股东会、董事会决议样本

有限责任公司开业股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于 年 月 日，在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：

一、通过《 有限责任公司章程》；

二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。

三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。

会议一致同意设立 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

全体股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

（适用不设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，执行董事于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、公司由于 原因，选举 为公司执行董事， 不同担任公司执行董事；

二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字、盖章）

有限责任公司变更法定代表人股东会决议

（适用设董事会的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：

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临时股东会决议

我公司于    年 7 月  20 日召开股东会会议，出席会议的股东代表人数符合我国《公司法》和我公司章程规定的法定人数。临时股东会审议并通过以下决议：

一、公司同意向中国工商银行股份有限公司            支行建立个人住房及个人商业用房按揭贷款合作关系。

二、公司同意向购买我公司          项目,且符合贷款条件的购房者提供阶段性不可撤销连带担保责任，担保期限自银行发放贷款之日起至购房者取得房产合法的《房屋所有权证》并办妥抵押登记之日为止。

三、上述决议经出席会议的全体股东/董事同意，符合本公司章程的有关规定，决议合法有效。

出席会议的全体股东/董事签字：

公司盖章：

         

                      日期：      年  7 月 20  日

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股东会决议范本

股东会决议包含的内容

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

5、签署：股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);

股东会决议瑕疵

股东会决议瑕疵是指股东会通过决议的程序或决议的内容违反法律、行政法规或公司章程的规定，侵害了公司或其他股东的合法权益股东会决议存在瑕疵,公司法赋予股东请求确认股东会决议无效或请求撤销股东会决议的两种救济权利。

一、股东请求确认股东会决议无效或请求法院撤销股东会决议享有撤销权，此种撤销权有别于合同法第55条规定的撤销权，这是因为股东会决议具有合同的表象特征，但又有别于合同。股东会决议的内容并不局限于股东之间的权利和义务划分，还可能包括公司经营、投资、劳动报酬、管理人员薪金等一系列问题。

二、股东请求确认股东会决议无效或请求法院撤销股东会决议，应列公司为被告， 股东会是公司的最高权利机构，股东会决议的法律效果只能归属于公司本身。

三、股东行使撤销权的期限问题

存在法律瑕疵或违法可能的股东会决议，公司法规定股东请求撤销股东会决议的除斥期间为60天，起算时间为股东会决议作出之日，请求确认股东会决议无效并没有相应除斥期间的规定。

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股东会决议范本 有限公司第 届第 次股东会决议

时间： 年 月 日

地点：

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，形成决议如下：

1、（变更名称）：同意 （企业名称）变更名称为 有限公司。

2、（变更住所）：

3、（变更经营范围）：

4、（变更法定代表人）：

5、（变更董事）：

6、（变更监事）：

7、（转让出资）：同意股东 在 （企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资 万元转让给 （股东名称）。

8、（增加股东）：同意增加新股东 。

9、（增减注册资本）同意增加（或减少）注册资本 万元、由股东 增加（或减少）出资 万元、新股东出资 万元。（减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少）

10、（变更经营期限）：

11、（变更出资方式）：同意股东 在 （企业名称）设立时实物出资 万元变更为货币出资 万元。

12、（财产转移）：同意股东 在 （企业名称）设立时实物出资 万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、（设立分公司）：同意设立分公司名称为 。

14、（公司注销）：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由 、 组成清算组，同时指定 为清算组负责人，待清算后报股东会确认。（清算组成员须是股东会成员）

15、（注销确认报告）：根据《公司法》规定，本公司清算组成员 、 对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、（修改章程）：同意修改 （企业名称）章程。

全体股东签字：

（法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字）

本公司盖章：

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股东会决议注意事项

1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

　　2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。

　　3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

　　4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。

　　5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。

6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。

7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。

8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：

会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。应到会股东     方，实际到会股东    方（其中，股东        委托          出席会议并代为行驶表决权）。参加股东共代表     ％表决权。

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公司自备文书参考文本

舟山市 有限公司

股东会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议参加人员：

会议由 召集并主持，经与会股东研究讨论，全体股东一致通过以下决议：

1、公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，经选举 为公司执行董事；

2、公司不设监事会，设监事1名，选举 为监事；

3、聘任 为公司经理；

4、通过修改后的公司章程。

全体股东签名：

200 年 月 日

舟山市 有限公司股东会决议

会议时间： 会议地点：

召集人： 主持人：

会议以公司章程规定的方式通知了全体股东。应到会股东 方，

实际到会股东 、 、 、 、 、 、 、 ，（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。参会股东共代表 % 表决权。

会议通过的决议情况：

1、决定成立新的公司股东会，各股东的股本结构为：

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %

XXX以货币出资 万元 占注册资本 %

2、决定成立新一届董事会，经选举决定由 任董事；同时免去原董事会全体董事职务；

3、公司不设监事会，设监事一名，经选举由 任公司监事，免去原监事会成员职务；

4、同意通过公司章程。

会议表决情况：

对本次股东会决议内容表决情况：

代表 %表决权的股东同意；

代表 %表决权的股东（ ）不同意；

代表 %表决权的股东（ ）弃权。

股东签名（自然人）或盖章（单位）

年 月 日

舟山市 有限公司股东会决议

──关于同意转让股权的决定

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股东会决议格式（附范本）

依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包涵以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）

２、会议通知情况及到会股东状况：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应该于会议召开１５日前通知全体股东。

３、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会招集，董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 ４、会议决议状况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议，必需经代表２／３以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；

股东会格式如下：

________________公司股东会决议（范本）

_____________公司（以下简称公司）股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和

00%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

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