科技有限公司20xx年度董事会工作报告

时间:2024.3.19

科技有限公司20xx年度董事会工作报告

上市公司年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

根据相关法律法规和公司章程的有关规定,现将董事会20xx年主要工作和20xx年工作安排报告如下:

20xx年,国内外的宏观经济形势仍然复杂多变,中国正在进行艰难经济转型,电子显示屏,软件开发等国内市场竞争激烈,公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策,公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅,为公司实现平稳增长提供了有力支持。

20xx年,公司实现营业收入xx元,同比下降约1.88%;实现净利润xx元,每股收益xx元,去年为xx元。

一、20xx年度董事会主要工作情况

(一)完善公司治理

20xx年,公司董事会共召开5次会议。董事会对涉及公司重大建设项目、关联交易、公司经营范围的变更等事项进行了认真研究并审慎决策。

二、董事履行职责情况

20xx年,公司各位董事勤勉尽责,能够按照规定参加董事会会议,认真审议各项议案,并提出自己的意见和建议。在董事会闭会期间,公司董事能够通过与公司经营层的交流,了解公司经营管理状况,更好地履行董事职责。

20xx年度,董事会根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的要求,对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议,同时严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

三、20xx年董事会工作安排

20xx年,是公司实现多元化发展,在原有的LED显示屏的研制开发、软件支持、营销、施工安装等项目外,准备在20xx年下半年再增加新项目,其中有VOIP网络电话软件开发业务,160元打2万分钟电话神器,电脑挂机赚钱,自动赚钱机器,手机挂机赚钱,广告制作合同等,并且还承揽港澳多个商家挂机流量和广告点击业务,吉姆斯流量挂机软件就是最新推出的流量挂机项目。

公司将全面推进一体化经营,跨区域发展,继续搭建企业发展平台,加大互联网项目的开发和推广,以面对复杂的经济环境和20xx年经营目标的巨大挑战。公司董事会将审时度势、科学决策,重点做好以下几项工作。

(一)全力支持公司经营层完成20xx年的主要工作

1.加大市场开拓力度。董事会同意公司经营层提出的市场开拓计划。对现有客户产品和需求进行认真分析研究,采取有针对性的营销策略。

2.提升软件技术研发能力。利用现有技术力量,以自主研发和同科研机构、大专院校、技术专家等合作相结合,提升公司的技术研发能力,保证公司研发位于行业前沿。

3.加强队伍建设。拥有一支适应公司发展需要的人才队伍,是公司实现中长期发展战略目标的关键。董事会支持公司加强人才队伍建设。20xx年,公司将继续加强员工培训工作力度,通过开展形式多样、内容丰富的业务、技术、管理和职业化培训,充分挖掘现有人力资源的潜力,提高员工的业务素质和技能,提高管理人员的管理水平、提高核

心技术团队的技术水平,为公司保持快速发展提供有力的人才保障。

4.跟随时代发展的脚步,全力进军互联网,20xx年公司推出的第一个项目就是吉姆斯流量挂机项目,接下来陆续上线的有VOIP网络电话,手机挂机赚钱软件。

(二)进一步提升公司治理水平

20xx年,董事会将根据《上市公司治理准则》的要求,组建并发挥专门委员会的作用,对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议、监督公司内部审计制度和内控制度的执行。20xx年下半年,全力打造互联网项目,以吉姆斯流量挂机项目为重点打开互联网市场的缺口。董事会将继续制定和完善相关公司治理制度,并严格执行,使董事会的运作更加规范化和制度化,为董事履行职责、参与公司决策提供便利条件。董事会还将组织董事进行学习和培训,邀请负责公司上市工作的保荐机构、会计师事务所、律师事务所的专业人士,介绍有关公司治理及上市公司运作方面的知识,帮助董事加深对资本市场相关要求的理解,提高科学决策水平。


第二篇:河南神火煤电股份有限公司董事会20xx年度工作报告


河南神火煤电股份有限公司董事会20xx年度工作报告 第一部分 20xx年工作回顾

一年来,面对严峻复杂的经济形势,公司董事会科学决策、沉着应对,保持了生产经营平稳运行,各项工作都取得了积极进展。集中体现在以下几个方面:

一、持续完善法人治理结构,积极推进规范运作

1、圆满组织了 2 次股东大会、10 次董事会会议的筹备和召开,充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策、监督职能。

