报案书

报案人：××××医药电子商务有限公司；

联系电话：0731-××

公司地址：××市××大道××号；

犯罪嫌疑人：××，男，汉族,19××年9月12日出生；

身份证号：43xxxxxxxxxxxx

原系××××医药电子商务有限公司业务员，现住××省××县××乡××村××组××号，联系电话：××

事实与理由

一、犯罪嫌疑人××涉案事实与行为:

犯罪嫌疑人××系××××医药电子商务有限公司（以下简称商××）的业务员。经公司授权委托，自20xx年6月2日入职以来一直负责××地区公司药品销售与代为公司接收客户货款，但犯罪嫌疑人××在工作中利用职务便利，违背劳动合同约定、公司财务制度和自身岗位职责，涉嫌以下犯罪事实与行为：

20xx年03月09日商××应犯罪嫌疑人××的要求，将价值875.62元的货物通过公司物流渠道发往客户岳麓区济仁堂大药房。经公司与客户核实：该货款客户于20xx年03月15日前已经支付给犯罪嫌疑人××。然而，犯罪嫌疑人××一直将该笔货款侵占、挪用，未上缴公司；

20xx年03月28日商××应犯罪嫌疑人××的要求，将价值2689.09元的货物通过公司物流渠道发往客户岳麓同心××大药号。经公司与客户核实：该货款客户于20xx年03月30日前已经支付给犯罪嫌疑人××。然而，犯罪嫌疑人××一直将该笔货款侵占、挪用，未上缴公司；

20xx年11月22日商××应犯罪嫌疑人××的要求，将价值27577.6元的货物通过公司物流渠道发往岳麓货运站，由犯罪嫌疑人××先行提走，转发给客户××市岳麓区中南药号。经公司与客户核实：客户从未从商××进货。该笔交易系犯罪嫌疑人××采用虚拟客户、欺诈公司的手段以达到侵占、挪用公司财物的目的的行为；

20xx年03月09日商××应犯罪嫌疑人××的要求，将价值875.62元的货物

通过公司物流渠道发往货运站，由犯罪嫌疑人_________先行提走，转发给客户岳麓区济仁堂大药号。经公司与客户核实：客户××_从商××进货________元，该货款客户于_____年__月__日已经支付给犯罪嫌疑人_________。然而，犯罪嫌疑人_________一直将该笔货款侵占、挪用，未上缴公司；

二、本案中所涉及的相关法律规定：

《中华人民共和国公司法》

第一百四十八条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百五十条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百一十六条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《中华人民共和国合同法》

第四百零四条:受托人处理委托事务取得的财产，应当转交给委托人。

《中华人民共和国刑法》

第271条规定：“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。”

第272条规定：“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑”

全国人民代表大会常务委员会《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》

十、公司董事、监事或者职工利用职务或者工作上的便利，侵占本公司财物，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

十一、公司董事、监事或者职工利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役。挪用本单位资金数额较大不退还的，依照本决定第十条规定的侵占罪论处。

十三、犯本决定规定之罪有违法所得的，应当予以没收。犯本决定规定之罪，被没收违法所得，判处罚金、没收财产，承担民事赔偿责任的，其财产不足以支付时，先承担民事赔偿责任。

最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》

二、根据《决定》第十条的规定，公司和其他企业的董事、监事、职工利用职务或者工作上的便利，侵占本公司、企业财物，数额较大的，构成侵占罪。《决定》第十条规定的“侵占”，是指行为人以侵吞、盗窃、骗取或者以其他手段非法占有本公司、企业财物的行为。实施《决定》第十条规定的行为，侵占公司、企业财物五千元至二万元以上的，属于“数额较大”；侵占公司、企业财物十万元以上的，属于“数额巨大”。

三、根据《决定》第十一条规定，公司和其他企业的董事、监事、职工利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动的，构成挪用资金罪。实施《决定》第十一条规定的行为，挪用本单位资金一万元至三万元以上的，为“数额较大”；为进行非法活动，挪用本单位资金五千元至二万元以上的，追究刑事责任。挪用本单位资金案发后，人民检察院起诉前不退还的，依照《决定》第十条的规定定罪处罚。

最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》

七十五、职务侵占案（刑法第271条第1款）

公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予追诉。

七十六、挪用资金案（刑法第272条第1款）

公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；

2、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的；

3、挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第84条规定：“任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。”

根据以上事实并结合我国相关法律规定，报案人认为：

犯罪嫌疑人________在商××公司利用业务员的身份和职权与公司客户进行药品交易，商××公司累计向犯罪嫌疑人_________发货价值________元货物，经公司多次催告，截止_____年__月__日犯罪嫌疑人_________仍未将货款交回公司或作合理解释；经公司与客户核实，客户已经支付给犯罪嫌疑人_________货款_______元，其余价值________元货物犯罪嫌疑人_________提走后去向不明。

以上情况表明犯罪嫌疑人_________主观上存在利用职务之便（公司采取货到付款的结算方式，业务员代公司从客户处收款）恶意侵占、挪用公司货款的嫌疑，事实上已经侵占、挪用公司货款三个月以上没有归还，且数额达到刑事立案标准，为维护法律的尊严和企业合法财产权益免遭非法侵害，报案人恳请贵所对该犯罪嫌疑人予以刑事立案侦查，依法追究其刑事责任！特此报案！

此致

××市××派出所

××××医药电子商务有限公司

________年___月____日 附：

1._________证据来源及目录；

2._________证据明细（编号1—编号23）；

第二篇：房屋买卖诈骗报案材料样本

                                报案材料

***公安局：

        你好，我叫***，男，肥城市*******人，身份证号370983***********，现就*******通过诈骗手段诈骗我8.5万人民币向你处报案，请依法对***利用诈骗手段给我造成经济损失的行为进行立案侦查。

********，男，家住肥城市****小区*号楼*单元***室，身份证号370983**********

事实如下：

20##年8月12日，***以卖房为由收取我人民币一万元作为定金，同意将位于肥城********小区**号楼**单**楼西户出售给我，当时商议总房款为17万元整，首付款为8.5万元，剩下8.5万元等产权过户后用房产抵押贷款还清。***在隐瞒妻子死亡的事实下，签订购房合同时，书面承诺会和妻子一起将房子过户给我（另附购房合同复印件一份作为依据）。同年8月20日，我将首付款剩余的8.5万（一万元定金转为首付款）支付给***并商议同年9月24日进行过户，但9月24日，***逃跑。

事后得知，***在8月20日在我将首付款给他以后，将房子通过房产证变更，做公正等手段转移至***和***名下（***和***系父子关系）使其不能过户并拒绝过户，并拒绝退还首付款。

***的行为，是以非法占有为目的，通过诈骗手段侵占我8.5万人民币的行为，已构成诈骗罪。

诈骗手段如下：

***隐瞒妻子死亡情况并承诺会和妻子一起将房子过户给我并收取我8.5万人民币，事后拒绝过户拒绝还款，并变更房产证产权人姓名，使其法院不能封房，已有转移财产的嫌疑。

为维护我的合法权益，特写此报案材料，恳求肥城市公安局对***进行立案调查，依法追究其刑事责任！

 此致

肥城市公安局 

                              报案人：***

                              20##年9月26日

现附：

①购房合同复印件一份

②8.5万元首付款借条复印件一份

③一万元定金收据复印件一份