在公司十届一次职工代表大会上的报告

（20xx年12月31日）

各位代表、同志们：

今天我们在这里召开第十届职工代表大会第一次会议，总结回顾过去五年来的工作，展望公司未来发展，布署下一阶段的工作任务，为公司如期实现三年目标进一步指明工作方向，理清工作思路。

现在，我代表公司经理室向大会作工作报告，请予审议。

一、五年来工作的简要回顾

过去的五年，在县委、县政府和上级主管部门的正确领导下，公司认真贯彻落实“十二五”规划精神，坚持科学发展，紧紧围绕 “推进区域供水全覆盖、高效安全供好优质水”的工作要求，上下团结、凝心聚力、攻坚克难，在基础设施建设、供水生产经营、内部规范管理、服务质量提升等方面取得了长足的进步和成绩，公司发展实现了里程碑式的历史跨越，取得了较好的社会效益和经济效益，得到社会各界的肯定，企业形象得到大幅度提升。几年来，公司先后被评为江苏省价格诚信单位、市住建系统先进工作单位，公司党总支被评为县级机关先进党组织。在这里，请允许我代表公司经理室，向辛勤工作在各个岗位上、付出艰辛劳动的全体干部职工致以崇高的敬意和最衷心的感谢！ 下面就五年来的工作作个简要回顾：

（一）基础设施建设基本完成。五年间，完成了区域供水全

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覆盖工程，从20xx年到20xx年，用三年时间共铺设主管网142公里，建设泵站5座，回购54家乡镇水厂，20xx年12月，区域供水主管网覆盖全县；从20xx年10月到20xx年8月，完成引江复线工程建设，新增11.5万吨日供水量，加上一期6.5万吨，全县九十万居民于20xx年8月21日全部饮上长江水，实现了真正意义上的长江水全覆盖；完成了长青沙备用水源建设，项目投资7500万，占地750亩，有效库容150万吨，20xx年10月动工，历时两年顺利竣工，20xx年2月正式启用，可确保如海两地5天的应急供水；完成曲塘泵站、隆政泵站、城东泵站二期清水池建设，分别于20xx年6月、20xx年6月投产，增强水量调节能力，为高峰供水提供保障；李堡、曲塘、墩头分公司、水质检测中心综合楼完成建设，20xx年初全部投入使用。20xx年政府实事工程消火栓建设，全县新增1272台，全部建档并录入地理信息系统，为全县防火救灾提供有效保障；S353沿线李堡至南莫段42公里区域供水主管网敷设，历时18个月，20xx年6月完成，区域供水主管网实现环状供水；镇村管网改造20xx年2月动工，到20xx年12月份共完成老旧管网改造3712公里，其中已验收管网2512公里，共户表改造148755户，其中已验收户表改造68065户；地面水厂深度处理工艺改造工程于20xx年8月动工，按序时推进，目前土建施工工程量已过半。

工程建设过程中，公司积极筹措资金。五年间，共向金额机构融资83300万元，向上争取资金17571万元，合计到帐资金100871万元。用于区域供水全覆盖工程37856万元，用于复线工程28515万元，用于镇村管网改造11636万元，合计已使用资金2

78007万元，已还本付息47312万元，合计125319万元。

（二）公司生产经营取得新突破。近几年来，公司狠抓供水生产经营管理，降耗提效显著。20xx年，全县用户数约在10多万户，全年供水量2031万吨，售水量1632万吨，售水收入2675万元；20xx年，全县用户数约在32万户，全年供水4213万吨，售水量3369万吨，售水收入7867万元；20xx年，全县用户数约在34万户，全年供水4922万吨，售水3606万吨，售水收入9479万元；20xx年，全县用户数约在36万户，全年供水4700万吨，售水量3715万吨，售水收入9914万元。五年间全县新增DN100mm以上供水管网1385公里，用户数由10多万户增长至36万多户，供水经营规模扩大近三倍。

公司狠抓供水漏失管理，除了大力推进镇网改造外，从20xx年开始实行考核表管理，到20xx年6月底前，各镇区241只二级考核水表全部安装到位，区域划分到人，漏失管理与绩效挂钩。20xx年，全公司供水漏失率29%，20xx年，漏失率27%，20xx年，漏失率降低到21%，三年降低8个百分点。

公司安装维修工程处在20xx年，完成安装给水工程产值2068万元，20xx年，安装维修工程处升级为**县供水工程有限公司，并于20xx年获得市政公用工程施工总承包三级资质。近三年，公司安装总产值实现了超亿元的历史突破。20xx年，公司全年完成安装工程总产值1.09亿元，首次创下历史最好水平。20xx年，公司完成安装产值1.2亿元，完成利润总额800多万元，国有资产保值增值率1.82%。20xx年，公司完成安装产值1.02亿元，完成利润总额950多万元，国有资产保值增值率1.98%。

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五年来，公司固定资产由8464.79万元增加到19270.52万元（除管网外），实现大幅增长。