2、通过调整内部机构设置和收购重组,进一步延伸完善了一体化经营产业链条。20xx年度,公司将20余家子公司整合为煤、电、铝、贸易四个业务板块,推行了集约化经营。对所属煤、电、铝、材主营产业的产、运、供、销按照专业化要求进行的管理机构调整,实现了人、财、物的资源整合和优化配置。通过一年的试运行,不仅发挥了专业化经营职能,更好的巩固了煤炭产业的盈利能力,提高了电解铝及铝加工产业整体抗击市场风险的能力,达到了预期的目的,而且发挥了煤、电、铝、材一体化采购、销售的规模优势。同时,公司联合控股股东神火集团成功对平顶山有色汇源铝业有限公司进行收购重组,进一步延伸了“煤、电、铝、材”一体化发展的产业链条,为氧化铝产业加快发展奠定了基础。

3、及时进行了修订《公司章程》的相关工作,健全完善了一系列内控制度,主要包括《河南神火煤电股份有限公司关于依法规范运作的特别规定》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《控股子公司管理制度》等,进一步健全完善了公司依法规范运作的治理制度基础。同时,以这些管理制度为基础,制定了相关的业务制

度、工作制度、部门职能和岗位职责,形成了科学规范、层次分明的管理制度体系,覆盖了公司运营的各个环节和层面。

二、加快重大投资项目建设,做优做强煤电铝材一体化产业链在强化经营管理的同时,按照内涵挖潜与外延发展同步推进、做优做强煤电铝材一体化经营产业链的发展战略,公司把加快基本建设步伐、扩大产能尤其是煤炭产能作为企业发展的重中之重,集中精力抓好重点工程建设。

1、重点建设项目正有条不紊的推进。20xx年度公司重点项目累计投入31.21亿元。其中,薛湖煤矿、泉店煤矿及配套选煤厂等重点工程项目达到竣工投产条件,永城铝厂25 万吨高精合金项目具备通电启动条件,进一步优化了公司的产业结构,成为公司新的经济增长点。其他煤矿技术改造和铝厂电机节能改造项目进展顺利,为进一步提升产业经济技术指标打下了基础。

2、公司对外投资情况:20xx年度公司累计完成股权投资10.05 亿元。主要有许昌神火矿业集团有限公司、左权晋源矿业投资有限责任公司、河南神火发电有限公司、河南新郑煤电有限责任公司、郑煤集团新郑精煤有限责任公司、河南神火铁运有限责任公司、河南有色金属控股股份有限公司。

三、完善信息披露制度,加强与投资者的互动交流

1、严格落实信息披露制度,信息披露工作质量和效率不断提高。公司自上市以来一贯坚持高质量信息披露理念,把信息披露放在规范运作的重要位置。依照深交所的要求和有关法律法规,董事会积极组织有关部门认真撰写公司定期报告,全年共编制、披露定期报告 4次,全年共发布临时公告 43 个,及时公平地披露了公司的重大事项,使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息,从而防范、减少投资风险。在深交所对上市公司信

息披露合法性、准确性、完整性、及时性的综合考核中公司多次蝉联荣获 “优秀”评级,树立了公司规范发展、遵纪守法、对投资者负责的良好形象。通过20xx年的努力,公司信息披露的报告与沟通得到强化,信息传递程序进一步规范,信息披露工作效率及质量有所提高。

2、积极维护股东利益,吸引稳健型投资者,市值管理水平取得进步。公司一贯坚持“以人品保产品、以诚信待股东”的企业理念,积极做好与广大投资者的沟通、联络。公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室工作人员能够持之以恒地耐心接听投资者的电话咨询、认真接待现场来访,热情、细致地解答股东提出的各种问题。

2009 年度共接待投资者调研 86 人次。公司重视对投资者的回报,按照中国证监会鼓励现金分红的政策精神,根据公司法、公司章程规定的股利分配政策,结合公司实际情况,公司已累计向股东派送现金红利 12.89 亿元,是公司累计募集资金总额的 160.94%,实实在在地给股东以厚报。近年来公司先后荣获“中国上市公司竞争力百强”、“最具投资价值上市公司”、“最佳投资回报奖”、“2008 年度中国 A 股上市公司百强”等荣誉称号,同时,连续多年入选“深证成指”、“深证 100”、“沪深 300”及“巨潮 100”指数。

