完毕后,##将该款转到我公司帐户上,于20##年3月26日成立##祥友工贸有限公司,自公司申请注册至公司成立,##未投分文,他们正一步步地在实施其诈骗阴谋。

陷阱三:侵占公司

   公司成立后,我想尽快投入生产,继续举债投入资金购置设备、添置财产。当公司初具规模能投产之际,我发现##已将公司各重要部门派人占据,公司从购进原料、进行生产、业务往来、财务进出都将我排斥在外,经我多方查问才知道两点:一是公司投产不到半个月就亏损20余万元,已无法正常运转,职工工资无钱发放,而##趁机将公司5台成品车以种种理由从仓库提走,其中一台由其亲自签字放行,却一分货款都未收回;我询问客户才得知,##自作主张,与客签订了20万的铺底保证金合同,使公司资金无法及时收回,导致公司已濒临破产;二是##系刑释人员,两个随从(##、##)亦为刑释人员,系黑恶势力份子,##随从之一##声称:他们和##在本公司拥有股份;##的妻子吴严芝说;“陈建的上线(黑恶势力头目)还拥有本公司股份!而我作为公司的全部投资人、执行董事兼经理,公司财产被##及其团伙成员等侵占、瓜分都一无所知,很显然##、##团伙正是设下圈套紧锣密鼓地侵吞公司财产。

陷阱四:逼我无偿让出公司

   20##年4月20日,##随从之一##在公司闹事,宣称他交了十万元厂房租金入股,他有权处理公司事务,还动手打公司会计刘元秀,气焰十分嚣张,闹得公司鸡犬不宁。公司报警后白浪派出所民警将##的随从二人(##、##)带至派出所调查并处理;##、##、##等人扬言事情未了,不会善罢甘休,使我人身安全受到极大的威胁。事已至此我才醒悟过来,决定不再投入资金,实际我已负债累累,无钱可投。见我不再投资,##就露出了真面目,4月21日跟我说:“我给你20万元,你把公司转让给我,你不答应我就玩死你!”我被激怒了,对##说:“我给你20万,你滚!”结果不欢而散。我在##人生地不熟,现在公司被##一伙把持,我走投无路,##还多方给我施加压力,想诈骗更多资金:1.让职工找我要工资;让飞达公司找我催缴房租;2.让材料商、设备商(均由##以明显高于市场价格赊购,余款未付清)找我催款;3.在公司用原材料制造大量废品,使我无法进行正常生产……其目的只有一个:置我于死地,逼我无偿将公司转让给他,以达到他们合伙诈骗我的最终目标。

                 我经过仔细考虑后,于4月23日找##商量说:“我投资了130万元,你先付我80万元,余款分期付清,公司全部过户给你!”##满口答应。过了五天,4月28日##跟我说80万搞不到,只能给我60万元,余款仍分期给付,我只想尽快收回资金,跳出他们设下的陷阱,于是又同意了。结果4月29日##说只能付50万元,到5月4日说只搞到30万元,让我先拉走部分原材料,之后就杳无音讯,至今我分文未见。

                 20##年5月16日,公司进行职工工资结算,因公司财务专章一直由##妻子吴严芝掌控,公司财务人员与##夫妻联系,两人均不接电话,根本不管公司死活,而没有公司财务专章我也无法从银行取款发放工资,职工工资如不能按时到位,工人闹事会给公司带来巨大损失,同时严重影响社会安定,造成非常大的隐患。

                 20##年5月27日,我迫于无奈,与##签订《服份转让协议》,以80万元将我投资的130万元成立的公司转让给##,##才让我取走我公司帐上的15万元 ,按协议##应在六月一日付清余款,等到6月1日##却又说没筹到钱,只能先付15万元,并且要先进公司开工,我无可奈何,只能同意,##一进公司就将所有生产好的成品产立即拉走,且没有任何手续,然后就关了手机,销声匿迹了。

综合以上事实分析,##、##团伙用违法改装车辆可以获取高额利润的虚假事实,不进行半分投资,先是拉我合伙,后又采用成立公司等种种手段,骗我投入大量资金;公司成立后,##又采用成品出库不上帐、截留公司资金、把持公司流动资金等方法使公司不能正常生产经营,并且在我投入130万元资金后,妄图以30万元让我出让我的全部投资,其目的是想将我这个外地投资者赶走,以达到##团伙完全霸占我公司财产的目的。##团伙的行为已经完全符合诈骗罪的构成要件,且已完全实施,诚盼##机关将该团伙绳之以法,挽回我的经济损失,以免更多投资者重蹈覆辙!

                                 报案人:##

                                 20##年5月17日


第二篇:经济报案材料


报案材料

报案人: XXXXX公司, 公司地址: ,法定代表人:

被举报人: ,男,汉族, 年 月 日 生,住址: ,身份证号码: ,手机号码: 。

事实和理由:

被举报人与报案人于20xx年10月7日签订了采购合同。该采购合同约定报案人向南货场一期小区路面提供水稳石料共866.19立方米,摊铺及压实费用共计人民币XXXX元。报案人按合同规定,于20xx年X月X日将水稳石材供应完毕。货款按合同规定应于X年X月X日结清。被举报人仅于XX年X月X日至XX年X月X日期间向报案人支付了人民币XXX元货款,但之后被举报人并未继续向报案人支付剩余货款,经报案人多次催促,被举报人耍起老赖,一直没有履行合同,尚欠39774元货款未支付。

被举报人在履行合同的过程中,收受报案人的水稳石材,相应工程俱已竣工并交付使用,但被举报人只支付了其中的一部分的货款,剩余货款赖着不给的行为,严重损害了报案人的财产权益,其行为已构成合同诈骗。报案人特此向贵局举报,望贵局依法对被举报人采取强制措施,以维护报案人的合法权益并及时挽回报案人的经济损失。

此致 XX市XX区公安分局经济侦察大队

报案人:XXXXX公司

二O一三年X月XX日

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