关于印发《董事会试点企业董事会年度工作报告制度实施意见(试行)》的通知 国务院国有资产监督管理委员会
关于印发《董事会试点企业董事会年度工作报告制度实施意见(试行)》的通知
(国资发改革[20xx]71号)
董事会试点企业：
为规范推进中央企业建立和完善董事会试点工作，实现对董事会试点企业履行股东职责的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》和国资委董事会试点工作领导小组第七次会议精神，我们制定了《董事会试点企业董事会年度工作报告制度实施意见(试行)》，现印发给你们，请认真做好组织实施工作。
国务院国有资产监督管理委员会
二00七年x月二十八日
董事会试点企业董事会年度工作报告制度实施意见(试行)
为规范推进中央企业建立和完善董事会试点工作，实现对董事会试点企业(以下简称试点企业)履行股东职责的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规的规定，特制定本实施意见。
一、建立试点企业董事会年度工作报告专题会议制度
(一)股东(大)会或国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)每年召开一次专题会议，听取试点企业董事会报告上一年度工作。
(二)试点企业为多元股东有限责任公司或股份有限公司(以下统称多元股东公司)的，董事会向股东会或股东大会报告年度工作；试点企业为国有独资公司的，董事会向国资委报告年度工作。
(三)试点企业为多元股东公司的，专题会议由董事会召集，董事会全体成员和董事会秘书参加，监事会主席和其确定的监事会成员列席。召开专题会议，应当将会议召开的时间、地点提前通知全体股东，其中有限责任公司于会议召开15日前通知；股份有限公司于会议召开20日前通知。各股东出席专题会议的人数自定，但所需交通、住宿、饮食费用自理。
(四)试点企业为国有独资公司的，专题会议由国资委召集并于会议召开15日前通知董事会，会议由国资委领导同志主持，参加人员包括：试点企业董事会全体成员和董事会秘书，监事会主席和其确定的监事会成员，国资委董事会试点工作领导小组成员单位的主要负责同志。在确保国家秘密和公司商业秘密的前提下，也可邀请国资委以外有关专家等列席会议。
(五)试点企业一般于每年x月底前向股东(大)会或国资委提交上年度工作报告，并抄送监事会。年度工作报告需经三分之二以上董事参加的董事会会议通过并经董事长签字。
二、年度工作报告的主要内容
(一)董事会制度建设及运转情况。董事会第一次报告年度工作的，应当报告董事会制度建设情况，包括董事会、董事会专门委员会、董事长、总经理的职权与责任；董事会会议制度；董事会专门委员会及董事会秘书工作制度；向董事提供公司信息和配合董事会、董事会专门委员会工作制度等。董事会运转的基本情况包括董事会、董事会专门委员会召开会议次数和董事会决议涉及范围；董事出席董事会、董事会专门委员会会议次数，董事履行职务时间与尽职情况；董事之间、董事会与经理层之间沟通情况；董事会决议执行情况；经验和存在的问题；董事会对公司重大事项的关注与应对措施等。
(二)公司发展情况。主要包括公司发展战略与规划的制订、滚动修订、实施情况；公司核心竞争力(其中包括技术创新投入、产出、能力建设等)培育与提升情况；
董事会通过的公司投资计划和重大投融资项目及其完成和效益情况，其中包括现任董事长任职以来各年度董事会通过的重大投融资项目的效益情况；公司未来发展潜力与面临的主要风险。
(三)公司预算执行情况和其他生产经营指标完成情况及其分析。主要包括销售收入、主导产品市场占有率、利润总额、净利润、净资产收益率、所有者权益增值率、现金流、成本、资产负债率等。指标分析主要包括重要影响因素分析、与本公司往年指标对比分析、在国内同行业中所处位置分析等；主要指标居国内同行业前列的，还应分析在国际同行业中所处位置。
(四)公司经理人员的经营业绩考核与薪酬情况。主要包括考核的各项指标与指标值，薪酬制度或办法；各项考核指标完成情况和薪酬兑现情况；从本公司执行情况和国内同行业情况(公司主要指标已居国内同行业前列的，还包括国际同行业情况)分析考核指标设置和指标值的确定及 其与薪酬挂钩的科学性、合理性，对经理人员的激励与约束的实际效果。