四、董事会贯彻落实股东大会决议情况

公司 2008 年度分红派息方案为:以公司现有总股本为基数,每

10 股送红股 5 股并派现金股息 2.00 元(含税,扣税后个人股

东、投资基金和 QFII 每 10 股实际派发现金股息 1.30 元),剩余未分配利润结转下年度。经股东大会批准,董事会已于 2009 年 6 月 19 日实施完毕。

五、注重维护员工合法权益,积极履行社会责任

1、注重维护员工合法权益,共享企业发展成果。2009 年公司重新修订了《关于加强劳动人事和工资管理工作的若干规定》,拟定了

《专业技术职务评聘工作改革实施办法》,组织制订了《人事档案管理制度》,完善了职工带薪休假制度。公司为井下职工办理了井下职工意外伤害保险和工伤保险,两项保险参保率均达到 100%,并按规定标准比例及时、足额提取缴纳了职工养老、医疗、失业和生育保险等费用,切实维护了员工的合法利益。

2、公司后勤服务社会化改革取得新进展。为更好的改善员工的工作及生活环境,实现公司和谐发展,公司逐步将员工家属区的水、电、暖及物业服务等推向市场,并积极尝试将矿、厂食堂、环卫、澡堂等后勤服务交给社会物业公司进行管理,改革效果明显。职工住宿、通勤、就餐、文体娱乐的质量有了明显提高,使员工享受到公司发展所带来的实惠,增强了员工对公司的认同感和忠诚度。

3、狠抓安全生产,强化职工职工安全培训和劳动防护。在生产过程中,公司始终把安全作为“天字号”工程来抓。2009 年公司严格落实“安全为天”的指导思想,明确安全事故问责制,严

抓细管,加大安全投入,2009 年度公司投入 11,889.92 万元用于提高安全装备水平。切实加强安全教育培训工作,积极采取各种措施,改进和完善劳动安全卫生条件,注重对员工安全生产和劳动保护,保证了公司安全生产和健康发展。

4、通过技术创新推进节能减排,实现可持续发展。

节能减排是企业应该承担的社会责任,更是公司实现可持续发展的内在要求。公司认真落实循环经济发展规划,大力推进清洁生产工作。公司通过积极开展技术创新活动,成为了河南省循环经济试点单位、节能减排示范企业。20xx年,公司对塌陷区环境治理投入8092.14万元,完成土地复垦936亩,搬迁补偿款全部支付到位。

六、各专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名内部董事组成,其中主任委员由独立董事陈国辉先生担任,审计委员会成员中包含2名会计专业人士。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,分别于20xx年2

月份和3月份召开专业会议,审议了财务报告、亚太(集团)会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告、关于续聘亚太(集团)会计师事务所为20xx年度审计中介机构的决议以及公司内

控制度建立健全情况等工作。

审计委员会认为:报告期内,公司财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况及经营成果,亚太(集团)会计师事务所能够恪守职业道德、履行保密义务、勤勉尽责,审计工作总结报告真实、完整、公允。

2、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由1名独立董事及2名内部董事组成,其中主任委员由董事长李孟臻先生担任。

战略委员会于 2009 年 5 月 6 日召开了第四届一次会议,会议表决通过以下议案:(1)审议通过公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司共同设立新郑精煤有限责任公司,建设河南省新郑煤电有限责任公司赵家寨煤矿配套选煤厂的议案,并提请董事会审议批准。(2)审议通过增加河南神火铁运有限责任公司注册资本的议案,并提请董事会审议批准。

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事及1名内部董事组

成,其中主任委员由独立董事王恭敏先生担任。

报告期内,薪酬与考核委员会责成人力资源部门研究、拟定了公

司董事、监事和高级管理人员薪酬方案,拟提请董事会薪酬与考核委员会20xx年第一次会议、董事会第四届二十次会议审议表决。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由2名独立董事及1名内部董事组成,其中

主任委员由独立董事董家臣先生担任。

报告期内,公司董事、高级管理人员未发生变动,因此未召开会议。

今后,董事会各专门委员会应进一步规范运作,积极履行各自职责,为董事会科学决策提供保障。

第二部分 20xx年面临的形势

从宏观经济环境上来看,工业经济企稳回升的基础仍不稳固,重复建设严重、产能过剩、创新能力不强、结构升级缓慢等长期积累的一些深层次矛盾和问题尚未得到有效解决。随着积极财政政策退出、通胀风险及资产价格上升的压力加大,无论是从全球经济,还是从中国经济的角度上来看,一系列基于应对国际金融危机而出台的刺激经济的政策将逐渐“退出”,从而发生新的变化和调整,这将成为2010

