温州中石油燃料沥青有限责任公司
会 议 纪 要
办公室 20xx年12月27日-28日
20xx年管理干部年终总结暨述职会
会议纪要
20xx年12月27日-28日，公司召开20xx年工作总结和20xx年工作计划会暨管理干部述职会，公司副总经理李天伟（主持全面工作）主持会议，公司总会计师庄志斌,副总经理、安全总监杨成柱；各部室、车间管理干部参加会议。公司领导班子听取了各部门20xx年工作总结和20xx年的工作计划的汇报。最后，公司领导对各部门20xx年工作进行了集中总结，并对20xx年重点工作进行了部署。
一、办公室：
20xx年工作不足
公司“五部一室”成立后，办公室兼并原生活后勤部的职责（后勤管理和仓库管理工作）在部室合并后，未能及时地转换部室的职能，存在“等、靠”思想，工作统筹性和执行力不强，工作不够细致深入，特别是员工关心的饭菜质量、
厂内生活区环境卫生等方面，没有得到有效提升。部室人员休假，虽一直执行工作交接确认制，但实际工作中存在工作脱节的情况。
1、文件起草方面：部门人员公文写作水平参差不齐、文字功底整体性较差。在请示、周汇报及工作总结类文件起草过程中，存在条理不清晰、生产经营知识匮乏等问题，多次出现上报总部的文件需公司领导修改的情况。
2、绩效考核方面：在日常管理工作方面，如：公文公务督查督办、周汇报等方面，对没达到要求的部室、车间，只是在周一生产经营例会上强调，实际没有考核,造成工作被动。
3、新闻宣传报道方面：没有及时地报到公司的最新动态，激励机制发挥不好，各部室、车间人员投稿不踊跃，上交稿件存在应付现象。对关系到公司核心利益的生产经营、节能降耗等工作，了解不深入，报道不及时，时效性极差，无法起到激励员工上进的作用。在给总部提供的基层动态中，呈现脉冲式管理状态，领导过问一次，会好几天。
4、人事管理方面：人事管理岗位不能有效地完成现有工作。对公司培训及考试等需要现场监督的环节掌控力度不够，如公司内训，不能做到及时有效跟踪。
5、信息管理方面：信息系统建设缺乏主动性，没有引起重视，导致机房改造项目进展缓慢。现有化验分析数据系统和生产数据管理系统运行时有问题发生。
6、企业文化建设方面：对企业理念、企业经营目标、核心价值观及企业精神等企业文化内涵，宣讲不到位，员工认同感不强，尤其是中华民族的传统美德和道德教育缺失。
7、库房管理方面：仓库管理未按标准制度执行，验收不严格。存在领用单位未在验收单上签字，物品已出库的情况。每月盘点不细，各车间存放物资管理不到位。
8、后勤管理方面：伙食标准不断上升，饭菜质量没有明显提升，员工对下夜班的饭菜不满意。伙食搭配不合理，部分菜品食用人较少，存在较大浪费。食堂菜品留样制度执行不到位，存在群体性食物中毒风险。厂区公共区域的环境卫生及绿化管理不到位。对员工提出的需求未能及时满足。 20xx年工作计划
1、公文管理：继续做好公文管理，做好公文收发及公文写作工作，提高办公室人员整体公文写作能力，在办公室内部做好写作能力提升培训，使办公室真正成为公司宣传的主力军。
2、人事管理：一如既往地做好薪资管理、人员晋升管理、保险及公积金管理等基础管理工作；加强员工的内部培训工作，做好每季度的员工综合能力测试工作，将考试成绩与绩效考核挂钩；做好20xx年应届毕业生的培训工作，在生活、学习、工作上关心实习员工。
3、绩效考核管理：严肃绩效考核管理制度，严格按照绩效
考核管理规定及绩效考核标准做好月度考核及年度考核，及时召开绩效考核会议。做好周汇报及公文公务的督办管理，严格要求上报质量。
4、宣传报道：加强公司宣传报道力度，提升公司宣传水平，利用网站、报纸及板报等形式，做好公司宣传工作。对公司网站新闻报道要做到保质保量完成，严格按照公司宣传报道管理规定及考核管理规定，对各部室、车间严格考核兑现。拓展宣传范围，加强公司报纸建设，强化板报宣传，根据不同时期订立宣传主题，提高宣传板报质量。
5、企业文化建设：加强企业文化建设工作，利用网络、展板等形式进行宣传、教育和引导员工。
6、信息管理：加强基础信息建设工作，对公司网页进行改版。
7、仓库管理：完成新仓库建设工作，改善目前仓库物资拥挤的状态。加强物资出、入库管理，严格验收，定期进行盘库。
8、后勤管理：完善食堂员工管理规定，制定后勤人员考核和奖励制度。在饭菜质量和标准上下功夫，实行后勤人员（包含司机）评分制，由员工对后勤保障服务进行评分。成立公司伙食管理委员会，收集员工的建议，监督食堂的饭菜质量，提出改进措施。在厂区卫生环境综合整治和推进员工标准化宿舍建设方面狠下功夫，杜绝公用区域及生活区域脏乱差现
象，开展宿舍评比工作。
9、日常管理：针对部门内部执行力度不强现象，20xx年，办公室将在部门内部执行公文督查督办制度，对每项工作确定责任人、确定完成时间、确定完成标准，及时做到督查督办。
公司领导点评
办公室20xx年工作不足分析比较到位，全年工作缺少统筹计划，部门人员的主观能动性没有得到发挥。餐饮管理工作亟待提高，要将生活区及厂内公共区域的监督管理常态化。
1、后勤食堂管理需加强，细节管理不到位，特别是加强员工早餐、夜餐的管理。
2、生活区及厂内公共域现场管理标准低，离燃料油公司精细化管理要求相距甚远。办公室负责人没有养成每日定期巡查的工作习惯，对现场低标准视而不见。
3、接待管理执行不到位。没有严格执行燃料油公司接待管理规定，在用餐申请方面未做到提前一天申请，造成工作相对被动。
4、宿舍管理方面不严格，经常出现浴室及公共区域卫生未及时清理、宿舍门前摆放垃圾及窗台摆放鞋等现象。
