恒大地产集团采购管理制度

恒地司管字【2009】第102号

第一章 总 则

第一条 为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本制度。

第二条 本制度适用于集团本部所需各类资产（含非资产类）以及由集团统一供应给地区公司的物资的采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。

第三条 工程类材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团20xx年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。

第二章 采购原则

第四条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。

第五条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。

第六条 严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；

（2）一种物品分别报三家；

（3）一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则：

（1）同类物品质量最优；

（2）同类物品价格最低；

（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；

（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；

（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章 年度采购

第七条 年度采购的定义

1

年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。

第八条 年度采购的范围

1、供应给地区公司的物资：健身器材、电视机、网吧电脑、乒乓球及挡板、台球桌、按摩床、休闲沙发、老爷车、钢琴、保安设备、安全帽、接待伞、对讲机等物资。

2、供应给集团本部的办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。

第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。

第十条 采购立项

申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。

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采购管理制度及操作流程

一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、 工作程序
（一） 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

（二）采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

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采购管理制度

20##-6-1 发布                                         20##-6-15实施

 同利实业有限公司企业标准   QB

采购管理制度

一、总则　　
　　(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。
　　(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。　　
　　二、采购原则　　
　　(一)、严格执行询议价程序　　
　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
　　(二)、合同会签制度　　
　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门采购部、生产部、财务部、属生产型企业须总经办、技术研发部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，直接报总裁批准。　　
　　(三)、职责分离　　
　　物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。　　
　　(四)、一致性原则　　
　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。　　
　　(五)、最低价搜寻原则　　
　　采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。　　
　　(六)、廉洁制度　　
　　所有采购人员必须做到：　　
　　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。　　
　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。　　
　　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。　　
　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。　　
　　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。　　
　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。　　

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采购管理制度

（试行）

第一章  总则

第一条                         为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。

第二条                         公司采购业务由采购部统一管理，其他相关部门应给予积极配合，保证采购工作的顺利展开。

第三条                         采购工作实行统一管理，分级负责的方式，在采购部经理的领导下，分级负责商品的采购。

第四条                         采购工作应以降低成本为目的，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化的工作为公司提高经营效益。

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采购管理制度范本

目标 内容

正确计划用料 1、 配合营业目标

2、 增加资金预算灵活度

3、 减少呆滞料的产生

4、 加强用料控制

5、 便于存量管理

适当存量管理 1、 强化重点管理效果

2、 提高存货周转率

3、 适时适量的供料

4、 适量的库存

5、 提高库位使用率

强化采购管理 1、 适质适量

2、 适价适时

3、 充分掌握市场行情

4、 和供料厂保持良好关系

发挥盘点功效 1、 消除料账差异

2、 确保材料量

确保产品质量 1、 强化验收管理

2、 增加材料的使用性

发挥储运功能 1、 确保材质

2、 安全维护仓库

3、 合理的储存成本

4、正确的收发作业

更低成本 1、 采购或自制的合理性

2、 以旧换新物尽其用

3、 积极开发替代品

4、 余料再使用

5、 防止滞料发生

6、 降低采购储存成本

7、提高人员工作效率

合理处理滞废料 1、 资金灵活运用

2、 避免无谓损失

3、 增加储位的有效空间

采购管理工作内容表

人员 工作内容

物控 1、 请购方式与存量基准的设定

2、 生产用料的统计及预估

3、 生产用料的请购与余料转用

4、进料异常与生产管理采购协调处理 采购 1、 建立供应商与价格记录

2、 采购方式的设定及市场行情调查

3、 询价比价议价订购作业

4、 交料进度控制与逾交督促

5、 进料质量数量异常处理

6、 内外销差价退税资料提供

7、 付款整理审查

外协 1、 外协厂商开发与签约

2、 建立外协厂商与工缴记录

3、 外协产量交货期尾期控制

4、 外协用料出厂管理

5、 外协品的质量异常处理

6、外协用料与工缴结算

材料组 1、 进厂材料外协品点收及不合格品退回

2、 材料发放批号管理余料提报

3、 材料保管及账务处理

4、 库位规划整理与安全维护

…… …… 余下全文

                

采购管理制度及操作流程

一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、 工作程序
（一） 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

（二）采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写《物资采购表》。

2.紧急采购时，由采购部门在《物资采购表》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3．建筑采购需提前申请:钢材提前7天，购置大型殊特设备提前30天，购置一般设备提前15天，一般物资如：沙子、水泥、砖、氧气等耗材提前1天。

4.租赁机械设备如：吊车、叉车等提前1天申请。

5.办公用品和劳保用品提前7天申请。
6.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1. 采购申请人需填写《物资采购表》如下：

2.采购表需填写采购日、采购品称、规格、材质、单位、数量，其它要求填写备注处，由申请人签字至“编制”处，上级领导审批后在“审核”处签字，最后由总经审批签字后生效。
3. 总经理审批生效后的《物资采购表》交到办公室负责采购的人员进行采购。

4.采购人员采购物资后将申请单复印一份交至库管人员，作为收验货凭证。
(四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施

…… …… 余下全文

合同管理制度

一、目 的

为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、租赁合同、工程施工合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。

三、职 责

（一）公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批；

（二） 公司企业管理部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

1、负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；

2、负责制定销售、采购合同统一文本；

3、负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；

4、负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；

5、负责经济合同纠纷的处理；

6、负责经济合同的档案管理；

7、负责本制度的监督执行。

四、合同的签订

（一）合同的主体

订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

（二）合同的形式

订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电 1

子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

（三）合同的内容

1、当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

2、合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

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