股东会议

一、会议的召开条件

会议分为定期会议和临时会议，其召开的条件中一般都包括一定比例人数提议、公司发生了某些特殊情况等情形。

1．股东会议定期会议

由于外商投资企业不设立股东会或者股东大会、其权力机构为董事会，因此外商投资企业不涉及股东会议召开的条件，下面分别说明有限责任公司和股份有限公司的召开条件。

有限责任公司

《公司法》对于有限责任公司的定期会议召开没有规定具体的条件，其召开的时间、出席人数等都可以根据股东共同的意愿，由公司章程来确定。

股份有限公司

根据《公司法》的规定，发行股份的股款缴足后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。发起人应当在30日内主持召开公司创立大会。发起人应当在创立大会召开15日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

【注意】所谓的创立大会实际上就是一次股东会议，是股份有限公司第一次股东大会。

2．股东会议临时会议

有限责任公司

根据《公司法》的规定，代表1/10以上表决权的股东，1/3以上的董事、监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

由于股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设1至2名监事，不设立监事会，因此《公司法》特别规定，该1至2名监事也可以提议召开临时股东会。 股份有限公司

根据《公司法》的规定，有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东大会：

①董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的2/3时。

②公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时。

③单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时。

④董事会认为必要时。

⑤监事会提议召开时。

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⑥公司章程规定的其他情形。

【注意】由于股份有限公司中必须设立监事会，没有不设立监事会仅设立监事的情况，因此只有监事会提议召开时才能召开临时股东大会，单独的监事是不能直接提议召开的。

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股东会决议范本：

XX有限公司股东会决议

出席会议股东：         、         、           。

列席会议新增股东：        。

根据《公司法》及公司章程，             有限公司于    年  月  日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共  人，代表公司股东  %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的  %通过。决议事项如下：

1．同意公司经营范围变更为：                。

2．同意（原股东）将占公司注册资本  %共  万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。

3．同意公司住所迁至   （具体地址）  。

4.同意公司营业执照期限延期。

5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）

6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：（签名或盖章）          新增股东：（签名或盖章）

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包头市兴瑞科技服务有限公司

股东会会议记录表

文件编号：XRKJ--     --   

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黔南州贵天下茶业有限责任公司

股东会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：黔南州贵天下茶业有限责任公司会议室

出席会议股东：

主持人：董事长

黔南州贵天下茶业有限责任公司（以下简称“公司”）本次股东会会议通知及相关材料已于 年 月 日已发给各位股东。本次应出席会议的股东 名，实际出席会议的股东及股东代表 人。出席会议的股东共持有公司100%股权，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

出席会议股东认真研究，经表决一致审议通过并形成如下决议：

一、公司减资 元，即注册资本由 元减少至 元，具体如下：

1、股东 原应当用 房产作价 元出资，因房产无法办理过户手续，退回给原股东，按照减资处理；

2、股东

3、股东

二、公司减资前各股东的出资额、持股比例为：

公司减资后各股东的出资额、持股比例为：

三、同意按照以上内容修改公司章程。

股东签署：

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股东会会议决议

(新增股东)

股东会会议决议

(新增股东)

出席会议股东： 、 、 。

列席会议新增股东： 。

根据《公司法》及公司章程， 有限公司于 年 月 日在 （地点）召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

1、同意公司经营范围变更为： 。

2、同意 （原股东）将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给 （新股东）。

3、同意公司住所迁至 。

4、同意公司营业执照期限延期,延长至 年。

5、其它需要决议的事项（请逐项列明）。

6、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章） 年 月 日 年 月 日

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股东会决议

参加成员：XXXX

决议事项：

一、全体股东同意设立XXXX公司；

二、公司住所为：XXXX；

三、公司的注册资本为人民币XXXX万元；

四、全体股东选举由XXXX担任XXXX公司的执行董事（根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人），由XXXX担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托XXXX（身份证号：XXXX）到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：

XXXX

年 月 日

经理聘任书

根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事XXXX聘任XXXX为XXXX公司的经理，全权负责公司事务。

执行董事签名：

XXXX 年 月 日

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股东会决议

会议时间：20xx年月日

会议地点：北七家镇办公室

应参会人员：股东 股东

实到会人员：股东 股东 法人代表

代表股权 ：100%

经讨论通过，会议通过如下决议：

决定免去 执行董事职务，选举 为执行董事。解聘经理职务，聘任为经理。免去 监事职务，选举 为监事。 本决议自签发之日起生效

全体股东签字：

北京 有限公司 2006月日

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