公司董事会股东会议议案（模板）
注：本表作为参考项，各提案人可根据自己议案的实际情况进行组织，只要求以书面形式呈现，对具体的书面格式不做强制要求。
…… …… 余下全文
篇二 ：第一次董事会议案
******公司
（议案一）
关于选举***先生为公司董事长的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
****公司
**年**月**日
***公司
（议案二）
关于聘用***先生为公司总经理的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为*****公司总经理，任期三年。
现提请董事会审议。
***公司
**年**月**日
***公司
（议案三）
关于聘用***先生为公司付总经理的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为公司副总经理，任期三年。
现提请董事会审议。
***公司
**年**月**日
**公司
（议案四）
关于批准公司《董事会议事规则》的议案
各位董事：
为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司
**年**月**日
…… …… 余下全文
篇三 ：关于聘任公司董事会秘书的议案
关于聘任XXXX股份有限公司董事会秘书的议案
各位董事：
根据公司董事长XXX先生的提名，公司董事会拟聘任XX先生为XXXX股份有限公司董事会秘书。
以上提案，请各位董事审议。
附：简历
…… …… 余下全文
篇五 ：董事会会议提案管理办法(港化)
董事会会议提案管理办法
（20xx年12月28日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范河南佰利联化学股份有限公司董事会提案管理，完善公司内
控机制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根据《公
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规，《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司信息披露事务管
理制度》等文件，制定本办法。
第二条 凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提案的方式向董事会提出。
第三条 下列主体作为提案人，可以按本制度规定的时间和程序向董事会提
出提案：
1、董事长；
2、总经理、总经理办公会；
3、1/3以上董事；
4、1/2以上独立董事；
5、监事会；
6、董事会各专门委员会；
7、单独或合计代表10%以上表决权的股东；
8、法律法规、公司章程规定的其他人员。
第二章 提案内容规范及审核程序
第四条 提交董事会的提案必须内容充分完整、论证明确、形式规范，相关
人员应提供详备资料、做出详细说明，谨慎考虑相关事项的下列因素：
（一）损益和风险；
（二）作价依据和作价方法；
（三）可行性和合法性；
（四）交易对方的信用及其与公司的关联关系；
-1-
（五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。
第五条 提案应由提案人签字或盖章；提案经由提案人会议审议通过的，应
一并提供提案人就该事项召开会议的有效决议。
提案应同时提交书面版本和电子版本。提案人对书面版本和电子
版本内容的
一致性负责。当书面版本与电子版本不一致时，以正式书面版本为准。
第六条 本规定所述的提案包括但不限于：
（一）收购、出售资产类；
（二）对外担保类；
（三）对外投资类；
（四）关联交易类；
（五）其它。
《公司章程》和三会议事规则里涉及到的其他非上述提案按照《公司章程》
…… …… 余下全文
篇七 ：关于公司变更董事的提案
XXXXXXXXXXXX有限公司
关于公司变更董事的提案
根据《公司章程》规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事（见附件），公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________；董事长：李海如。
请董事会审议
二○一三年二月二十一日
…… …… 余下全文
推荐阅读
猜你喜欢