（三）供水安全得到切实保障。一是抓供水设施维护和应急深井管理。为确保城乡供水安全，公司修改完善了供水突发事故应急预案，于20xx年6月份发布；供水运行部完成了二期制水设施滤池、沉淀池的清理和一级泵房的维修保养，对二级泵房泵组进行了升级改造，实现了各泵站自控系统联网，确保所有泵房处于安全可控状态。20xx年5月，水厂历时一个月实施双电源改造，终结单电源供电历史，提高安全保障。同时，公司加强对原镇（村）水厂的74口深井的管理，定期巡查，对管网连通切断阀和排空阀，每月进行维护性运行。二是抓水质监测管理，水质检测中心投资二百多万元，加强软硬件建设，20xx年11月通过江苏省城市供水企业水质检测三级化验室的评定，水质检测参数达56项。20xx年公司新建水质检测大楼，按照江苏省城市供水企业二级实验室的标准要求，新建通风系统、净化系统、气路系统，20xx年，新引进一批大型仪器，增加检测项目，提高检测能力，使水质检测中心首先在硬件上达到江苏省城市供水企业水质检测二级化验室要求，参数检测能力提高到85项以上。三是抓管网巡查维修和违章用水管理。工程公司20xx年全年完成DN100以上大修81处，DN100以下小修4720处；各分公司全年完成大维修及表内维修6000多处。工程公司加强管网探漏，全年完成探漏水量127.8吨/小时。20xx年，供水监察部门共查处违章用水166起，挽回直接经济损失52万元。四是抓二次供水设施维护管理。目前县城区有二次供水设施的小区共70个，供水设施4

154套，其中公司接管了23个小区，55套设备，其余未接管设备公司负责日常的巡查。公司组织二次供水管理员到厂家学习考察，掌握生产工艺，了解抢修方式，同时实行24小时值班制，分片区包干巡查，确保维修及时率，保障高层住宅用水安全。五是抓生产安全现场管理。完善安全管理制度，与各部门签订安全生产责任状，定期召开安全员例会，举办安全知识培训，开展消防及液氯泄漏演练，加大安全措施督查、落实力度，加大人防、物防、技防力度，切实将安全隐患降到最低。20xx年，全公司无重大安全生产事故。

（四）内部管理再上台阶。五年来，公司的供水范围由城区覆盖到全县，用户数由10几万户发展到30多万户，职工人数由一百多人增加到五百多人，城乡供水一体化的模式给企业管理带来了全新的课题。在这五年间，公司在进行基础建设的同时，不断强化内部管理。一是理顺组织架构。20xx年，公司对接管的乡镇水厂进行兼并重组，完成第一批6家分公司组建，公司新增设财务结算中心、信息中心、物资供应科、供水监察科，对各部门科室职能重新界定。20xx年8月，正式成立中共**县区域供水有限公司总支部，选举产生了党总支第一届委员会，将已兼并重组的各分公司党员组织关系转入公司党总支，陆续增设党支部。20xx年，公司又陆续完成了第二批4家分公司的组建。20xx年，为加强管理优化组合，10家分公司合并为6家，同年12月，公司完成定岗定员定编，公司组织架构基本定型，运转机制基本理顺。二是完善制度体系。20xx年完成《管理制度汇编》，20xx年进行第一次修订，20xx年进行第二次修订。20xx年完成《惩防

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体系规章制度汇编》的编制。20xx年1月，完成《岗位说明书》的编制；20xx年9月，完成《供水文件汇编》；20xx年11月，配合完成公司服务岗位《标准化服务规范系列手册》的编制。20xx年12月，公司《安全管理制度汇编》初稿完成。三是优化薪酬体系。针对公司区域供水一体化的现状，吸取同行先进管理经验，对原有不合理工资体系及时进行调整，20xx年制定《理顺职工岗位工资体系实施意见》，20xx年进一步理顺了基本工资体系，通过先后两次的调整，对全公司职工的工资结构进行了规范和统一。四是强化人力资源管理。公司通过内部选聘、竞岗的方式，20xx年内部选用多名财务结算中心会计；20xx年，内部选用1名管道工、1名收费员、9名客服人员；20xx年，对22个中层管理岗位进行了公开选聘，对33个空缺岗位进行了调整。五年来，公开招聘2次，20xx年公开招聘6名技术人员，20xx年公开招聘16名技术人员。通过人才队伍的调配和充实，公司人力资源配置逐渐趋向合理化。五是规范内部运转。几年来，公司在不断完善制度的基础上，着重抓制度的执行力。严格按照制度规范工程发包与材料采购，20xx年全年在政府采购中心集中招标11项，中标金额3.5亿元。对照员工奖惩考核制度，五年共内部通报处理员工违纪事件5例。严格执行职代会制度，重大决策如工资体系调整、职工房改、员工考勤奖惩制度等全部由职代会讨论通过。贯彻执行三重一大事项集体决策、一岗双责、两个责任等规定的落实，使公司生产经营管理活动事前有研究、事中有监督、事后有备案，逐渐步入规范管理轨道。

（五）服务水平大幅提升。公司信息中心20xx年完成一期6

工程实施，几年间经不断完善，已初步形成9大系统为一体的信息管理平台。水费缴费银行网点、网银、支付宝形式多样，水费缴费短信通知，微信平台实时查询帐单、停水信息、服务资讯，供水客服热线80812345全线开通，提供一站式服务。公司通过电台、电视、报纸、户外广告、小区电子屏等媒体全覆盖式宣传服务热线；客服热线持续开展用户满意度回访；公司负责人走进“政风行风热线”、“野萍说农村”直播间与用户直接交流；青年职工双休日走进社区提供便民服务；志愿者“315权益日”开展广场咨询；管水员发放服务名片、宣传环保袋、服务指南、服务需求调查；20xx年，公司制定服务文化体系建设实施方案，正式启动三年服务提升计划，将服务列为公司首要重点工作，切实将供水服务有形化。