(五)经理人员的选聘情况。主要包括制度建设情况，如选聘标准与条件、方式、程序及其执行情况；后备人才队伍建设情况。若董事会已聘任了经理人员的，应包括所聘人员的能力、表现以及各有关方面对其评价或反映。
(六)企业改革与重组情况。主要包括董事会通过的下列方案、措施及其实施情况：公司及其子企业股份制改革；主辅分离辅业改制；分离企业办社会职能；公司内部收入分配、劳动用工、人事制度改革；公司内部资产、业务重组；公司与其他企业间的并购重组等。
(七)企业职工收入分配等涉及职工切身利益事项。主要包括董事会决定的职工收入分配政策、方案等涉及职工切身利益事项；企业工资总额调控情况及分析；企业职工收入水平增长变化情况分析。
(八)全面风险管理或内部控制体系建设情况。主要包括董事会通过的有关全面风险管理或内部控制体制建设的方案、措施及其实施情况；加强内部审计，防范财务报告和向股东提供其他信息的失真、失实的措施及效果；加强投融资管理，防范重大失误的措施及效果；加强财务与资金管理，防范财务危机和资金流失的措施及效果。
(九)董事会决定的公司内部管理机构的设置及其调整，以及公司的基本管理制度的制定和修改情况。
(十)股东(大)会或国资委要求董事会落实事项以及监事会要求整改事项的完成情况。
(十一)公司本年度预算方案中的主要指标和董事会主要工作设想。
(十二)董事会认为需要报告的其他事项。
三、报告年度工作的基本要求
(一)坚持实事求是，客观反映实际工作，既要充分肯定工作成绩，又要分析存在的问题及其产生的原因，提出改进的措施和要求。
(二)编制年度工作报告要全面、具体，专题会议上报告年度工作要突出重点，简明扼要。一般情况下，专题会议会期不超过半天，报告年度工作不超过两小时。
(三)除本实施意见有明确要求外，仅报告属于董事会职权范围内的上一年度董事会的工作。
四、专题会议议程
(一)试点企业董事长代表董事会报告年度工作。
(二)试点企业董事、董事会秘书补充发言。
(三)国资委、其他股东和监事会主席对年度工作报告发表意见、提出质询，董事长和其他董事、董事会秘书予以说明、解释。
(四)国资委领导同志对试点企业董事会年度工作作总体评价。
(五)试点企业董事长就国资委和其他股东对年度工作报告的评价作表态发言。
五、本实施意见的施行
(一)董事会试点企业为国有独资公司的，本实施意见自发布之日起施行。
(二)董事会试点企业为多元股东公司的，由股东(大)会就是否执行本实施意见作出决议，决议通过后执行。
第二篇：关于印发《云南省农业技术人员技术职务经常性评聘工作实施》意见(试行)》的通知
关于印发《云南省农业技术人员技术职务经常性评聘工作实施》
意见（试行）》的通知
【颁布单位】 云南省农牧渔业 云南省人事厅
【发文字号】 [92]云农(人)联字18号
【颁布时间】 1992-07-31
【生效时间】 1992-07-31
【时效性】
各地（州、市）、县农牧局、人事局，省级各有关厅（局）人事（职改）部门：
现将《云南省农业技术人员技术职务经常性评聘工作实施意见（试行）》印发给你们，请结合当地实际情况，认真贯彻执行。在执行过程中，有何问题和建议，望告云南省农牧渔业厅职称改革工作领导小组办公室。
云南省农牧渔业厅云南省人事厅
20xx年x月三十一日
云南省农业技术人员技术职务经常性评聘工作实施意见（试行）
为贯彻省人民政府云政发〔1992〕124号文件《云南省专业技术职务经常性评聘工作或干问题的暂行规定》，根据中央、国务院、人事部、省职改领导小组有关文件精神和《农业技术人员技术职务试行条例》的规定，结合我省实际，现就农业技术人员技术职务经常性评聘工作，提出如下实施意见。
一、范围对象
（一）各级农业部门和有关部门所属独立的企、事业单位中，直接从事农牧渔业技术试验、示范、推广、培训、技术咨询工作的技术人员。
（二）乡（镇）农业技术推广站、畜牧兽医站、水产技术推广站中，直接从事农业技术工作的在编人员。
（三）下列人员暂不评聘专业技术职务
1、出国留学（学习）、到国外探亲未经批准延长时间，到期不归者；
2、擅离职守，经教育仍不返回原单位者；
