董事会第一次会议记录

时间:2024.3.15

***************有限公司

第 一 届董事会第 一 次会议记录

召开方式: 现场方式 召开时间: 201*年*月*日上午9:00 会议地点:

出席会议董事:

缺席会议董事: 列席人员: 主持人:

记录人:

议 案:

一、 关于聘任高级管理人员的议案;

二、关于审议《**********有限公司章程》的议案;

三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议

案;

四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议

案。

议案审议情况:

议案一:

1

议案二:

议案三:

议案四:

议案表决结果:

与会董事签字:

记录人签字: 2


第二篇:董事会会议记录


董事会会议记录

会议时间: 年 月 日

会议地点:

参加人:公司共有董事____名,________、________、________(董事姓名)出席了会议,________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议,________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。

公司监事________、________、________(监事姓名),公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。

会议内容:一、推选产生公司董事长、副董事长;

二、聘任公司总经理;

三、审议xxx所作的xxxx年度工作报告;

四、审议xxx所作的xxxx年度财务报告;

五、审议xxxx年利润分配方案的报告;

六、……。

主持人:

会议讨论要点:记录各参会人的发言要点

会议表决事项:经全体董事讨论,形成如下决议:

一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表,同意推选xxx同志为公司副董事长;

二、同意聘任xxx为公司总经理;

三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求,具备任职资格;

四、审议通过xxx所作的xxxx年度工作报告;

五、审议通过xxx所作的xxxx年度财务报告;

六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告;

七、……。

(通过议决的表述:“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。

未获通过的表述:“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。

“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。”

记录人:

参会人员签字:

年 月 日

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