XX有限责任公司

临 时 股 东 会 会 议 记 录

时间：     地点：

召集人：           主持人：          记录人：

出席人：

议题：建立健全公司印章管理使用制度

XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。

会议由XX主持。

 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议？

XX：无异议。

XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。

XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：

1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

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_________公司

股东会议纪要

_____年 月 日在_________公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：

_______________公司股东____将所持有的_____________公司 %股份全部转让给公司股东____、____。

股东___、____按股权比例受让____所持有的

___________公司 %全部股份 万股。其中____受让 万股、_____受让 万股。____退出董事会。

股东___、____20xx年 月 日前将股权转让款支付____。_____即退出董事会。

转让后的_________公司持股情况为：

____ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

____ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

此次会议后，____退出股东会。

通过了公司新章程

全体股东签字：

二〇一四年 月 日

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股东大会会议记录

X公司于x时间x地点在x召开x公司的股东大会。会议由公司董事会召集，由董事长xxx主持。出席会议的股东及股东代理人共计x人，代表股份x股，占公司股份总数x股的x%。其中x股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%；x2股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%。

应到董事x人，实到董事x人（具体名字）。监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

一、同意……事项

表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

二、同意修改公司章程一致通过公司章程修正案

表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

出席会议董事签字：

XXX公司（盖章）

XX年XX月XX日

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有限公司

20   年度第    次（临时）股东会会议记录

一、特别提示：

在本次会议前，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的议题事项通过电子邮件、短信、电话、挂号信等方式通知了公司的全体股东及参会人员。

二、会议召开的情况：

1、召开时间：  20##  年   月    日（星期     ）    午   点

2、召开地点：    有限公司办公室

3、提议召开人：    有限公司，占   公司   %股份

4、主持人：     先生

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

6、会议出席者（审核并收取出席者的委托书原件）：

三、会议出席情况：

股东及股东代表         人，占公司有表决权的总股本的         %。 书面提供意见的股东，占公司有表决权的总股本的            %。缺席股东，占公司有表决权的总股本的            %。

四、会议议题：

五：各股东意见：

有限公司对议题的意见如下：

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内蒙古××铁路有限责任公司

股东会（董事会）会议记录

时间：20××年×月×日

地点：××××

出席：×××、×××（出席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员）

缺席：×××

主持：×××

记录：×××

会议内容：

（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。）

一、审议通过《×××××的议案》。同意×××××××。表决结果是××××。

二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题：

1.在政策允许的前提下，对×××××。

2.股东各方原则同意×××××。

三、讨论了《关于×××××的议案》。

×××代表（董事）：×××××。（发言要点）

×××代表（董事）：×××××。（发言要点）

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股东会议纪要

时间： 年 月 日

出席人员：

主持人：

决议事项：

一、各与会人员一致同意由原公司第二任股东 出让公司100%的股权，第三任股东共同持股接手莎车县安康物业服务有限责任公司。

二、各出资人即为该公司股东。出资人姓名、名称、住所、出资额、出资方式及所占公司注册总额的比例。

1、 住所： 县 路。其出资额 万元，其中现金出资 万元，固定资产 万元，土地出资 万元，占公司注册资本总额的 %。

2、 住所： 省 （县） 路 号。身份证号： ，以现金出资 万元，占公司注册资本总额的 %。

3、 住所： 省 （县） 路 号。身份证号： ，以现金出资 万元，占公司注册资本总额的 %。

三、 公司注册资本数额为人民币 万元。

四、 原公司章程中的第四章第五条经会议决议修改如下：原股东

的100%股权现转让给公司第三任股东所有，并辞去法定代表人职务，退出公司股东会。

五、 全体股东经商议后一致推荐由 担任有限责任公司的第三任董事长或者执行董事，为公司的法定代表人。

六、 公司不设监事会，设监事长一人，行使《公司法》第54条规定的关于监事会的权利，监事由股东会民主选举产生。全体股东一致推荐 担任公司监事。

七、 全体股东或董事会一致同意聘请 担任有限责任公司总经理，任职期为 年。

八、 公司名称经登记机关预先核准并开立临时银行账号，现公司已有基础账户。各出资人必须在 日内将认缴的现金足额缴讫，认缴的固定资产和设备由法定验资机构评估作价，并由全体股东推举的法定代表人签字发出资证明书。

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标题

股东会会议记录

时间： 年 月 日 时

地点：

会议性质：【临时】

出席股东方： 股东代表： 代表表决权比例： 出席股东方： 股东代表： 代表表决权比例： 出席股东方： 股东代表： 代表表决权比例： 出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为 ％

主持人：

记录人：

会议议题：

1. 股权转让

2. 分红

提出人： 、

股东代表对每个审议事项的发言要点：

股东代表 对议题 1 的意见、建议如下：

由于学校闲置 ，将其与 的 %股份转让给 ，转让价格 万元 贾 * *的答复、说明如下：

同意。 每一表决事项的表决结果：

1. 议题 1 被股东

2. （共代表 %表决权）予以通过；

列席人员（签名）：

记录人签名： 年 月 日

1

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