年市场面临的主要风险。

一、行业状况及发展前景

(一)煤炭行业

我国是世界第一大煤炭生产国与消费国,第三大煤炭资源储量国,缺油少气的能源禀赋结构,决定了煤炭是我国经济运行中不可或缺的主要能源。在未来相当长的时间内仍是以煤炭为主的能源消费结构,尤其是随着洁净煤和加工转化技术的发展,煤炭可以成为清洁利用的能源和重要的化工原料,煤炭在我国一次能源结构中的比重难以发生根本性的改变。

随着政府对煤炭行业整合重组力度的逐渐加大,煤炭产量的增长以及整合中小煤矿的任务将主要由大型煤炭企业完成。同时,以煤为基础,煤电、煤化、煤路等将呈现相关多元化发展,优势煤炭企业将实行煤电联营、煤电运、煤电铝一体化经营。

煤炭工业在保障国民经济和社会发展需要的同时,必须转变经济增长方式,走资源利用率高、环境污染少、可持续发展道路。煤炭工业将向着洁净化、精细化、高质量化方向发展。

(二)电解铝行业

铝是需求量仅次于钢的金属材料,广泛应用于建筑、汽车、轻工、

交通、电气、航天和国防等领域。近年来,随着合金和加工技术的进步,铝的应用范围逐步扩大,已成为需求增长最快的基础材料之一。

我国是世界铝材生产大国。铝工业经过 “十五”期间的高速发展和近年来宏观调控政策的综合引导,一方面,铝产品的产量迅速增长,产品结构进一步优化,企业规模和技术装备水平不断提高;另一方面,部分规模小、能耗高、技术装备水平落后的铝生产企业逐步退出市场,行业发展得到进一步规范。行业的整合有利于国内铝行业由粗放型向集约型转变,有利于行业资源的合理开发利用。

虽然全球经济的改善尤其是中国经济的率先复苏对铝的消费需求提供了有力的支撑,生产技术的进步令电解铝单位能耗降低,但全球范围内的“减排”大势将可能推进能源成本上升,无论电解铝还是氧化铝都属于高能耗行业,大宗原材料提价和电价上涨将会使电解铝生产成本压力将进一步加大。同时,产能过剩和较大的库存量也将对铝价上升带来不利影响。

二、公司发展战略

1、优先发展煤炭产业,积极参与煤炭资源整合与战略重组,积极在国内外寻找资源与发展机会,努力扩大煤炭资源储备,夯实煤炭产业可持续发展基础;

2、做强做大电解铝产业,积极参与有资源优势的电解铝企业的

并购重组,努力形成规模优势;

3、适时控股、参股氧化铝生产企业,努力争取优质铝土资源,逐步完善延伸产业链条,增强抗风险能力;

4、积极发展铝产品的深加工产业,适度延伸产业链条,培养和储备铝加工技术和人才,增强企业发展后劲;

5、大力建设资源综合利用电站项目或参股其他电源项目,提高电力自供能力;

6、大力发展循环经济,努力推进综合利用,积极实施节能减排,实现企业又好又快发展。

三、公司发展的机遇和优势

(一)政策支持优势

国家未来要进一步推动钢铁、水泥、电解铝、煤炭等行业的兼并重组,对跨行业、跨地区兼并重组的企业,优先考虑能源供应和运力保障,并在项目核准、土地、信贷等方面予以支持。河南省政府明确公司控股股东神火集团为河南省重点支持发展的煤炭和铝加工企业集团,具备对外兼并重组,快速发展壮大的平台。有关行业政策和宏观环境有利于公司参与国内煤炭、电解铝产业整合重组,增加煤炭资源和氧化铝资源,迅速扩大企业规模,增强企业发展后劲。

(二)煤电铝一体化优势

公司已初步形成煤电铝产业链:用低热值的混煤矸石及洗选出来的煤泥、洗中煤等劣质煤炭内供发电,把廉价的劣质煤炭资源转化为电能,并将自发电能供于公司铝产业生产,再通过对电解铝的深加工生产铝硅钛合金等产品,可以有效降低主导产品的生产成本,形成协同效应。