（六）企业文化建设初见成效。近五年来，公司一是注重职工队伍建设。着重抓好“三类人”教育，不间断开展培训学习。利用党员、青年职工和管理人员带动职工队伍整体素质提升；组建青年志愿者服务队走进社区、敬老院，举办军训、拓展训练增强团队凝聚力；开展岗位技能竞赛、技术大比武，举办全员培训、各类岗位培训，增强业务质素能力。到目前，公司大多数职工基本已具备所在岗位技能等级证书。20xx年12月，公司组织参加省住建厅举办的机泵设备维修工技能比赛，取得了南通市个人第二名和第五名的好成绩。二是重视党风廉政建设。近年来，公司完成了廉政惩防体系的建立，从教育、监督、惩处等几个方面加强管理，积极开展“基层组织建设年”、“510思廉日”、“算好廉政帐教育月”等各类主题教育活动，20xx年以最高标准开展了为

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期半年的党的群众路线教育活动，同时根据纪委要求完成了《惩防体系规章制度汇编》的编制。公司还利用观看警示片，廉政教育基地参观，召开座谈会，举办廉政专题党课等形式，持续不断的引导和强化，使廉洁文化逐渐深入人心。三是抓好党群团建设。近年来，公司坚持以党总支为统领，工青妇组织以活动为载体积极推动企业文化建设。春节文体活动、三八妇女节、3.15消费者权益日、五四青年节等为固定的活动时间。20xx年，公司新成立了团支部，工会举办了职工读书证文、羽毛球比赛、职工运动会，积极参加了县总工会举办的广场舞等活动，丰富职工生活，增强企业活力。公司党总支、工会积极承担社会责任，持续开展军民共建、春蕾助学活动，定期资助优抚对象、计生困难家庭。以实际行动加强职工道德建设，深化和谐企业文化。

回顾五年来的工作，取得的成绩令人欣慰。我们全体干部职工在公司这几年的发展历程中都付出了自己不懈的努力，牺牲了很多和家人共处的时光，有压力、有汗水、有抱怨，但我相信，大家一起共同走过了这飞速发展的五年，收获到的，更多的是一份小小的成就感和一份身为供水人的自豪感，是我们这一批人，借助千载难逢的历史机遇，掀开了**供水前所未有的新篇章。

二、20xx年工作总体部署

回顾过去，是为了更好的展望未来，下一个五年，将是我们登上又一个新的高度的五年。

公司的基础建设在前一个五年已基本完成，下一个五年，公司的整体发展策略将作出新的调整，除了继续做好安全供水外，提高服务水平、提升企业形象将是我们奋斗的主要目标！今后几8

年，公司的发展目标是，以安全供水为主线，以提升服务为重点，全力打造服务型供水企业新形象。

下一阶段，主要将做好以下几个工作：

一是完成水厂深度处理工艺改造，加强运行管理，切实提升水处理能力，增强供水保障。

二是推进引江区域供水三期工程，完成前期工作，为未来水量需求提前做好准备。

三是持续抓好老旧管网改造，降低管网漏失，提高农村供水安全、稳定性。

四是推进服务体系建设，围绕三年服务目标，落实细化，分步实施，实现供水服务“智能化”、“可视化”。

五是进一步强化内部规范管理，从制度建设、完善现代化管理手段、细化人力资源管理以及企业文化培育等四个方面着手，形成一套逐渐成熟、规范的内部管理体系。

各位代表、同志们，下一阶段的任务对我们来说依然是一轮新的挑战，要完成既定的目标，不是仅靠哪个部门或哪个个人所能独立完成的，自古以来，只有集体的力量才是无往不胜的！有了前面成功的经验，相信我们只要进一步增强责任意识，增强“干事创业”的意识，脚踏实地，团结一致，大胆开拓，一定能披荆斩棘，日行千里！让我们携起手来，共同向着更高的目标迈进，共同迎来供水事业更美好的明天！

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第二篇：第十四届一次职代会董事长的工作报告

加快转型升级 提升发展质量

为打造现代化一流制药强企而奋斗 ——在华北制药第十四届一次职工代表大会上的工作报告

王 社 平

（20xx年12月29日）

各位代表，同志们：

现在，我向大会作工作报告，请予审议。

第一部分 20xx年工作总结

20xx年是“十二五”开局之年，也是在严峻形势下经受考验、拼搏奋进的一年。一年来，面对国家医药政策调整、国内外市场竞争日趋激烈的局面，我们坚持以科学发展观为统领，以转变发展方式为主线，以解放思想更新观念为先导，沉着应对，超前谋划，攻坚克难，全面打响转型升级攻坚战，着力突破市场营销瓶颈，不断提高科技创新水平，持续强化企业内部管理，各项工作取得新进展，创出新业绩。