5、强化内部培训管理，特别是内训师队伍建设，培训工作要有针对性，做好各部室、车间培训需求的收集与安排。
6、后勤工作要以满足大多数员工期望为标准。文化娱乐活动要服从绝大多数员工，从满足员工需求方面入手，加强信息沟通与交流。
7、公文写作能力需加强，公文流转注意及时性。特别与生产经营相关的请示、报告、新闻宣传报道等公文要注意真实性和准确性。
8、新闻宣传例会制度执行不到位，没有做好新闻宣传报道的积极引导工作，各部室、车间宣传报道员未发挥作用。
9、做好食堂菜谱优化的工作，特别是加强对菜谱的设计及搭配，日常管理中做好菜品满意度的调查与统计工作。
10、针对膳食搭配不科学、不合理的问题，要运用合理的手段和方式改善食堂饮食水平。
11、加强办公设备的管理，做好办公设备设施的维护保养工作。对达到报废条件的办公设备与设施，要及时做好统计，按程序进行报废，做好20xx年办公设备的零购计划。
二、企业管理部：
20xx年工作不足
1、制度修订方面：全年组织制度修订工作统筹不到位，未按修订计划严格实施，使得部分制度修订工作延迟，制度执行情况检查实效性不强，未全面组织检查（总部对二级单位要求是30%检查）
2、档案管理方面：档案归档工作整体推进缓慢，对年度档
案归档工作计划监督管理不到位，对拖延时间归档的单位没有进行有效的督促及考核。
3、岗位责任制落实情况：在实施现场检查劳动纪律和巡检挂牌工作过程中，对发现的问题未能及时通报车间。对岗检标准执行不够具体，专业性不强，没有达到通过岗检提升基础管理工作目的。
4、合同管理：合同文本拟定中细节关注不到位，逐级审批程序需进一步明确。线下合同管理不够严谨，未对线下合同形成考核机制。对发生事后合同的部门考核不够及时，监管力度不够。
5、内控管理：20xx年由于未及时举办内控相关的业务培训以及内控相关的考核标准不完善等因素，导致各部门车间日常工作中对内控手册的利用率不高，不重视内控测试工作。
6、法律事务管理：法律事务管理的队伍不健全，没有专职的法律管理人员，且从业人员所学专业不对口，业务基础不扎实，业务能力有待提高。对各部室、车间法律法规的培训力度不够，员工法律意识不强。
20xx年工作计划
1、持续推进岗位责任制大检查，每月与安全环保大检查相结合，以此为抓手，提升基础管理工作，不断规范员工工作标准，提高工作质量。组织各职能部室以“简单、实用、可控”为原则，开展各专业、各项管理体系的对标工作，在原
有岗检标准的基础上，进一步细化、量化工作标准、完善责任体系、统一评价标准，全面提升精细化管理水平。坚持结果考核与过程评价相统一、激励与约束相配套，层层传递压力，通过公司考核机制体现业绩导向，进一步提高各环节、各岗位的执行力。
2、强化法治意识，做好普法宣传。在20xx年工作中，要加大法律工作的力度，通过深入开展普法活动，利用门户网站、内部刊物、多媒体等形式，使全体员工逐渐培养起自觉学法守法用法的意识。使法律工作更积极地参与到公司的日常经营管理活动中。通过自学、参与培训及交流等手段，提高企管部法律工作人员的综合素质特别是实际经验方面的能力。
3、完善和巩固合同管理，规范合同文本，明确合同审批流程，进一步规避法律风险，加强对公司各部室车间负责合同管理的人员的培训。加强每个月对事后合同及线下合同的考核管理。
4、强化规章制度管理，严格按照年初制定的规章制度修订、制定计划并落实工作。20xx年我们将结合月度检查，将公司现行的规章制度分专业分时期的进行专项检查，同时做好原因分析，对未遵守落实规章制度的单位将给予必要的考核。同时做好规章制度宣贯工作。进一步修订、完善和补充公司制度体系，强化制度宣贯培训，提高制度执行力，推进规章制度与其他管理体系相融合，使公司日常管理标准化、程序
化、规范化。
5、加强风险管控，避免公司经营风险。通过培训等手段加强各部室车间对风险管理工作的重视程度，将风险控制工作落实到工作流程的每一个步骤中，结合公司制度体系，实现过程风险控制。做好对内控手册的培训工作，对每个月公司内控测试发现问题进行考核。
6、加强档案管理专业学习，组织部门人员共同学习档案管理工作，达到专人管理，提高管理水平，督促档案产生部室、车间按时录入系统，归档人员贴好档号后与实体档案一并交至档案室，完成相应归档工作。在20xx年，企业管理部将不断加强对E6档案系统方面的学习，组织一次E6系统操作培训。将严格按照要求，组织各部门车间每季度完成一次档案移交工作，对未按要求办理档案归档的单位进行相应的考核。
公司领导点评
企业管理部整体协调管理能力不足，部门负责人整体组织能力弱，对部室工作缺乏统筹性，业务流程不熟悉。
1、合同管理监管不到位，大量出现事后合同。
2、档案管理缺失，在制度、流程方面未严格要求，部门整体协调能力不足，有相应的管理制度和考核标准却未进行考核。
3、前期岗检执行情况良好，但近两个月岗检监督检查不好。
4、内控测试工作不严肃、不重视，程序和标准执行不到位。对测试结果未及时与相关部室、车间反馈、沟通；在业绩考核体系中没有针对性考核，责任追究做的不好。
三、财务资产部：
20xx年工作不足
1、资金管理方面：目前的资金管理，依托资金管理平台可以做到资金管理的年计划-月计划-周计划统筹管理，但是在个别月份，依然存在着计划项目调整多，资金计划执行率差情况，严重影响公司资金管理效率和质量，下步资金管理重点在于提高各部门资金管理意识，严肃计划管理，对调整多、资金计划执行率差的单位严肃考核。