(三)产品优势

公司本部所在的永城矿区是我国六大优质无烟煤基地之一,永城矿区生产的“永成”牌无烟煤具有特低硫、特低磷、高发热量等特点,煤质好、热量高,是冶金、电力、化工的优质燃料或原料。许昌矿区生产的贫瘦煤粘结指数比较高,可以作为主焦煤的配煤使用,煤种稀缺,具有良好的市场需求。公司生产的 “如固”牌铝锭,产品合格率一直保持100%,被评为“国家重点新产品”和出口免检产品,在国际市场上也享有较高信誉,并在伦敦金属交易所(LME)成功注册。优良的产品质量和品牌影响力为公司产品保持市场竞争地位奠定了基础。

(四)区位优势

公司毗邻经济发达而能源缺乏的华东地区,毗邻陇海、京九、京沪铁路和连云港,公路四通八达,并建有自备铁路专用线与京沪线相连,具有运输成本低的比较优势。

四、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素:

(一)经营风险

1、电解铝市场波动风险

公司从事的电解铝行业周期性比较明显,市场波动较大,主要原材料氧化铝价格近年来波动较大。公司氧化铝资源控制力不足,氧化铝供应主要依赖企业外部,氧化铝价格上涨及电力价格的上调将压缩公司盈利空间。

2、煤炭市场波动风险

我国煤炭行业内生产企业众多,行业集中度低。随着近年来煤炭产量快速增长,煤炭市场在某个时期和阶段,可能出现结构性、区域性的产大于销和价格回落。煤炭业务是公司最稳定的盈利来源,未来煤炭价格的波动将直接影响公司的盈利能力。

3、后备资源储备不足的风险

虽然公司近年来积极整合煤炭资源,并取得了重大进展,但与同行业优势企业相比,煤炭资源储备相对较少。由于资源储备偏少,制约了企业煤炭主业的进一步发展壮大;公司虽然是国内电解铝生产规模比较大的企业之一,但目前铝土矿资源较少,氧化铝大

部分依赖外购,导致公司成本受氧化铝价格的影响波动较大。

4、不确定开采条件风险

随着矿井开采深度增加,运输环节增多,且可能发生断层、涌水及其它地质条件变化,成本压力增大,将影响和制约公司效益的进一步提高。

(二)财务风险

公司从事的煤电铝生产属于资本密集型行业,投资建设和日常经营需要较高的资本投入以及成本费用开支。公司近年来营运规模持续扩张,同时资本支出规模较大,对外负债快速增长,近三年来资产负债率呈总体上升趋势。较高的负债水平可能影响公司的偿债能力和融资能力。

(三)安全风险

近年来,公司的安全生产形势总体良好,杜绝了重、特大事故的发生。但煤炭生产为地下开采作业,存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性,电解铝业务的安全生产风险也相对比较大。近年来,新投产矿井多为高瓦斯矿井,地质条件复杂,安全压力增大。未来开发的资源的开采条件将较为复杂,安全风险加大。

(四)政策风险

1、煤炭产业政策变化的风险

随着国家对资源、安全、环境约束力的不断加大,煤炭企业承担的政策性支出也将增大。公司煤炭开采过程中将会导致土地塌陷和村庄搬迁,对区域环境造成一定的影响。随着国家政策对环境保护的要求不断提高,对土地供应的限制条件将会增加、资源税征收标准可能提高,将造成公司经营成本的提高。

2、电解铝产业政策变化的风险

由于铝工业耗电量大、产能相对过剩,电解铝行业一直受到国家重点关注和调控,国家先后出台了多项政策,通过取消铝锭出口退税、提高电解铝出口关税,提高行业准入门槛等措施, 实行信贷限制政策等措施,制止盲目投资,促进电解铝行业重组,优化产业结构。因此,公司电解铝产业的扩张受国家宏观调控政策的影响较大,未来仍存在一定政策风险。

3、环保风险

煤炭、电力和电解铝生产过程中排放的废水、废气、废渣等废弃物中含有有害物质,会对土地、空气和水资源等方面造成污染。因此,国家对煤炭、电力和电解铝等行业的环保设施建设要求较高。如采取的环保措施无法达标,可能对地区环境造成不良影响,进而受到监管部门处罚,影响正常经营。