3、受行政留用察看处分期未满者、受行政记大过或党内严重警告以上处分不到一年者；
4、刑满释放、缓刑和劳动教养期满，从事技术工作不到一年者。
二、岗位设置
岗位设置是实行专业技术职务聘任制的基础。各单位应按《农业技术人员技术职务试行条例》（以下简称农业《试行条例》）的规定和《云南省专业技术职务经常性评聘工作若干问题的暂行规定》要求，根据需要和可能，合理设置岗位，明确其职责。
三、任职条件
（一）担任农业技术职务的人员，应坚持农业《试行条例》规定的思想政治标准，具有履行相应岗位职责的实际工作能力和业务知识，具备相应的的学历和履职年限要求，身体健康，能坚持正常工作。
（二）中、高职人员，需要具备一定的外语水平，由省统一组织外语考试，成绩达到省规定的最低控制线，方可推荐评聘相应的农业技术职务。
四、对不具备农业《试行条件》规定学历要求的人员，破格评聘农业技术职务的问题。
长期在农业生产第一线工作，实绩突出，确有真才实学，但不具备农业《试行条例》规定的学历要求的人员，同时在具备其他任职条件的前提下，根据其工作成绩和贡献以及从事农业技术工作的累计年限等情况，可破格推荐评聘相应的农业技术职务。
（一）技术员
应同时具备下列三个条件
1、初中毕业从事农技工作十年以上，高中毕业从事农技工作五年以上；
2、在农业技术试验、规范、推广工作中，能按技术要求，独立开展或指导农民进行技术操作，工作表现突出，完成任务好；
3、经地、州、市主管部门按农业广播电视学校试题的同等水平统一组织基础理论和业务知识考试，成绩及格。
考试科目分为：（1）种植业考植物保护学、土壤肥料学、作物栽培学；（2）畜牧兽医考畜牧学、兽医学、兽医临床诊疗基础；（3）水产养殖考鱼类学、鱼病学、池塘养鱼。
（二）助理农艺师
应同时具备下列1至4款或1、2、5款
1、高中毕业从事农业技术工作十年以上；
2、担任农业技术员四年以上；
3、基础理论和专业知识按云人培〔1992〕3号文件规定，参加省委组织部、省农牧渔业厅、省人事厅（以下简称一部两厅）组织的函授学习，必修课（以下同）经省统一组织中专级水平考试，各科成绩及格；
4、能向群众传授农业科技知识，并进行技术指导或技术咨询服务工作，对本专业的一般技术工作进行总结分析，工作表现突出，做出一定成绩，履职考核优秀；
5、获科技推广县级一等奖或地、厅级三等以上奖的主要完成人。
（三）农艺师
应同时具备下列1至4款或1、2、5款
1、中等农校毕业，从事农技工作十五年以上；
2、担任助理农艺师五年以上；
3、经省一部两厅组织的函授学习，由省统一组织大专级水平考试，各科成绩及格，能比较系统地掌握本专业基础理论知识和技术知识，独立承担本专业范围内的技术工作，能对初职人员进行技术指导和技术培训工作；
4、能主持科学实验和群众性科学活动，及时引进推广先进技术、科研成果，在降低成本、提高生产率、增加经济效益方面取得显著成绩，是本单位助理农艺师中的业务技术骨干，履职考核优秀；
5、在自然科学将、发明奖、星火奖、丰收奖、科技进步奖、新技术推广奖中，获得地、厅级二等以上奖的主要完成人。
（四）高级农艺师
应同时具备下列1至4款或1、2、5款
1、中等农校毕业，从事农技工作二十五年以上；农业院校大专毕业，从事农技工作二十年以；
2、担任农艺师职务五年以上；
3、能制定本地（州市）或本县生产发展规划和实施方案，研究设计新技术开发项目，并指导或主持实施，解决实施中的重大技术问题；
4、通运用国内外先进科学技术，在较大范围内指导试验、示范及推广工作，在提高农业生产率方面取得了显著的经济效益或社会效益，履职考核优秀；
5、在自然科学奖、发明奖、星火奖、丰收奖、科技进步奖、新技术推广奖中，大专学历是获地（厅）级一等奖的主要完成人；中专学历是获省（部）级三等奖的主要完成人。
五、推荐、评审及聘任
（一）推荐工作应在履职考核的基础上，由单位进行择优推荐。坚持公开，平等的原则，加强民主监督，增加透明度，做到岗位公开、推荐名单公开。