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经济实力显著提升，企业发展步入良性轨道。主要经济指标再创历史新高。企业资产总额达到148亿元，同比增加23亿元，增幅18.4%；全年预计实现销售收入130亿元，同比增加26亿元，增幅25%；在消化药品政策性降价、原材料涨价等增支减利因素10亿元基础上，预计实现利润1.5亿元以上。新园区建设取得重大成就。新头孢项目放量生产，新制剂项目竣工投产，3000吨7-ACA项目基本建成。新头孢、新制剂两个大项目的建成，标志着华药已经奠定“以原料药为主向以制剂为主”转型升级的产业基础，在建设国内领先、世界一流制药强企的道路上迈出了坚实步伐。

内部改革不断深化，体制机制更加完善。按照建立现代企业制度的要求，完善治理结构，明确了董事会决策负责制和党委常委制，调整充实集团和股份公司两级领导班子，规范了决策程序，明晰了权责关系。改革管理体制，按照一体化运营模式，优化机构设置，整合管理职能，集团和股份公司两级机关部门由24个精简到15个。创新选人用人机制，推行了中层管理人员内部竞聘、公开招聘，并引进营销、研发高端人才103人。健全以业绩为核心的绩效管理体系，形成了干部能上能下、职工能进能出、薪酬能增能减的激励约束机制。

结构调整步伐加快，发展能力显著增强。以转型升级为主线，大力推进产业、产品、产股权结构调整。按照“抓重点、创品牌、促增量”的思路，进一步优化产品结构，挖掘存量资源，延伸产 2

品链条。制剂药与原料药销售收入比例由2.3︰7.7提高到3.2︰6.8，新药与普药的比例由4.2︰5.8提高到4.5︰5.5。以新制剂项目为平台，非青非头产业资源整合已经启动。白蛋白项目一期完成试生产，在国内首家具备产业化能力。形成了新头孢、新制剂、青霉素、抗肿瘤、生物药新的产业体系。着眼于打造更加成熟稳健的融资平台，股份公司向冀中能源集团定向增发30亿元，目前已进入证监会核准阶段。实施后，对股份公司的控股比例将从27.88%提高到46.19%，负债率下降26个百分点，资产结构更加优化，融资能力明显提升。

科技兴企再结硕果，核心竞争力不断提高。12个重大技术专项和5个重大质量专项进展顺利，其中5个重大技术专项实现产业化。改进技术工艺，实施流程再造，青霉素、VC等19个产品27项技术指标再创历史新水平。国内首个辅料级白蛋白等新药产品获得临床批件；全球首创的环孢素滴眼液完成四期临床；国家一类新药狂犬抗体完成一期临床第一阶段研究；现代中药参乌胶囊生产报批进入技术审评阶段。全年申请专利20项，授权专利22项。申报“十二五”国家科技计划项目3项，国家重大新药创制项目4项，获得国家专项资金2600多万元。建成了抗体药物研制国家重点实验室，在抗体药物研发领域抢占了制高点。

营销创新深入推进，市场销售取得突破。深化营销机制改革，推进专业化营销和品牌建设，营销人员人均销售额同比提高 3

16.57%，销售收入过亿元产品达到16个，同比增加6个。创新商业模式，加强渠道管控，优化客户结构，精简一二级商业客户300多家；与信誉好、渠道强、价格优的大客户开展多方位的战略合作，成功收购国药控股石家庄公司，与九州通公司达成战略合作意向。企业库存、商业库存、应收账款均处于近年来最低水平；有44个制剂药、26个原料药销量增长达到20%以上。拓宽营销渠道，在全国基药招标中拿到23个省500多个品规，在同行业遥遥领先；大力开拓国际市场，实现进出口贸易额3.4亿美元，其中制剂出口4500万美元，同比增长43%。

企业管理全面加强，运行质量明显提升。基础管理进一步夯实，补充修订规章制度80余项，促进了企业制度化、规范化运作；以制药总厂、倍达工厂为试点，推行内部模拟市场化管理机制，节支降耗4000多万元。集中管控进一步深化，通过物资集中采购和资金统一管理，降低成本支出7300多万元。质量管理进一步加强，超前谋划，推进新版GMP认证，5家单位通过认证，其中新头孢成为国内首批通过认证的生产线。节能减排力度进一步加大，投入7000万元实施节能环保项目23项，三废中心技改项目投入运行，环境综合治理能力得到提升，节约标煤1.1万吨，COD减排近百吨。

政治优势有效发挥，和谐共建成效显著。深化创先争优活动，大力开展“双一工程”、“奉献工程”等特色活动，9家单位获得省国资委党员先锋岗称号。广泛开展“讲政治、转作风、勇担当、 4

促转型”主题教育，利用形势任务报告会、华药大讲堂等多种形式，统一思想，凝聚人心，鼓劲造势，思想文化引领力不断增强。加强反腐倡廉建设，加大效能监察、小金库治理、工程建设领域突出问题治理力度，挽回经济损失近500万元，营造了风清气正的良好氛围。积极开展劳动竞赛、技术练兵等活动，激发了广大职工干事创业热情。和谐企业建设稳步推进，大力实施职工幸福工程，八个生活区近万户水电系统改造基本完成，投入1200多万元更新了职工医院医疗设备，组织无创健康筛查9000多人次，安排待岗职工及职工子女就业500余人。深化送温暖、金秋助学等活动，发放慰问金、救助金30余万元，促进了和谐企业建设。集团公司荣获“全国模范劳动关系和谐企业”称号。

