公司董事会会议纪要范文

时间:2024.3.23

董事会会议纪要范文

会议时间:200X年X月X日

会议地点:在?市?区?路?号X会议室)

参加会议人员:

1、发起人(或者代理人):

2、认股人(或者代理人:

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

1、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

1、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。[文秘范文] (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人:(签字)

出席会议人员:(签字)

记录人: (签字)

200X年X月X日

注意事项:

1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人),出席人数占认股人总数的比例,是否符合法定要求。

3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席,方可举行。

6、创立大会对所列事项作出决议,必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

7、董事任期按公司章程规定,但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任。

XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要

时 间:20xx年3月2日下午2:00

地 点:华大集团会议室

出席人员:叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其 列席人员:邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

缺 席:刘家英(出差)

主 持 人:叶建农

记录整理:黄美旭

会议提要:1、20xx年工作汇报

2、20xx年工作打算

会议决议:

1.通过20xx年工作报告

2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

XXXX(集团)有限公司

20xx年3月

董事会会议会议纪要

首届董事会第一次会议,于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。


第二篇:公司周例会会议纪要范文


公司周例会会议纪要范文

公司周例会会议纪要

XX年第37期 签发人:

会议时间:XX年XX月XX日(星期一)上午9时

会议地点:指挥部第三会议室

主持人: 邵衍伟

参加人员: ***、***、***及各部门负责人等

记录 人:***

会议内容

本次周例会听取了各部门上周工作情况汇报及本周工作计划,公司领导对本周重点工作进行了安排部署。现将会议纪要如下:

一、安全管理方面:

1、安健环部要按照公司关于秋季安全生产大检查的部署,认真落实秋检工作,做到人员落实、项目落实、时间落实,确保秋检收到实效,不走过场,不流于形式。

公司第七次安委会初步定于9日上午召开,这既是一次月度的安委会会议,也是季度的安委会会议。届时请全体安委会成员务必参加,特别是江苏三建公司和上海电建公司的主要负责人均要参加。会议不仅讨论研究安全工作,还要就进度、质量等一系列与工程施工相关的问题进行磋商。

2、工程部、物资部要按照公司的要求,严格检查已到设备的保管情况,做好防腐防锈工作;同时就设备监造中发现的问题与监造单位进行沟通,严格执行考核制度。

3、目前,公司外出实习人员较多,共有四个实习队,140多人,希望公司各部门根据各自的职能,对外出实习人员从人身安全、思想稳定、政策落实等方面切实做好工作,保证培训与实习工作的顺利完成。

3、立丰公司要采取有力措施,切实加强对武装部的治安保卫和安全管理,综合管理部要加强监管,确保公司住武装部人员的人身及财物安全。对于已经发生的不安全事件,要积极配合地方有关部门精心排查,杜绝类似现象不再发生。

二、质量进度管理方面:

1、国庆期间,虽然我公司与参建单位没有放假,但由于参建单位兵力不足、机械、设备投入不足,现场并没有呈现出热火朝天的紧张局面。目前“十一”长假已过,今年仅剩三个月不到的时间,各部门要充分利用这段时间,想尽一切办法向前推进,全力投入到工作中去。工程部等相关部门要抓紧与参建单位沟通,敦促施工单位投入必要的人力、机械、设备等,保证连续施工,在确保工程质量的情况下,保证施工进度,务必实现年度工程目标。 工程管理、计划等部门要认真梳理、检查今年的工程进度完成情况,哪些是必须保证完成的,哪些是受客观因素的影响确实完成不了的,而这些客观因素又不依我们的意志为转移,哪些是由于我们主观上的因素造成工程工期滞后的。但无论如何千万不能完全依赖调整工程节点进度来完成。

2、为启动送出工程,计划部需与前期组配合,进行必要的招投标等方面工作的调研。

3、工程施工过程中要继续充分发挥监理的作用,要始终明确:监理单位就是业主单位的具体延伸,监理工作就是业主工作外延的扩张,必须将其推到第一线。现在第三季度已过,要对监理的工作情况进行总结疏理,认真检查、考核。

4、设计方面,工程部可在十月份赴定洲电厂或沧东电厂进行小径管、洁净化施工及电缆敷设等方面的调研,同时与设计院沟通二次设计方面的问题。

5、工程部要对施工单位擅自改变补给水管线施工路线的事情进行认真反思,同时要对已施工完成的部分做好标识,避免损坏。

三、内部管控方面:

1、神华国华公司港电的机构设置、人员定编都重新进行了核定,生产准备部及公司其他各部门要提前做好策划,在人员定员减少的情况下,优化配置、加强现有员工工作能力的进一步挖潜;生产准备部要对此引起足够重视,做好外出人员的培训策划方案,同时严格执行考试、考核规定,提升培训效果,提高员工专业水平与工作能力,以达到高岗位的要求。公司各部门要采取多种措施降本增效,包括降低人工成本,按照国华公司的要求实行成本领先战略。