2、资产管理方面：公司资产管理包含实物资产和工程管理两大方面，实物资产依托AMIS资产管理系统对公司固定资产和其它实物资产进行管理，因为日常监管力度不够，没能做到完全账实一致，急待进一步确认资产现状，淘汰落后设备，适时更新设备，实现资产保值、增值的要求。工程管理环节，存在工程进度确认不及时，项目决算结果缓慢，业务对账工作缺乏联动机制等情况，建议业务部门对工程计划项目做明细台账，定期开展对账工作，改变业务部门只管理施工的现状。
3、预算管理方面：公司预算工作主要包括阶段预算和月度利润预算。阶段预算通过经营活动分析会，定期通报预算执
行结果，分析预算执行情况。预算工作指导生产经营效果不明显；月度预算主要针对月度生产经营情况做利润预计，主要为财务预算，未能做到对生产结果实时反馈。虽然前期我们设计了生产方案效益测算模板，但实际业务中使用较少，没体现出效益测算主要目的。
4、价格传导管理方面：今年实行产销联动、合并考核机制，针对业务需要，我们组织搭建了公司价格传导模型，与各部门明确了职责，定期开展价格传导测算，今年价格传导工作实际执行效率低。主要存在：反馈滞后，未按规定时间反馈；反馈质量差，测算依据不准确；多次出现变更测算依据等情况，严重影响公司价格传导工作效率。今后价格管理要在反馈时间、反馈质量上狠下功夫。
5、税收筹划方面：公司税收管理实质在业务管理，眼下国内税收环境日趋紧张，税收管理质量制约着公司经营的命脉。本年度公司税收筹划主要工作有石脑油定点直供、沥青产品备案、外采油浆抵税、税收优惠减免，延期申报缴纳等方面，下步工作重点在于，提前梳理业务事项，提早进行税收筹划目标确定，提早进行项目地方报备工作。
6、基础管理工作：公司财务基础管理存在单据流转不顺畅、费用报销不及时，会计档案归档不及时，装订进度慢等情况，主要体现业务部门对付款报销流程以及单据审核的要求不严格，对拖延报销影响不清楚，财务人员对会计档案重要性
认识不足。
7、人员管理：财务资产部今年存在人员更替，新岗位人员业务技能熟练程度不够，工作效率有待进一步提升，对紧急工作应对能力上需要进一步加强。
20xx年工作计划
1、基础管理方面：通过制度梳理，流程再造等工作，为实际业务提供执行依据，实行标准化业务展板，理顺业务执行的条理，明确业务执行界限。
2、工作完成质量效率方面：修订下发涵盖财务日常工作五个方面的新考核细则（主要包括资金管理、资产管理、预算管理、ERP管理、日常管理） 组织劳动竞赛，定期通报财务管理结果，对公司财务工作完成较好的单位报请公司进行奖励（部室可设立流动红旗，车间可授予员工标兵称号）
3、内部提升方面：一方面加强内部培训学习，苦练内功，提高财务人员业务技能熟练程度，努力做到公司财务工作不但务实更要高效。另一方面建立内部基础管理工作规范，严格执行中石油及燃料油总部对财务人员、财务工作的相关规定，使公司财务工作质量再上一个台阶。
公司领导点评
会计基础管理工作欠佳；资金计划完成率考核不到位；固定资产盘查工作不细致；财务数据未能真正反映生产经营情况；单据流转不顺畅。
1、未成立公司价格委员会，相应的程序执行不到位。还需加强与销售公司之间沟通与交流。
2、会计基础管理工作欠佳，特别是对会计档案和会计凭证管理不到位。
3、与生产技术部做好详细数据对接工作及生产经营数据的测算工作，发挥财务数据对生产经营的指导作用。确保财务数据与生产经营数据吻合，真实反映公司生产经营情况。
4、做好固定资产盘查工作，涉及到报废物资要与属地单位对接清楚，确保交接界面清晰。
5、单据流转流程不顺畅，各部室、车间单据处理及时性需加强。当月发生的费用，次月月底钱必须处理完毕。
6、资金计划完成率考核不到位，未对资金完成率低的部室、车间进行月度考核。
四、 生产技术部：
20xx年工作不足
1、调运管理：对调运工作整体掌控能力不足，主要表现在原油入库及产品出库衔接方面，未能提前掌握出库计划，导致全年多次出现库存紧张情况。对石脑油出库跟踪不及时，导致全年5300吨石脑油在江阴公司存储未能出库。原油船运信息掌握不到位，特别对恶劣天气等因素的影响束手无策，导致多次出现因台风影响造成原油供应不足被迫调整加工比例的情况。
2、能源管理：能源管理人员专业知识缺乏，人员变更后工作交接不清，导致地方政府能源系统数据填报错误，月度生产运行分析会能源消耗部分分析不到位。
3、设备管理：设备预知管理不到位，专业性知识缺乏，遇到问题分析抓不到重点。如：在锅炉水质出现问题后采取措施不到位，解决问题不彻底，导致锅炉水质超标长达半个月。月度检维修计划存在随意性，统筹性差。设备例会制度未按计划开展。
4、绩效考核：对车间工艺、设备、质量、节能降耗工作检查周期未固化，检查出的问题多、考核少，碍于情面，对查出的问题多数在周五调度会上通报或日常提醒，没有体现在月度绩效考核上。
5、科技管理：科技管理缺乏统筹性，科技月度例会制度执行不好，造成科研项目推进缓慢。
6、生产调度：调度日常管理工作亟待加强，调度员还停留在“传话筒”层面。工作没有标准，经常出现信息传达错误的情况。
7、日常工作：部门整体执行力不强，文件落实不到位，存在文件接收了不能及时办理的情况，等到即将上报前才开始落实，导致上报材料质量不高，时间拖延。对公司领导安排的工作，时间节点掌控不到位。
20xx年工作计划
1、生产计划：认真落实总部下达的生产加工计划，认真组织生产，月初下发生产调度令并严格监督执行。