在充分肯定成绩的同时，也要看到工作中存在的问题和不足。一是部分领导干部的思想观念、思维方式、精神状态、工作作风还不能适应企业转型升级的新要求，仍然存在坐而论道、只说不干的现象，缺乏奋发有为、勇于担当、不辱使命的责任感和紧迫感。二是科技创新能力不强，新产品储备不足，产业化进度不快，缺乏科技含量高、支撑能力强的拳头产品。三是一些单位体制机制不活、运营质量效率不高的问题仍然存在。四是资本运营、研发、国际贸易等方面的高精尖人才极度匮乏。这些问题需要在今后工作中认真研究，采取有效措施，切实加以解决。

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第二部分 坚定转型升级振兴发展的信心和决心

当前，世界主要发达国家经济持续低迷，全球经济复苏进程更加曲折。我国由于结构性通胀和出口受阻的叠加作用，经济增长的需求动力减弱，经济增速缓慢回落的趋势难以避免，但增速不会低于7%，仍将是全球增长最快的国家。现在，华药正处于加速推进结构调整，加快转变发展方式，全面提升发展质量的关键时期、攻坚时期。综合分析面临的宏观经济形势、产业政策环境和内外发展条件，机遇与挑战并存，希望与困难同在，机遇大于挑战，希望大于困难。

重组以来的改革调整，为华药转型升级振兴发展奠定了坚实基础。两年多来，我们超常规、大力度地推进改革发展和结构调整，全力打响扭亏增盈、转型升级攻坚战，完成了快速发展的蓄势准备，具备了跨越赶超的基础条件，赢得了全面振兴的主动优势。在市场竞争中增强了抗风险能力。面对医药行业结构性过剩矛盾突出，市场恶性竞争加剧，药品价格下行，原材料及能源动力等成本上升压力加大的不利形势，我们仍然取得了经济规模壮大、资产质量提升、盈利能力增强、职工收入增加的显著成绩，在困境中实现了稳步发展。在园区建设上取得了历史性突破。我们深入推进战略性结构调整，构建了以新头孢、新制剂为代表的现代化、专业化产业基地，打造了制剂高端平台，确立了头孢领域的领军地位，为引进一流技术和人才创造了条件，将从根本上 6

改变华药的产业产品结构。在行业政策调整中抢占了先机。我们准确把握产业发展新形势，科学研判行业政策新动态，率先实施了药品电子监管码，首批通过了新版GMP认证，首位领跑了基药招标，走在了行业前列，赢得了发展主动。尤为重要的是，“以人为本、共建共享”的办企理念深入人心，汇聚了力量，激发了干劲。集团上下两万名干部职工团结一心、众志成城，思变求进、争先创优，谋发展、盼发展的愿望更加强烈，这必将成为推动企业继续阔步前进的强大合力和不竭动力。

行业发展的趋势变化，为华药转型升级振兴发展带来了千载难逢的历史机遇。随着经济全球化、一体化发展步伐的日益加快，医药行业也面临着国际国内双重竞争、资源重新配置、产业重新分工和市场重新分割的新情况。在这一大背景下，世界医药产业重心向新兴经济体加速转移已是大势所趋。作为全球最大的新兴经济体和最大的医药市场，我国制药行业必将迎来新的发展机遇。同时，市场价值千亿美元的一大批领先药品专利将陆续到期，给全球仿制药带来巨大的商机, 也意味着通用名药物的发展将进入一个黄金时期。而且，随着我国医药卫生体制改革的深入推进，监管措施的更加严厉，医药行业准入门槛越来越高，面临着新一轮大洗牌、大整合、大重组。华药作为国际知名品牌、制药行业领军企业，在推进低成本扩张、加快产品升级换代、承接国际医药产业转移进程中，必将大有可为、大有作为。

省市政府和冀中能源集团的支持，为华药转型升级振兴发展 7

提供了有力保障。河北省经济社会“十二五”发展规划和省第八次党代会都明确提出，要把加快发展战略性新兴产业作为主攻方向，支持新能源、生物医药等具有比较优势的产业扩规模、上档次，集中力量扶持壮大优势企业，推进名牌战略，培育知名品牌。石家庄市把生物医药产业确立为第一主导产业，持续加大政策资金扶持力度，不断优化项目发展平台，全力建设具有国际影响力的生物技术和新医药产业基地。冀中能源集团确立的“一体两翼”发展战略，把制药产业作为重要一翼，全力支持华药的改革发展。重组后，拿出30亿元，助推华药转型升级，投资之多、力度之大，在华药发展历史上是前所未有的，在制药行业中也是绝无仅有的。这次通过定向增发，从根本上优化了华药资产结构，破解了制约企业发展的资金瓶颈，打通了华药以资本运作的高端形态带动企业迅速腾飞的快速通道，开启了大提升、大发展、大跨越的广阔空间。

同志们，机遇转瞬即逝，挑战不容懈怠！只要我们坚定不移地坚持“8.16”誓师动员大会确立的发展方向，坚定不移地落实“十二五”规划制定的战略目标，坚定不移地贯彻历次职代会提出的工作部署，就一定能够冲破各种险阻，战胜各种困难，谱写华药转型升级振兴发展的新篇章！