2、国华徐电准备承接的外委检修事宜,公司相关部门要积极主动地与其沟通,提前做好策划工作,理清港电公司自身的管理思路,制定具体方案,以便与国华徐电进行磋商。对于国华徐电不能承接的检修事宜,生产准备部要尽快研究其他方案,做好策划,

3、公司的经济活动分析会,从本月起要增加对工程的分析,主要就设计优化及工程变更事宜进行分析,工程部等各相关部门要做好准备;下月开始经济活动分析会要增加对物资的分析。

4、送出工程方面目前已发生费用,计划部、财务部等要单独列支,专款专用,防止将送出工程方面的费用与工程建设的费用混淆在一起。

5、公司专业人员要密切关注施工现场的情况,要深入一线,身体力行,对施工组织、方案、工序、图纸等按照作业指导书的要求进行比对、研究,对于存在的问题,要按照内因外因的辩证关系去廓清思路、找准症结,同时做到知与行相统一。

四、其他:

1、综合管理部要将国华公司十周年庆典所需上报的各种材料疏理清楚,精心准备,按期上报,不能有遗漏。

2、立丰公司要尽快完成#5、6楼的结算工作,同时做好#3、4楼的结算准备工作。

3、立丰公司办公室板房已经完工,请信息中心尽快协助接通网络等,以保证立丰公司搬迁后正常开展工作。

4、做好三季度工程综合奖励的各项准备工作。 发:公司领导、副总师、各部门

XX公司综合管理部XX年XX月XX日

纪要整理:***、***、***

更多相关推荐:
董事会会议纪要范文

董事会会议纪要范文会议时间200X年X月X日会议地点在市区路号X会议室参加会议人员1发起人或者代理人2认股人或者代理人备注也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人认股人及其代理人共名其中代理人名代表...

董事会会议纪要

上海建桥学院纪要上海建桥学院第三届董事会第三次会议纪要上海建桥学院第三届董事会第三次会议于20xx年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开会期半天学校董事会成员周星增黄清云郑祥展陈智勇郑朝科陈生根金旦生张家钰...

公司董事会会议记录

北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议记录时间20xx年11月5日上午900地点北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂议题1讨论任命孙小乔女士为公司副总经理2讨论通过公司利润分配建议方案主持人曹操北京水煮三国餐...

1-2公司董事会会议纪要与总经理会议纪要样本

董事会会议纪要样本会议时间20XX年X月X日会议地点参加会议人员1发起人或者代理人2认股人或者代理人备注也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人认股人及其代理人共名其中代理人名代表公司股份万股占全部...

董事会会议纪要(20xx)6月份

有限公司董事会纪要【20xx】第期___________________________________________________________20xx年x月x日下午,商业集团在集团公司总部主持召开集团…

公司董事会会议记录

有限公司第届董事会第次会议记录时间地点议题1选举董事长任命总经理2听取总经理的工作总结和计划3审定公司预算方案4对公司融资方案进行审议主持人XXX有限公司董事董事会会议由董事长召集和主持董事长不能履行职务或者不...

董事会会议纪要

董事会会议纪要HZKQR105NOTD09030201

股份有限公司创立大会会议纪要范本

股份有限公司创立大会会议纪要会议时间年月日上午9301130会议地点省市出席人员A公司B公司C公司D公司E公司五家企业及其授权代表列席人员主持人会议内容1主持人宣布会议开始并报告出席会议人数2会议审议并表决通过...

公司会议纪要

xxxxx有限公司会议纪要编制单位年月日

股份公司变更登记事项的股东大会决议、董事会、监事会、职代会纪要

公司登记文书范本之十九股份有限公司lt不含上市公司gt变更登记事项lt备案gt的股东大会决议董事会决议监事会决议XXXX股份有限公司股东大会决议仅供参考会议时间200年月日会议地点在市区路号会议室会议性质临时或...

工会会议纪要董事会

会议纪要会议名称公司董事会会议时间20xx年1月9日会议地点会议室主持人臧继放总经理出席人员韩建臣李燕民吴剑萍王鲁等会议内容选举工会主席韩建臣为公司董事孙刚强吴剑萍王鲁李燕民四名职工代表进入公司监事会会上根据总...

公司股东会议纪要

公司股东会议纪要时间20xx年2月3日地点会议室出席人主持人记录员会议内容一讨论选举产生公司董事会成员二讨论选举产生公司监事三讨论选举担保部副总经理会议决议一同意推举为公司董事会成员二同意推举为公司监事三同意推...

公司董事会会议纪要(30篇)