反洗钱宣传标语

1、预防洗钱，遏制犯罪

2、 举报洗钱活动，维护社会公平正义

3、 宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪

4、 履行反洗钱义务，维护金融秩序

5、 依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境

6、 期货公司不得为客户开立匿名账户或者假名账户

7、 期货公司不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

8、 任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真

实有效的身份证件

9、 在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料

信息

10、您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性

别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息

11、金融机构应当加强监测分析并按规定报告可疑交易

12、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益

13、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。

14、做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。

15、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。

16、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。

17、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。

18、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯

罪活动。

19、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。

20、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。

21、做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。

22、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。

23、了解你的客户，防范金融风险。

24、健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索。

25、反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。

26、任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。

27、保护自己，请您远离洗钱活动

28、警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪

29、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义

30、反洗钱：构建经济金融安全网

31、打击洗钱犯罪，构建和谐社会

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1. 警惕洗钱，保护自己，远离犯罪。

2. 履行反洗钱义务，维护金融秩序。

3. 依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。

4. 打击洗钱犯罪，保护人民财产。

5. 做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的基本义务。

6. 凝集社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。

7. 提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。

8. 杜绝涉黑赃款，使用合法资金，保障自身安全

9. 不要出售、出租自己的银行卡，远离洗钱犯罪。

10. 反洗钱是反毒、反贪、反恐、反黑的必要措施。

11. 凝聚公众力量，全社会共同打击洗钱犯罪。

12. 不偏听、不偏信，警惕洗钱犯罪骗局。

13. 了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规

…… …… 余下全文

反洗钱宣传标语

3.依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。

5.做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的基本义务。

7.提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。

10.反洗钱是反毒、反贪、反恐、反黑的必要措施。

11.凝聚公众力量，全社会共同打击洗钱犯罪。

13.了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规

…… …… 余下全文

中国人民银行友谊县支行

反洗钱宣传周活动方案

为进一步提高辖区内金融机构和全社会对反洗钱工作的认识，加大反洗钱宣传力度，营造良好的工作氛围，按照市中心支行反钱工作安排，我支行计划于七月十三日至十九日开展反法钱宣周活动。结合辖内实际情况，特制定本宣传活动方案。

一、活动目的

进一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会公众的联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境；充分发挥各级反洗钱工作部门的作用，维护金融稳定；增强金融系统及社会各界的守法意识，形成全社会 共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。

二、宣传主题

宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规，预防监控洗钱活动。

三、宣传内容

（一）宣传反洗钱工作的重要意义；

（二）重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》（以下统称反洗钱法规），同时也将增加反洗钱最新业务知识等相关内容。

（三）宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况，呼吁加强社会舆论监督；

（四）介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等。

四、宣传组织

本次宣传活动由中国人民银行友谊县支行统一组织协调。为保证宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，辖内各金融机构要建立健全组织领导体制。成立以主管领导挂帅，相关部门负责人参加的反洗钱宣传工作领导小组，负责指导、协调和监督本单位的宣传工作。领导小组下设办公室，负责宣传的各项具体工作。

五、宣传方式及时间安排

（一）悬挂宣传横幅。各金融机构营业网点应根据人行友谊县支行提供的宣传口号，自行制作宣传横幅，并于7月13日起，在各营业网点悬挂。宣传口号为：

“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷”、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动”等。

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    Xxx证券营业部反洗钱宣传活动周工作总结

为全面推进公司开展金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，使营业部员工和客户广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，按照公司关于反洗钱宣传周的相关规定要求，以及庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施五周年，xxx营业部于20##年10月24日在营业部开展了“反洗钱宣传周”活动，以营业部总经理为首，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

第一；加强学习，提高反洗钱工作和认识

为增强对反洗钱工作的认识，xxx营业部负责人xxx带领大家首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习， 深刻领悟反洗钱工作的重要性，一方面我们注重了营业部员工反洗钱的学习，同时也注重和客户互动学习反洗钱业务知识并于20##年10月24---20##年10月30日在xxx营业部投资者教育工作中进行了反洗钱宣传活动会，使大家提高了对反洗钱工作的认识。