4、国家宏观政策变化的风险

2009 年9 月26 日,国务院转批了发展改革委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》。《意见》要求“将坚决抑制部分行业产能过剩和重复建设作为结构调整的重点工作抓紧、抓实,抓出成效”,“严格执行国家产业政策,今后三年原则上不再核准新建、扩建电解铝项目。现有重点骨干电解铝厂吨铝直流电耗要下降到12500千瓦时以下,吨铝外排氟化物量大幅减少,到20xx年底淘汰落后小预焙槽电解铝产能80万吨”,对抑制部分行业产能过剩和进一步节能降耗提出明确要求。

五、针对上述风险因素,公司拟采取的措施和对策:

1、始终把安全放在各项工作的首位,进一步提高对安全生产工作极端重要性的认识,始终绷紧安全这根弦,进一步强化安全生产责任制,实行个人安全账户管理办法,深入开展隐患排查治理活动,抓好大系统、治理大隐患、防范大事故,有效预防安全事故发生。

2、坚持走管理创新、科技兴企之路,积极进行先进适用技术的开发应用,以管理创新、技术创新努力降低成本费用,切实提高经济效益。

3、根据市场需求不断调整优化产品结构,提高产品质量,搞好优质服务,提升客户满意度,保证产销基本平衡。同时,采用国

内外电解铝企业的通行做法,适时与信誉好、实力强的氧化铝供应商签订长期购销合同,以保证氧化铝的长期、稳定供应,有效控制生产成本。

4、大力发展循环经济,积极组织对塌陷土地的复垦和综合治理工作,切实保护环境和土地资源,不断提高资源综合利用水平,努力创建平安矿区、和谐矿区。

5、牢固树立“现金为王”的思想,力保资金链安全。在日常经营中,加强应收款项催收,加快现金回流,强化资金管理,降低财务费用;同时,公司将根据生产经营和项目建设的资金需求情况,开展多渠道、多形式的筹融资工作,特别要加强直接融资力度,不断优化融资结构,增强公司抵御财务风险的能力。

第三部分 公司20xx年经营计划及工作重点

一、20xx年经营计划

在市场环境不发生大的波动情况下,预计公司(含控股子公司)全年煤炭产量保 680 万吨,争取 700 万吨;型焦 10 万吨;电解铝 50

万吨;铝板带 8.6 万吨;炭素 27 万吨;自发电 17.65 亿度;实现产销平衡。预计全年营业收入 160 亿元,主营业务利润总额 17 亿元。

二、2010 年工作重点

2010 年,公司将继续深入落实科学发展观,迎接挑战,抓住机遇,坚持安全发展,进一步增强盈利能力,提高公司整体实力,力争为股东创造良好的业绩回报。为确保全年工作目标的实现,董事会将重点做好以下几方面工作:

(一)继续推进规范运作,提高公司治理水平

1、继续加强公司法人结构治理建设,加强内控建设。自财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布《企业内部控制基本规范》

(财会[2008]7号文)以来,证券监管部门对上市公司的内控执行情况及披露要求更加严格,公司将在现有各项管理制度的基础上,通过专业咨询机构的指导,结合公司运作的实际情况,对公司现有的内控制度进行梳理和完善,着重开展业务管理流程的优化及检查监督制度的落实,定期对内控制度进行评估,对内部控制的缺陷进行改进,尽快完善内控自我评估体系,使现有的内控制度表述更加严谨,可操作性更强,不断提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

2、继续加强信息披露和投资者关系管理工作。要严格遵守《公司信息披露事务管理制度》的有关规定,对重大事件的披露,要及时客观地按信息披露流程报送,同时相关知情人员必须严格履行信息保密义务,避免因信息披露违规给公司造成损害。公司将

按照证券监管部门的规定和要求,结合公司实际情况,及时公平客观地披露定期报告、临时公告。继续通过电话、网络回答投资者咨询、接待投资者现场来访,加强与投资者的沟通,提升公司市场价值,为再融资打造一个稳定的投资者基础。

3、今年年底做好董事会换届选举的准备工作。根据公司章程规定,公司董事任期为三年,公司第四届董事会将于20xx年3月底任期届满,董事会提名委员会将按规定开展下一届董事候选人的征询、审查和提名工作,为公司董事会换届选举做好准备。