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第三部分 20xx年工作安排

20xx年是企业转型升级至关重要的一年。做好全年工作，对实现华药又好又快发展，意义重大，影响深远。

工作指导思想：以中央经济工作会议、省第八次党代会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕加快转变经济发展方式这一主线，突出“提质量、增效益”两个主题，进一步解放思想，抢抓机遇，强化科技创新，严细内部管理，推进战略合作，加速转型升级，努力建设现代化一流制药强企。

主要任务目标：

——销售收入160亿元以上；

——利润完成省国资委考核指标；

——职工收入稳步增长；

——杜绝重大安全、环保和质量事故。

围绕上述指导思想和任务目标，重点抓好以下工作：

一、持续推进结构调整，建设质量效益型企业

把优化结构作为转型升级、提高发展质量的战略基点，在结构调整中促进发展，在加快发展中优化结构。

大力推进产品结构调整。按照产业发展方向，完善产品规划，通过研发突破、技术引进、共同开发、合资合作等多种形式，推进产品结构由原料药为主向制剂药为主转变，由抗生素为主向新治疗领域转变，由低端、低附加值产品为主向高端、高附加值产 9

品转变，形成竞争力强、附加值高的现代医药产品体系。做精做强传统优势产品，抓好维生素、青霉素系列产品技术质量升级和精深加工，延伸产品链，提升竞争力。发展壮大现有增量产品，突出抓好生物技术药物、头孢类药物、免疫抑制剂等产品的市场开拓，打造优势拳头产品，实现快速增长，形成有力支撑。加快培育潜力产品，自主创新与引进吸收相结合，拓展补充一批市场前景好、科技含量高、盈利能力强的产品，形成梯次化产品结构。收入过亿元产品要达到18个以上，毛利过千万元产品要达到30个以上。制剂新药销售收入增幅要突破50%，非抗类产品增速要力争翻番。

加快完善产业结构。强化传统优势产业改造升级，尽快形成新的产业规模和竞争优势；抓住国家政策机遇，大力发展生物制药等战略性新兴产业。对不符合产业政策导向、装备工艺落后、产品缺乏竞争力的要逐步淘汰。加快内部整合步伐，以主业整体上市为目标，进一步理顺产股权关系，将集团优良资产纳入上市公司；加快推进相关专业化公司的深度整合，优化内部资源配置，构建集约化、高效化、专业化的管理体系；加快发展医药物流，坚持扩大规模与提高效益并重，尽快形成新的增长点。积极推进医药物流对外合资合作，同步谋划医药物流中心建设，打造高成长性、高回报率、高竞争力的战略支撑产业；加快辅业、后勤单位改革，面向市场、面向社会参与竞争，向企业化管理、市场化运作、产业化经营转变。

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抓好园区项目运营。要把新项目的技术装备优势转变为产品优势和市场优势。新头孢项目要加大市场开拓，扩大市场规模，提高市场占有率，尽快使产能得到充分释放；抓紧培育市场潜力大、盈利水平高的后续产品；争取国际高端认证，尽早打入国际市场。新制剂项目要加快收尾工程的建设步伐，在运营体系构建、新版GMP认证、资源整合、营销策划等方面，统筹谋划，紧密衔接，高效推进，形成产品集群，争创最佳效益。白蛋白、抗肿瘤项目要排出时间表，落实责任制，力争早日上市达产达效，并不断丰富产品种类，形成新的经济增长点。

积极开展对外战略合作。充分发挥品牌优势，依托制剂高端平台和专业化生产基地，以战略的眼光、开放的心态，积极推进与国内外大公司大集团合作，以合作促创新、以合作促改革、以合作促发展。抓住医药行业整合和市场低迷的战略机遇，有计划、有选择地并购基础好、互补性强的药品研发、生产及流通企业，助推企业跨越发展。

二、完善营销管理机制，创新市场营销模式

持续推进营销改革创新，加大品牌创建力度，构建现代营销体系，努力实现由产品营销向品牌营销转变。

优化营销策略。以市场为导向，以效益为中心，突出抓好重点产品营销策划，建立各环节的价值驱动机制。进一步完善专业化、差异化、精细化营销策略。发挥基药中标、新版GMP认证的领先优势，积极争取区别定价、定点生产政策支持，增强市场掌 11

控力。用好传统产品渠道优势，带动新药产品迅速打开市场、形成规模，提升整体盈利水平。强化产品品牌建设，通过媒体广告、产品推介、公益活动等多种渠道，加大宣传力度，打造一批叫得响、过得硬、美誉度高、大众认可的知名品牌，以品牌提升价值带动销售。创新客户服务模式，建立多层次的服务体系，实行一对一营销服务，以产品质量和优质的服务，赢得客户。

创新营销模式。重点推进与大客户的战略合作，通过委托加工、产品招商、区域代理等多种形式，积极开展与优势突出的商业公司、大型连锁药房和国内外大型医药企业的合作。原料药要拓展国际终端和高端市场，减少中间环节，力争使商业客户和终端客户的比例达到3:7，国际业务与国内业务的比例达到6:4。制剂新药要细分品种、细分市场，以自主推广为主，加强精细化招商，大力开发终端医院。制剂普药要以基药招标、渠道配送为主，加强渠道和价格管控，优化客户结构，确保优势区域稳定增长，弱势区域快速突破。充分利用国际贸易平台，扩大制剂出口，国际业务销售收入比例要提高到20%以上。

