公司
董事会会议记录
时间： 年 月 日 时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：
列席人员名单（注明在本公司职务）：
主持人：
记录人：
会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：
董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
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篇二 ：公司董事会会议记录
___________有限公司
第____届董事会第____次会议记录
时间：
地点：
议题：1、选举董事长，任命总经理；
2、听取总经理的工作总结和计划；
3、审定公司预算方案；
4、对公司融资方案进行审议；
主持人：XXX，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)
出席董事：XXX，_________有限公司副董事
...............
...............
应到会董事人数：
实际到会董事人数：
其中：亲自到会董事 人；委托其他董事出席的董事 人
列席人：XXX,________有限公司总经理
XXX,________有限公司监事会主席
XXX，________有限公司财务总监
记录人：XXX，_________有限公司办公室主任
XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX总经理；尊敬的XXX主席：今天我们召开北京XXX有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？
XX副董事：收到。
XXX董事：收到。
..........
主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司XX先生、公司监事会主席XXX先生列席本次会议，公 1
司办公室主任XXX女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？
众董事：无异议。
主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司XX先生的提名，讨论是否任命XXX为公司副总经理。首先请XXX先生陈述提名理由。
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篇四 ：公司董事会会议记录
北京水煮三国餐饮有限公司
第一届董事会第二次会议记录
时间：20xx年11月5日上午9：00
地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂
议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理；
2、讨论通过公司利润分配建议方案。
主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长
出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长
关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事
张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事（同时接受赵云董事的委托代其行使
表决权）
应到会董事人数：5
实际到会董事人数：4
其中：亲自到会董事4人；委托其他董事出席的董事1人
列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理
诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席
金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监
记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任
曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理；尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？
刘备副董事长：收到。
关羽董事：收到。
张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。
曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？
众董事：无异议。
曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。
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篇五 ：董事会会议纪要
上 海 建 桥 学 院（纪要）
上海建桥学院第三届董事会第三次会议纪要
上海建桥学院第三届董事会第三次会议于20xx年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员周星增、黄清云、郑祥展、陈智勇、郑朝科、陈生根、金旦生、张家钰、朱瑞庭、陈纳出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。
一、会议听取并审议通过校长行政工作报告
会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“上海市文明单位”、“上海市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力；党的建设得到加强；和谐校园构建工作向纵深拓展；学生思想政治教育更富有成效；教学质量持续稳步提升；科研工作有了较大进展；师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程， 1
全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。
董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。
二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告
2006-2007学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。
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篇六 ：董事会议纪要
东莞**有限公司
第一届董事会第一次会议纪要
会议时间：20xx年3月17日
会议地点：
会议召集及主持人：
出席会议董事：
列席会议监事：
其他参会人员：
记录人：
内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。
二、重大事项通报
（一）公司第一届董事会的组建；
（二）关于第二轮增资议案：
（三）关于东莞**有限公司；
三、参会人员发言：
1，关于收购细节拟请副董事长
1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。
四、会议审议事项及结果：
（一）会议审议并同意第二轮增资议案；
（二）会议审次董事会议上讨论；
（三）下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。
五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。
六、宣布会议闭幕。
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篇七 ：公司董事会会议纪要范文
董事会会议纪要范文
会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室）
参加会议人员：
1、发起人（或者代理人）：
2、认股人（或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。)
（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
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篇八 ：董事会会议记录
董事会会议记录
会议时间： 年 月 日
会议地点：
参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。
公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。
会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长；
二、聘任公司总经理；
三、审议xxx所作的xxxx年度工作报告；
四、审议xxx所作的xxxx年度财务报告；
五、审议xxxx年利润分配方案的报告；
六、……。
主持人：
会议讨论要点：记录各参会人的发言要点
会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：
一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx同志为公司副董事长；
二、同意聘任xxx为公司总经理；
三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格；
四、审议通过xxx所作的xxxx年度工作报告；
五、审议通过xxx所作的xxxx年度财务报告；
六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告；
七、……。
（通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。
未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。
“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。”
记录人：
参会人员签字：
年 月 日
…… …… 余下全文