（二）被推荐人填写《专业技术职务任职资格推荐表》经审查符合要求后，填写《专业技术职务任职资格评审表》初职一式二份，中职一式三分，高职一式四份。晋升中、高级职务的人员，交能够反映本人业务能力、水平的材料或论文、论著一至三篇（册）、外语考试成绩或免试证明，获奖人员需交验获奖证号（印影件），高职需附“内容提要表”一式二十五份，字数不超过500字。经单位核实确认签署推荐意见后，报相应人事（职改）部门审核并转送评审委员会。其中，推荐评审高级职务的，省属单位经主管部门审查同意，地、州、市属单位须经地、州、市人事（职改）部门审查同意后，方可报省农牧渔业厅职称改革工作领导小组办公室，并经审核后报相应高评委评审。各级评审委员会一律不受理个人或单位送交的评审材料。评审结果，报批准组建委会的人事（职改）部门批准，方为有效。
（三）各级职务评审委员会，由具有相应农业技术职务，有较高学术技术水平和一定政策水平，作风正派，办事公道的在职人员组成。推荐评审委员会委员，要做到民主、公开、所在单位要分别征询三分之二以上的技术人员和三分之二以上领导成员的意见，并分别要有被征询人员三分之二以上同意，由单位填写《评审委员会委员人选推荐表》，报送主管部门审核后转报组建该评审委员会的部门或单位，由相应人事（职改）部门批准。
（四）各级农业技术职务评审委员会的组建、人数、评审程序，均按省职称改革工作领导小组云职改字〔1992〕05号《云南省各级专业技术职务评审委员会组织办法及其工作程序》的有关规定执行。其中：初级职务评审委员会委员必须由具备助理级以上职务（其中：初级职务评审委员会委员必须由具备助师级以上职务（其中，中职不少于二分之一，一、二类地区和贫困地县中职不少于三分之一）的人员组成。中级职务评审委员会必须由具备中级或中级以上职务人员组成（其中、高级职务人员不少于二分之一；一、二类地区高级职务人员不少于三分之一）。
若有不具备组建条件的地、州、市，由该地、州、市人事（职改）部门就近委托别的地、州、市或省的中评委会代评。
省级各有关部门所属企业、事业单位在地（州、市）、县的，评审农（牧、渔）业技术初、中级职务，由主管部门统一组织评审或参加当地评审，各有关主管部门可自行确定。
（五）推荐评审。农业技术人员评聘技术职务，为激励竞争机制，各单位可采用差额推荐。单位推荐后，晋升中职的需经初职评委会评议，等额推荐给中职评委会；
第三篇：20xx年度董事会工作报告精典版本
××××有限公司
二0一四年度董事会工作报告
（×××）
各位股东代表：
根据公司章程规定和董事会的安排，我代表公司董事会向股东大会作20xx年度工作报告，请予审议。
一、20xx年工作回顾
20xx年度，董事会认真履行赋予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标、新发展。全年实现发出商品××亿元，销售收入××亿元，利税××亿元，利润××亿元。成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢！
现围绕市场、科技创新、重点项目三个方面作简要报告。
（1）强化市场运作
面对宏观经济形势变化带来的挑战，积极应对，使公司在市场逆境中得到稳中推进。一是国内市场：××市场占有率稳中有升，全年实现发出商品××亿元，资金回笼××亿元；××市场实现零的突破，全年实现开票销售××万元；××市场迅速崛起，全年实现开票销售××亿元，较往年增幅1倍。二是自营市场：在稳定老客户的基础上，积极拓展××、××、××市场。全年实现销售发货××亿元，资金回笼××亿元，创历史最好水平。同时，公司顺利通过××预审和产品预审，并迎来了××、××、××、××等国际高端石油公司的预审，××审核获95高分，在其供应商中名列前茅。
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（2）坚持科技创新
围绕石油机械产品的核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。一是完成部分PR2产品的第三方认证，为形成新的经济增长点奠定基础。二是新产品××井口在××销售业绩创历史最好水平。三是全年完成各类计划项目申报工作30多项，争取各类科技项目资金1000多万元。
（3）狠抓重点项目
按照“科学调研、合理编制、稳步实施、提升装备、扩大产能”的技改思路，全年实现技改投入××万元。一是依据现有产品结构及市场产品实际需求，以及国际大公司验厂要求，对生产线设备进行“填平，补齐”。二是启动××重点项目前期基础建设，三是完成××项目建设，紧抓取证，并正式投产运营。
