有限公司

股东会决议

会议时间：

会议地点：

会议性质：

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

3、???? 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为 。

四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）

…… …… 余下全文

董事会决议 宁蒗县盛和房地产开发有限公司董事会决议：

会议时间：20xx年7月12日

会议地点： 公司办公室

出席会议股东（董事）： 张家贵、张强、冯建华

有限公司股东（董事）会第 五 次会议于20xx年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。

股东（董事）签名：

年 月 日

股东会决议

宁蒗县盛和房地产开发有限公司

股东会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于20xx年7月31日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：

同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的事项。

全体股东签名：

年 月 日

股东会决议

宁蒗县盛和房地产开发有限公司

股东会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于20xx年7月12日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：

同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。

全体股东签名：

年 月 日

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xx有限公司董事会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第 次

会议于200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。

二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。

三、 有限公司（新）经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长： 副董事长： 董事：

（盖公章）

年 月 日

董事会决议（格式及范例）

来源： 作者： 日期：09-07-23

董事会决议一般包括以下内容：

1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

2．董事会主要议题及决议结果。

3．到会董事的签名。

格式如下：

（公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了

以下决议：

1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。

2．本次设立股份公司资产重组原则为……

3．本次设立股份公司折股比例为……

4．本次设立股份公司的步骤为……

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公司自备文书参考文本

舟山市 有限公司

股东会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议参加人员：

会议由 召集并主持，经与会股东研究讨论，全体股东一致通过以下决议：

1、公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，经选举 为公司执行董事；

2、公司不设监事会，设监事1名，选举 为监事；

3、聘任 为公司经理；

4、通过修改后的公司章程。

全体股东签名：

200 年 月 日

舟山市 有限公司股东会决议

会议时间： 会议地点：

召集人： 主持人：

会议以公司章程规定的方式通知了全体股东。应到会股东 方，

实际到会股东 、 、 、 、 、 、 、 ，（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。参会股东共代表 % 表决权。

会议通过的决议情况：

1、决定成立新的公司股东会，各股东的股本结构为：

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %

2、决定成立新一届董事会，经选举决定由 任董事；同时免去原董事会全体董事职务；

3、公司不设监事会，设监事一名，经选举由 任公司监事，免去原监事会成员职务；

4、同意通过公司章程。

会议表决情况：

对本次股东会决议内容表决情况：

代表 %表决权的股东同意；

代表 %表决权的股东（ ）不同意；

代表 %表决权的股东（ ）弃权。

股东签名（自然人）或盖章（单位）

年 月 日

舟山市 有限公司股东会决议

──关于同意转让股权的决定

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职工代表大会关于通过《集体合同草案》、

《工资集体协商协议书草案》、《劳动安全卫生专项集体合同草案》、

《女职工特殊权益专项集体合同草案》的决议

职工代表大会于 年 月 日在公司会议室召开。参加会议的应

到职工代表 人，实到职工代表 人，超过全体职工代表的三分之二。全体参会人员认真听取了《 集体合同（草案）》、《 工资集体协商协议书（草案）》、《 劳动安全卫生专

项集体合同（草案）》、《 女职工特殊权益专项集体合同（草

案）》（以下简称四个合同）以及集体协商过程的说明。 职工代表一致认同四个合同符合企业的实际，体现了企业认真维护职

工的合法权益，其中对《 工资集体协商协议书（草案》中职

工月工资达到 元以上，并且要随着企业效率增长比例而增长。经

大会对四个合同无记名投票表决，《 集体合同（草案）》 票同

意， 票不同意， 0弃权，《 工资集体协商协议书（草案》 票同意， 票不同意， 0弃权，《 劳动安全卫生专项集体

合同（草案》 票同意， 票不同意， 0弃权，《 女职工

特殊权益专项集体合同（草案）》 票同意， 票不同意， 0弃权，以上四个合同同意票数超过应到会职工代表半数以上，此四个合同获

得通过。

工会（盖章）

年 月 日

注：此决议将连同四个合同申报审批表、四个合同正本一同上交备案。

《集体合同》文本、《工资集体协商协议书》文本、

《劳动安全卫生专项集体合同》文本、《女职工特殊权益

专项集体合同》文本的公示

年 月 日对《集体合同》文本、《工资集体协商协议书草》文本、《劳动安全卫生专项集体合同》文本、《女职工特殊权益专项集体合同草案》（以下简称四个合同）文本已在职工代表

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董事会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

北京科技发展有限责任公司董事会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、 同意更换董事长·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：

年 月 日

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公司股东会决议范本

根据《公司法》和本公司章程第    章第   条的决定，本公司与    年    月   日召开了第    次股东会，会议召集人   、会议共    人参加，代表  %表决权，经代表    %表决权的股东通过，做出如下决议：
1、  同意公司名称变更为：
2、  同业公司住所变更为：
3、  同意公司经营范围变更为：
4、  同意公司延长经营期限，为长期或自    年  月   日到   年   月  日止；
5、  同意增加公司注册资本（大写）   万元，由（大写）   万元增加到（大写）   万元，其中：
原股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；
新股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；
6、同意股东（填写姓名）将其持本公司的   %的（填写出资方式）出资，共计（大写）   万元，以（大写）万元转让给（填写姓名）；
7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下：
（股东姓名）出资（大写）万元，其出资方式为（实物、货币、无形资产）占 %；
 
8、同意变更出资方式，股东（姓名）原以（出资方式）方式出资的（大写）万元，变更为（大写）万元（出资方式）方式出资；
股东（姓名）。。。。。。
9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议选举（姓名）为执行董事，免去（姓名）执行董事职务；选举（姓名）共（数字）人为监事，免去（姓名）监事职务；聘任（姓名）为经理，免去（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举（姓名）共（数字）人为认为董事，免去（姓名）董事职务；选举（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。
 
全体新老股东签字并盖章：
 
年   月   日

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