完善营销机制。加强营销队伍建设，坚持内部培养和社会引进相结合，选聘一批理念先进、经验丰富、掌控资源的优秀人才，充实到营销管理岗位。完善激励约束机制，把个人需求与企业目标统一起来，建立个人收入与业绩贡献和市场价值相匹配的考核评价体系，激励先进，淘汰落后，打造一支业务精、能力强、作风硬的专业营销队伍。加强市场调研分析，搞好政策研究，强化 12

政府事务协调，为市场营销提供全面、快捷、优质的服务支撑。完善研产销衔接机制，从制度建设、考核导向、绩效评价入手，统筹协调产品研发、技术攻关、质量提升、产能匹配，促进各环节与销售的互动衔接配合。优化营销资源配置，加大核心优势产品的政策倾斜力度，优先保证优质资源向优质高效单位聚集，向核心优势产品聚集，确保高附加值和重点培育产品增产提效。

三、坚持科技创新驱动，提升企业核心竞争力

把科技进步和创新作为调结构、转方式的中心环节，大力实施科技兴企战略，提升科技创新能力。

加快新产品新技术研发和转化。围绕提升核心竞争力，集中力量在主导产业和新兴产业等重点领域，实施一批重大科技专项，突破一批核心关键技术，培育一批支撑企业未来的新产品，集聚一批国内外高端人才，加快科技成果向现实生产力的转化，实现科技创新与产业升级的深度融合。抓住当前专利药到期的机遇，在抗肿瘤、心脑血管、代谢类药品等领域，优选市场好、潜力大的专利到期药物，加快仿创，抢占市场。对重大科技专项，要实行项目负责制，开展订单式研发，集中优势资源，强力攻关，重点突破。特别是要抓好4个重大产品专项、9个重大技术专项的攻关。肝素钠、7-ACA双酶要实现工业化生产；培养基级白蛋白年内要实现上市销售；参乌胶囊三季度要拿到生产批件；两性霉素B脂质体要完成一期临床。

加大技改升级力度。把现代生物技术作为主攻方向，精心组 13

织，强力推进，力求在生物转化酶、酶法7-ACA、酶法头孢氨苄和酶法阿莫西林的工艺技术上取得新突破，年内具备产业化条件，解决成本质量和环保治理难题，增强竞争优势。继续推进新版GMP认证改造，按照资源利用最大化、生产组织集约化、工艺装备现代化的原则，合理布局、分步实施，确保8条制剂生产线、5个原料药品种年内通过认证。

健全科技创新体系。借鉴引进国内外现代企业科技创新管理模式，推进研发机制改革。依托技术创新联盟、国家重点实验室等研发平台，加快研发步伐，增强自主创新能力。坚持“引人”与“引智”相结合，完善开放灵活的产学研合作机制，采取联合攻关、研发外包等多种形式，加速科技成果产业化进程。加大科技投入，用好科研经费，突出抓好菌种选育、生物转化、新制剂技术等研发平台建设，不断提升技术研发硬实力。完善科技创新激励机制，建立科技创新基金和专项奖励基金，实施里程碑奖励计划，分阶段考核奖励；大胆探索创效提成、精神激励、职业发展等多种有效方式，充分激发研发人员的动力和活力。

四、推行精细化管理，提高企业现代化管理水平

把从严治企和管理创新作为提高企业竞争力的重要措施，贯彻到生产经营全过程。

全面加强预算管控。以资金管理为重点，完善“集中管理、分灶吃饭、预算控制”的资金管理模式，充分发挥财务共享中心、资金结算中心的枢纽作用，加强资金监控和财务协同，提高资金 14

使用效率。强化预算执行的刚性约束，做到不创效的项目不投，不创效的费用不花，严格控制资金流向。建立经营、财务、绩效三位一体的信息共享系统，实现决策体系、运营体系、考核体系的有效对接、相互推动，促进企业流程再造和高效运转。

扎实推进基础管理。完善指标考核体系，强化对发展质量和效益的考核力度，形成重质量、重效益的行为导向和责任传导体系。深入开展对标管理，瞄准国内外一流企业，从思维理念、体制机制、产品结构、技术经济指标等方面，进行全方位对标，查找自身差距，制定赶超措施，切实提升企业管理水平。全面推行内部市场化管理改革，把全面预算管理、内部价格机制和信息化手段有机结合，构建全员、全过程、全方位的成本控制体系。高度重视安全生产，着力抓好易燃易爆、有毒有害、高温高压等危险源的管理，落实各级责任制，坚决杜绝各类安全事故。加大节能减排力度，大力发展循环经济、低碳技术，强化管理，改进工艺，实现能源节约和环境友好。

突出抓好质量管理。坚持品牌立企、质量兴企，以“零差错、零容忍、零缺陷、零投诉”为追求，加强生产经营全过程、全方位的质量管理，实行质量问题一票否决，确保生产安全药、放心药。推进头孢针剂等5个重大质量专项攻关，培育核心质量优势。

强化人才队伍建设。建立和完善人才引进机制，抓住当前医药高端人才加快流动的机遇，放眼全国乃至全球，不拘一格，不惜重金，重点选拔引进一批产品研发、市场营销、资本运营、商 15