各位股东代表，过去一年，我们虽然取了一定成绩，值得欣慰，但我们也要清醒地看到，我们工作中也存在一些不足：一是各项指标完成情况与年初制定的方针目标差距较大。二是通过××××、在处理事件的方式上、主动性方面暴露出很多问题。三是×××准备等问题。这些问题都需要我们在今后的工作中正视和解决。
二、20xx年工作目标与主要任务
20xx年是我们深入贯彻落实十八大和十八届四中全会精神，完成集团“十二五”规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、提升公司发展战略的重要一年。
围绕“十二五”规划目标，董事会拟订工作目标，20xx年主要任
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务是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起点上推进集团与公司又快又好发展”为总目标，通过“三个坚持”、“三个提升”，实现“三个开创”。主要目标是：集团实现开票销售××亿元，利税总额 ××亿元；公司实现开票销售××亿元，净利润××亿元，重点拓展××个新市场，开发××项重点新产品。
为实现上述任务和目标，今年董事会将重点做好三个方面工作：
（一）坚持市场引领创新，提升市场份额，开创市场发展新局面。 紧紧围绕年初集团制定的方针目标，以新的创新理念，引领市场运作，提升市场份额。一是巩固和拓展现有市场。国内主要继续巩固××市场和××市场；提升××市场；国外在代理方面利用现有优质资源，巩固国外市场;积极开拓自营市场，提高自营市场份额。二是运作重点新市场。××市场，争取该市场的全球配套机会，形成最大经济增长点；××市场，通过××金石的运作，力争××市场成为新的销售亮点。××市场，通过×××的深度代理合作，进一步拓展××市场份额；三是实施企业升级战略。紧抓国际高端石油公司供应商预审机遇，利用技术优势、质量优势、品牌优势，迅速提升，进军世界一流供应商阵营。
（二）坚持科技创新驱动，提升竞争力，开创产业升级新局面 扎实推进创新驱动战略，以创新培育产业升级，促进创新成果转化为高端产品、高端产业，加快形成新的发展动力源。一是确保完成×××、×××、×××3项重点新产品开发的工作，为开拓新市场奠定坚实基础。二是完成×××项目建设，以及大件装配试压油漆生产线，力争在××、××、××等新项目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生产线搬迁和热处理车间改造升级，为企业升级、
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发展高端产品做好基础准备工作。四是完成江苏省重大成果转化项目、国家战略推进项目的验收工作，继续推动省级重点实验室和国家级企业中心的申报工作。
（三）坚持管理创新，提升管理水平，开创管理升级新局面 紧紧围绕“规范经营行为、构建科学体系、推进信息管理、保证增值增效”的要求，实现管理创新的目标。一是适应高端市场发展需求，实现生产管理创新，建立“高精尖”现代化精品车间，坚决做到“三美”，即环境美、行为美、产品美。二是利用工业化和信息化，推进ERP信息化管理，实现“双统一”，即数控编程统一归口编制、产品生产与质量控制统一监管。三是强化管理评审，做到“两杜绝，一确保，一个零”，即杜绝分工不明、杜绝职责不清，确保责任到人，实现工作零失误。四是强化内部经济核算，围绕会计核算和统计核算提高劳动生产率、减能增效，调动广大职工积极性和创造性、提升企业经济效益。
各位股东，20xx年公司的工作目标已经确定，希望各位股东秉承“×××，×××，×××，×××”的企业精神，凝心聚力、目标不降、压力不减、持续发力、乘势而上，在新常态、新起点下，为实现公司新发展、新跨越再做新贡献。
谢谢大家！
20xx年3月29日
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