股东会、董事会决议样本

有限责任公司开业股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于 年 月 日，在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：

一、通过《 有限责任公司章程》；

二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。

三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。

会议一致同意设立 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

全体股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

（适用不设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，执行董事于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、公司由于 原因，选举 为公司执行董事， 不同担任公司执行董事；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

（适用设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：

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股东会决议书范本

_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会 。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

（1）董事会成员：____________________________________,

任期__________年。

（2）监事会成员：____________________________________,

任期__________年。

（3）上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有

关条件。

出席本次会议股东

法人股东（盖章） 自然人股东（签字）

年 月 日 年 月 日

注： 请同时提交董事会、监事会成员身份证复印件

股东会决议主持人:

出席会议股东：

根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体

股东在年月日（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表

决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东

表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事

项如下：

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1．同意公司注销。

2．同意成立清算组，清算组成员为：××× ××× ×××

×××……，×××为清算组组长。

3．同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。 股东：（签名或盖章）

(签名或章章)

年 月 日

×××公司清算报告（范本）

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我×××公司已经×年×月×日召开的股

东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算。现将公司清

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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司

股东会决议书

会议时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

会议地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

出席会议股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司股东会第＿＿次会议于＿＿＿年＿＿月＿＿日在＿＿＿＿＿＿召开。出席本次会议的股东＿＿人，代表＿＿＿%的股份，所作出决议经与会股东一致通过。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：

同意本公司作为授信提用人使用受信人＿＿＿＿＿向中国民生银行股份有限公司西安分行申请的综合授信（综合授信额度＿＿＿＿＿万元，授信期限＿＿年）。同时，本公司自愿同意为＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司作为授信提用人使用受信人＿＿＿＿＿向中国民生银行股份有限公司西安分行申请的综合授信（综合授信额度＿＿＿＿＿万元，授信期限＿＿年）以及＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司作为授信提用人使用受信人＿＿＿＿向中国民生银行股份有限公司西安分行申请的综合授信（综合授信额度＿＿

＿＿＿＿万元，授信期限＿＿年）提供最高额保证担保，承担不可撤销的连带保证责任，保证期间2年。

本次股东会决议符合中华人民共和国公司法和本公司章程的有关规定，真实、合法有效。

股东（签名）：

年 日 时间： 月

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股东会决议范本

股东会决议包含的内容

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

5、签署：股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);

股东会决议瑕疵

股东会决议瑕疵是指股东会通过决议的程序或决议的内容违反法律、行政法规或公司章程的规定，侵害了公司或其他股东的合法权益股东会决议存在瑕疵,公司法赋予股东请求确认股东会决议无效或请求撤销股东会决议的两种救济权利。

一、股东请求确认股东会决议无效或请求法院撤销股东会决议享有撤销权，此种撤销权有别于合同法第55条规定的撤销权，这是因为股东会决议具有合同的表象特征，但又有别于合同。股东会决议的内容并不局限于股东之间的权利和义务划分，还可能包括公司经营、投资、劳动报酬、管理人员薪金等一系列问题。

二、股东请求确认股东会决议无效或请求法院撤销股东会决议，应列公司为被告， 股东会是公司的最高权利机构，股东会决议的法律效果只能归属于公司本身。

三、股东行使撤销权的期限问题

存在法律瑕疵或违法可能的股东会决议，公司法规定股东请求撤销股东会决议的除斥期间为60天，起算时间为股东会决议作出之日，请求确认股东会决议无效并没有相应除斥期间的规定。

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股东会决议书范文

依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定股东会决议应包涵以下内容 、会议基本情况会议时间、地点、会议性质定期、临时 、会议通知情况及到会股东状况会议通知时间、方式到会股股东情况股东弃权情况。

召开股东会会议应该于会议召开日前通知全体股东。

一 、会议主持状况首次会议由出资最多的股东召集和主持一般情况由董事会招集董事长主持董事长因特殊缘故不能履行职务时由董事长指定的副董事长或其他董事主持应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书。

二 、会议决议状况 股东会由股东按出资比例行使表决权股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议必需经代表以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

三 、签署有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字自然人股东股东会决议书范文 股东会格式如下 ________________公司

Jay_h1218 奉上

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股东会决议范本 _____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________召开了____/股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司持有公司100的股权会议合法有效。

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股东会决议

会议时间：20xx年11月3日

会议地点：办公地点

主持人： 侯

参加人员：侯春艳、闫立昶

决议事项：

在本次股东会议上，经讨论，形成如下决议：

一、全体股东同意设立 公司；

二、公司住所为： ；

三、公司的注册资本为人民币 万元；

四、全体股东选举由侯春艳担任 公司的执行董事（根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人），由闫立昶担任公司监事。

五、同意制定本公司章程并承诺严格遵守。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托 （身份证号： ）到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：

年 月 日

经理聘任书

根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事 聘任闫立昶为 公司的经理，全权负责公司事务。

执行董事签名：

XXXX 年 月 日

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北京盛通金迪网络科技有限公司股东会决议范本

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时（或者定期）股东会议

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。

3、…………

二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为 。

四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员

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