2、油品调运：按总部下达计划编排原油调运计划，提前与油库、船方进行对接，降低运输损耗。计划6月份和11月份组织召开船方、商检协调会议，使20xx年原油运输损耗力争降到0.1%以下。月初与销售公司对接销售计划，编排好一周的产品出库计划。
3、质量管理：组织开展两次质量内审工作。申报温州市质量奖。按照下发的过程检验计划监督好过程及出库产品质量，做好月度产品合格率统计工作，对未完成车间进行月度考核。与权威检测机构做对比分析，验证化验车间分析数据的准确性。对到货物资质量按技术协议要求把好验收关。
4、检维修工作：统筹做好年检维修工作，完成原油储罐（2个）机械清罐、锅炉烟囱维修、增设一体化净水器、储罐边缘板防腐、计量系统完善等重点工作。对石脑油系统进行完善，1月20日前达到直供大连石化的存储及发船条件。
5、设备管理：定期按公司生产、设备管理制度对各车间进行检查，对查出的问题进行通报并加大监督考核力度。定期组织召开设备月度例会，认真分析设备中存在的问题，制定详细解决方案。
6、节能降耗：按照年《节能手册》认真落实节能降耗措施，确保公司全年综合能耗控制在15.7kg标油/吨以下，结合财
务分析数据，开好公司月度生产运行分析会，加强能源管理人员的培训。
7、科技项目：定期组织召开科技例会，积极与上海帕克公司联系沟通，制定减粘瓦斯气体治理方案，开展中试工作。与破乳剂厂家沟通在上半年选定303-8#污油罐作为试点加入破乳剂，下半年进行试运行工作。
8、工艺管理：组织一次装置标定，修订各车间操作规程及工艺卡片。
10、计量管理：按照公司检验计划对各车间的仪器设备、计量器具、安全阀定期检定。
11、调度管理：修订调度手册，规范调度日常管理。 公司领导点评
生产技术部20xx年工作不足分析较到位，整体工作虽按部就班的完成，但整体工作统筹性差，与总部及公司领导要求相距甚远。部门覆盖的业务面广，生产经营及基础管理工作需紧跟总部生产技术处的节奏，做好与总部处室20xx年生产计划对接工作。
1、整体统筹性差，未形成年、季、月度工作统筹安排，对专项工作细化和执行不够，特别是工艺纪律检查、设备检查等常规性工作统筹计划性，没有形成定期工作的模式。
2、设备管理不到位，设备管理中“事不过夜”的理念未形成，对故障设备重视程度不够，存在责任意识差、工作质量
不高的情况。
3、操作规程需要贴近实际操作，实际操作中存在不按操作规程执行的情况，说明我们的操作规程实用性不强。
4、与外界沟通、联络不及时、不到位。实际工作中存在的困难与问题不能准确地判断出影响程度。在原油及产品调运信息掌控方面欠佳。
5、对车间日常管理考核太少，只是在调度会上强调而未在绩效考核兑现，对部门人员要求不严格，分工不合理，造成工作拖拉、被动。
6、没有形成“用数据说话”的好习惯，在生产经营材料上报方面缺乏数据支持。在日常检查中的问题没有跟踪落实。
7、对车间监督管理标准低，承担责任意识差。
8、要求调度员养成“用调度令工作”的好习惯，日常中对调度令的严肃性认识不够。
9、科研方面存在具体工作落实不到位，科研例会执行的不好。没有按科研统筹计划开展工作，导致公司整体科研项目严重滞后。
10、做好原油及产品出入库工作，特别要做好新产品指标对接工作。
五、质量安全环保部：
20xx年工作不足
1、应急演练组织：20xx年部门原计划组织两次公司级综合
应急演练，但因应急演练方案缺乏可操作性，人员专业知识欠缺，导致应急演练没有按计划开展。目前公司应急预案体系已基本建立，部门将加强人员培训，强化应急知识，认真开展好每一次应急演练，提高全员应急能力。
2、HSE活动监督：作为HSE培训管理监督部门，20xx年对各部室开展的HSE活动监督不到位，致使目前的HSE培训工作存在走过场、走形式的现象。今后将加强监督，经常性参加基层车间的培训，对培训执行情况按制度考核。
3、部门内部管理 ：部门人员欠缺安全生产、环保方面的专业技术知识，对车间的专业指导不够。
4、绩效考核：对HSE体系运行管理中存在的问题考核力度不够，导致反复出现安全职责履行不到位、隐患问题整改不及时、环保措施不落实等较大问题，今后部门将严考核硬兑现，真正做到“奖优罚劣”，“奖勤罚懒”。从“结果考核”向“过程考核”转变。
5、日常管理：作为公司HSE主管部门，虽然全年的工作按计划完成了，但距离精细化管理和本质安全的要求还相距甚远。今后部门要稳步推进HSE管理体系，提升安全运营水平。 20xx年工作计划
1、HSE体系：组织开展两次HSE全要素审核，将审核工作覆盖到每一个流程、每一个岗位、每一个现场。加强HSE制度宣贯，对执行情况定期检查，使讲标准、重执行成为全体员
工自觉行动。重点落实体系内外审和安全大检查中出现的重复性和普遍性问题，加强作业许可管理、工作前安全分析、工作循环分析、工艺危害分析等HSE工具运用，及时将评价结果用于生产经营实践。
2、监督考核：重点推行安全生产“一岗双责”制，根据新《安全生产法》和《环境保护法》对公司HSE责任制进行修订。公司内部每一个层面，形成从正职、副职、部门到具体岗位的安全环保责任链条，建立覆盖全体员工和岗位、全部生产经营业务和管理过程的安全环保责任体系。严格安全环保履职考核，全面实行公司领导、管理人员个人安全行动计划。重点落实HSE联系点制度，深入基层、现场、班组。重点推行季度HSE先进评比活动，以“流动红旗”的形式，奖励各部室、车间在HSE工作中的优胜单位。