第二；精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

为确保反洗钱宣传周活动有序开展，xxx营业部在营业场所悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向营业部场所投资者宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的投资者对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性，周密实施，做到宣传活动形式与内容统一，还在营业部柜台通过施立咨询台、散发宣材料等形式，开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识。

xx证券xxx营业部

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XX公司反洗钱宣传月活动的报告

总公司内控合规部：

根据总公司《关于开展中国人寿财产保险股份有限公司20xx年反洗钱宣传月活动的通知》，为加大反洗钱宣传力度，严格履行反洗钱义务，持续完善反洗钱工作，切实打击洗钱活动，在总公司的指导下，我区公司20xx年x月在全区系统范围内开展了“反洗钱宣传月”系列活动，现将反洗钱宣传月工作情况报告如下：

一、高度重视，建立活动组织领导小组

一是成立了以主管领导为组长、各部门负责人任组员的宣传月活动领导小组，由办公室合规部负责本次宣传月活动的具体组织。全区系统各中心支公司也相应分别成立宣传月活动工作小组，并能够在区公司的领导下，紧紧围绕“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的主题，深入开展反洗钱宣传工作。二是根据反洗钱工作开展的实际情况，及时对反洗钱工作小组成员进行调整和补充，尤其注意将一些文化程度较高、专业知识对口、计算机操作水平良好、业务能力较强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来，在全区范围内打造一支综合素质高的反洗钱队伍。

二、全面部署，务求宣传活动取得实效

首先，区公司领导小组召开专题会议，研究部署反洗钱

宣传工作。其次，印发《关于开展XXX公司20xx年反洗钱宣传培训月活动的通知》，统一制定并下发了内部培训与外部宣传方案，对活动进行了全面安排部署，确保反洗钱宣传工作全面覆盖。在活动开展过程中区公司还及时总结通报季度合规管理及反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，并对全系统内控工作进行了整合，贯彻落实上级的反洗钱工作要求，保证反洗钱工作的顺利进行，力求使反洗钱意识深入人心。

三、加强学习，提高对反洗钱工作的认识

为提升员工干部对反洗钱工作的理论知识和业务操作技能，公司围绕反洗钱法律法规，结合工作实际，加强反洗钱知识的培训工作。一是要求全区系统相关岗位人员参加总公司开展的《保险稽查审计指引：反洗钱分册》专项视频培训活动，切实加强对反洗钱工作的进一步认识与理解；二是区公司本部、各中心支公司相应开展全员的反洗钱知识培训，迅速将反洗钱知识普及到全区系统范围；三是以条线为单位，销售部门、业管部门、财务部门根据反洗钱工作的关键环节对各条线操作流程进行了梳理，并在全辖范围联合开展反洗钱视频培训，确保反洗钱工作落到实处。活动期间区公司组织反洗钱培训2次，参加培训67人次。四是要求全区广大员工干部利用自学、以会代训等形式学习《反洗钱法》、《XXX公司反洗钱操作规程》、《XXX公司反洗钱实施细则（20xx年版）》等有关知识，并要求员工在培训中做好学习笔记，在每一位员工心中牢固树立反洗钱意识。

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反洗钱宣传活动总结报告

为全面推进零陵区金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高邮储银行信誉，促进邮储银行业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，邮储银行黄古山路支行于20xx年7月—8月在网点开展了“金融机构反洗钱宣传月”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、 加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了人员的学习，于20xx年7月XX日召开了由网点全体人员参加的反洗钱宣传活动培训，培训上支行长强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。

二、是有组织地开展业务培训。

首先，充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，

三、是认真选配工作人员。

黄古山路支行注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员充实到反洗钱工作岗位上来。

为确保反洗钱宣传活动有序开展，黄古山路支行从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一、是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动小组。，配备了专职人员负责此项工作，并确定了人员具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

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