务谈判等领域的高端化国际化人才，为企业跨越发展提供重要的人才支撑。完善人才培养机制，实施全员素质提升工程，培养一批高素质、高技能的后备人才队伍，形成适应转型升级和振兴发展的梯次化人才结构。优化人才发展环境，健全人才激励与考评机制，推行领导干部公开选聘制、任期制和末位淘汰制，确立能上能下的用人导向。要选拔和重用那些有真才实学、实绩突出、群众公认的优秀人才，绝不让不事张扬、埋头苦干的人吃亏，绝不让重长远、打基础的人吃亏，绝不让不跑不要、竭力干事的人吃亏，绝不让长期在艰苦岗位上工作的人吃亏。

五、坚持以人为本，努力构建和谐企业

职工是企业生存和发展的根本。要始终坚持“企业发展依靠职工，企业发展惠及职工”，全心全意为职工办实事，真心真意为职工谋福祉。

稳步提高职工收入水平。正确处理企业发展与收入提高的关系，建立健全“职工收入随企业效益的增长而逐步提高、职工福利随发展水平的增长而不断增长”的动态激励机制，在保证企业效益不断增长的基础上，稳步增加职工收入，构建“企业发展职工同步受益”的福利与工资增长机制。重点推进收入分配制度改革，完善薪酬体系建设，以效益为中心，将企业效益与个人利益挂钩，加大浮动工资比重，采取多途径、多样化激励手段，做到岗酬结合、技酬结合、劳酬结合，调整优化分配结构，形成差异化的分配激励机制。

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切实加强职工权益保障。依法规范劳动用工，落实工资集体协商制度，建立和谐劳动关系。妥善解决历史遗留问题，千方百计筹措资金，分期分批逐步解决。关心弱势群体，开展多种形式的扶贫助困活动，真正让困难职工感受到组织的关怀和企业的温暖。畅通职工诉求渠道，坚持解决思想问题与解决实际问题相结合，理顺情绪，化解矛盾，把各种不稳定因素消除在萌芽状态，解决在基层，维护企业和谐稳定大局。

改善职工生产生活条件。进一步加强劳动保护，提升职业健康水平；进一步完善生活基础设施，为职工群众创造一个整洁、舒适、优美的工作和生活环境；进一步解决职工住房难问题，积极推动一区三期改造工程建设；进一步加大文化设施投入，为职工提供良好的运动、娱乐、休闲场所，丰富职工文体生活，努力营造和谐的发展环境。

六、加强企业党建工作，发挥政治核心作用

紧紧围绕企业改革发展中心任务，不断加强和改进新形势下的党建和思想政治工作，切实发挥政治优势，为企业科学发展保驾护航。

提高党建工作的科学化水平。扎实推进“1335”品牌党建工程，强基层、打基础、练好基本功。继续深化创先争优活动，紧密围绕生产经营，突出主题特色，注重实际成效，建立长效机制，促进党建工作上档次、创特色、树品牌。加强领导班子建设，以思想建设为基础，能力建设为核心，作风建设为保障，优化班子 17

结构，增强整体功能，着力提高各级领导的经营管理能力、开拓创新能力和驾驭复杂局面能力。

加强思想政治工作。围绕中心工作，唱响主旋律，把握主基调，打好主动仗。深入开展“转型升级提质量，人人担责增效益”主题教育活动，广泛宣讲发动，引导广大干部职工正确认识企业面临的形势任务，增强抢抓机遇加快发展的责任感、紧迫感和使命感，营造立足岗位、争作贡献的浓厚氛围。大力开展形式多样的劳动竞赛和文体活动，凝聚人心，鼓舞士气，充分调动职工积极性，促进全年任务目标的全面完成。加快推进企业文化建设，突出华药特色，体现时代精神，通过企业文化重塑，导入先进的视觉识别系统、理念识别系统和行为识别系统，加快企业文化与管理的有机融合，激发企业内在活力。

强化党风廉政建设。坚持“标本兼治、综合治理、预防为主、惩防并举”的方针，扎实推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设，不断提高反腐倡廉工作效能。加强反腐倡廉教育，强化领导干部廉洁自律，做到自身正、自身净、自身硬。认真贯彻落实“约法八章”，各级领导干部要从思想上严格要求，从行动上严格约束，坚持纪律是“高压线”碰不得，以纪律来审视自己、要求自己、规范自己。深化廉洁文化建设，完善权力运行监控机制，严肃查处违法违纪案件，严格落实党风廉政建设责任制。拓展延深效能监察，加强企业重大决策部署落实情况的监督检查，确保令行禁止，政令畅通，落实到位。

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狠抓干部作风建设。各级领导干部要把心思凝聚到促发展上，把精力集中到干事业上，把功夫倾注到抓落实上，出实招、用实劲、求实效、重实绩。大力营造崇尚实干、鼓励干事的浓厚氛围，支持各级干部放手大胆地开展工作。对看准的、议定的事情，要雷厉风行、执行到位，扭住不放、一抓到底。

各位代表，同志们！华药已经站在振兴发展的新的历史起点上，任务艰巨而繁重，前景美好而光明！让我们以更加坚定的信念、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，万众一心，开拓进取，努力开创现代化制药强企又好又快发展的新局面！

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