3、隐患治理：按照制度督促各单位开展班组HSE日常检查、车间HSE周检、部门HSE月检、节前及专项检查。完善现有隐患排查治理制度，对日常检查出的隐患，实行分级管理，对暂时不能整改的隐患问题由部门签发隐患整改通知单，将责任落实到具体单位和人员，明确要求完成时间。完成三年一次的安全现状评价工作，委托相关资质单位开展安全现状评价及重大危险源评价，取得安全现状评价报告并递交上级安监部门备案。
4、作业许可：要努力建设一支合格的作业人队伍，要组织
作业人员、作业监护人员、作业审批人的专项培训考核，明确各人员职责，提高危险作业的风险防控能力。
5、环保方面：对废水废气管理，加大环保考核力度，必须确保排放达标。上报计划配备烟气检测分析仪器，定期对加热炉烟气进行检测分析。生活垃圾交由办公室进行处理。危险废物严格执行危废管理制度，建立危废台帐，按公司危废产生实际情况制定危废转移处置计划并执行。发现随意丢弃危险固废的单位要严格考核。
6、应急管理：组织公司新备案和发布的新版应急预案（包括综合预案、专项预案、现场处置预案）培训。加强关键要害岗位人员工艺应急处置能力培训演练。落实敏感时期、特殊时段和极端天气下应急处置，与华电公司重新签定联防协议。强化公司消防安保管理，对进入生产区、生活区人员、车辆、物资严格控制。
7、承包商管理：秉承“承包商事故就是公司事故，承包商安全就是公司安全”的管理理念，统一对施工现场作业进行监控，对承包商进行不间断监督，严格执行承包商“五关”管理。
8、HSE培训：对公司内审员进行统一培训，掌握体系规范、标准，学习审核技巧，提高审核能力。要组织对承包商负责人进行统一专项培训，强化安全管理水平及意识。
9、职业健康：按照劳动保护用品配备标准，给员工更新、
补充配备劳动保护用品。组织开展年度工作场所危害因素监测。配备可燃气体、氧含量、噪声、硫化氢等检测设备，确保作业场所危害因素受控。完成每年一次在岗员工职业健康体检。
公司领导点评
质量安全环保部在HSE职责落实、作业许可、作业票管理、施工现场监管等基础管理工作不到位，20xx年要加强新《安全生产法》《环境保护法》的宣贯及执行。
1、各部室、车间HSE职责执行方面不到位，管理缺失。
2、作业票管理不到位，各部室、车间管理人员对作业票签发不严肃，对作业票重视程度及敬畏心里不够，网上作业许可管理更新不及时。
3、施工现场安全监督管理不到位，对施工单位违纪考核力度不够。
4、部门人员专业知识缺乏，业务能力不足，特别对在线环保监测超标现象没有深层次的查找原因。没有与当地环保部门进行有效的反馈和沟通。
5、对周边环境变化不敏感，环保管控意识不强。监测措施和手段缺乏，相应的检测仪器不全。
6、做好20xx年公司安全评比工作，制定标准、量化考核，定期开展安全流动红旗活动。
7、继续做好月度安全大检查及评比工作，做好检查结果的
通报、整改跟踪落实及考核工作。
8、做好公司级、车间级应急演练工作，多开展真实有效的应急演练，减少桌面演练次数。
9、加强新《安全生产法》《环境保护法》的宣贯、学习；特别要重视在线烟气监测及污水排放监控，做好危废规范处置和日常管理工作。
六、工程计划部：
20xx年工作不足
缺乏沟通能力。与上级和部门、车间交流不顺畅，工作衔接和专业配合上经常出现推进不下去或落实不到位的问题。个人存在“坐、等、靠”的思维，工作中仅做到自己知道而不汇报、不反馈，等到事态自己无法控制时才去汇报，错过了处理的最佳时机。工作上不严谨、不认真，工作中低级错误重复出现。部门上报材料中出现错字、错句时有发生。工作整体统筹计划性差，基本上是推着干。20xx年度重点建设项目生活配套设施完善项目第四部分和滩涂地地基隐患治理项目前期工作中，存在管理不善，计划跟踪不到位，工作流程不清晰等诸多问题，导致项目不能正常实施。
1、制度流程：部门整合工程计划部新增物资采购管理工作。对制度和流程的熟知程度不够，造成了大量的事后合同、月资金计划执行率低、采购物资费用入账不及时等诸多问题。
2、项目管理：整体预知能力不足。对项目整体统筹和预知
能力不足。造成项目管理偏重于进度，和财务部门的对接不够，导致实施的项目进度与实际不符。
3、物资采购：物资配送时跟踪力度不强，制度执行不严，导致货物不能及时入库验收，货物无法及时进行领用入账。 20xx年工作计划
1、项目管理：20xx年重点做好项目推进统筹计划，按计划节点完成统筹任务。生活配套设施第四部分、滩涂地地基隐患治理项目、污水处理扩能改造项目和新建三级防控系统项目，作为重点建设项目，将加大监管力度。计量系统完善项目、沥青装置改造项目、无组织排放有机废气治理等项目由专人负责跟踪落实项目前期工作。
2、人员管理：有针对地开展技术技能培训，提高部门人员专业素质，提高部门工作效率。
3、制度流程：严格执行公司流程、制度。要求部门各岗位人员要熟悉公司的制度，认真执行业绩考核制度。
4、项目管理：落实20xx年在建项目现场监管，实现工程建设受控。施工图设计图纸要保质保量按时完成。要保证设备材料按时到货。要保证施工方有充足的劳动力资源。要加强管理幅度、力度、执行力；要改善外部环境沟通。要使费用、安全、质量受控。
5、物质采购：严格执行公司采购规定，认真落实采购环节和流程，认真梳理本部门业务流程，对不符合规定要求的落
实整改并落实到人。
公司领导点评
整体协调能力不足，请示汇报不及时，整体工作思路不清晰、统筹计划性差。与公司领导及上级主管部门、施工单位、供应商沟通不到位，反馈信息不及时。施工标准低，年度重点项目推进严重滞后。
