贷款尽职调查报告（33篇）

个人贷款尽职调查报告模板一借款人情况一基本情况借款人姓名性别年龄身份证号学历职称婚姻状况现居住地址及工作地址联系方式家庭成员个人及家庭有无不合理大额负债个人及家庭成员有无重大慢性疾病有无赌博吸毒等不良嗜好备注1...

附件1对于尽职调查报告撰写的简要说明一贷前调查的过程此部分需说明业务的来源情况以及调查人员进行贷前调查的过程二企业基本情况部分1企业的基本情况2企业由谁来控制实际控制人的资信情况调查3企业以前做过什么现在在做什...

企业贷款尽职调查模板一公司基本情况及历史沿革1公司基本情况需披露公司设立情况股东情况实际出资情况经营范围及实际经营的具体业务2股东及实收资本的每次变化需详细披露具体情况包括变更前后的持股数量和比例转让增资扩股价...

贷前调查报告一总体说明1贷款企业2企业地址3成立时间4经营范围3贷款金额4贷款期限5贷款用途二借款人的基本情况分析1基本资料1企业营业执照2组织机构代码证3国税登记证4地税登记证5贷款卡6开户许可证7企业经济类...

关于某某有限公司申请XX万元并购贷款的尽职调查报告目录尽职调查报告的编制说明尽职调查工作底稿说明第一章申请并购贷款内容概要第二章并购项目并购主体内容概要第X章尽职调查报告正文第四章本次并购贷款的风险揭示与风险控...

如何撰写信贷业务尽职调查报告（企业篇）一、撰写的前期准备工作写好一篇信贷业务尽职调查报告，需要尽可能多的搜集到与这项业务有关的数据，包括基础数据、财务数据、生产技术数据、市场数据等。取得这些数据的渠道有哪些呢？…

贷款新规中尽职调查的一般操作流程及尽职调查报告的写作要点一尽职调查的一般操作流程1制定调查计划并确定调查内容2与客户沟通做好相应准备3约谈公司客户的相关管理人员4实地察看借款人的经营场所设施状况或项目现场调查了...

表1尽职调查报告适用于企业类贷款申请人

担保公司尽职调查报告模版XXXX有限公司贷款担保项目尽职调查报告XXXX有限公司向XXXX银行申请贷款XXX万元贷款并为托我公司担保期限X年我公司于XXXX年XX月XX日进行了现场调查一基本情况公司名称成立时间...

担保项目调查报告根据公司相关规定在搜集了XX公司有关贷款担保调查资料的基础上对XX公司向XX银行申请X年期XX万元项目资金贷款事项进行了调查现将调查情况报告如下一企业情况一企业基本情况包括企业名称成立时间注册资...

尽职调查报告尽职调查范围与宗旨有关公司的律师尽职调查是由本所根据aa股份有限公司aa的委托基于aa和的股东于年月日签订的股权转让意向书第条和第条的安排在本所尽职调查律师提交给公司的尽职调查清单中所列问题的基础上...

律师尽职调查报告律师事务所非诉字第018号目录一导言1尽职调查范围与宗旨2简称与定义3尽职调查的手段与方法4尽职调查的前提5尽职调查报告的限制6本报告的结构二正文1公司主体情况介绍2公司征地的背景3被征地块状况...

关于流动资金贷款担保保前尽职调查报告的撰写要求第一部分封面封面详见附件第二部分引言部分引言段统一采用如下表述公司向银行申请贷款万元我部门已经受理客户经理于到公司进行了现场考察根据对企业提供的相关材料及现场调查情...

浙江天屹律师事务所尽职调查报告示范文本律师尽职调查报告导言尽职调查范围与宗旨有关公司的律师尽职调查是由本所根据aa股份有限公司quotaaquot的委托基于aa和的股东于年月日签订的股权转让意向书第条和第条的安...

风险投资尽职调查报告调查截止时间投资经理第一部分企业概况说明1企业类型填有限责任公司股份有限公司中外合资有限责任公司中外合资股份有限公司2所享受重大优惠政策指国家省地级市特区所给予企业享受的资金税收进出口土地使...

财务尽职调查报告目录一投入资本说明二公司架构及产权关系三产业链业务关系四资产状况1截止年月日财务状况2货币资金3应收货款4预付账款5其它应收款6存货7长期投资8固定资产及在建工程9无形资产10长期待摊费用五现金...

如何写好律师尽职调查报告仇少明律师一、有什么用什么是律师尽职调查报告？通俗一点来讲，就是在双方达成交易之前，一方委托律师对交易双方背景、交易标的合法性以及交易模式和程序进行调查和了解情况，并形成书面报告供交易一…

尽职调查所需资料清单1工商行政管理局盖章的工商登记最新查询资料原件2经年检的企业法人营业执照副本复印件3法定代表人身份证明法定代表人本人签字样本4法定代表人授权书及其授权代理人的身份证复印件5组织机构代码证复印...

律师尽职调查报告收购兼并上海某某投资有限公司中银律师事务所上海分所接受贵司之委托指派律师对上海某某有限公司下称某某公司进行律师尽职调查我所律师团队参加具体尽职调查工作同时我所外聘名列上海前五位的会计师事务所委派...

福建永祥担保保前尽职调查报告适用于企业一般流程申请人调查人时间调查时间调查地点约见人员一合作记录2申请企业在人行贷款卡登记系统查询情况截止年月日反映企业信用记录应说明目前存在逾期欠息含担保逾期或贷款风险分类为关...