股东会会议记录

时间:2024.3.27

XX有限责任公司

临 时 股 东 会 会 议 记 录

时间:     地点:

召集人:           主持人:          记录人:

出席人:

议题:建立健全公司印章管理使用制度

XX(主持人):公司股东会根据XX的提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时,在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为XX和XX,持有公司X%的股权,会议合法有效。

会议由XX主持。

 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议?

XX:无异议。

XX(主持人):现在请XX就今日之议题发表意见。

XX:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守:

1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的,须对公司承担损害赔偿责任。

XX(主持人):请大家就XX的上述提议发表意见。

XX:无异议。同意按XX的上述提议形成股东会决议。

XX(主持人):根据《公司法》及公司章程的规定,本次股东会会议即按照XX的上述提议形成XX号股东会决议。

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