1、与公司领导、总部相关处室、设计院及供应商协调、沟通不足，造成工程与物采工作长期被动。
2、物资采购、验收、保管、领用管理不善，造成采购物资的丢失。业务人员对标准、流程不熟悉，对工程规范了解不到位。
3、关于业务付款审核事宜，部室负责人把关力度不够，责任意识差，单据未达到付款条件就报送公司领导审批。给公司资金管理造成风险，时常出现电话请示付款的情况。
4、外部审计查出的项目管理问题，要做好与外审单位人员沟通和反馈。
5、编排20xx年项目管理统筹计划，加强重点项目建设推进工作。
七、蒸馏车间
20xx年工作不足
车间领导在工作上安于现状，缺乏开拓创新精神。想得多，做得少。专业知识缺乏，自身要求低，看问题深度和广
度不够，工作效率低，没有形成现场巡检的好习惯，对现场信息掌控缺失，对岗位员工工艺纪律执行及劳动纪律要求不严格，与岗位员工沟通、交流少，与相关部室、车间的沟通协调能力不足。
1、现场管理：现场管理不到位。今年虽然进行了装置检修，但仍存在“低、老、坏”现象。现场管理标准不高，装置区存在漏点处理不及时现象。
2、设备管理：设备日常维护保养不到位，设备预知管理能力差，对设备的管理仍停留在坏了就修，修完再用的阶段，只停留在设备问题的表面，没有分析其问题的本质。
3、绩效考核管理：针对公司的相关要求，车间进行了安排，但执行标准不高、跟踪落实不到位。个别员工随意性强，自律性差，多次出现了违反劳动纪律的现象，车间虽进行考核，但考核力度不够，没有抓到问题的根源。
4、培训：20xx年车间着重对鑫海化工人员进行了岗位培训，忽视了在岗员工的培训力度。车间的仿真培训未开展，未按照仿真培训计划和方案完成本年度的目标。
5、日常基础管理：岗位人员对运行记录填写不规范。日、周检查工作流于形式，使生产运行管控及问题追溯处于被动。现场施工标准不高，没有按照公司要求施工。如装置地面塌陷修复项目、常一水冷器循环水线防腐刷漆项目，虽然事后都完成了问题的整改，暴露出车间在施工标准上要求过
低。
20xx年工作计划
1、基础管理：严格执行交接班制度，规范生产运行记录，加强车间及班组培训及车间培训，强化应急演练、岗位练兵。彻底消除现场“低、老、坏”的问题，做好管道设备的日常维护保养工作。严格落实日、周、月检及岗位巡检工作，对查出安全隐患问题建立台账，限期整改。
2、班组建设：车间每月定期召开两次班组长会，重点对班组的工作情况进行点评及部署，提升班组管理水平。工作重点在操作平稳率、交接班质量、产品质量、节能降耗、工艺纪律以及劳动纪律等方面下功夫。以上作为班组评比的标准，也将作为节能降耗奖金发放、年终先进班组及个人的推荐重要依据。
3、现场管理：结合公司目视化管理手册要求，改善车间现场工作面貌。
4、节能降耗：做好减压炉激波吹灰器的改造工作、沥青螺旋式采样器的前期调研及后期安装工作。继续优化伴热投用，延续20xx年节能降耗过程中的好经验好做法，继续优化加热炉的操作。
5、员工培训：每月定期组织车间员工进行理论及实践考试；注重实践能力的培养，重视对应急事件、突发事件的处理能力，注重应急演练的实效性，提高每一名员工的责任意识安
全意识。发挥仿真培训室的培训作用。
公司领导点评
车间负责人责任意识差，对车间管理及班组建设缺乏长远的规划。应急状态下，现场处置能力不足。日常车间管理中，工艺、设备等基础数据统计分析不到位，没养成“用数据说话”的好习惯；对岗位员工思想动态了解不到位。
1、车间整体责任意识差，车间负责人对车间管理及班组建设缺乏长远的规划，特别是车间技术员、班长岗位培养欠缺。
2、“2.13事件”暴露出车间应急处置能力不足。
3、车间管理人员现场管理不到位，对现场设备设施情况不了解，现场管理水平差，时常出现“跑、冒、滴、漏”现象。对生产异常波动处理不及时，有时甚至束手无策。
4、对员工思想动态掌控能力差，与员工交流少，对员工关心不够；管理者基本素质欠缺，没有起到模范带头作用。
3、车间日检、周检工作不到位，需要采取有效途径加强车间日常管理工作。
4、20xx年要从关心员工、爱护员工入手，从工作细节入手，加大车间管理及绩效考核力度。
5、对违反劳动纪律的员工，绩效考核力度不大，由于违章成本过低，多次出现巡检挂牌不及时的现象。
6、利用好DCS仿真系统这个平台做好车间员工的技能培训工作。
7、做好车间设备、管道材质的升级改造工作，及时做好监测及检测数据的统计工作。
8、车间安全管理不到位，对员工规范操作要求不够。
9、车间对工艺参数及化验数据掌握不及时，特别是出现塔顶水铁离子超标现象，车间领导没有引起足够重视。
10、制定20xx年车间内部劳动竞赛方案。
八、储运车间：
20xx年工作不足
1、劳动纪律：在日常岗检中发现车间员工有不挂牌或提前挂牌、玩手机等违反公司劳动纪律的情况。车间考核力度不够。
2、节能降耗：虽然完成全年指标节能指标，但仍存在罐区疏水阀使用和管理不到位的情况。对泄漏量大的疏水阀没有及时进行维修，对其根本原因没有认真分析。
3、HSE管理：因巡检不到位、违章操作造成油品泄漏事件。充分暴露出日常监管缺失，员工安全意识薄弱，责任心不强。
4、现场管理：车间现场管理不到位，标准低。存在脏、乱、差现象。
20xx年工作计划
1、生产运行：严格按照生产技术部下达的生产计划配合蒸馏车间认真完成20xx年生产加工任务。
2、设备管理：健全车间设备台帐，及时更新数据。强化预
知管理，做好设备日常维护保养工作，确保设备安全运行。完成油罐及其它检修项目，保证设备周期性检修，达到安全运行的目的。