(二)抓好重点项目建设,推进资产整合和重组,积聚公司发展后劲

1、积极推进煤炭资源整合、战略重组和矿井技术升级改造,做大做强煤炭产业。20xx年,公司要进一步充实人员加强力量,加大资源整合的工作力度,力争取得新的更大突破。要认真做好李岗煤矿、石井煤矿、山西左权高家庄煤矿等项目的开发前期工作。

2、加快推进电力项目建设,有效解决现有和后续电解铝及铝加工项目的用电需求,降低供电成本。要积极推进许昌、商丘2×300MW热电联产机组和永城1×600MW 超临界凝汽电厂机组项目一期工程项

目;争取对永城2×135MW 机组实施热电联产改造,使之成为永城市城市供热机组,发电用于永城铝厂电解铝及铝加工生产;积

极采取参股电厂项目或购买现有电厂股权的形式扩大自供电规模,增加装机容量。

3、抓住机遇,着力推进电解铝产业整合,适时进行现有落后产能技术改造,进一步提升电解铝规模竞争优势,保持电解铝生产规模行业前列的位置。

4、加快推进铝加工业的发展,大力优化铝加工产品结构,提高铝加工产品档次。实现“煤、电、铝、材”产业链条中各相关产业的协调发展。通过参股或控股技术先进、科技含量高的铝加工企业,着力推进高精度铝板带、铸轧合金、包装用铝箔等铝加工项目建设,提高电解铝加工转化比重,使公司铝加工产业实现突破性进展。

5、加大铝土矿、氧化铝资源整合力度,努力实现氧化铝资源整合新突破。一方面要努力推进有色汇源氧化铝项目技术改造,积极争取国家铝土矿资源配备,降低企业发展资源对外依赖度。另一方面要积极在国内、国外寻求战略合作伙伴,通过合资、合作或以购买产能方式,实现氧化铝产能和铝土矿资源整合的更大突破。

(三)强化“安全为天”理念,加强技术创新和节能减排,实现可持续发展。

1、要把安全生产作为“天字号”工程,千方百计抓好安全,确保实现公司长治久安。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”整体

推进的安全方针,坚持安全管理、技术、装备、培训、文化并重原则,积极推进安全管理创新,不断提升安全生产水平;健全完善安全管理体制和机制,构建安全生产长效机制,有效防范事故发生,努力开创安全、稳定、和谐发展的新局面。

2、在加强技术创新和节能减排上下功夫,增强企业核心竞争力。在技术创新方面,加大科研投入,大力推进集中高效生产,实行减员提效、减人增安、减人增先。在节能减排方面,要加强技术改造、技术升级,淘汰落后的设备,进一步优化和提升现有生产系统、生产工艺的技术等级水平,争取综合能耗、供电标煤耗、电解铝各项单耗指标等达到国内先进水平。

(四)坚持以人为本,关心员工生活,积极承担社会责任

1、加强改善职工生产生活条件,努力解决员工的实际困难。加大住房的定向开发力度,优先满足住房困难职工需求;加强大学生公寓管理,为单身大学毕业生提供舒适、便利的生活条件;进一步完善医疗保障制度,特别要解决职工大病医疗问题,为职工群众提供可靠的医疗保障;适度加大对企业文化建设、集体福利设施与文化娱乐设施建设的投入,使广大职工享受到公司发展的成果。

2、进一步深化劳动人事制度改革,加强人力资源管理。目前,公司的快速健康发展受人才队伍建设的制约越来越明显,我们要重点加强大学毕业生的培养和后备人才队伍建设,加大人才储备,满足发展需求;要加快推进薪酬制度改革,建立完善职工薪

酬增长机制;要推行专业技术职务评聘工作改革,形成管理职务与专业技术职务的

“双通道”晋升机制;加快后勤服务社会化、市场化、货币化改革,争取取得更大成效。

3、密切关注国家、省市政策动态和社会环境变化,推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设,参与、捐助社会公益事业,以自身发展影响带动地方经济的振兴,促进公司与社会、自然的和谐发展。

各位董事、监事,20xx年公司董事会在诸位的大力支持下,圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。对此表示衷心的感谢!在今后的工作中,我们坚信,在广大投资者的支持下,在上级有关部门的监督指导下,董事会一定能够抢抓机遇、迎难而上,为公司加快发展而尽心尽责地做好各项工作。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十二日

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