股东会议纪要

时间：

地点：具体地址的公司地址

参加人：全体股东（写名字）

主持人：（法定代表人的名字）

应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。 会议内容；1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资

的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照（身份证）号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加

多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照（身份证）号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行

董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准）

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的

租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

年 月 日

第二篇：股东会纪要模板

股东会纪要

时间：

地点：

参加人数：*人

参加人员：

主持人：

决议事项：关于设立*****公司的有关事项：

一、根据《公司法》的有关规定，本着积极参与，自愿入股、平等互利、共求发展、多投多得、共担风险的原则，经全体与会人员共同协商，决定由***共同出资设立**有限公司，各出资人即为该公司股东。

鉴于公司在创办初期，人员少、投资小、规模较小，故决定不设董事会、监事会，本着机构精简，提高效益的原则，设执行董事一名，监事一名。

二、各出资人的姓名、住所、出资额、出资方式及所占公司注册资本总额的比例：

1、**：住所：**；身份证号：**；其出资**万元，其中现金 出资**元，占公司注册资本的35%。

2、**：住所：**；身份证号 ：**；其出资**万元，其中现金出资** 万元，占公司注册资本的11%。

3、**：住所：**；身份证号 ：**；其出资**万元，其中现金出资**万元，占公司注册资本的21%。

三、**公司注册资本为人民币50万元。

四、全体股东一致推荐**担任公司监事，监事对公司行使《公司法》第五十四条的职权,**为公司法定代表人。

六、全体股东一致同意聘任***担任**公司总经理，任期为三年。

七、本公司章程全体股东以签字通过，待公司注册登记后正式生效，具有法律效力。

八、经公司登记注册机关预先核准名称并开立临时银行帐号后，

各出资人必须在30日内将认缴的现金足额缴讫，认缴的固定资产和设备由法定验资机构评估作价，并由全体股东推举的法定代表人签发出资证明书。

九、各股东应按本纪要商定的期限按期出资，凡逾期出资的，应加付银行利息，超过15日尚未出资的，取消其股东资格，其出资由其他股东按比例分摊追加或吸收新的股东顶替。

十、公司存续期间，各股东的出资不得抽回，股东的出资可以依法转让，转让办法按《公司法》及公司章程的有关规定执行。

十一、公司如有赢利，按章程规定给各股东分配股息和红利；公司如有亏损，由各股东根据各自的出资占注册资本的比例分担亏损。 十二、公司如终止，依法对公司财产进行清算，在归还债务、缴纳应纳税金和剔除清算费用后，对剩余财产由各股东按出资比例进行分配。

十三、公司设立费用，由**先行垫付，公司注册登记后，其费用由公司财务报销。

十四、本纪要经各股东签字后，即产生法律效力，各股东依照执行。

十五、本纪要一式六份，各股东人手一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。

全体股东签字盖章：

年月日