3、计量管理：加强对原油入库、产品出库计量管理。严格控制油品损耗。减少产品装船产生的计量纠纷。加强员工思想教育工作，杜绝计量工作中出现的违法违纪现象。
4、节能降耗管理：按照20xx年节能降耗工作安排，继续做好车间节能降耗工作，根据节能手册具体要求，完成各项节能指标。
5、工艺操作：继续加强与调度、华电码头的沟通，确保油品出入库正常。沥青发船时，严格控制导热油加温时间，降低燃料消耗。
6、日常管理：加强劳动纪律管理，要不定期对车间进行巡检，加大考核力度，保证员工遵章守纪。
公司领导点评
储运车间20xx年整体工作表现不错，节能降耗工作成绩比较突出，但仍有潜力可挖，劳动纪律管理需加强。
1、安全意识淡薄。车间负责人对劳动纪律监管不严格。要深刻吸取“大连7.16”事故经验，罐区潜在安全风险系数大，对员工做好积极的宣扬和引导工作，不重视安全易引发安全事故。
2、车间日常巡检挂牌不到位，多次出现违反劳动纪律的现
象。
3、工艺纪律和操作规程执行方面较随意，员工日常操作上罐检尺方面未严格执行操作规程，发船及换罐操作变更较随意，没有执行流程变更双人确认制。
4、为20xx年罐区储罐大修工作做准备。储运罐区监测数据形成台账并做好数据分析工作。定期做好罐顶腐蚀的监测及日常巡检观察工作，特别要关注储罐一二次密封、安全附件、防雷接地、平台板等是否符合规范要求。对工艺管线定期检查及测厚，做好记录。
5、T305-4安装专用沥青搅拌器，将此项目纳入20xx年计划，对原油泵进行改造，实现单台泵运行。
6、加强月底盘库工作。严格控制油品收发及计量工作，严格控制原油入库的损耗。
7、对于伴热蒸气冒汽量大的问题，做好疏水器定期检查及维护保养工作。
8、加强计量器具管理。定期检查器具是否合格，要安排思想觉悟高、值得信赖的员工从事计量岗位，做好计量人员职业犯罪的思想教育工作，坚决不能触碰红线。
动力车间：
20xx年工作不足
1、设备管理：现场设备漏点时常出现，设备运行监督不到位，今年2#锅炉过热器管就出现2次漏点；对生化池检修后
的曝气头评估不准，检修开工后还要进行施工，造成工作风险较大。基础管理工作不实，设备基础资料欠缺。
2、HSE管理：对危险作业风险识别不够全面，交叉危险作业没有识别出来，作业票监护人员签字随意；车间培训管理不到位。
3、日常管理：车间管理不严格，污水岗位员工业务技能不熟练。员工责任心不强，在气浮池操作中，使含油污水进入生化池，影响后续污水处理的效果；锅炉水质检验分析工作监督管理不到位，出现了锅炉软化水长达半月不合格的情况。
4、节能降耗管理：具体工作落实不到位，没有深层次挖掘节能降耗的办法和措施，只靠被动接受。
20xx年工作计划
1、设备管理：做好设备维护保养工作，设备打开时，必须将设备结构、运行状况检查分析透彻，形成设备检查保养记录。做好管线防腐工作，定期进行维护保养。
2、HSE管理：加强车间人员对危险作业风险因素辨识，增强风险管控意识。根据新《环境保护法》 确保外排废气废水合格，密切关注在线监控设备数据变化。
3、工艺操作：将原有污水处理系统及设备进行完善，达到气浮池处理效果。保障生化池系统进水水质达标，对两座污油罐设备设施进行完善，达到脱水功能，减少送往罐区的含
油污水量。落实一体化净水器及污泥脱水系统项目推进工作，尽快实施。
公司领导点评
车间管理不到位，统筹计划性差，对制度、流程、标准“三位一体”管控模式不熟悉。对车间及班组建设思路不清晰，没有形成有效的层级管理。车间领导担当责任意识差，现场管理不到位，技术水平与总部要求差距甚远，易出现生产安全事故。
1、车间整体管理标准低、统筹性差；要形成逐月、逐季度、逐年工作计划对接的模式，在车间管理提升方面狠下功夫。
2、对“三位一体”管控模式不熟悉，周一生产经营例会的会议精神传达不到位，岗位员工对公司各类业务不了解。
3、车间领导担当责任意识差，遇到问题不反馈或保持沉默；车间管理中存在充当老好人思想，得罪人的事情都绕开走或保持沉默，在员工中威信不高。
4、车间层级管理不到位。员工请假、调岗不通过车间直接找公司领导，组织程序不正确。管理人员和操作人员技术素质欠缺。锅炉水质指标长时间异常，车间没有引起重视，没有建立内部考核制度，奖金不能有效起到奖勤罚懒的作用。
5、在货物验收管理不到位，验收标准低，对到货物资验收不认真。
6、日常巡检及设备维护、保养管理不到位。对跑、冒、滴、
漏熟视无睹，没有采取有效措施进行处理。
7、车间风险控制管理不到位，在作业监护及作业票证管理方面存在漏洞。 新《环境保护法》颁布，将加大环保监控压力，现污水在线系统若出现数据偏差时，要及时调节并做好汇报工作。
8、20xx年要做好T303-8罐污油含水量的治理工作，做好一体化净水器技术协议审核及确认工作。
十、维修车间：
20xx年工作不足
1、HSE管理：HSE管理工作仍有欠缺，缺乏推动力，出现与实际工作脱节现象，审核时被动补充资料。每月一次的应急演练重视程度不够，员工应急知识掌握不全面。
2、员工培训形式单一。宣讲模式员工接受程度不高，建议增加其它培训方式。
3、员工整体技术水平有待提高，在设备检修中遇到技术难题时，分析处理故障不准确。日检、周检不够细致，流于形式，设备检修标准不高。
4、装置仪表自控率低。目前95个控制回路中，仍有28个未投用；50个能投自动的回路中仍有30个左右不能投自动。
5、作为防雷、防静电管理主要责任单位，工作不够细致。罐体消除静电球、采样口连接点电阻、储罐密封的静电连接点都没有纳入日常监测。车间将查找工作中的盲点，做好防
雷、防静电工作。
20xx年工作计划
1、积极主动做好车间管理工作，重点抓好班组日常管理。加强员工日常培训，重视并落实每周的技能学习和HSE学习计划，做好公司79项HSE管理制度的宣贯；完成电工4人《低压电工作业》复审，确保特种作业持证上岗率100%
2、月度设备检修维护计划要有统筹和预知性，强化设备检维修质量管理，责任到人。做好节能降耗工作，降低日常检修成本，做好机封利旧工作。
3、重点做好现场安全检修工作，尤其是非常规危险作业，要严格执行作业票制度，坚决杜绝“三违”现象。
4、争取做到运行设备完好率、设备备用率98％以上，全年不出现严重的设备故障问题。
5、保证全厂供电系统安全、平稳运行。加强供电设备日常维护检查，定期对电气元器件和设备进行综合检测和绝缘检测。
6、定期对全厂防雷、防静电接地系统进行自检自查；做好20xx年维修车间设备定期检定、职业卫生防护器具的定期检测工作。
7、做好发电机组日常维护保养，在非计划性停电时确保及时恢复供电；尽快制定临电管理规范，上报生产技术部组织评审。
公司领导点评
临时用电管理不到位，HSE日常工作没有扎实有效推进。
1、HSE日常管理工作不到位，应急演练没有与实际工作联系起来，没有达到演练效果。岗检时临时补资料、补记录。
2、培训形式要多样化、多元化；仅依靠外训模式不现实。车间要加强与嘉利特、科尔等厂家沟通联系，利用厂家维修服务认真学习维修技术。或请周边的炼化企业，利用周六、周日进行培训，具体培训需求报办公室。
3、电气设备现状掌握不全面、不到位。如果车间对35KV系统可靠性评估不准，可借助外部力量进行整体评估，确保不留隐患。
4、生产装置仪表自控率及投用率不高，连锁报警系统不完善，生产技术部要定期召开设备例会逐步解决。
5、临时用电管理不到位，没有按现有制度要求执行。
6、备品备件管理不到位，台账中没有按高、低库存分类管理。
7、要及时对供电系统及线路进行确认，确保恶劣天气下，供电系统稳定。
8、解决好防雷接地电阻值偏高的问题。分析沥青泵轴故障原因，降低维修频次。
9、做好车间全年工作的梳理，总结好的经验和方法。 十一、化验车间：
20xx年工作不足
车间领导对业务熟悉程度不够，致使车间在管理和技术创新方面存在不足，专业知识严重缺乏。
1、日常管理：各种记录填写不规范、制度学习不到位。员工安全意识、质量意识、责任意识有待提高。化验分析存在不执行操作规程的现象，造成数据偏差大。
2、水质分析：只有5名女员工取得了水质分析证，班组长业务不熟练，对水质分析监管缺失。
3、设备管理：设备管理人员对基础资料的收集、整理、分析不够，造成设备管理存在盲区。
4、培训方面：对于新购置的仪器设备，车间没有及时组织员工进行培训，对分析频率低的试验项目没有定期进行培训操作。实沸点蒸馏、原油盐含量等试验，车间多数员工不能独立完成。
5、劳动纪律：车间管理不到位。员工中屡次出现玩手机、睡岗等违反劳动纪律的情况。
20xx年工作计划
1、技能培训：针对水质操作方面的欠缺，进行针对性的技能培训。不定期组织员工进行学习，提高化验员分析数据的能力。
2、发展方向：引进国内目前先进的化验分析仪器，完善和增加化验分析项目。提高化验分析人员的操作水平。
3、实验室改造：对现有的水质分析室和沥青分析室2进行改造。
4、设备管理：精密的实验仪器是出具有效实验结果的基础。确保每台仪器“可用”、“好用”，建立健全设备管理制度，责任到人。
5、绩效考核管理：根据实际情况，已对车间管理制度和考核细则进行了修订，计划20xx年开始执行。
6、节能降耗工作：根据公司总体思路，要求班组人员在日常工作中注意细节，持续降低易耗品的消耗，狠抓污油回收力度，确保完成公司下达的先进指标。
7、科研分析：与总部研究院加强业务联系，建立沟通渠道，争取获取一至二个科研分析任务，以此为契机，提高员工的分析检验水平。
8、质量目标：按照公司“生产过程分析计划” 明确检验与试验内容、要求、质量控制点、检验及试验方法，确保产品出库100%合格。
公司领导点评
车间管理及考核力度较大，但对交接班管理方面欠缺，基础管理工作有待加强，车间负责人深入岗位、了解员工动态不够。应积极推进标准化实验室建设，加强分析数据的准确率。
1、交接班管理欠缺，车间负责人没有按要求参加车间班组
交接班会议，对车间日常动态了解不足。
2、科研力量投入及介入方面不到位，科研项目开展不到位，与研究院、检测机构沟通不到位，没有建立良好的合作渠道，相比其它三家炼厂，不能承接燃料油公司级科研分析项目。科研项目方面仍有努力的空间。
3、化验分析准确度有待加强，要从装置塔顶水“铁离子含量”测定偏差事件中吸取教训，加强操作人员日常分析检测，分析项目必须执行同级别国家或行业标准。
4、化验分析人员上罐取样操作的安全措施需完善。
5、进一步完善化验分析项目，如沥青60℃动力粘度等指标。与生产技术部沟通确认20xx年分析检验计划，合理调整分析频率。
6、加速推进标准化实验室建设，规范员工日常分析操作，争取通过CNAS实验室认证。
7、加强试剂库规范管理，对过期、失效药品进行妥善处理。严格控制药剂购置数量。
8、车间负责人对员工生活、工作关心不够，要深入岗位，从细节入手，真正解决员工工作中的困难。
赵忠允刘迺峰李 伟
庄志斌罗文廷张 勇刘 智杨成柱陈彦忠曾德平邓功良王新铭章智勇韩福东王鹏飞朱铁林于建岭
出席：李天伟